VKS rút kinh nghiệm cách giải quyết 1 vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 96 tỉ đồng

Theo dõi VGT trên

Bị cáo khai đã trả nợ và tiêu xài hết số t.iền chiếm đoạt nhưng cơ quan điều tra không làm rõ bị cáo trả nợ cho ai, xài vào việc gì để có biện pháp thu hồi tài sản cho bị hại.

Vừa qua (25-4), VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm vụ án Nguyễn Lê Giang và Đàm Thị Quyên phạm tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Giang nguyên là cán bộ công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nên hiểu và nắm được quy hoạch trên địa bàn. Giang đã đưa ra thông tin về việc bản thân mình có thể mua được đất tại các mặt bằng quy hoạch với giá thấp hơn giá thị trường, làm cho nhiều môi giới bất động sản và các cá nhân tin tưởng, đưa t.iền hoặc nhận t.iền của người khác đưa cho bị cáo để đặt cọc mua đất.

VKS rút kinh nghiệm cách giải quyết 1 vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 96 tỉ đồng - Hình 1

Bị cáo Nguyễn Lê Giang tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: ĐT

Trên thực tế, Giang không có khả năng mua được đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP Thanh Hóa như đã hứa, nhưng vẫn làm hợp đồng và nhận t.iền, sử dụng vào mục đích tiêu dùng và trả nợ cá nhân, với tổng số t.iền chiếm đoạt hơn 96 tỉ đồng. Để thực hiện hành vi của mình, Giang đã liên kết với Đàm Thị Quyên, Lê Thị Hồng (mẹ Giang) và hai người nữa làm hợp đồng mua bán đất và thu t.iền của những người có nhu cầu mua đất…

Video đang HOT

Xử sơ sơ thẩm hồi tháng 2-2023, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Giang tù chung thân về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, chức; Quyên 15 năm tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Giang trả t.iền cho bị cáo Quyên, người liên quan và bị hại trong vụ án.

Theo VKSND Cấp cao tại Hà Nội, bà Hồng có dấu hiệu đồng phạm với Giang để chiếm đoạt t.iền của các bị hại… Tòa sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung và kiến nghị trong bản án làm rõ vai trò của bà Hồng nhưng CQĐT, VKS chưa điều tra, giải quyết theo pháp luật.

Cạnh đó, một số người trực tiếp bị thiệt hại bởi hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản lại được tòa sơ thẩm xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Những người này phải được xác định là bị hại theo khoản 1 Điều 62 BLTTHS để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong cùng vụ án.

Trong quá trình điều tra, những người bị thiệt hại khai còn có hai người đưa ra thông tin gian dối, cung cấp hồ sơ quy hoạch tại các mặt bằng trên địa bàn TP Thanh Hóa, còn dẫn những người nộp t.iền đến xem mặt bằng. Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ hành vi nhận t.iền của hai người này có yếu tố đồng phạm giúp sức hay không mà lại tách ra để giải quyết khi có tin báo tố giác tội phạm là trái quy định về tách vụ án.

Cạnh đó, vụ án có 31 bị hại và 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bị chiếm đoạt hơn 96 tỉ đồng, là số t.iền đặc biệt lớn. Bị cáo Giang khai đã trả nợ và tiêu xài hết số t.iền này. Tuy nhiên, quá trình điều tra không làm rõ Giang đã sử dụng t.iền để trả nợ ai, tiêu xài vào việc gì để có biện pháp thu hồi tài sản là điều tra chưa đầy đủ, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại…

Vợ ông Trần Quí Thanh được tòa trả lại 183 tỉ đồng

HĐXX xét thấy ông Trần Quí Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên tuyên trả lại 183 tỉ đồng.

Mới đây, TAND TP.HCM đã tống đạt bản án sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho ba cha con ông Trần Quí Thanh.

Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối với số t.iền 183 tỉ đồng mà bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh) nộp khắc phục hậu quả trong quá trình điều tra, HĐXX xét thấy ông Trần Quí Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên tuyên trả lại số t.iền này cho bà Nụ.

Vợ ông Trần Quí Thanh được tòa trả lại 183 tỉ đồng - Hình 1

Ông Trần Quí Thanh. Ảnh: THUẬN VĂN

HĐXX nhận định về bản chất của vụ án, cha con ông Trần Quí Thanh thực hiện giao dịch dân sự về vay t.iền đối với 4 bị hại là không trái pháp luật.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay t.iền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận kí kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, đây là các hợp đồng giả tạo, trái pháp luật và sau khi nhận được các quyền tài sản từ bị hại (người vay t.iền) thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lí do để từ chối thanh toán làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản là phần trị giá tài sản chênh lệch so với số t.iền gốc mà bị hại đã vay chưa trả.

HĐXX xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông tổng số t.iền 1.048 tỉ đồng.

