Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ mượn danh bố mẹ làm ở nhà máy in tiề.n
Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Như Phương (SN 1988, trú tại phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, bố mẹ Phương trước đây từng công tác tại Nhà máy in tiề.n Quốc gia, còn Phương là lao động tự do. Do cần tiề.n để chi tiêu và trả nợ cá nhân, Phương đã đưa ra các thông tin gian dối về việc mình có khả năng kinh doanh dịch vụ đổi tiề.n mới và sẽ trả lãi từ 0,7% đến 10% trong vòng từ 7 đến 10 ngày cho người góp vốn (khoảng 3.000 đồng/triệu/ngày). Nhưng thực tế, Phương không kinh doanh dịch vụ đổi tiề.n mới, cũng không có khả năng đổi tiề.n mới.
Khi nợ nần ngày càng nhiều, Phương tiếp tục giới thiệu có bố mẹ và người quen đang làm việc tại Nhà máy in tiề.n Quốc gia nên có thể đổi được các loại tiề.n mới với các mệnh giá khác nhau. Thực tế thì bố mẹ Phương đã nghỉ hưu từ lâu.
Bị cáo Phương tại phiên tòa ngày 18/1.
Sau khi đưa ra những thông tin trên, trong thời gian từ ngày 19/10/2020 đến ngày 18/10/2021, Phương đã chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiề.n gần 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiề.n chiếm đoạt được, Phương sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Một trong những bị hại là anh Nguyễn Tiến T (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Anh T vốn là bạn cùng học phổ thông với Phương. Phương giới thiệu với anh T rằng, Phương có bố mẹ làm ở Nhà máy in tiề.n Quốc gia, có quan hệ với kế toán nhà máy in nên có thể đổi được tiề.n mới và Phương có khách đổi tiề.n mới.
Video đang HOT
Sau đó, Phương rủ anh T góp vốn làm ăn và trả lãi 3.000 đồng/triệu/ngày trong vòng một tuần. Tin tưởng những điều Phương nói, trong thời gian từ ngày 19/9/2020 đến ngày 10/9/2021, anh T đã chuyển vào tài khoản của Phương tổng số tiề.n gần 39 tỷ đồng. Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Phương và gia đình đã hoàn trả cho anh T gần hết số tiề.n trên. Hiện Phương còn chiếm đoạt của anh T số tiề.n gần 2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Phương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, có ý thức khắc phục hậu quả… Ngoài hình phạt 18 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Phương phải bồi thường cho các bị hại số tiề.n còn chiếm đoạt.
Lừa đổi tiề.n mới và "chạy" vào Công an, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Trong số các bị hại thì ông H (ở Hà Nội) bị Chinh lừa và chiếm đoạt nhiều nhất với số tiề.n hơn 24 tỷ đồng.
Trước đó, ông H đã chuyển khoản cho Chinh 261 lần số tiề.n hơn 75,1 tỷ đồng để đổi tiề.n. Nhưng sau khi nhận tiề.n, Chinh không thực hiện như cam kết.
Ngày 6/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Thị Chinh (SN 1974, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án này từng được đưa ra xét xử vào cuối năm 2022, nhưng bị trả hồ sơ hai lần để yêu cầu làm rõ các nội dung liên quan đến việc đổi tiề.n lẻ, đổi ngoại tệ và làm rõ các đối tượng nhận tiề.n của bị cáo Chinh.
Kết quả điều tra bổ sung làm rõ, việc bị cáo Chinh chiếm đoạt 24 tỷ đồng thông qua hình thức đổi tiề.n lẻ mới, đổi ngoại tệ. Như vậy, số tiề.n bị cáo chiếm đoạt của các bị hại trong vụ án là hơn 33,5 tỷ đồng. Ở lần truy tố trước xác định, số tiề.n bị cáo Chinh chiếm đoạt hơn 9,9 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Chinh là lao động tự do nhưng tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, qua đó hứa hẹn có thể "chạy" công tác vào công an và mua xe thanh lý, đổi tiề.n mới.
Bị cáo Chinh tại phiên tòa ngày 6/6.
