Tạo lập Rforex để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, 5 bị cáo lĩnh hơn 34 năm tù

Theo dõi VGT trên

Sau ba ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, chiều muộn 25/10, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Tống Văn Thắng (SN 1988, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Tạo lập Rforex để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, 5 bị cáo lĩnh hơn 34 năm tù - Hình 1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 3/2018, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.

Ba bị cáo có trình độ về công nghệ thông tin, biết rõ việc lập trang web trên nền tảng phần mềm MetaTrader 5 (MT5), kết nối với sàn giao dịch ngoại hối Rforex do các bị cáo tạo lập, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp trái phép vào tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt t.iền là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cùng nhau thực hiện.

Video đang HOT

Khi sàn Rforex đi vào hoạt động, Thái tham gia là một đại lý (IB) cấp 1 của Mạnh Hùng, chỉ được cấp quyền quản lý các khách hàng của mình. Khoảng tháng 7/2018, Thái đồng ý nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ Đình Hùng và Mạnh Hùng với giá 20.000 USD.

Thái được bàn giao các tài khoản quản trị sàn Rforex với đầy đủ các tính năng có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng như: Tự điều chỉnh số t.iền nạp vào tài khoản, đặt lệnh giao dịch trên tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Sau khi bàn giao quyền quản trị sàn cho Thái, bị cáo Mạnh Hùng và Đình Hùng có trách nhiệm duy trì hoạt động của sàn, cũng như hỗ trợ Thái về mặt kỹ thuật khi vận hành sàn. Thái đã thuê nhân viên tư vấn nhiều khách hàng tham gia đầu tư t.iền v.ào sàn ngoại hối.

Một trong các bị hại là chị Q (ở Hà Nội). Chị Q từng là sếp của Tống Văn Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Sau đó, Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin tưởng và lập tài khoản chơi Forex.

Từ ngày 16/4 đến ngày 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi. Sau khi lừa được chị Q, Thái và Thắng đã bàn bạc dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Trong khi đó, Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị khiến chị Q bị thua hết t.iền..

Nhờ "chạy" công chức, nhân viên hải quan mất t.iền tỷ

Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thượng Nam (SN 1992, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, ngày 28/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận đơn của anh Trần Đức T. (SN 1986, ở Hà Nội) tố giác Trần Thượng Nam có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt của anh số t.iền 1,8 tỷ đồng. Một tháng sau, Nam đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, qua quan hệ xã hội, Nam quen biết anh T. đang là nhân viên hợp đồng tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, có nhu cầu thi đỗ công chức tại Tổng cục Hải quan.

Năm 2021, do cần t.iền để chi tiêu cá nhân nên Nam nảy sinh ý định l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của anh Thụy.

Nam tự giới thiệu với anh T. rằng, Nam có nhiều mối quan hệ nên có thể lo cho các trường hợp thi đỗ vòng một kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Hải quan, hoặc thi đỗ công chức của Tổng cục Thuế.

Nhờ chạy công chức, nhân viên hải quan mất t.iền tỷ - Hình 1
Bị cáo Nam tại phiên tòa ngày 22/8.

Tin tưởng Nam, anh T. đã đưa t.iền để nhờ Nam xin cho mình cùng người quen thi đỗ vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Hải quan và thi đỗ công chức của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, sau khi nhận t.iền, Nam không thực hiện bất kỳ công việc gì để xin cho anh T. và người quen của anh T. mà chiếm đoạt toàn bộ số t.iền 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 4/2021, Tổng cục Hải quan thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Anh T. nói chuyện với Nam thì Nam nói lo được cho anh thi đỗ vòng 1 phần kiến thức chung, và tiếng Anh của kỳ thi tuyển công chức Hải quan.

Tin tưởng, anh T. đã nhờ Nam lo cho mình và người bạn là lái xe hợp đồng tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thi đỗ vòng 1 của kỳ thi. Tuy nhiên, sau khi nhận t.iền của anh T. và bạn anh này, Nam không thực hiện công việc gì để lo cho họ như hứa hẹn, cam kết.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 nên ngày 17/1/2022, Tổng cục Hải quan mới tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Nam tiếp tục yêu cầu anh T. chuyển thêm 10.000 USD một người để lo thi đỗ vòng 1 của kỳ thi công chức trên. Nghi ngờ Nam nên anh T. không đồng ý và yêu cầu Nam trả lại t.iền.