Đối với các giao dịch vay t.iền bằng thỏa thuận miệng giữa các bị hại với phía ông Trần Quí Thanh được giải quyết theo BLDS về vay tài sản và ghi nhận các thỏa thuận không trái với quy định pháp luật của các bị hại và các bị cáo tại phiên tòa.

Cụ thể, tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận về số t.iền vốn và lãi đôi bên giao dịch theo trình bày của bốn bị hại là đúng. Ông Trần Quí Thanh cũng đồng ý với đề nghị của bốn bị hại về việc hoàn trả lại t.iền cho vay và hủy các hợp đồng chuyển nhượng mà các bị cáo đã ký với các bị hại trước đó.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc yêu cầu bồi thường hơn 531 tỉ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt do bà Kim Oanh không có tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra.

HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận của ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang (Công ty Minh Thành) về việc trả lại 65 tỉ đồng đã nhận từ ông Thanh khi chuyển nhượng 50% cổ phần công ty.

Đối với các quan hệ giao dịch dân sự khác giữa bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, các bên có quyền khởi kiện vụ án khác (nếu có tranh chấp).

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sắp đưa vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách chất cấm ra xét xử
18:53:17 15/06/2024
Chặn đường đ.ánh học sinh thương tích, phụ huynh bị tuyên 2 năm tù treo
00:11:46 16/06/2024
Lừa giúp khách nhận xe sớm, chiếm đoạt t.iền tỉ chơi "tiền ảo"
07:58:41 15/06/2024
Nhận hối lộ 80 triệu đồng, 12 bị cáo trong vụ án tại Trung tâm đăng kiểm bị phạt tù
08:58:11 15/06/2024
Bộ Công an bắt Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa
14:38:04 16/06/2024
Bắt và triệu tập 13 cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa
22:25:13 16/06/2024
CSGT "bắt dính" đối tượng vận chuyển 18 bánh h.eroin
21:27:27 16/06/2024
Khởi tố Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
19:56:35 15/06/2024

Tin đang nóng

NÓNG: Xoài Non xác nhận chia tay Xemesis
20:41:14 16/06/2024
Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Na Trát đọ sắc với mỹ nhân "đẹp chấn động thế gian", Quan Hiểu Đồng thần thái sau vụ mất mặt ở sự kiện
18:02:55 16/06/2024
Vụ cháy 3 người mất tại Bắc Giang: Lửa bùng từ nơi để xe điện, khí độc lan nhanh
17:33:21 16/06/2024
Nữ ca sĩ Việt t.uổi 50 viên mãn bên chồng con trong biệt thự hơn 70 tỷ đồng ở Mỹ
21:32:47 16/06/2024
Sau vụ mất hơn 170 tỷ đồng, nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị cách chức Phó Bí thư
18:09:36 16/06/2024
Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 43: An Nhiên bị vợ Việt đ.ánh g.hen?
20:36:46 16/06/2024
Quyền Linh xót xa kỹ sư điện đi hỏi cưới bị nhà người yêu đuổi về
17:38:23 16/06/2024
Angelababy để lộ thềm ngực gầy gò, sức khỏe khiến fan lo lắng
17:52:59 16/06/2024

Tin mới nhất

Xử phạt lái xe 17 triệu đồng vì đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

23:23:01 16/06/2024
Tại cơ quan Công an, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Triệu tập, xử lý nghiêm nhóm "trẻ trâu" lạng lách trên cầu Nhật Tân

21:56:51 16/06/2024
Ngày 16/6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ nhanh chóng xác minh, làm rõ 4 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy đ.ánh võng trên cầu Nhật Tân khiến người dân bức xúc.

Chiêu hiểm bắt người vay t.iền phải "chui đầu vào rọ"

21:19:14 16/06/2024
Theo điều tra, 2 năm trở lại đây, Thùy cho người dân vay số t.iền nhỏ nhưng yêu cầu họ phải ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền quyền sử dụng đất (có giá trị lớn hơn nhiều t.iền vay) cho Thùy hoặc đồng bọn để đảm bảo khoản vay.

Vay t.iền của nhiều người rồi bỏ trốn suốt 27 năm

20:33:50 16/06/2024
Năm 1997 do buôn bán thua lỗ, Hoa đã vay gần 200 triệu đồng của nhiều người trên địa bàn TP Thanh Hóa, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài s...

Hỏa hoạn làm 3 người c.hết ở Bắc Giang, lửa bùng phát từ nơi để xe đạp điện

18:24:46 16/06/2024
Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 3h40, ngày 16/6, tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, khiến 3 người t.ử v.ong.

