Công an Cần Thơ truy nã đặc biệt người phụ nữ lừ.a đả.o 8 tỷ đồng
Bị can Nông Ngọc Thủy lừ.a đả.o khoảng 8 tỷ đồng của các nạ.n nhâ.n ở TP Cần Thơ thông qua sàn giao dịch BO.
Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bà Nông Ngọc Thủy (36 tuổ.i, quê Lạng Sơn, thường trú quận 7, TP.HCM) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Nông Ngọc Thủy. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 – 2021, bà Thủy sử dụng mạng xã hội Telegram, phần mềm học trực tuyến kêu gọi nhiều người chuyển tiề.n và.o tài khoản ngân hàng mình và tài khoản khác do Thủy quản lý để đầu tư, tham gia chơi Binary Option (Bo).
Nhận được tiề.n, Thủy dùng một phần để trả cho người đã tham gia, trả lãi cho người tham gia, còn lại bà ta chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo thống kê cơ quan điều tra, bà Thủy chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của các nạ.n nhâ.n trên địa bàn TP Cần Thơ.
Video đang HOT
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi trên.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai biết đối tượng Nông Ngọc Thủy ở đâu xin báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo cho ông Lê Tấn Thạnh (điều tra viên thụ lý vụ án), điện thoại 0907.059.168; Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.
Đường dây hàng chục đối tượng dùng 'mác' các công ty tài chính, chiếm đoạt tiề.n tỷ
Nắm được sơ hở của một số công ty tài chính trong việc cho khách hàng vay tiề.n, một ổ nhóm đối tượng đã lên kế hoạch "săn mồi" từ đó chiếm đoạt cả tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên thông tin ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Đặng Công Quang Linh (SN 2000, trú tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Triệu Văn Hải (SN 2002) và Cao Thị Huyền Trang (SN 2002) - vợ Hải, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
Hai kẻ cầm đầu Triệu Văn Hải và Đặng Công Quang Linh
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Đặng Công Quang Linh phát hiện sơ hở của các công ty tài chính như Home Credit, MCredit... trong việc cho các khách hàng vay tiề.n online. Đó là, đối với các khách hàng từng có khoản vay thanh toán đúng hạn thì sẽ được vay trực tiếp qua ứng dụng của công ty mà không phải đến các điểm giao dịch. Các công ty tài chính chỉ gọi điện thoại để xác thực khoản vay.
Từng có "duyên nợ" với việc mua bán hàng trên mạng, Đặng Công Quang Linh (đang chịu án treo về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", do mua hàng trả góp rồi mang bán) vẫn câu kết với vợ chồng Triệu Văn Hải và một số đối tượng để hình thành nhóm hàng chục đối tượng, gây nhiều vụ chiếm đoạt tiề.n của các công ty tài chính và các tổ chức tín dụng.
Đối tượng Linh thuê địa điểm tại tổ 11 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên để mở điểm giao dịch mang tên "1987 Tư vấn hỗ trợ tài chính"; và từ đây vươn vòi bạch tuộc đến nhiều tỉnh, thành như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hoà Bình, Hà Nội...Thủ đoạn của nhóm đối tượng là, tạo các tài khoản Facebook, Zalo đăng
các bài quảng cáo nội dung hỗ trợ vay vốn của các công ty tài chính, ngân hàng... Khi khách hàng có nhu cầu vay tiề.n, Linh cùng đồng bọn yêu cầu chụp và gửi ảnh Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, số điện thoại. Với thông tin này, các đối tượng vào ứng dụng của các công ty tài chính để kiểm tra thông tin khách hàng, hạn mức tối đa được vay... Tiếp đó, Linh cùng đồng bọn trực tiếp đến gặp các khách hàng để tư vấn, hỗ trợ họ vay tiề.n.
Tại đây, Linh tiếp tục yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại và tranh thủ lúc khách hàng không để ý sẽ sử dụng các thông tin khách hàng để mở tài khoản ngân hàng bằng hình thức mở online của Linh. Khi có mã OTP xác thực của ngân hàng, Linh yêu cầu khách hàng cung cấp và tiến hành xác thực tài khoản, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ.
Quá trình tư vấn khách hàng khoản vay online, Linh và các đối tượng vào tài khoản của khách hàng làm thủ tục đề nghị cho vay với hạn mức tối đa và giải ngân vào chính tài khoản đó. Sau khi được giải ngân, Linh và đồng bọn chỉ chuyển khoản hoặc đưa tiề.n mặt cho khách hàng theo nhu cầu vay (thấp hơn hạn mức vay tối đa) và chiếm đoạt số tiề.n chênh lệch bằng cách chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau của nhóm đối tượng rồi đi rút tiề.n mặt.
Sau khi chiếm đoạt được tiề.n của các khách hàng và công ty tài chính, nhóm đối tượng lập tức tắt máy, chặn liên lạc với khách hàng. Kể từ đó, nghĩa vụ trả nợ số tiề.n chênh lệch bị chiếm đoạt trên thuộc về khách hàng mà chính họ ở thời điểm đó cũng không hề hay biết. Khi được các công ty tài chính thông báo thì họ mới... "ngã ngửa". Đối với những khách hàng yêu cầu vay với hạn mức tối đa hoặc không đủ điều kiện để giải ngân thì Linh và đồng bọn sẽ chiếm đoạt luôn các tài khoản ấy để phục vụ việc giao dịch, chuyển tiề.n chiếm đoạt được từ các khách hàng khác.
Ngoài ra, các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng khác đăng ký tài khoản ngân hàng online, đăng ký mở thẻ tín dụng của ngân hàng đó và các tài khoản này đều đăng ký bằng sim điện thoại không chính chủ, thay đổi nhiều số khác nhau. Sau đó, các đối tượng rút tiề.n mặt của các thẻ tín dụng này rồi vứt bỏ hết các sim điện thoại đã đăng ký với ngân hàng với mục đích trốn việc thanh toán thẻ tín dụng với ngân hàng và chiếm đoạt số tiề.n đã rút để tiêu xài... Đến thời điểm hiện tại, CQĐT làm rõ khoảng 40 đối tượng tham gia vào đường dây trên, gây ra hàng chục phi vụ tại nhiều địa bàn khác nhau, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trong đó có Đặng Công Quang Linh, Triệu Văn Hải, Cao Thị Huyền Trang. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 xe ô tô Kia Seltos, 4 điện thoại di động, 4 thẻ ATM, 8 sim điện thoại...Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Xử lý nghiêm minh, triệt để sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm Ngày 17/2, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác", "Sản xuất, mua bản, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật", "Xâm nhập trái phép mạng máy tính,...