chuyển tiền bất hợp pháp

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội ‘cố ý gây thương tích’

Chiều 23-1, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người đánh shipper giao hàng tử vong đêm 18-1.

Khen chị chồng một câu trước mặt cả nhà chồng chị ấy, tài khoản tôi liền có 500 triệu

Chỉ một câu khen ngợi của tôi được đánh đổi bằng cả năm ròng rã đi đòi nợ. Sau đám cưới, vợ chồng tôi góp chung vốn, cộng với số vàng của bố mẹ nội ngoại cho và tiền mừng cưới

Thủ tướng Thái Lan nhận tin nhắn thoại lừa đảo giả giọng một lãnh đạo nước khác

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra không tiết lộ AI giả giọng ai trong cuộc gọi lừa đảo, nhưng cho hay bà đã nhận được một tin nhắn bằng giọng nói giống hệt một nhà lãnh đạo...

Chuyển tiền nhầm qua một ứng dụng, người đàn ông mất bay 277 triệu đồng, chưa kịp đòi đã bị chặn, toà án tuyên bố: Phải có thông tin này mới giải quyết

Chuyển tiền qua các ứng dụng là một con dao hai lưỡi. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, người dùng có thể gặp phải rắc rối khó giải quyết

Cộng đồng fan T1 Việt “khóc thét” vì ăn “cú lừa” trị giá mấy trăm triệu đến từ hot girl

Cú lừa trị giá mấy trăm triệu VND khiến cộng đồng fan T1 khóc thét . Đối với các fan T1 tại Việt Nam, việc chi tiền mua suất membership của đội tuyển là chuyện không hề dễ dàng.

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.

Liban chặn máy bay Iran nghi chuyển tiền cho Hezbollah

Bộ trưởng Nội vụ Liban Bassem Mawlawi đã xác nhận vụ việc trong một tuyên bố cho biết chiếc máy bay Mahan Air của Iran hiện đang bị lục soát từng túi tại sân bay Beirut .

Cựu cầu thủ Manchester City tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Georgia

Ông Mikheil Kavelashvili ngày 29.12 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Georgia, trong khi bà Salome Zourabichvili khẳng định bản thân là tổng thống hợp pháp duy nhất của đất nước.

Sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, chồng đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu, khi biết nguồn gốc số tiền thì càng sốc

Tôi đứng ngoài cửa nghe tới đó thì quay mặt đi, đưa tay bụm miệng để không phát ra tiếng khóc. Cô thư ký bên ngoài cũng không hiểu vì sao tôi vội vàng rời đi như thế.

Hình thức gacha của Riot tiếp tục bị cộng đồng mạng chê tơi tả, so sánh với Genshin Impact

Một số người còn đặt dấu hỏi về tính hợp pháp mà hệ thống gacha mới được áp dụng vào LMHT cRiot Games nhận chỉ trích vì hệ thống gacha mới của LMHT ủa Riot Games.

Ông lão U70 đến ngân hàng chuyển tiền, giao dịch viên lập tức báo cảnh sát liền được khen thưởng

Nhân viên ngân hàng không chỉ từ chối phục vụ ông lão 70 tuổi thực hiện giao dịch chuyển tiền mà còn báo cảnh sát. Sau khi nhận được sự giúp đỡ, ông Vĩ đã viết một bức thư tay để g...

Chủ tịch ‘chôm’ gần 2 tỷ đồng quỹ công đoàn đi chơi bitcoin

Sau khi lấy gần 2 tỷ đồng tiền của quỹ công đoàn đi chơi bitcoin, cựu Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Inahvina âm thầm xin nghỉ việc để trốn tránh trách nhiệm.

Thấy người phụ nữ lạ cầm điện thoại của mẹ, tôi nóng mặt tưởng người ta định lừa đảo chuyển tiền nên xông vào mắng mỏ, kết quả tẽn tò

Thấy chị ấy ngồi tỉ tê với mẹ ở trong nhà, máu nóng của tôi nổi lên. Năm nay bố mẹ tôi đều đã trên 60 tuổi. Cuộc sống của họ rất bình yên, thoải mái.

Anh tôi vừa phát hiện bị ung thư, vợ cũ mang 500 triệu đến thuyết phục chữa trị nhưng anh ấy xấu hổ không dám nhận

Nhìn số tiền của vợ cũ đưa cho mà anh tôi không kìm được nước mắt. Chỉ vì có tính ghen tuông mù quáng mà anh tôi đã đánh mất một người vợ xinh đẹp giỏi giang.

Tài khoản bỗng dưng nhận được 3,5 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, người đàn ông lo bị lừa đảo, hoảng hốt cầu cứu cảnh sát ngay lập tức

Một buổi chiều tháng 6/2024, người đàn ông họ Dương ở Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nhận được tin nhắn từ hệ thống báo có người chuyển tiền đến tài khoản cho mình

Nữ sinh nhận được 40 triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm, định trả lại người mất thì nhân viên ngân hàng ngăn cản, còn cảnh báo nguy hiểm

Ngay khi nữ sinh cho nhân viên ngân hàng xem đoạn tin nhắn, người này cho biết cô không được làm theo các yêu cầu được đưa ra.

