Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù, bồi thường 8.600 tỷ đồng

Nguyễn Hưng22:35 27/03/2024

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con ruột bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị tuyên phạt 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng mà các nhà đầu tư đã mua trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Sau nhiều ngày nghị án phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 8.600 tỷ đồng, chiều muộn 27/3, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con ruột bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị tuyên phạt 3 năm tù.

Hội đồng xét xử tại phiên sơ thẩm.

HĐXX khẳng định, bị cáo Đỗ Anh Dũng có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt từ những hành vi đầu tiên đến hành vi sử dụng số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư nên cần áp dụng hình phạt cao nhất. Bị cáo Đỗ Hoàng Việt thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên cũng là cha ruột nên có vai trò giúp sức tích cực. Tuy nhiên, bị cáo Việt tích cực khai nhận hành vi phạm tội và hoàn toàn làm theo chỉ đạo của bị cáo Dũng nên cần áp dụng hình phạt thấp hơn.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh là công ty gia đình, 9 cán bộ của Tập đoàn thực chất chỉ là người làm công ăn lương, không có quyền hành, chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo Đỗ Anh Dũng và cũng không được hưởng lợi nên được xét là những đồng phạm giúp sức, có vai trò sau bị cáo Đỗ Hoàng Việt.

Những khó khăn về tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh thể hiện từ đầu năm 2022, khi bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo bị cáo Đỗ Hoàng Việt tìm cách huy động vốn. Việt đề xuất và được cha chấp thuận phương án phát hành trái phiếu thông qua các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng.

Các báo cáo tài chính được bị cáo Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa để các công ty đủ điều kiện phát hành, sau đó ký các hợp đồng thực hiện dự án hợp tác không có thật để lấy lòng tin của nhà đầu tư.

Từ đó, hơn 90 triệu trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng được được bán lại cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh bằng cách “chạy dòng tiền khống”, để Tập đoàn sau đó chia nhỏ kỳ hạn, bán lại cho nhân dân thu 14.000 tỷ đồng.

Trong số tiền này, hơn 5.000 tỷ đồng được Tập đoàn Tân Hoàng Minh dùng để lấy người mua sau trả cho người mua trước. Do đó, số tiền các bị cáo chiếm đoạt được tòa xác định là hơn 8.600 tỷ đồng và đã được khắc phục toàn bộ trước khi phiên tòa diễn ra.

Quá trình xét xử công khai tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng 14 bị cáo đồng phạm đều thành khẩn nhận tội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đỗ Hoàng Việt.

Video đang HOT

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận thấy, theo quy định thì các bị cáo trong vụ án đều phải liên đới bồi thường thiệt hại, nhưng thực tế số tiền thu được đều đưa về Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng nên các bị cáo khác không liên quan.

Do vậy, HĐXX tuyên buộc Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ hơn 8.600 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. Số tiền 900 triệu đồng, các bị cáo khác đã nộp là tình tiết giảm nhẹ cho họ nên HĐXX tuyên tịch thu xung công quỹ Nhà nước.

Tại phiên tòa, một số bị hại yêu cầu bị cáo Đỗ Anh Dũng phải trả tiền lãi hoặc chi phí khác. Bị cáo Đỗ Anh Dũng cũng đồng ý trả tiền lãi cho người mua trái phiếu trước thời điểm bị cáo bị khởi tố.

Về vấn đề này, HĐXX xác định, đây là vụ án hình sự nên HĐXX không có căn cứ xem xét việc tính lãi hoặc thiệt hại khác không liên quan. Bị cáo Đỗ Anh Dũng nói sẽ trả lãi cho người mua trái phiếu Tân Hoàng Minh là việc tự nguyện của bị cáo, không thuộc thẩm quyền giải quyết trong vụ án này, nếu bị hại có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm.

Mức án đối với 13 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 24 tháng tù.

Hoàng Quyết Chiến (Quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính – Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù.

Lê Thị Mai (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù.

Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính – Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 24 tháng tù.

Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông) 24 tháng tù.

Phùng Thế Tính (Giám đốc Trung tâm Tài chính – Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù.

Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngôi Sao Việt) 24 tháng tù.

Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) 24 tháng tù.

Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn) 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) 19 tháng tù cho hưởng án treo.

Những điểm nhấn trong phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh

Sau bốn ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con ruột là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 13 đồng phạm khác, chiều muộn 22/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo nghị án kéo dài.

