Cho vay 28 tỷ đồng, người dân tá hỏa khi cán bộ ngân hàng ôm nợ biến mất
Nhiều người cho V. vay tiền đang đứng ngồi không yên khi biết tin vị cán bộ ngân hàng đã rời địa phương cùng 28 tỷ đồng.
Ngày 14/11, Công an xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ một cán bộ ngân hàng bị người dân tố vay mượn nợ rồi bỏ trốn. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang làm báo cáo về vụ việc trên.
Cán bộ ngân hàng vay tiền của người dân rồi biến mất.
Theo thông tin ban đầu, mới đây, Công an xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nainhận được thông tin ông T.X.V. (SN 1989), cán bộ ngân hàng S. vay mượn nợ của dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Nhiều người dân đã trình bày về vụ việc của ông V., đồng thời cũng đăng tải nhiều hình ảnh bằng chứng lên mạng xã hội về vụ việc này.
Video đang HOT
Trước những thông tin trên, Công an xã Gia Tân 3 đã tiến hành làm việc với Trưởng phòng giao dịch ngân hàng S. chi nhánh Kiệm Tân, xác định ông V. chính là nhân viên tín dụng của ngân hàng.
Vào ngày 29/10, V. làm đơn xin nghỉ phép 2 ngày (từ ngày 29/10 đến ngày 31/10) và sau đó đến trưa 30/10, V. xin giấy đề xuất nguyện vọng nghỉ việc. Cũng ngay sau đó, trong ngày 30/10 mẹ của V. đến phòng giao dịch xin cho V. nghỉ việc vì lý do V. bỏ nhà đi.
Sau đó, trưởng phòng giao dịch có liên lạc với V. nhiều lần nhưng không được nên cho nhân viên khác đi gặp các khách hàng do V. quản lý và biết được V. mượn tiền của rất nhiều khách hàng.
Trong đó, nhiều người đã cho V. mượn số tiền khoảng từ 400 triệu đồng đến 16 tỷ (việc mượn tiền đều có giấy vay mượn và khoản vay 16 tỷ có xác nhận của bà M.- mẹ của V. ).
Tổng cộng, V. đã vay của người dân khoảng 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, vị trưởng phòng cũng khẳng định, tiền V. vay mượn là V. dùng cho cá nhân, không liên quan dính dáng đến ngân hàng. “Hiện nay, có một số người không liên lạc được với V. nên đã gọi đến ngân hàng. Tuy nhiên, chưa ai đến ngân hàng tìm V. hay phá phách gì”, vị trưởng phòng cho biết.
Vụ việc tiếp tục được xác minh làm rõ.
Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 28 lượng vàng để mua đất, đi du lịch...
Một nữ cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ đã lợi dụng sự sơ hở của ngân hàng rút 28 lượng vàng của khách hàng đem bán lấy tiền để mua đất và chi xài cá nhân.
Trần Thị Ngọc Châu (ảnh VKSND TP Cần Thơ)
Chiều 1/10, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Châu (33 tuổi), ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nguyên chuyên viên kiểm soát sau của một ngân hàng tại TPBank Cần Thơ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Năm 2013, Châu là giao dịch viên thuộc Phòng dịch vụ khách hàng của TPBank Cần Thơ. Đến năm 2017, Châu chuyển sang làm chuyên viên kiểm soát sau của TPBank Cần Thơ.
Ngày 23/7/2013, TPBank Cần Thơ ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất (giữ hộ vàng) với bà N.T.T.L. (ngụ TP Cần Thơ) 46 lượng vàng SJC. Khi mở tài khoản giữ hộ vàng, bà N.T.T.L. có đăng ký thông tin khách hàng, trong đó có đăng ký số điện thoại để theo dõi số dư, phát sinh giao dịch. TPBank Cần Thơ phân công Châu chăm sóc khách hàng là bà N.T.T.L..
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do nhu cầu cần tiền để chi xài cá nhân, Châu đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, sự tin tưởng của nhân viên trong ngân hàng và quy trình giao nhận vàng chưa được quy định chặt chẽ, Châu nhiều lần thực hiện hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng SJC trong tài khoản gửi của bà N.T.T.L..
Số vàng rút ra, Châu đem bán lấy tiền chi xài cá nhân, mua bán vàng kiếm lời, mua đất và dẫn gia đình đi du lịch...
Tháng 11/2017, khi bà N.T.T.L. có nhu cầu rút vàng đang gửi, lúc này Châu sợ bị phát hiện hạch toán nên chuyển 28 lượng vàng từ tài khoản giữ hộ của khách hàng Mai T.B.L. (lúc này trong tài khoản bà Mai T.B.L còn 30 lượng vàng) vào tài khoản treo của ngân hàng.
Sau đó, từ tài khoản treo, Châu chuyển vào tài khoản của bà N.T.T.L để bù vào số lượng vàng mà Châu đã chiếm đoạt trước đó. Sau đó, bà N.T.T.L. đến ngân hàng rút hết 46 lượng vàng và bán luôn cho TPBank.
Ngày 1/2/2019, bà Mai T.B.L. đến ngân hàng để xác định số dư vàng gửi giữ hộ và xem giá để rút bán thì sao kê tài khoản chỉ còn 2 lượng vàng, sự việc bị bại lộ.
1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan. Chiều 13/8, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết, đã giao Phòng Cảnh sát kinh tế...