Lúc này, Nam lấy nhiều lý do khất lần và không trả lại t.iền. Sau đó, anh T. đã tham gia dự thi nhưng không đỗ. Còn bạn của anh T. không dự thi. Số t.iền chiếm đoạt được của bị hại, Nam dùng để chi tiêu cá nhân và đầu tư t.iền ảo nhưng bị thua lỗ, không có khả năng khắc phục.

Ngoài hành vi l.ừa đ.ảo anh T., cũng với thủ đoạn trên, Nam đã chiếm đoạt t.iền của hai bị hại khác cùng quê Bắc Ninh, mỗi người 800 triệu đồng thông qua việc nhận t.iền để đảm bảo thi đỗ công chức.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tự xưng sư thầy có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ để l.ừa đ.ảo
09:38:11 17/07/2024
Vụ 6 người Việt qua đời tại khách sạn 5 sao Bangkok: Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng
14:22:45 17/07/2024
Nữ giám đốc công ty môi giới xuất ngoại nhận t.iền của nhiều người rồi "lặn mất tăm"
14:36:18 17/07/2024
Nữ Việt kiều buôn lậu vàng về Việt Nam bán kiếm lời
08:31:15 16/07/2024
Đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát
13:20:01 16/07/2024
Triệt xóa tụ điểm đá gà qua mạng tại quán cà phê Cây Mai
08:17:22 16/07/2024
Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?
06:23:11 16/07/2024
B.é g.ái 15 t.uổi quay video biển số xe, tố giác gã đàn ông xâm hại mình
05:52:17 16/07/2024

Tin đang nóng

Bố chuyên viên makeup Phú Gia Gia kể cuộc gọi cuối ở Thái Lan, học viên ngã gục
14:59:25 17/07/2024
Người leak tin nhắn "Thanh Hằng không muốn" cho Hoàng Thùy là ai?
15:39:18 17/07/2024
NSƯT Vũ Luân phản hồi tin đồn giới tính
15:56:05 17/07/2024
Nghệ sĩ Thương Tín bây giờ ra sao?
15:03:50 17/07/2024
Mẹ Quang Hải sốc vì cháu nội giống Chu Thanh Huyền điểm này, ai cũng công nhận
15:55:06 17/07/2024
Người nhà chuyên viên make up Phú Gia Gia đau đớn, nóng lòng muốn qua Thái Lan
17:25:58 17/07/2024
Thầy 80 t.uổi cưới học trò 28, đãi tiệc 28 ngày 4000 khách, 15 năm sau thế nào?
14:03:30 17/07/2024
Dân mạng 'tấn công' Thanh Hằng vì liên quan đến bài viết của Hoàng Thùy
15:58:58 17/07/2024

Tin mới nhất

Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 4 người t.ử v.ong tại Hoài Đức

19:27:43 17/07/2024
Trước đó, khoảng 11h ngày 16/7, tại ngã tư giao cắt giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 88H-288.49 do Đàm Văn Lương điều khiển với xe ô tô ...

Hai mẹ con vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 29 -31 năm tù

19:18:35 17/07/2024
Theo VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Người nhà cựu Chủ tịch FLC nộp thêm 23 tỷ đồng khắc phục hậu quả

19:01:54 17/07/2024
Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, người nhà của bị cáo Quyết tiếp tục nộp thêm 23 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Tổng Giám đốc Việt Á và nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

17:06:29 17/07/2024
Chiều 17/7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và 6 bị cáo khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Học viện Quân y.

Khởi tố vụ buôn lậu 1,1 kg vàng qua cửa khẩu biên giới ở Quảng Trị

17:03:46 17/07/2024
Ngày 17/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ buôn lậu 1,1kg vàng qua cửa khẩu biên giới này.

Dùng chiêu quay phim, chụp ảnh rồi đe dọa tống t.iền doanh nghiệp

16:58:30 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp.

Vờ xin đi nhờ rồi dí dao vào cổ cướp xe của nữ công nhân

16:30:31 17/07/2024
Bùi Như Thắng đi nhờ xe máy của chị Bùi Thị Huy, khi đến khu vực vắng người Thắng dùng dao phay dí vào cổ chị Huy đe dọa rồi rồi cướp xe rời khỏi hiện trường.

