Câu kết lừa đảo tour du lịch giá rẻ để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Nguyễn Hưng22:56 25/06/2024

Ngọc gửi qua Zalo kết quả mã đặt phòng khách sạn, mã đặt vé máy bay cho bị hại để bị hại tin tưởng và yêu cầu bị hại chuyển tiền .

Ngay sau khi nhận được tiền, Ngọc xóa kết bạn Facebook , Zalo và chặn liên lạc với bị hại.

Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Thị Ngọc (SN 1997, quê Lai Châu), Nguyễn Tấn Hoàng (SN 1996, quê Khánh Hòa) và Trần Hà Mi (SN 1996, quê Quảng Ninh ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 1/2023, thông qua mạng xã hội Telegram , Hoàng quen biết đối tượng tên Sam (là người Việt Nam, sinh sống tại Campuchia, chưa rõ nhân thân, lai lịch).

Sam biết Hoàng đang cần tiền nên rủ Hoàng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng chiêu thức lừa bán tour du lịch giá rẻ. Theo thỏa thuận, Sam cung cấp cho Hoàng các tài khoản Facebook ảo có nhiều người theo dõi, tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo của bị hại.

Ba bị cáo tại phiên tòa ngày 25/6.

Hoàng có nhiệm vụ sử dụng các tài khoản Facebook này để đăng bài quảng cáo dịch vụ đặt tour du lịch (đặt phòng khách sạn, vé máy bay giá rẻ) tại các hội nhóm trên Facebook, đồng thời đưa ra mức giá thấp hơn mặt bằng giá thị trường để thu hút, dụ dỗ những người có nhu cầu mua vé.

Khi có người liên hệ mua vé, Hoàng yêu cầu phải chuyển từ 50 đến 100% tiền đặt cọc đến tài khoản do Sam quản lý. Ngay khi nhận được tiền của các bị hại, Hoàng chặn liên lạc. Tiền chiếm đoạt được, Sam giữ lại 25% và chuyển cho Hoàng 75%.

Bằng thủ đoạn trên, ngày 11/9/2023, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook “Michael Nguyễn” liên lạc và lừa đảo chiếm đoạt của chị Trịnh Thị N (ở Hà Nội) hơn 40 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hoàng xóa tin nhắn, cắt liên lạc với chị N.

Tháng 4/2023, Hoàng kết bạn với Ngọc. Sau thời gian quen biết, Hoàng giới thiệu Ngọc với Sam để trao đổi và thống nhất về hành vi lừa đảo. Cả hai thỏa thuận, Sam cung cấp cho Ngọc các tài khoản Facebook có nhiều người theo dõi, tài khoản ngân hàng và hướng dẫn Ngọc thực hiện các hành vi lừa đảo tương tự như đối với Hoàng.

Video đang HOT

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4 đến tháng 9/2023, Ngọc đã chiếm đoạt tổng số hơn 400 triệu đồng của 12 bị hại. Ngoài ra, Ngọc giới thiệu Mi với Sam. Sau khi quen biết Sam, Mi cũng lừa đảo chiếm đoạt tiền của ba bị hại khoảng 30 triệu đồng.

Sau nửa ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngọc 8 năm tù, bị cáo Hoàng 24 tháng tù và bị cáo Mi 15 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị lừa 80 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị lừa 80 tỷ đồng để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung.

Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị hại trong vụ này là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, người vừa nhận án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) công bố nội dung đơn xin vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng.

Theo đó, ông Dũng cho biết đã nhận được giấy triệu tập tới phiên tòa với tư cách người bị hại. Ông mong HĐXX tạo điều kiện cho mình được vắng mặt vì "tuổi cao, thời gian tạm giam lâu nên sức khỏe không tốt", "nội dung vụ việc đã được trình bày trong giai đoạn điều tra".

Ông Dũng cũng đề nghị bị cáo Tá phải hoàn trả số tiền mà ông bị thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Ông Dũng ủy quyền cho luật sư trình bày và cam kết tôn trọng phán quyết của tòa.

Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá tại tòa. Ảnh: XA

Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2018, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Anh (Công ty Đức Anh) có 3 cổ đông gồm: Bà Đinh Thị Hải Yến chiếm 51% cổ phần; ông Nguyễn Đăng Duyệt chiếm 40% cổ phần; bà Trần Thị Nhàn chiếm 9% cổ phần. Công ty này là chủ đầu tư dự án đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh.

Công ty Đức Anh muốn bán dự án trên nên nhờ ông Nguyễn Sỹ Tá tìm đối tác mua và được ông này đồng ý.

Tháng 1/2019, bà Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty Đức Anh, ký quyết định ủy quyền cho ông Tá với nội dung: "Thay mặt công ty giao dịch với đối tác mua lại cổ phần vốn góp của các thành viên trong công ty. Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho HĐQT để các thành viên góp vốn ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác mua".

Thời điểm đó, do có quen biết với ông Đỗ Anh Dũng nên ông Tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm đảo Núi Cuống đến Công ty Tân Hoàng Minh, gặp ông Dũng để giới thiệu dự án trên.

Tại đây, ông Tá cho biết, đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn...

Ông Tá còn giới thiệu dự án trên và Công ty Đức Anh là của ông Tá; nói rằng mình từng là giám đốc nhà khách Chính phủ nên quen biết rộng.

Nghe vậy, ông Dũng đã tin tưởng, đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng.

Ông Tá yêu cầu đặt cọc trước 20% giá trị chuyển nhượng (tương đương 80 tỷ đồng) và đề nghị giữ bí mật việc này để ông Tá đi cảm ơn các mối quen biết. Về số tiền còn lại là 320 tỷ đồng, ông Tá sẽ chỉ đạo ghi vào trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Ông Dũng đồng ý, chỉ đạo nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Tới giữa tháng 3/2019, ông Dũng có làm việc với bà Yến và ông Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Lúc này Chủ tịch Tân Hoàng Minh mới biết Công ty Đức Anh và dự án đảo Núi Cuống là của bà Yến, ông Duyệt.

Bản thân ông Tá nhận tiền đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền trên cho cổ đông Công ty Đức Anh nên công ty không làm thủ tục thay đổi cổ đông.

Trước tình hình này, Chủ tịch Tân Hoàng Minh yêu cầu ông Tá phải hoàn trả số tiền đặt cọc đã nhận. Ngày 16/3/2019, ông Tá trả cho ông Dũng 20 tỷ đồng. Sau đó ông Tá trả thêm 13 tỷ đồng qua nhiều lần, hiện tại còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.

Ông Dũng đã liên tục thông báo, yêu cầu ông Tá phải hoàn trả nốt số tiền còn lại, nhưng đến buổi làm việc ngày 13/12/2019, ông Tá vẫn tiếp tục khẳng định, dự án đảo Núi Cuống là của ông Tá, nếu dự án đó không phải của ông thì đã bị tỉnh thu hồi.

Khi đó, ông Dũng thông báo với ông Tá rằng, đã nhận được văn bản của tỉnh Quảng Ninh, xác định đảo Núi Cuống không được xây dựng du lịch như lời ông Tá nói. Lúc này, ông Tá cam kết trong vòng 1 tháng sẽ cho UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản đồng ý cho thực hiện dự án du lịch. Tuy nhiên ông Dũng tiếp tục đề nghị ông Tá phải hoàn trả tiền đặt cọc còn chiếm giữ.

Đề nghị Chủ tịch Tân Hoàng Minh có mặt tại tòa

Tại phiên tòa, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đề nghị Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có mặt trong quá trình tòa án xét xử.

Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá và các luật sư của bị cáo cũng đề nghị ông Dũng phải có mặt tại tòa để làm rõ một số nội dung trong vụ án.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Tá không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, bản thân chỉ là người môi giới và đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau thời gian xét hỏi công khai tại tòa, HĐXX nhận thấy, để đảm bảo việc xét xử khách quan, toàn diện, cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung.