Thời gian tuyên án vào 15h ngày 27/3. Theo dõi bốn ngày xét xử vụ án này, chúng tôi thấy những điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, đây là vụ án về xâm phạm quyền sở hữu có số tiền khắc phục lớn nhất từ trước tới nay:

Vụ án khởi nguồn từ những khó khăn tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ đầu năm 2022, khi nợ ngân hàng lên tới 20.000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Từ đây, bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu thông qua các công ty thuộc "hệ sinh thái" Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Các báo cáo tài chính được chỉnh sửa để các công ty đủ điều kiện phát hành, sau đó ký các hợp đồng thực hiện dự án hợp tác không có thật để lấy lòng tin của nhà đầu tư. Hơn 90 triệu trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng sau đó được bán lại cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh bằng cách "chạy dòng tiền khống" để Tập đoàn này chia nhỏ kỳ hạn, bán lại cho người dân, thu về 14.000 tỷ đồng. Số tiền được sử dụng sai mục đích hơn 8.600 tỷ đồng được tính là thiệt hại vụ án, đã được Tập đoàn Tân Hoàng Minh nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng (bên phải) và đồng phạm tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nộp thừa 1 tỷ đồng so với số tiền được xác định là thiệt hại trong vụ án. Ngoài ra, trong quá trình xét xử, Công ty Ngôi Sao Việt (một trong ba công ty phát hành trái phiếu, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cũng nộp thêm 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Thứ hai, số lượng bị hại rất lớn:

Vụ án có hơn 6.630 nhà đầu tư trái phiếu, là những bị hại trong vụ án này. Và đây là con số rất lớn trong một vụ án kinh tế. Quá trình xét xử vụ án này, TAND TP Hà Nội đã phải dựng rạp ngoài trời có sức chứa hàng nghìn người, để các bị hại được tham dự và theo dõi hoạt động xét xử qua màn hình trực tuyến. Trong những ngày diễn ra phiên tòa, theo báo cáo của Thư ký phiên tòa, có hơn một nghìn bị hại làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Tuy số lượng bị hại nhiều vậy, nhưng quá trình xét xử lại diễn ra rất nhanh khi các bị hại đều đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Anh Dũng và bị cáo thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, các bị hại cũng đề nghị HĐXX sớm giải quyết cho họ nhận lại số tiền đã mua trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm.

Thứ ba, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận mọi trách nhiệm về mình:

Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đỗ Anh Dũng đều nhận về mình trách nhiệm chính khi xảy ra vụ án. Bị cáo Dũng không đổ trách nhiệm cho người cấp dưới, cũng không buộc cấp dưới phải nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. "Là người đứng đầu Tập đoàn Tân Hoàng Minh nên mọi quyết định của tôi thì cấp dưới đều phải thực hiện. Tôi xin chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm cao nhất trong vụ án này", bị cáo Đỗ Anh Dũng nhiều lần trình bày trước HĐXX.

Thứ tư, đại diện Viện kiểm sát đề nghị lại mức án theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho tất cả 15 bị cáo trong vụ án:

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị lại mức án đối với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo đồng phạm đều được đề nghị lại mức án thấp hơn so với mức án Viện kiểm sát đã đề nghị khi luận tội.

Theo đại diện Viện kiểm sát, trên cơ sở ý kiến tranh luận của các bị cáo, luật sư bào chữa cho các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, đây là vụ án đầu tiên xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Các nhà đầu tư cũng là bị hại trong vụ án này tham dự phiên tòa.

Trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đã tích cực phối hợp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án ngay từ quá trình điều tra. Điều này đã giảm bớt gánh nặng xã hội, giảm bớt tính nguy hiểm của vụ án.

Ngoài ra, tại phiên tòa, nhiều bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo khác. Công ty Ngôi Sao Việt (một trong ba công ty phát hành trái phiếu, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cũng nộp thêm 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

"Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, đây là tình tiết mới của vụ án nên cần thiết phải xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Điều này là phù hợp quy định của pháp luật", đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Từ những lập luận trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng từ 8 - 9 năm tù (mức án đề nghị ban đầu từ 9 -10 năm tù) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh thời điểm bị khám xét.

Bị cáo Đỗ Hoàng Việt từ 4 - 5 năm tù (mức án đề nghị ban đầu từ 5 - 6 năm tù). 13 bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù (mức án đề nghị ban đầu từ 2 năm đến 5 năm tù) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thứ năm, hàng nghìn bị hại đều đề nghị giảm án cho Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh:

Trước và trong thời điểm mở phiên tòa, hàng nghìn bị hại đã đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng và bị cáo Đỗ Hoàng Việt được đề nghị xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt, vì trong thời gian ngắn, cha con bị cáo đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn 100% số tiền của người mua trái phiếu (hơn 8.600 tỷ đồng) vào Kho bạc Nhà nước.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng xin được hưởng mức án phù hợp "Đành rằng vi phạm thì phải bị xử lý. Nhưng thiết nghĩ, ông Đỗ Anh Dũng đã phải trả giá rất đắt cho vi phạm của mình. Ông Dũng đã quá thấm thía bài học xương máu này...", lời luật sư Giang Hồng Thanh. Chiều 21/3, phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh tiếp tục với phần tranh luận. Luật sư bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"

07:00:44 21/02/2025

Được hướng dẫn vào một liên kết để nộp tiền điện còn nợ, tài khoản ngân hàng của người phụ nữ tại Nghệ An bị trừ 692 triệu đồng.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Giết vợ rồi phân xác làm 3 phần phi tang xuống biển

23:04:09 20/02/2025

Tối 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bảo Uyên (SN 1962, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.

Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu

22:26:17 20/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối 20/2 cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết truy xét hành tung đối tượng lạ mặt đã hành hung một phụ nữ ngất xỉu.