Cựu chủ tịch Sen Tài Thu và con gái huy động 1.000 tỷ như thế nào?
Trong 3 năm, hơn 400 nhà đầu tư ký mua bán cổ phần với bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu thông qua hơn 1.000 hợp đồng, chuyển trên 1.000 tỷ đồng cho công ty.
Chiều 29/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa khởi tố bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng giám đốc, con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng giám đốc) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2020 Phạm Thị Hòa và con gái đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài, nên vay nợ hơn 300 tỷ (trong đó t.iền gốc khoảng 100 tỷ, còn lại là t.iền lãi 200 tỷ).
Năm 2022, Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần.
Video đang HOT
Bị can Phạm Thị Hòa (trái) tại cơ quan điều tra.
Họ còn đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động và lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển t.iền ký kết hợp đồng, chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần; đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của bà Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.
Để thu hút nhiều người đầu tư, PC03 cáo buộc Nguyễn Thị Lan Hương còn xây dựng đội ngũ sale (nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư) và chính sách trả thưởng hoa hồng % trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký.
Nhóm sale này hầu hết là nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn t.iền dư giả, gửi tiết kiệm.
Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số t.iền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu.
Sau khi nhận t.iền, công ty cắt từ 7-30% cho các sale. Số còn lại Linh, Hương chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho bà Hòa, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về. Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán.
Qua vụ án này, PC03 Công an Hà Nội đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ về các doanh nghiệp, dự án trước khi đầu tư tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
L.ừa đ.ảo, chiếm đoạt 112 tỷ đồng của người thân để... trả nợ
Người phụ nữ nói dối làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên nhiều bị hại tin tưởng đưa t.iền để lấy lãi suất.
Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt số t.iền trên 112 tỷ đồng.
Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990), ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngay khi nhận được đơn tố giác của 7 công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, t.ố c.áo Nguyễn Thị Lan Anh đã chiếm đoạt tổng số t.iền trên 112 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, xác minh. Theo đó, cơ quan CSĐT bước đầu xác định, do vay nợ t.iền của rất nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Lan Anh đã nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt t.iền của những người thân, bạn bè để có t.iền trả nợ.
Bị can Nguyễn Thị Lan Anh tại cơ quan điều tra.
Đơn cử, khoảng cuối tháng 5/2022, Lan Anh nói với bà N.T.Y. ở phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên) về việc cô ta đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên cần rất nhiều t.iền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách. Lan Anh rủ bà Y. tham gia cho vay t.iền với lời hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, đối tượng sẽ trả lại t.iền gốc cho bà Y. theo từng hồ sơ khoản vay cùng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000đồng/triệu/ngày.
Do tin tưởng những điều Lan Anh nói là thật nên trong khoảng thời gian từ ngày 26/5 đến ngày 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho Lan Anh nhiều lần với tổng số t.iền trên 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được t.iền, Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi như đã nói với bà Y. mà sử dụng toàn bộ số t.iền này trả nợ gốc, lãi cho những người vay trước.
Để che giấu hành vi của mình và để bà Y. tiếp tục cho vay t.iền, sau mỗi khoản bị hại cho vay, Lan Anh lại vay t.iền của những người khác để trả bớt t.iền gốc kèm t.iền lãi cho bà Y. Tổng số Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỷ đồng, đến nay số t.iền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là trên 25 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định với thủ đoạn tương tự như trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, đối tượng Lan Anh đã vay t.iền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số t.iền trên 112 tỷ đồng. Kết quả điều tra cũng xác định, tại thời điểm đối tượng đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách để vay t.iền của mọi người, Lan Anh không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không làm gì để có t.iền và đang nợ t.iền của rất nhiều người. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố nữ cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát thuộc NHNN Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ Chiều nay 28-3, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ Quý I để thông tin về một số kết...