Khởi tố vụ án trốn thuế tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên
Ngày 22/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng đều là cán bộ Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên, có địa chỉ tại thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội về tội “Trốn thuế”.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phùng Văn Phúc, SN 1991, Giám đốc; Nguyễn Thị Duyên, SN 1973, Thủ quỹ; Nguyễn Văn Hà, SN 1977, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên.
Các đối tượng trong vụ án.
Quá trình điều tra, Công an huyện Phú Xuyên xác định, trong thời gian làm Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất gạch tuynel của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên, hai đối tượng Nguyễn Văn Hà và Phùng Văn Phúc đã bán hàng cho nhiều đơn vị nhưng không kê khai nhằm trốn thuế với tổng số t.iền khoảng 3,5 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
TPHCM: Điều tra một công ty nhập khẩu 55 lô hàng cấm
Ngày 01/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án: "Buôn lậu" thông qua pháp nhân của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 18/QĐ-ĐTCBL, ngày 09/11/2022, của Cục điều tra chống Buôn lậu, Tổng cục Hải quan.
Căn cứ vào hồ sơ vụ vụ án, xác định, Nguyễn Xuân Nam - Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát biết rõ Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2019).
Cụ thể, tại khoản 3, Điều 4 của Quyết định này quy định: "...Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam". Tuy nhiên, Nam vẫn nhập khẩu móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng về Việt Nam để bán ra thị trường tiêu thụ.
Lực lượng chức năng bắt hàng nhập lậu là máy móc đã qua sử dụng
Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, từ ngày 12/6/2019 đến ngày 29/10/2019 Công ty Nam Thịnh Phát đã đăng ký mở 55 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, hàng hóa khai báo hải quan là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, bao gồm: Máy ép thủy lực, Máy tiện kim loại, Máy cắt kim loại, Máy cày dùng trong nông nghiệp, Gầu, búa của xe đào bánh xích, Lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng... Trong đó 55 tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019, thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2019. Tổng trị giá hàng hóa theo khai báo hải quan chịu sự điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg nêu trên là hơn 2,9 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh thông báo, cá nhân, pháp nhân nào mua bán máy nông ngư cơ do Công ty Nam Thịnh Phát nhập khẩu từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019, đề nghị đến Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh), địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10, số ĐT liên hệ: 0693187791, 0693187738 để làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.
Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch huyện và Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Ngọc Sanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan tới vụ án, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt...
