Công an Nam Định phá đường dây đ.ánh b.ạc VN168, giao dịch hơn 200 tỷ đồng
Công an Nam Định đã triệt phá đường dây đ.ánh b.ạc trên cổng Game VN168, giao dịch từ đầu năm 2023 lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Ngày 27/12, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc có tính chất, quy mô lớn trên không gian mạng, qua cổng Game VN168.
Theo cơ quan công an, tính từ đầu năm 2023 đến nay, số t.iền giao dịch đ.ánh b.ạc của đường dây này lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi phát hiện một đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc quy mô liên tỉnh với số t.iền giao dịch lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng công nghệ cao để kết nối, hoạt động đ.ánh b.ạc trên cổng Game VN168, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định đã huy động toàn bộ lực lượng, triển khai 8 tổ công tác đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây.
Các nghi phạm trong đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc tại cơ quan công an.
Video đang HOT
Nhóm đối tượng bao gồm: Hoàng Phú Quốc, Trịnh Đình Từ, Văn Đình Hoàng, Lê Tuấn Anh, Dương Danh Chiến, Nguyễn Thị Linh, Đinh Khắc Huấn và Nguyễn Thành Lộc, có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 13 điện thoại di động, 5 máy tính và cây máy tính, 1 xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác phục vụ hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc để phục vụ công tác điều tra. Các nghi phạm khai nhận, từ tháng 2/2023 đến nay, đã quảng bá, kêu gọi được khoảng hơn 3.500 tài khoản tham gia đ.ánh b.ạc qua cổng game trực tuyến VN168.
Số t.iền giao dịch hoạt động đ.ánh b.ạc một ngày khoảng từ 500 triệu – 600 triệu đồng. Ước tính từ đầu năm 2023 đến nay, số t.iền giao dịch đ.ánh b.ạc trên mạng trên cổng Game VN168 lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định điều tra theo thẩm quyền.
Bắt “bà trùm” và đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi kiêm tổ chức đ.ánh b.ạc
Đỗ Thị Mai Phương với biệt danh "Phương nở" có tới 5 t.iền án, t.iền sự về tội bắt giữ người trái pháp luật, sau khi ra tù đã cùng với đám đàn em tiếp tục hoạt động "tín dụng đen".
Chúng còn tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc với số t.iền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.
Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hà Đông bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng đồng bọn về hành vi đ.ánh b.ạc, tổ chức đ.ánh b.ạc. Đây cũng là ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.
Trước đó, tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện một ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương cầm đầu có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Không chỉ vậy, Phương với biệt danh là "Phương nở" còn chỉ đạo đám đàn em tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc dưới hình thức chơi s.ố đ.ề, s.ố l.ô với số t.iền rất lớn, mỗi ngày trung bình số t.iền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.
"Phương nở" (thứ nhất bên trái hàng dưới) cùng và đám đàn em bị bắt giữ.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, Phòng CSHS đã đề xuất Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Sau nhiều tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trên cơ sở những tài liệu thu thập được, Phòng CSHS đã xây dựng kế hoạch triệt phá ổ nhóm tội phạm trên. Khoảng 30 CBCS được huy động chia làm 6 tổ công tá đồng loạt ập vào những điểm nơi các đối tượng tội phạm ẩn náu để bắt giữ.
Ngày 20/10, một tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Lan (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) ra khỏi nhà đã bí mật bám theo. Lan từng có 1 t.iền án về tội mua bán trái phép chất m.a t.úy. Trong ổ nhóm tội phạm này, Lan là đối tượng tổ chức đ.ánh b.ạc, đầu trên của "Phương nở". Khi bị CSHS bắt giữ, trong chiếc điện thoại của Lan còn đẩy đủ những tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc với số t.iền "khủng" từ các con bạc gửi đến.
Cùng với Lan, lần lượt các đối tượng gồm: Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Đình Mạnh (SN 1988, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Văn Phú (SN 1977, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị Phòng CSHS bắt giữ cùng với nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Mở rộng điều tra, Phòng CSHS làm rõ, "Phương nở" là đối tượng có nhiều t.iền án, t.iền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng với Đỗ Sỹ Hiệp liên kết để hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn quận Hà Đông. Những ai có nhu cầu vay mượn về t.iền bạc sẽ liên hệ trực tiếp với Phương để thỏa thuận số t.iền cùng lãi xuất thường dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/triệu/ngày tùy vào mức độ thân quen và số t.iền vay nhiều hay ít.
Hiệp được Phương giao cho nhiệm vụ kiểm tra khách hàng vay, giải ngân t.iền cho vay cùng với việc giám sát thu nhận lãi, t.iền vay hàng tháng của các con nợ. Các đối tượng còn lập nhóm, lập công ty bình phong để hoạt động đ.ánh b.ạc, cho vay trên mạng.
Hàng ngày sau khi tổng hợp các s.ố l.ô, s.ố đ.ề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thu của con bạc chúng sẽ chia t.iền theo tỷ lệ góp t.iền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng t.iền giao dịch đ.ánh b.ạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.
Quá trình mở rộng điều tra, Phòng CSHS còn xác định có nhiều con nợ đã vay mượn t.iền của ổ nhóm "tín dụng đen" trên. Các con nợ vay với số t.iền khác nhau, trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay. Tất cả những con nợ này đều bị áp lãi xuất hàng phải trả từ 1,5 đến 4000 đồng/triệu/ngày. Nhiều con nợ dù số t.iền vay ban đầu chỉ 100 triệu đồng, song dù đã phải trả tới hàng trăm triệu đồng t.iền lãi song vẫn chưa trả hết số t.iền gốc đã vay ban đầu với lãi xuất "cắt cổ" của nhóm tội phạm này treo lên họ.
Để "trói" con nợ, quá trình làm hồ sơ thủ tục cho vay, chúng đã tạo ra những điều khoản buộc con nợ không thể thoát được như lý do nhận t.iền để đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp...Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, Phòng CSHS còn phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, thiết bị chúng dùng để phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi, đ.ánh b.ạc và tổ chức đ.ánh b.ạc. Cơ quan CSĐT cũng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số t.iền lên tới hàng tỷ đồng để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án
Bắt quả tang 12 con bạc sát phạt trong đêm, tạm giữ trên 120 triệu đồng Tại hiện trường, Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ trên 120 triệu đồng, 85 bộ bầu cua, 120 hột xí ngầu, 7 bộ bài tây, 11 điện thoại di động cùng một số tang liên quan. Lúc 21h ngày 23/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang 12 đối tượng đang tụ tập sát phạt bằng hình...