Trong số các bị hại có ông Lê H (ở Hà Nội). Khoảng đầu năm 2018, khi mới quen nhau, ông H được Chinh giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), hứa hẹn xin cho con trai ông vào lực lượng công an. Ông H nhờ Chinh giúp và đưa cho Chinh hơn 2,3 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin, Chinh gửi tin nhắn cho ông H ảnh chụp văn bản có nội dung về việc con trai ông H được gọi quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung. Đặc biệt, văn bản trên có hình con dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan công an.
Sau khi nhận tiề.n, Chinh viết giấy nhận nợ, giấy vay tiề.n thể hiện, Chinh còn nợ vợ chồng ông H 25 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng để xin việc cho con ông H. Bảo đảm cho khoản nợ, Chinh giao cho ông H 2 "sổ đỏ". Tại cơ quan điều tra, ông H chỉ t.ố cá.o và yêu cầu Chinh hoàn trả lại 700 triệu đồng. Hiện Chinh mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 200 triệu đồng.
Ngoài hành vi lừ.a đả.o ông H, Chinh còn nhận tiề.n của nhiều cá nhân khác với chiêu lừa mua xe ô tô thanh lý.
Bị hại là ông Lê Thanh T (SN 1969, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Do nhiều lần đến quán bia "Quách Tỉnh" của Chinh nên ông T biết Chinh. Khoảng tháng 10/2020, Chinh hứa hẹn đứng ra mua giúp ông T ô tô AudiQ7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng.
Tin tưởng Chinh nên ông T đã chuyển cho Chinh 740 triệu đồng. Nhằm tạo lòng tin, Chinh gửi cho ông T hình ảnh hai văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề "Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính" về việc thanh lý chiếc xe trên. Hậu quả là ông T bị Chinh lừa và chiếm đoạt tiề.n.
Cũng do tin tưởng Chinh nên anh Nguyễn Tất S (ở Hà Nội) đứng ra cầm tiề.n của bạn bè, người thân để mua 11 xe ô tô thanh lý gồm xe Audi Q7, Toyota Camry, Toyota ALTIS. Anh S đã đưa cho Chinh hơn 2,7 tỷ đồng. Đến thời hạn cam kết, Chinh không giao xe cũng không trả lại tiề.n cho anh S.
Trong số các bị hại thì ông Minh H (ở Hà Nội) bị lừa và chiếm đoạt nhiều nhất với số tiề.n hơn 24 tỷ đồng. Vì tin tưởng Chinh nên từ ngày 25/1/2019 đến 25/10/2019, ông H đã chuyển khoản cho Chinh 261 lần số tiề.n hơn 75,1 tỷ đồng để đổi tiề.n. Sau khi đổi được tiề.n mới, Chinh đã giao cho ông H và chốt số tiề.n theo từng ngày giao dịch, nhưng không có sổ sách, giấy tờ. Quá trình giao dịch, Chinh chỉ đổi được số lượng nhỏ tiề.n mới nhưng vẫn nói với ông H chuyển thêm tiề.n.
Ông H nhiều lần yêu cầu Chinh trả tiề.n nên Chinh đã viết giấy vay tiề.n mặt, xác nhận còn nợ ông H 25 tỷ đồng. Thời gian này, Chinh đưa cho ông H một số "sổ đỏ" với mục đích chứng minh năng lực tài chính. Ngoài ra, Chinh còn gửi văn bản và biên bản làm việc giả mạo Bộ Tài Chính với nội dung "Bộ Tài chính cam kết trả lại số tiề.n 21,3 tỷ đồng cho Ngô Thị Chinh".
Từ khi điều tra đến nay, Chinh xác nhận đã đổi và trả cho ông H hơn 51 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 24 tỷ đồng. Chinh khai, đã đưa số tiề.n trên cho đối tượng tên Tuấn, nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không có đối tượng Tuấn như lờ.i kha.i của Chinh.
Quá trình xét xử vụ án này, một số bị hại vắng mặt dù đã được triệu tập hợp lệ. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho những bị hại vắng mặt.
Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, một bị cáo lãnh án 14 năm tù Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 18/1, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ướt (SN 1992, đăng ký nhân khẩu thường trú ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), nhưng tạm trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 14 năm tù về tội "Hoạt động...