CNC: Công ty “bình phong” cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ chính thức bị rút giấy phép

Mai Hoàng Minh17:01 15/11/2018

Công ty CNC chính là mắt xích quan trọng giúp hai “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc thông qua các game bài trá hình thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Văn Dương

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức rút giấy phép hoạt động trung gian thanh toán của Công ty CNC, đầu mối giúp trùm cờ bạc vận hành game đánh bạc trá hình hàng nghìn tỷ đồng.

Theo danh sách cập nhật mới nhất các đơn vị được cấp phép trung gian thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, tính đến đầu tháng 11 này, Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) đã chính thức bị rút giấy phép hoạt động.

CNC được cấp phép trung gian thanh toán theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước ngày 22/3/2017. Tuy nhiên, danh sách vừa cập nhật đầu tháng 11 trên cổng thông tin của Ngân hàng Nhà nước đã không còn cái tên này. Thay vào đó, số đơn vị được cấp phép trung gian thanh toán đã giảm từ 27 xuống 26.

Dù đã bị cơ quan quản lý thu hồi giấy phép trung gian thanh toán, trong giấy phép mới nhất, ngành nghề kinh doanh chính của công ty này vẫn là cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán – ví điện tử.

Nguyễn Văn Dương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Cá nhân này cũng là cổ đông lớn nhất của CNC với sở hữu 98,46%. Cổ đông cá nhân còn lại là bà Lưu Thị Hồng – cũng là một bị cáo trong vụ án – với sở hữu 1,54%./.

Kiến Văn (T/h)

Video đang HOT

Theo toquoc

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo xin lại chứng minh thư

Ngày 15.11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đinh Tiên Hoàn (SN 1985, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết: Mục đích tham gia chơi game của bị cáo lúc đầu là do tò mò, sau khi chơi cũng muốn xem quy luật của trò chơi này như thế nào. Mặt khác, trong trò chơi có vinh danh 10 người nên bị cáo cũng muốn vào top 10 đó. Bị cáo Hoàn thừa nhận là thua trong thời gian chơi, nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu.

Bị cáo Đinh Tiên Hoàn khai giao dịch với đại lý của Khoa. (Ảnh: TX)

Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Tiên Hoàn tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán rik trên hệ thống game bài Rikvip từ ngày 26.7.2016 đến 31.7.2017, với tài khoản đăng nhập là "hoandt0002", tên hiển thị là "ToiYeuVk6789".

Về giao dịch mua bán rik, Hoàn mua bán trực tiếp bằng tiền mặt (không sử dụng tài khoản ngân hàng) với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Nguyễn Duy Đức, với tổng giao dịch mua, bán rik là 4.715.010.000 rik = 3.913.458.246 đồng (BL48.52, 48.66).

Trong ngày 8.8.2016, Hoàn đã tham gia 118 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài - xỉu, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất được trả thưởng là 59.400.000 rik = 49.302.000 đồng (BL48.52-65).

Cơ quan điều tra đã tạm giữ tài liệu, đồ vật, tài sản gồm: 1 điện thoại di động Sony kèm theo sim thuê bao, 1 thẻ ngân hàng, 1 chứng minh thư nhân dân.

Tại tòa, bị cáo Đinh Tiên Hoàn đã xin lại chứng minh thư nhân dân vì cho rằng đó là tài sản được Nhà nước cấp.

Trong khi hầu hết các "con bạc" thừa nhận chơi bạc bị thua thì bị cáo Liêu Văn Hoàng ở Cao Bằng cho biết là thắng cuộc. (Ảnh: IT)

Các "con bạc" đa phần là bị thua lỗ khi tham gia đánh bạc, nhưng sáng 15.11, bị cáo Liêu Văn Hoàng (ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) lại cho biết đã thắng cược trong toàn bộ quá trình chơi bạc. Đáng chú ý, Liêu Văn Hoàng có phiên đặt cược cao nhất lên tới 100 triệu đồng.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi: Bị cáo cho biết bố mẹ bị cáo làm ruộng và nơi ở của bị cáo chủ yếu là những người nghèo, bị cáo thu nhập cũng thấp chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng nhưng vì sao đặt cược tới 100 triệu đồng/phiên? Bị cáo Liêu Văn Hoàng trả lời, việc đặt cược đó chủ yếu là tiền của hệ thống mà bị cáo khi chơi đã kiếm được, chỉ một phần là tiền vốn của bị cáo.

Theo cáo trạng, Liêu Văn Hoàng là một trong số những người trẻ tuổi nhất, sinh năm 1995, tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip /Tip.Club từ ngày 19.4.2016. Hoang sử dụng tài khoản với tên đăng nhập là "tukay2704", tên hiển thị là "TUKAY". Về giao dịch mua bán rik, Hoàng mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Đăng Khoa, với tổng giao dịch mua bán rik là 285 lần = 23.628.368.205 rik, tương đương 19.611.545.610 đồng (BL69.36-69.38).