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây ‘rửa tiền’ 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD

3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.

Bắp – cậu bé 4 tuổi được Phạm Thoại, Hằng Du Mục, Mailisa giúp đỡ, nhận hơn 6 tỷ đồng là ai?

Không chỉ những người nổi tiếng này mà cư dân mạng cũng chuyển tiền giúp đỡ mẹ con Bắp. Tính đến trưa ngày 6/11, số tiền đã lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Công an Bình Dương phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền lừa đảo

Từ trình báo của người dân bị lừa đảo chuyển tiền, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời vào cuộc, phong tỏa tài khoả...

Nhường chồng quản lí tiền bạc, chưa được một tháng, anh đã chuyển lại 5 triệu, méo mặt than không còn tiền mua dao cạo râu

Quản lí chi tiêu gia đình đôi khi là một bài toán khó mà nếu không biết cách thì sẽ hụt trước thủng sau thôi. Vợ chồng tôi đều là công nhân, nếu tăng ca đều đặn thì tổng lương khoả...

Quyết định cưới 5 vợ, người đàn ông nhận bi kịch đau lòng

Trong cơn ghen tuông, người vợ thứ năm của ông Chachai (Thái Lan) đã cướp mạng sống của người vợ thứ tư. Vụ việc gây rúng động cả vùng quê.

20/10, chồng chuyển cho tôi 200 triệu, bực tức tôi trả lại thì bị mỉa mai “nay biết chê tiền” khiến tôi tê tái, đau đớn tột cùng

Chồng mừng 20/10 cho tôi bằng cách chuyển khoản 200 triệu nhưng khiến tôi ngán ngẩm và buồn bực. Vợ chồng tôi lấy nhau được 15 năm rồi.

Cụ bà ở Hà Nội bị kẻ giả danh công an lừa gần 2 tỷ đồng

Kẻ giả danh công an thông báo bà T. ở Hà Nội có liên quan đến vụ án ma tuý và yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Kiên Hải

Sáng 15/10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Chiến, cựu Phó Viện trưởng Viện KSND huyện...

Sau mỗi lần gần gũi, anh chồng đều đặc chuyển cho vợ 10 triệu, khi biết nguyên nhân mà chị đau xé lòng

Tôi đứng ngoài cửa nghe tới đó thì quay mặt đi, đưa tay bụm miệng để không phát ra tiếng khóc. Tôi may mắn khi trời sinh có khuôn mặt xinh đẹp, cùng vóc dáng cao ráo ưa nhìn.

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân

Ngày 4/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền , Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Hay tin tôi có thai sếp tổng liền chuyển ngay 200 triệu, nhưng lời đề nghị đi kèm khiến tôi toát mồ hôi hột

Cứ nghĩ đây sẽ là kim bài đưa mình bước chân vào giới hào môn, không ngờ mọi nỗ lực của tôi đều là công cốc. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế này.

Sốc khi thấy tài khoản tăng lên 5 tỷ đồng, cô gái đến ngân hàng xin sao kê, tìm người trả lại thì được khẳng định: Số tiền này là của cô!

Giàu có sau 1 đêm là chuyện gần như không có, chính cô gái cũng tin như vậy cho đến khi chuyện thực sự xảy ra với mình.

Lừa “chạy” tại ngoại để chiếm đoạt 500 triệu đồng

Chiều 26/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Phước Trọng Nhân (SN 1996, trú phường Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!

Về tội Rửa tiền , bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng các đồng phạm lên phương án, thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che...

Nhà xe bị tố ép khách 3 lần chuyển tiền vé mới cho xuống

Một nhà xe tuyến Đà Nẵng - Lạng Sơn bị hành khách phản ánh có hành vi bắt khách chuyển tiền vé nhiều lần, đe dọa, xúc phạm khách.

Mẹ nói vợ tôi biếu bà 6 triệu/tháng, nghe xong tôi lú người luôn vì lương cô ấy chỉ có 7 triệu

Mẹ cứ nghĩ tôi chuyển tiền cho vợ và vợ biếu tiền bà mỗi tháng. Ngay sau khi cưới, tôi nói với vợ, chồng đã mua nhà, không phải tốn tiền thuê phòng trọ.

Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Chi khống rồi thu tiền thật từ người dân

Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh lừa đảo chi...

Sinh con khi chồng đi công tác vắng nhà nhưng khi thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Khi nhìn số tiền tôi càng bất ngờ hơn, 50 triệu là số tiền rất lớn, chồng tôi chưa từng đưa tôi nhiều tiền như thế. Khi tôi mang thai còn 2 tuần nữa thì sinh thì chồng đi công tác ...