Trả hồ sơ, làm rõ dòng t.iền Công ty Việt Á liên quan vụ án ở bệnh viện Cần Thơ

16:27:13 17/07/2024
Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Trần Tiến Lực, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á; Phạm Ngọc Thùy và Đỗ Thị Yến Phương, cùng nhân viên xét nghiệm của Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

254 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chuẩn bị hầu tòa

16:17:15 17/07/2024
Ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, t.iền nhiệm của ông Đặng Việt Hà) bị truy tố 2 tội danh Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Đối tượng trốn truy nã ở Tây Ninh, bị bắt ở Bình Phước

15:55:43 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Bắt thanh niên say xỉn t.ông c.hết người rồi trốn truy nã

15:06:00 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã bàn giao đối tượng Lâm Văn Tình (SN 1995, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) xử lý.

Cựu giám đốc bị bắt về hành vi l.ừa đ.ảo

14:56:56 17/07/2024
Sáng 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1978), cựu Giám đốc khối khách hàng cá nhân một chi nhánh ngân hàng khu vực Đà Nẵng để điều tra, làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Xuất hiện hệ thống phòng không và vật thể bí ẩn gần nơi ở của Tổng thống Putin

Thế giới

20:04:07 17/07/2024
Các bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào tháng 1/2023 cũng cho thấy hệ thống Pantsir trên các mái nhà ở Moskva, trong đó có cả trên một tòa nhà được Bộ Quốc phòng Nga sử dụng.

'Mình yêu nhau, bình yên thôi' tập 98: Bà Thu ngăn cản Ngọc yêu Lâm?

Phim việt

19:59:30 17/07/2024
Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 98: Cuối cùng Đức Anh cũng nhận chiếc que thử thai là của mình; Bà Thu thấy Lâm không xứng với Ngọc.

NSƯT đẹp diễm lệ, là "nữ hoàng kiếm hiệp" của sân khấu cải lương: 40 t.uổi mới lấy chồng, 74 t.uổi sống 1 mình kín tiếng nơi xứ người

Sao việt

19:55:24 17/07/2024
Từng là cô đào cải lương đình đám với giọng hát độc đáo, tuy nhiên sau khi chồng qua đời nữ NSƯT này sống cô đơn nơi xứ người.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/7: Song Tử khó khăn, Bọ Cạp nóng vội

Trắc nghiệm

19:51:18 17/07/2024
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/7 về sự nghiệp, tài lộc, tình yêu. Hôm nay, Song Tử cần lạc quan và tích cực hơn, Bọ Cạp cần kiên nhẫn hơn.

Resident Evil 7 trên iPhone thảm bại hoàn toàn

Mọt game

19:23:36 17/07/2024
Theo Tech4Gamers, thị trường game di động đang chứng kiến sự đổ bộ của các tựa game AAA (game bom tấn) với kỳ vọng tạo ra một cuộc cách mạng mới.

CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đưa em bé 2 tháng t.uổi đi cấp cứu

Tin nổi bật

18:47:07 17/07/2024
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng của các chiến sĩ CSGT, em bé đã được đưa đến bệnh viện một cách an toàn và được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Noo Phước Thịnh không thích bài hát chỉ nổi mỗi một câu trên TikTok

Nhạc việt

18:31:31 17/07/2024
Trong suốt hơn 4 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm đã tỏa sáng trên sân khấu với gần 40 ca khúc gắn liền với tên t.uổi của mình, từ những bản hit khi mới vào nghề đến những ca khúc mới nhất của mình.

Dù có t.iền hay không, 8 thứ này trong nhà cũng nên bỏ đi càng sớm càng tốt!

Sáng tạo

18:03:49 17/07/2024
Sống trong môi trường bừa bộn lâu ngày không chỉ ảnh hưởng đến vận may của gia đình mà còn khiến con người trở nên cáu kỉnh, kiệt sức về tinh thần.

Tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh bạch hầu

Sức khỏe

17:57:41 17/07/2024
Cùng với đó là thực hiện tốt việc kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế; kiện toàn các đội đáp ứng nhanh, cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới khi cần thiết.

Real Madrid đưa cảnh báo đầu tiên với Mbappe

Sao thể thao

17:55:50 17/07/2024
Real Madrid đưa ra cảnh báo đầu tiên đối với Kylian Mbappe, ngay sau khi hoàn tất hợp đồng và có lễ ra mắt hoành tráng.

Nữ thần Kpop UEE xả ảnh du lịch Đà Nẵng lọt top Naver, một chi tiết khiến dân tình phát hoảng

Sao châu á

17:44:30 17/07/2024
Mới đây nhất, nữ idol kiêm diễn viên đình đám UEE (After School) đã đăng tải loạt ảnh đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng trên trang cá nhân.