Ngày 8 và 9.8.2016, Hoàng đã tham gia 59 phiên đánh bạc, trong đó: số phiên đặt cược từ 6.024.100 rik (tương đương 5.000.000 đồng) trở lên là 18 phiên; số phiên đặt cược từ 60.241.000 rik (tương đương 50.000.000 đồng) trở lên là 2 phiên, trong đó có phiên số hiệu 437122, đặt cược 150.949.900 rik, tương đương 125.288.417 đồng, được hệ thống trả thắng cược là 222.008.802 rik, tương đương 184.267.306 đồng. Quá trình điều tra, Hoàng tự nguyện nộp số tiền 20.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trần Đăng Khoa xin nộp lại hơn 180 triệu đồng đã bị phong tỏa trong tài khoản. (Ảnh: TX)

Ngay sau đó, HĐXX cũng xét hỏi bị cáo Trần Đăng Khoa và Khoa thừa nhận là đại lý có giao dịch với Liêu Văn Hoàng. Ngoài ra, Khoa cũng thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin nộp luôn khoản tiền 180 triệu đồng đã bị phong tỏa trong 9 tài khoản.

Theo cáo trạng, Trần Đăng Khoa (SN 1989, trú tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) tham gia đại lý cấp 1 "Mr Khoa" ở Hải Phòng từ ngày 26.8.2015 với tài khoản đăng nhập "hkt101089", tên hiển thị "0938101089"; lập trang Facebook "Đăng Khoa" để tuyên truyền lôi kéo người mua rik đánh bạc trực tuyến. Trần Đăng Khoa đã phát triển được 27 "đại lý cấp 2", qua đó lôi kéo nhiều đối tượng đánh bạc giao dịch mua bán tổng lượng rik là 664.054.490.690 rik, tương đương 551.165.227.273 đồng, được hưởng lợi từ VipPoint và đua tốp sự kiện là 500.388.400 rik, tương đương tiền là 415.322.372 đồng.

Ngoài ra, Khoa còn làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài 23Zdo.club, Zon.club, được hưởng lợi từ VipPoint và đua tốp sự kiện 23zdo, Zon/Pen là 82.167.842 đồng.

Để phục vụ cho việc mua bán rik, zdo, zon, Trần Đăng Khoa đã mở 9 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau và mượn 1 tài khoản Agribank của bà Vũ Thị Vinh (mẹ bị cáo) và 2 tài khoản Maritimebank, Vietcombank của chị Đinh Thị Thoa (vợ bị cáo), song bà Vinh, chị Thoa không biết việc Khoa sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc nên Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý.

Theo cáo trạng, đường dây tội phạm do Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty VTC online) cầm đầu đã xây dựng 2 tổng đại lý với tài khoản là Skyline và Worldbanks. Hai tổng đại lý cùng các đại lý cấp 1, 2 đã mua, bán rik lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Các chủ nhân của 43 triệu tài khoản có thể chuyển đổi tiền ảo rik, zon, zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các cổng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.

Cơ quan điều tra giải thích trong vụ án này chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với 43 người tham gia rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen. Đây là những người nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý, lượng tiền giao dịch lớn, tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam vận hành là gần 10.000 tỷ đồng. Số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24.6.2017 đến ngày kết thúc 29.8.2018.

Trong 10.000 tỷ đồng, tiền đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là 8.800 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây được hưởng 4.700 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Phan Sào Nam nhận gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỷ đồng, nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) được chia hơn 1.570 tỷ đồng.

Theo Danviet

Đường lao lý của những nhân vật quan trọng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương cùng Phan Sào Nam thiết lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự dung túng của các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, qua đó thu lời bất chính 3.130 tỷ đồng. 92 bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ bị truy tố những tội danh gì? TAND tỉnh Phú Thọ xét xử 92 bị cáo bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

22:18:18 24/12/2024

Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

22:16:15 24/12/2024

Hôm nay (24/12), công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 người đàn ông vào trường học ở TP Nha Trang, lôi nữ giáo viên ra sân trường và lăng mạ, làm nhục.

Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

22:11:39 24/12/2024

Nhóm đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:09:43 24/12/2024

Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đốt tinh dầu

Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

22:04:41 24/12/2024

Một đường dây đề ở vùng nông thôn ven biển phía Nam huyện Tuy An (Phú Yên) đã bị lực lượng Công an đánh sập sau một cuộc đột kích bất ngờ tại nhiều tụ điểm.

Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển 2 khẩu súng và 49 viên đạn

22:01:21 24/12/2024

Trưa 24/12, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) Võ Trung Mạnh cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa phát hiện, ngăn chặn thành công vụ 3 đối tượng tàng trữ vũ khí trên địa bàn.

Đề nghị khai trừ Đảng đối với cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công

21:50:22 24/12/2024

Tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét một số nội dung, trong đó có đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đào Duy Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công.

HĐXX vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo đừng tưởng thích khai thế nào cũng được

21:40:16 24/12/2024

Chiều 24/12, phiên tòa xét xử 17 bị cáo vụ Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian thẩm vấn cựu cán bộ công an bị cáo buộc phạm tội Che giấu tội phạm.

Nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, cựu phó giám đốc sở bị đề nghị 12-14 năm tù

20:21:12 24/12/2024

Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, ông Trần Tùng (SN 1978, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị tuyên phạt 12-14 năm tù.

Bão số 10 ít dịch chuyển 6 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa giông

20:17:45 24/12/2024

Bão số 10 di chuyển chậm 6 giờ qua, được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng từ hoàn lưu khiến TPHCM và một số tỉnh, thành Nam Bộ khả năng có mưa rào và giông.

Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia do bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu

20:02:46 24/12/2024

Sáng 24/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà , SN 1957, Hải Phòng) và 34 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ hơn 40 vụ ma túy trong một tuần

19:44:00 24/12/2024

Điển hình, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hiệp Hòa xác định Nguyễn Văn Đoàn (SN 1968, trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng từng có tiền án về hành vi Đánh bạc .