Công an Cần Thơ truy nã đặc biệt người phụ nữ lừa đảo 8 tỷ đồng

Hoài Thanh21:51 14/09/2023

Bị can Nông Ngọc Thủy lừa đảo khoảng 8 tỷ đồng của các nạn nhân ở TP Cần Thơ thông qua sàn giao dịch BO.

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bà Nông Ngọc Thủy (36 tuổi, quê Lạng Sơn, thường trú quận 7, TP.HCM) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nông Ngọc Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 – 2021, bà Thủy sử dụng mạng xã hội Telegram, phần mềm học trực tuyến kêu gọi nhiều người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mình và tài khoản khác do Thủy quản lý để đầu tư, tham gia chơi Binary Option (Bo).

Nhận được tiền, Thủy dùng một phần để trả cho người đã tham gia, trả lãi cho người tham gia, còn lại bà ta chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo thống kê cơ quan điều tra, bà Thủy chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của các nạn nhân trên địa bàn TP Cần Thơ.

Video đang HOT

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai biết đối tượng Nông Ngọc Thủy ở đâu xin báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo cho ông Lê Tấn Thạnh (điều tra viên thụ lý vụ án), điện thoại 0907.059.168; Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.

Đường dây hàng chục đối tượng dùng 'mác' các công ty tài chính, chiếm đoạt tiền tỷ

Nắm được sơ hở của một số công ty tài chính trong việc cho khách hàng vay tiền, một ổ nhóm đối tượng đã lên kế hoạch "săn mồi" từ đó chiếm đoạt cả tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên thông tin ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Đặng Công Quang Linh (SN 2000, trú tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Triệu Văn Hải (SN 2002) và Cao Thị Huyền Trang (SN 2002) - vợ Hải, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Hai kẻ cầm đầu Triệu Văn Hải và Đặng Công Quang Linh

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Đặng Công Quang Linh phát hiện sơ hở của các công ty tài chính như Home Credit, MCredit... trong việc cho các khách hàng vay tiền online. Đó là, đối với các khách hàng từng có khoản vay thanh toán đúng hạn thì sẽ được vay trực tiếp qua ứng dụng của công ty mà không phải đến các điểm giao dịch. Các công ty tài chính chỉ gọi điện thoại để xác thực khoản vay.

Từng có "duyên nợ" với việc mua bán hàng trên mạng, Đặng Công Quang Linh (đang chịu án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do mua hàng trả góp rồi mang bán) vẫn câu kết với vợ chồng Triệu Văn Hải và một số đối tượng để hình thành nhóm hàng chục đối tượng, gây nhiều vụ chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính và các tổ chức tín dụng.

Đối tượng Linh thuê địa điểm tại tổ 11 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên để mở điểm giao dịch mang tên "1987 Tư vấn hỗ trợ tài chính"; và từ đây vươn vòi bạch tuộc đến nhiều tỉnh, thành như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hoà Bình, Hà Nội...Thủ đoạn của nhóm đối tượng là, tạo các tài khoản Facebook, Zalo đăng

các bài quảng cáo nội dung hỗ trợ vay vốn của các công ty tài chính, ngân hàng... Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, Linh cùng đồng bọn yêu cầu chụp và gửi ảnh Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, số điện thoại. Với thông tin này, các đối tượng vào ứng dụng của các công ty tài chính để kiểm tra thông tin khách hàng, hạn mức tối đa được vay... Tiếp đó, Linh cùng đồng bọn trực tiếp đến gặp các khách hàng để tư vấn, hỗ trợ họ vay tiền.

Tại đây, Linh tiếp tục yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại và tranh thủ lúc khách hàng không để ý sẽ sử dụng các thông tin khách hàng để mở tài khoản ngân hàng bằng hình thức mở online của Linh. Khi có mã OTP xác thực của ngân hàng, Linh yêu cầu khách hàng cung cấp và tiến hành xác thực tài khoản, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ.

