Chủ quán nhậu Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ bị bắt vì tội trốn thuế
Trưa 18/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Phan Minh Thuận (còn gọi Thuận Nồi Đất, SN 1980), Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 (số 127/4B Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Trốn thuế”.
Qua giải quyết nguồn tin về tội phạm, cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP Cần Thơ xác định, để có đất xin làm dự án Khu nhà ở Thuận Kiều 368, Thuận trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân.
Thuận Nồi Đất bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long.
Tuy nhiên, khi làm hợp đồng chuyển nhượng, Thuận nhờ người khác đ.ánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế. Giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000 m2 đất là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, tương đương 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), làm giảm số t.iền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng. Giám định tư pháp xác định Thuận có hành vi trốn thuế số t.iền trên 2,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Video đang HOT
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Thuận về tội “Trốn thuế” và được Viện KSND TP Cần Thơ phê chuẩn. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt được Thuận đang lẩn trốn tại khách sạn T tại tỉnh Vĩnh Long. Khám xét chỗ, nơi làm việc, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Thuận.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo đến các cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận (chủ quán nhậu Nồi Đất), Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 chiếm đoạt tài sản; hoặc biết Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ, số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp điều tra viên Hoàng Trọng Tú, điện thoại: 069.3672.215 cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi.
Khởi tố 2 đối tượng về tội trốn thuế, chiếm đoạt 600 triệu đồng
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 2 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm về tội "Trốn thuế".
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán tài nguyên khoáng sản (đất, cát...) của Công ty TNHH Việt Long Trường Thịnh (Mã số thuế: 3001448216, địa chỉ: thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), do Hà Văn Quyền (1969), trú tại: Thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc.
Đối tượng Hà Văn Quyền tại cơ quan Công an.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc Lệnh khám xét chỗ ở Nguyễn Thị Tâm.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2020, ông Hà Văn Quyền đã thu mua một khối lượng lớn đất, cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình, dự án trên địa bàn. Sau đó, Hà Văn Quyền đã chỉ đạo kế toán công ty là Nguyễn Thị Tâm (1991), trú tại: Thôn Đông Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mua 8 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trung Hiền (Công ty Trung Hiền) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Mạnh Hà (Công ty Mạnh Hà), với tổng giá trị t.iền hàng ghi trên các hóa đơn hơn 2, 3 tỷ đồng, để sử dụng hợp thức hóa số lượng đất, cát không rõ nguồn gốc, nhằm chiếm đoạt gần 600 triệu đồng t.iền thuế của nhà nước.
Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm.
Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngày 11/7 ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm về tội "Trốn thuế" theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
Bài 1: Mua hàng online - vàng thau lẫn lộn Những năm trở lại đây, song song với sự phát triển, thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam cũng trở thành mảnh đất "màu mỡ" để các đối tượng sử dụng công nghệ cao lợi dụng, trục lợi từ các hành vi buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, l.ừa đ.ảo, xâm phạm quyền sở hữu...