Hotboy ĐT Việt Nam vừa trích 100% doanh thu quán cafe ủng hộ vùng lũ, giờ lại chuyển tiền giúp bé gái Làng Nủ chữa bệnh: Quá tốt bụng!

Lũ lụt của miền Bắc đã tạm qua đi nhưng những thiệt hại nặng nề do lũ về còn đó. Giờ là lúc cả nước cùng chung tay cùng đồng bào miền Bắc khắc phục những hậu quả của thiên tai.

Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu

Theo Công an huyện Đức Cơ, vào ngày 12/9 bà C. (80 tuổi, trú tại địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được một cuộc gọi lạ. Người này tự xưng là cán bộ của Công a...

“Thần đồng pickleball” gốc Việt quyên góp gần 250 triệu cho bà con vùng lũ, được khen tinh tế từ cách chuyển tiền đến kêu gọi bạn bè quốc tế

Tay vợt pickleball nổi tiếng thế giới - Quang Dương có hành động chia sẻ ý nghĩa với người dân Việt Nam ở vùng bão lũ.

Quang Hải bỗng bị nghi ngờ việc chuyển tiền từ thiện, phải lên tiếng giải thích

Đáp lại những băn khoăn của cộng đồng mạng, Quang Hải giải thích là do quy định của nền tảng TikTok khiến anh phải che số tài khoản để không bị xoá video. Cầu thủ sinh năm 1997 mon...

Bà Nhân Vlog tự tay mang 320 triệu đi cứu trợ, netizen lo lắng: “Pha xử lý này cồng kềnh quá”

Cùng với rất nhiều cá nhân, tổ chức đã và đang chung tay ủng hộ, giúp đỡ bà con tại những nơi bị ảnh hưởng của thiên tai sau cơn bão vừa qua, mới đây, Bà Nhân Vlog cũng đã về Việt ...

Từ quê ngoại về, chị dâu chuyển thẳng cho tôi 1,7 tỷ và giao phó các cháu để tôi nuôi dưỡng

Không hiểu sao chị dâu lại có hành động kỳ quặc thế? Ngày vợ chồng anh tôi mới cưới nhau, ai cũng khen 2 người xứng đôi. Anh giỏi kiếm tiền, chị xinh đẹp, chưa lấy nhau đã mua được...

Nghe lời hứa hão sẽ được làm Phó Giám đốc, một phụ nữ bị lừa hơn 40 tỷ đồng

Tin tưởng vào việc góp vốn kinh doanh bất động sản sẽ sinh lời cao, đồng thời sẽ được phong chức Phó Giám đốc Công ty của cặp vợ chồng doanh nhân trẻ, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã nhiều...

Biết tôi chuyển 100 triệu để con trai trả tiền viện phí cho cháu nội, con dâu hoảng hốt nói “Cháu chẳng bị sao cả”

Tôi năm nay 67 tuổi, là một công nhân đã nghỉ hưu. Kể từ khi chồng qua đời, tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi con trai ăn học.

Tìm bị hại liên quan đến các hợp đồng mua bán mỹ phẩm

Ngày 3/7/2024, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với bị can:

“Con rể ảo” đe dọa bố vợ chuyển hơn 500 triệu đồng

Nhận thấy hành vi bất thường của người rút tiền, nhân viên ngân hàng Vietinbank tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tìm cách trì hoãn việc rút tiền, đồng thời báo sự việc cho Côn...

Mừng con trai của bạn thân chào đời, tôi hào phóng chuyển ngay 10 triệu, nhưng tin nhắn nhận lại khiến tôi rợn người kinh nhạc

Tôi thật sự không ngờ bao lâu nay bị chồng và bạn thân lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Cũng vì chồng tôi diễn quá giỏi. Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi.

Nhận chuyển nhầm 110 triệu đồng, người phụ nữ đem trả lại chủ nhân

Ngày 22/8, Công an xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức đã cùng bà Võ Thị Tiên (SN 1968, trú tại xã Đắk Búk So) trao trả 110 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Luân (trú tại xã Đắk Búk So).

Thuê căn hộ ngắn ngày để “diễn kịch” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Do Tâm nghĩ đã biết nhà cửa của khách hàng nên Lâm tin tưởng giao 2 điện thoại trên lại cho khách và chở người đàn ông đến trước cửa Trung tâm Saigon Center. Tại đây, người đàn ông...

Vợ nghẹn đắng khi phát hiện tháng nào chồng cũng chuyển tiền viện phí và ghé thăm một người đặc biệt

Khi biết chuyện, tôi nghẹn đắng trong lòng. Tôi không biết với chồng tôi, ai mới là gia đình và người thân thực sự của anh?

Chồng lén lút nhờ mẹ hàng tháng đưa tiền cho người yêu cũ

Tôi vừa phát hiện ra chồng hàng tháng vẫn đưa tiền cho mẹ anh ấy để chuyển cho cô người yêu cũ. Chúng tôi lấy nhau được 3 năm, trước khi yêu tôi, chồng đã có một mối tình sâu nặng ...