Giám đốc lừa chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Hải (SN 1962, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Trấn Gia có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Bích Th (SN 1964, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 18/7/2013, bà Th gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo Hải có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bị cáo Hải tại phiên tòa ngày 1/12.
Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2010, bà Th quen biết Hải. Cuối năm 2012, Hải nói với bà Th về việc anh ta muốn bán căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái với cam kết, căn nhà này là của Hải, đang làm thủ tục xin cấp ggiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Hải còn đưa cho bà Th xem nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan nhà đất này.
Tin lời Hải nên bà Th đã đồng ý mua căn nhà trên với giá 15 tỷ đồng. Ngày 7/2/2013, tại văn phòng Công ty Trấn Gia ở địa chỉ 75, đường Nguyễn Khoái, hai bên ký hợp đồng mua bán nhà, đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái. Bà Th đã trả trước 14 tỷ đồng. Số t.iền còn lại, bà Th sẽ thanh toán khi Hải làm xong thủ tục sang tên, bàn giao nhà đất. Tuy nhiên, sau khi nhận t.iền, Hải không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
Video đang HOT
Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Hải về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Do Hải bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 20/6/2023, Hải bị bắt.
Quá trình điều tra, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai, cuối năm 2010, anh ta làm hợp đồng đặt cọc để mua căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái của vợ chồng ông Lê Ngọc L với giá khoảng 8 tỷ đồng. Hải đã thanh toán số t.iền 6 tỷ đồng cho ông L và ông L có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sang tên cho Hải.
Đến hạn, ông L không xin cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bàn giao cho Hải theo thỏa thuận. Vì thế, ngày 30/6/2010, Hải và ông L thống nhất ký hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng với nội dung ủy quyền cho Hải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do ông L và em trai ruột xảy ra tranh chấp nhà đất tại 75, đường Nguyễn Khoái nên Hải không xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.
Năm 2012, do cần t.iền để kinh doanh nên Hải đã vay của bà Th số t.iền 2 tỷ đồng với lãi suất 7.000 đồng một 1 triệu một 1 ngày. Sau đó, do làm ăn thua lỗ nên Hải không trả được t.iền gốc và lãi cho bà Th. Đến ngày 7/2/2013, Hải nợ bà Th số t.iền 14 tỷ đồng. Vì thế, Hải gán căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái đã mua của ông L cho bà Th.
Bà Th yêu cầu Hải ký vào Hợp đồng mua bán nhà ngày 7/2/2013, Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao nhà đề ngày 7/4/2013 và hẹn sau khoảng hai tháng sẽ làm được thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Th. Đến hẹn, Hải không làm được giấy chứng nhận như cam kết nên bỏ trốn sang Trung Quốc. Hải thừa nhận, biết mình bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã nhưng do sợ bị bắt nên không về Việt Nam.
Về phần mình, bà Th khai, không cho Hải vay t.iền và số t.iền 14 tỷ đồng là t.iền bà Th trả cho Hải để mua căn nhà số 75, đường Nguyễn Khoái.
Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù Hải không khai nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai người liên quan, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận, hành vi của Hải đã cấu thành tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình mở tòa, Hội đồng xét xử đã phải hoãn phiên tòa với lý do, luật sư bào chữa cho bị cáo Hải có đơn xin hoãn xét xử.
Vì sao hai bị can trong vụ ôtô t.ông c.hết n.ữ s.inh được đình chỉ điều tra?
Với nhận định bị can phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, nhân thân tốt; hành vi khai báo gian dối trong thời gian rất ngắn, sau đó chủ động khai báo sự thật, nhận thức được sai phạm, thành khẩn và ăn năn hối cải nên được đình chỉ điều tra.
Theo dự kiến ngày 5/12, Tòa án Quân sự Khu vực 2 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm lần thứ hai xét xử về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, điều 260 BLHS đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (SN 1986) cựu Thiếu tá, trợ lý tài chính Ban Tham mưu Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).
Tại phiên tòa lần thứ nhất ngày 17/8, ngoài Hoàng Văn Minh còn có hai bị cáo Phạm Văn Võ (SN 1972, trú ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993, trú ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) cùng bị truy tố và xét xử về tội danh "Khai báo gian dối" theo khoản 1, điều 382 BLHS.
Hiện trường vụ tai nạn.
Sau một buổi xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm một số tình tiết của vụ án.
Đến ngày 5/11, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) Khu vực 2, Quân chủng PK-KQ ban hành Cáo trạng số 288/CT-VKSKV2 thay thế cho Cáo trạng số 102/CT-VKSKV2 ngày 23/2. Cáo trạng lần này chỉ truy tố bị can Hoàng Văn Minh, vì trước đó trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) Khu vực 3, Quân chủng PK-KQ đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với hai bị can Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ về tội "Khai báo gian dối", đồng thời hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người này.
Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ tai nạn
Như Báo CAND đã thông tin, hơn 8h sáng 28/6/2022, Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô BKS 85A-074.07 chở 8 người lớn và t.rẻ e.m, trong đó có vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng cùng người chú họ là Phạm Văn Võ, chạy trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi ông Minh đ.ánh lái ô tô rẽ vào Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, thì xảy ra va chạm xe máy BKS 85R9-1279, do cháu Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm), n.ữ s.inh lớp 12TA Trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận cầm lái chạy cùng chiều ở lề đường bên phải. Sau cú va chạm, cháu Anh ngã xuống đường, trượt dài, va đập trụ điện và đã t.ử v.ong sau khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
Phiên tòa lần thứ nhất của Tòa án Quân sự Khu vực 2 có 3 bị cáo nhưng phiên tòa sắp tới chỉ còn 1 bị cáo
Lo ngại ảnh hưởng nghề nghiệp quân nhân nên Minh nhờ ông Võ tự nhận là người lái ô tô gây tai nạn. Trong biên bản làm việc với Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm ngày 28/6/2022, ông Võ và bà Hằng đều khai gian dối, nhưng đến sáng 29/6/2022 đã khai báo sự thật. Ngày 15/7/2022, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm chuyển hồ sơ vụ tai nạn cho Cơ quan ĐTHS Khu vực 3 thụ lý theo thẩm quyền.
Theo cáo trạng của Viện KSQS Khu vực 2, hành vi của ông Phạm Văn Võ và bà Huỳnh Thị Kim Hằng đã cấu thành tội phạm "Khai báo gian dối", nhưng thuộc tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt. Việc khai báo gian dối chỉ diễn ra thời gian rất ngắn, sau đó đã chủ động khai báo sự thật, nhận thức được sai phạm, thành khẩn và ăn năn hối cải nên Cơ quan ĐTHS Khu vực 3 đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra 2 bị can nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật
Lừa góp vốn kinh doanh chiếm đoạt t.iền tỷ, lĩnh 12 năm tù Ngày 29/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tú (SN 1993, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là chị Lê Thị Thu Hoài (trú tại quận Ba...