Quá trình tư vấn khách hàng khoản vay online, Linh và các đối tượng vào tài khoản của khách hàng làm thủ tục đề nghị cho vay với hạn mức tối đa và giải ngân vào chính tài khoản đó. Sau khi được giải ngân, Linh và đồng bọn chỉ chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho khách hàng theo nhu cầu vay (thấp hơn hạn mức vay tối đa) và chiếm đoạt số tiền chênh lệch bằng cách chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau của nhóm đối tượng rồi đi rút tiền mặt.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các khách hàng và công ty tài chính, nhóm đối tượng lập tức tắt máy, chặn liên lạc với khách hàng. Kể từ đó, nghĩa vụ trả nợ số tiền chênh lệch bị chiếm đoạt trên thuộc về khách hàng mà chính họ ở thời điểm đó cũng không hề hay biết. Khi được các công ty tài chính thông báo thì họ mới... "ngã ngửa". Đối với những khách hàng yêu cầu vay với hạn mức tối đa hoặc không đủ điều kiện để giải ngân thì Linh và đồng bọn sẽ chiếm đoạt luôn các tài khoản ấy để phục vụ việc giao dịch, chuyển tiền chiếm đoạt được từ các khách hàng khác.

Ngoài ra, các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng khác đăng ký tài khoản ngân hàng online, đăng ký mở thẻ tín dụng của ngân hàng đó và các tài khoản này đều đăng ký bằng sim điện thoại không chính chủ, thay đổi nhiều số khác nhau. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt của các thẻ tín dụng này rồi vứt bỏ hết các sim điện thoại đã đăng ký với ngân hàng với mục đích trốn việc thanh toán thẻ tín dụng với ngân hàng và chiếm đoạt số tiền đã rút để tiêu xài... Đến thời điểm hiện tại, CQĐT làm rõ khoảng 40 đối tượng tham gia vào đường dây trên, gây ra hàng chục phi vụ tại nhiều địa bàn khác nhau, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trong đó có Đặng Công Quang Linh, Triệu Văn Hải, Cao Thị Huyền Trang. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 xe ô tô Kia Seltos, 4 điện thoại di động, 4 thẻ ATM, 8 sim điện thoại...Vụ án đang được mở rộng điều tra.

'Trùm hacker' tấn công báo Điện tử VOV bị phạt 3 năm tù 'Trùm hacker' Huỳnh Phước Mẫn bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt ba năm tù vì đã tấn công Báo điện tử VOV. TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phước Mẫn (33 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) ba năm tù giam về tội cản trở, gây rối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tp.hcm truy nã quận 7 tp cần thơ mạng máy tính mạng viễn thông công an tp cần thơ phương tiện điện tử nông ngọc thủy

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024

Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.

Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

14:48:58 18/12/2024

Trường hợp không thể hòa giải, đã có cơ quan chức năng can thiệp, không nên hành động trái pháp luật , Phó trưởng Công an quận 4 chia sẻ.

8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

14:22:11 18/12/2024

Nguyễn Văn Cầm và 7 đồng phạm ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì tự ý đào, cất bốc, di dời 8 ngôi mộ của một dòng họ ở địa phương sang chôn tại bờ ruộng.

Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

14:16:56 18/12/2024

Cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên, trong đó có các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ.

Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

14:14:35 18/12/2024

Ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an TP Thanh Hoá vừa bắt giữ, khởi tố 5 bị can để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm .

Quảng Nam xử lý kiên quyết "vàng tặc"

11:32:52 18/12/2024

Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng từ khắp nơi thường gia tăng tìm kiếm cơ hội trà trộn vào các khu vực rừng núi tại tỉnh Quảng Nam để đào đãi vàng trái phép.

Lý do khiến gã đàn ông run rẩy khi gặp Cảnh sát

11:19:08 18/12/2024

Gã đàn ông với gói ma túy cất giấu trong người run rẩy khi bị tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội dừng kiểm tra do đi xe máy không BKS...

Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

11:16:12 18/12/2024

Với mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa trực tuyến thông qua mạng internet, Phạm Thị Bích Ngọc đã thuê căn nhà tại địa chỉ 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, TP Huế) để các con bạc sát phạt nhau.

Nam sinh viên mất 300 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an

11:14:29 18/12/2024

Thông báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết: Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác.

Khởi tố đối tượng nhiều lần giở trò bệnh hoạn trên đường

11:11:00 18/12/2024

Sau nhiều cuộc truy xét ráo riết hành tung người đàn ông đi xe máy giở trò dâm ô với phụ nữ đang đi trên đường, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã lật tẩy thủ phạm là một gã đàn ông đang có vợ và 3 đứa con, nhưng lại có thói quen r...

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh

09:55:37 18/12/2024

Tài xế xe Mercedes ở Hà Tĩnh khai rằng bản thân không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô đầu kéo container. Tuy nhiên, anh ta dừng xe giữa đường do bản tính nóng nảy và chưa suy nghĩ kỹ về hậu quả.