Vung dao c.hém n.gười rồi bỏ trốn suốt 6 năm

16:02:53 16/06/2024
Ngày 16/6, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ Đặng Văn Thành (35 t.uổi, trú thị trấn Hương Khê), đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Vượt gần 1.800 km bắt nghi phạm lừa bán bọ xít đen, chiếm đoạt t.iền cọc

15:03:13 16/06/2024
Quảng cáo mình có bọ xít đen phơi khô nhằm lừa t.iền cọc rồi chiếm đoạt tài sản, một phụ nữ ở Ninh Thuận đã lừa nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Truy tìm "hot girl" liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản

23:37:53 15/06/2024
Sáng 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang truy tìm Trần Thị Thanh Thế (SN 1988, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) do liên quan đến một vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Bắt 2 anh em ruột bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu nhiều s.úng cùng h.ung k.hí

23:09:54 15/06/2024
Ngày 15/6, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ 2 đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Trần Hồng Sang (SN 1994) và Lê Hồng Oai

Cảnh giác với chiêu lừa "tuyển dụng công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo"

22:22:01 15/06/2024
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, cơ quan này cùng các đơn vị liên quan không phối hợp hay ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các chương trình tuyển dụng công chức qua mạng xã hội.

Phát hiện xe tải chở khí cười từ phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ

21:20:07 15/06/2024
Lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 37 bình kim loại màu xanh dương bên trong có chứa khoảng 197 kg khí nén.

Mang nửa cân "hàng đá" từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau bán

20:05:21 15/06/2024
Lai Minh Tiến (ngụ tỉnh Đồng Tháp) mua 500 gram hàng đá từ TP Hồ Chí Minh mang đến huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau bán lại thì bị Công an bắt quả tang.

Có thể bạn quan tâm

Tông vào ô tô đậu trên vỉa hè, người đi xe máy t.ử v.ong

Tin nổi bật

23:27:10 16/06/2024
Tối 16-6, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn làm một người đàn ông t.ử v.ong.

Cách muối cà pháo giòn ngon, không bị thâm

Ẩm thực

23:01:24 16/06/2024
Nhiều bà nội trợ mong muốn làm được hũ cà muối trắng, giòn cho những bữa cơm gia đình, hãy thử tham khảo bí kíp dưới đây.

Sốc với bữa ăn "thời thượng" 4.000 năm t.uổi ở Syria

Lạ vui

22:18:10 16/06/2024
Dấu vết thực phẩm cổ đại từ một phế tích ở Syria giống đến kinh ngạc chế độ ăn đang được giới y học lẫn người dân từ khắp thế giới theo đuổi.

Vùng đất rực rỡ trong lành nhất châu Phi

Du lịch

21:55:46 16/06/2024
Năm 2022, Namaqualand lọt vào danh sách những khu vực có không khí trong lành nhất châu Phi. Thác nước Nieuwoudtville chỉ xuất hiện khi có mưa lớn.

NSƯT Anh Thái phim "Chị Dậu" qua đời ở t.uổi 86

Sao việt

21:53:51 16/06/2024
NSƯT Anh Thái - người nổi tiếng với vai anh Dậu trong phim Chị Dậu - qua đời ở t.uổi 86 vì tai nạn giao thông khi đi nhận lương hưu.

Dàn diễn viên chính của 'Móng vuốt' tung bộ ảnh tặng khán giả, 'diễn sâu' từ trong phim đến hình

Hậu trường phim

21:50:44 16/06/2024
Vừa qua, làng phim Việt mùa hè này đã có một màu sắc mới về đề tài sinh tồn, kinh dị hài mang tên Móng vuốt. Bộ phim được công chiếu đã gây ấn tượng về kỹ xảo phim được đầu tư và nội dung sinh tồn ly kỳ.

Lạ lùng Mbappe chưa biết ghi bàn ở Euro

Sao thể thao

21:24:07 16/06/2024
Đội tuyển Pháp sẽ khởi động tham vọng vô địch châu Âu 2024 vào rạng sáng 18-6 gặp đối thủ chiếu dưới Áo (2 giờ Việt Nam) với chi tiết ngôi sao Mbappe chưa biết ghi bàn ở Euro và nhiều khả năng ngồi ngoài do cảm cúm.

Những điều kiêng kị trong phong thủy nhà ở mà bạn cần phải biết trước khi trang trí

Trắc nghiệm

21:13:22 16/06/2024
Nếu sắp xếp không gian hợp lý sẽ giúp cuộc sống và tài lộc của gia đình tốt hơn.Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ về phong thủy nhà ở, thì lời khuyên là bạn nên tham khảo ngay những điều cấm kỵ

Tập 1 'Anh trai say hi' hấp dẫn với luật chơi 'không thể đoán trước'

Tv show

21:04:44 16/06/2024
Sau nhiều chờ đợi, tập 1 của chương trình Anh trai say hi đã chính thức lên sóng, bùng nổ với loạt khoảnh khắc hài hước, bất ngờ.