Chân dung những bóng hồng giúp sức Trịnh Văn Quyết thu lợi 723 tỷ
Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung và Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS Nguyễn Quỳnh Anh cùng bị cáo buộc vai trò đồng phạm với Trịnh Văn Quyết.
Hiểu biết về chứng khoán vẫn thực hiện trái pháp luật
Trong 50 bị can mà Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố liên quan nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, các bị can Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho ông Quyết.
Bà Dung (SN 1978) là Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, còn Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1980) là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.
Các bị can Hương Trần Kiều Dung (trái) và Nguyễn Quỳnh Anh.
Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Hương Trần Kiều Dung là người có trình độ hiểu biết về chứng khoán. Từ tháng 1/2018 – 4/2022, khi giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty BOS, bà Dung biết công ty có hai lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính.
Bị can cũng biết việc cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản VIP của Trịnh Văn Quyết mở tại Công ty BOS là trái quy định, song theo chỉ đạo của ông Quyết, Dung vẫn ký hợp thức biên bản họp HĐQT và ký ban hành nghị quyết ủy quyền cho Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Quyết) thao túng các mã cổ phiếu nhóm FLC.
Tài liệu điều tra còn xác định, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Faros, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiề.n của nhà đầu tư, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Hương Trần Kiều Dung và nhiều lãnh đạo FLC, nhân viên Công ty Faros và người khác lập, ký khống hồ sơ góp vốn.
Qua đó, các bị can nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng làm tăng vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ lên tận 4.300 tỷ đồng.
C01 cáo buộc bà Hương Trần Kiều Dung biết hành vi nâng khống vốn này là trái pháp luật, song thực hiện chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, Dung vẫn đứng tên cá nhân và đứng tên đại diện ba công ty ký 6 hợp đồng nhận chuyển nhượng khống trên 53 triệu cổ phần.
Video đang HOT
Khi đã trở thành cổ đông của Công ty Faros, bà Hương tiếp tục làm theo chỉ đạo của ông Quyết, thực hiện nhiều hành vi chuyển nhượng, góp vốn lòng vòng làm tăng vốn khống điều lệ của công ty này. Cuối cùng, hàng chục triệu cổ phần của Hương tại Công ty Faros (do chuyển nhượng khống mà có, không phát sinh thanh toán tiề.n) về tay ông Quyết.
Với những hành vi trên, C01 xác định Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện các hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Thao túng chứng khoán, đút túi 723 tỷ đồng
Đối với Nguyễn Quỳnh Anh, kết luận điều tra nêu nữ bị can cũng từng có hai lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính; biết bị can Trịnh Thị Thúy Nga hàng ngày cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản VIP của Trịnh Văn Quyết mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS là trái quy định.
Tuy nhiên, Quỳnh Anh đã che giấu vi phạm, cùng đồng phạm ký 300 ủy nhiệm chi chuyển tiề.n từ các tài khoản khác của Công ty Chứng khoán BOS đến tài khoản ngân hàng. Qua đó thanh toán hơn 9.900 tỷ đồng cho các lần khớp lệnh liên quan nhóm tài khoản VIP (không có tài sản đảm bảo) của ông Quyết để thao túng thị trường chứng khoán.
Cũng giống như Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh bị cơ quan điều tra cáo buộc là đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Hiện nữ bị can này đang được tại ngoại, cấm rời nơi cư trú.
Bộ Công an xác định ông Quyết và đồng phạm thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.
Tại họp báo Chính phủ chiều 2/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra phát hiện việc thao túng thị trường chứng khoán của FLC thể hiện qua hai hành vi.
Thứ nhất là hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản khi bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lập, ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS nâng khống 3.102 tỷ đồng, tăng vốn từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký. Từ đó, thực hiện các hành vi lừ.a đả.o và chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.
Thứ hai là hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 400 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở ra 500 tài khoản chứng khoán, tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán.
Từ ngày 26/5/2017-10/1/2022, nhóm này đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.
Thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính 723 tỷ
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, từ 26/5/2017 đến 10/1/2022, nhóm của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã sử dụng 190 tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.
Ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán...
Đó là những thủ đoạn tinh vi của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nhằm thao túng, làm lũng đoạn thị trường chứng khoán, được Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2/3.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, thông qua vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu.
"Báo chí đã đề cập khá nhiều về 2 vụ án này. Cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra, Viện kiểm sát cũng đã ban hành cáo trạng và tòa sẽ sớm đưa ra xét xử vụ án", Trung tướng Tô Ân Xô nói.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà
Theo người phát ngôn Bộ Công an, qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện việc thao túng thị trường chứng khoán của FLC. Điều này được thể hiện qua hành vi lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng, tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, ông Quyết hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký chữ ký, từ đó thực hiện hành vi lừ.a đả.o, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết còn thao túng thị trường chứng khoán. Cựu Chủ tịch FLC đã chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở 500 tài khoản, nhằm tiến hành thao túng thị trường chứng khoán.
Cụ thể, thủ đoạn thao túng của các đối tượng là liên tục mua bán cùng một loại chứng khoán; mua bán thông qua khớp lệnh nội nhóm để không dẫn đến chuyển nhượng sở hữu; đặt nhiều lệnh mua bán để chi phối thị trường tại thời điểm mở và đóng cửa; đặt lệnh mua bán sau đó hủy nhằm tạo cung cầu giả và hút nhà đầu tư mua theo.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, từ 26/5/2017 đến 10/1/2022, nhóm này đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, có hiện tượng này là do sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước.
Thứ nhất, cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp khiến hiện tượng thao túng không ai kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc khai khống.
Hai là, thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán, để mở tài khoản chứng khoán rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên và mở nhiều tài khoản.
Ba là, chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe với các đối tượng vi phạm.
Bốn là, quy định quản lý Nhà nước về kiểm soát chất lượng và dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân ở các vị trí này chưa cụ thể, còn lỏng lẻo.
Năm là, thiếu kiểm soát mạng xã hội. "Một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín để hô hào lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển và thao túng", ông Xô thông tin.
Sáu là, chưa có quy định, hướng dẫn làm cơ sở cho việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư trong quá trình tham gia trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.
Sau khi rút ra 6 bài học này, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, cơ quan chức năng đã phối hợp bịt lỗ hổng, hy vọng thời gian tới thị trường chứng khoán sẽ phát triển lành mạnh, tốt hơn.
"Cơ quan công an gửi thông điệp đến những người chơi chứng khoán là không nên lợi dụng sơ hở để thao túng thị trường chứng khoán. Nếu còn cá nhân, tổ chức nào tiếp tục có thủ đoạn thao túng thủ đoạn thị trường chứng khoán, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ sớm mời về "sinh hoạt trong một không gian hẹp", để thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh", người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.
Cựu Phó Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà khai lý do 'giúp đỡ' Trịnh Văn Quyết Bị can Lê Hải Trà thừa nhận hành vi vi phạm, khai nguyên nhân phạm tội là do có mối quan hệ nên muốn giúp đỡ Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) và Doãn Văn Phương (cựu Tổng Giám đốc FLC), dẫn đến việc chấp thuận niêm yết giúp công ty CP Xây dựng Faros 'lên sàn' chưa đúng quy định. Cơ...