Theo HĐXX, cần xem xét hành vi của bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, đồng thời làm rõ số tiền ông Đỗ Anh Dũng chuyển cho ông Tá là tiền của ông Dũng hay của Công ty Tân Hoàng Minh...

Dùng chiêu gian lận khi cân, 4 đối tượng chiếm đoạt hơn 3 tấn tôm Ngày 18/6, Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam: Lương Văn Hòa (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Thanh Thế (SN 1983), Tào Vũ Linh (SN 1991) và Lê Văn Chiệu (SN 1993), cả 3 cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook bi hài hà nội mạng xã hội quảng ninh chuyển tiền tài khoản ngân hàng zalo telegram nguyễn tấn hoàng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đình chỉ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

07:42:30 05/09/2025

Tài xế Bùi Quang Minh điều khiển xe chở khách vượt ẩu tại đèo An Khê gây bức xúc dư luận. Tài xế này đã bị Công ty Chín Nghĩa, đơn vị quản lý xe khách, đình chỉ công việc.

Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

07:16:20 05/09/2025

Cơ quan điều tra tạm giữ cô giáo của cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường Tiền Phong, Bắc Ninh để làm rõ việc cháu V. (SN 2024) nghi bị bạo hành.

Nhà Trắng hối thúc tòa Tối cao sớm ra phán quyết về chính sách thuế của Mỹ

07:11:22 05/09/2025

Chính quyền Mỹ hôm 3/9 đã đề nghị tòa Tối cao nhanh chóng phán quyết về việc liệu Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền áp thuế quan với các đối tác theo luật khẩn cấp liên bang hay không.

Bắt giữ nữ nghi phạm buôn ma túy từng hai lần ngồi tù ở Hải Phòng

07:07:36 05/09/2025

Bùi Thị Luyến, 42 tuổi, bị bắt quả tang đang mua bán ma túy ở Kiến An, sau đó giao nộp thêm hơn 12 gam ma túy cất giấu tại nhà.

Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn

00:19:10 05/09/2025

Nam và Hùng đã chở 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, di chuyển từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để "ép" doanh nghiệp kết bạn Zalo

22:58:19 04/09/2025

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để ép doanh nghiệp kết bạn Zalo, thậm chí chửi bới, đe dọa khi từ chối thực hiện các thủ tục.

Phạt tài xế "liều mạng" lái ô tô đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

22:01:08 04/09/2025

Quá trình di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tài xế T. đã liều lĩnh điều khiển xe đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Lý do 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam

21:44:59 04/09/2025

2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi có hành vi tiêu thụ hàng trăm củ sâm Ngọc Linh do người khác trộm cắp đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam.

Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh

20:10:15 04/09/2025

Ngày 17-10-2024, Nguyễn Bá Chung được Bình đen rủ đến bến xe Vĩnh Niệm, cùng các đối tượng khác, dùng súng giải quyết mâu thuẫn với anh N.T.A.

Chạy đâu cho thoát!

20:04:47 04/09/2025

Phát hiện thanh niên chở 2 thùng giấy kín, lực lượng công an nghi là hàng cấm nên dừng lại kiểm tra và phát hiện điều bất ngờ.

Đưa 1,5 tỉ đồng cho một người đàn ông tại chợ để "chạy án" cho chồng

20:01:34 04/09/2025

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ Lê Văn Uyển (SN 1962, trú tại thôn Cam 1, xã Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ cơ sở buôn báo gạo giả thương hiệu ST25 ông Cua

19:20:33 04/09/2025

Kiểm tra hộ kinh doanh xay xát lúa gạo, Công an phường Hoa Lư phát hiện nhiều bao gạo giả nhãn hiệu ST25 ông Cua, được chủ hộ mua bao bì giả mạo về tự đóng gói bán ra thị trường.