Cảnh sát Thái Lan xin lệnh bắt giữ của Interpol đối với tội phạm lừa đảo 200 triệu USD

Linh Tô20:12 25/11/2024

Ngày 25/11, Cảnh sát Thái Lan cho biết đang xin lệnh bắt giữ của Interpol đối với một “ông trùm” được cho là đã trốn ra nước ngoài sau khi thực hiện vụ lừa đảo đầu tư trị giá lên tới 200 triệu USD.

Trụ sở tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tại Lyon, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Boon Vanasin – 86 tuổi, cựu Chủ tịch tập đoàn Thonburi Healthcare Group (THG) – được cho là đã trốn khỏi đất nước hồi tháng 9. Theo lực lượng cảnh sát, kể từ năm ngoái, khoảng 250 người đã nộp đơn khiếu kiện Boon và những người liên quan với lý do họ đã bị mất tổng cộng 219 triệu USD tiền đầu tư vào các dự án y tế “ma” ở Thái Lan và hai quốc gia khác. Cảnh sát Thái Lan nói rõ đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để có được lệnh truy nã đỏ từ Interpol.

Năm 2022, Boon cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan phạt số tiền 2,3 triệu baht (khoảng 66.000 USD) vì đã lừa dối các nhà đầu tư trong năm 2021 về khả năng THG có thể mua được hàng triệu liều vaccine Pfizer mRNA phòng bệnh COVID-19. Điều tra cho thấy THG không hề ký hợp đồng với Pfizer.

Trong khi đó, vợ cũ, con gái của Boon, các giám đốc của THG và 6 người khác đã bị bắt và bị buộc tội gian lận, rửa tiền. Trong một tuyên bố gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, công ty THG cho biết vợ và con gái của Boon “không có thẩm quyền hành động thay mặt công ty” và công ty đảm bảo sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ các nguyên tắc quản trị tốt doanh nghiệp và duy trì lòng tin cũng như sự tin tưởng với các cổ đông, các nhà đầu tư.

Interpol và chiến dịch Đột biến mạng châu Phi II

Chiến dịch Africa Cyber Surge II (Đột biến mạng châu Phi II) đã dẫn đến việc triệt phá các mạng lừa đảo chịu trách nhiệm về thiệt hại tài chính với tổng trị giá hơn 40 triệu USD ở 25 quốc gia.

Video đang HOT

20.000 mạng lừa đảo và 25 quốc gia

Theo Interpol, hoạt động này nêu bật sức mạnh của sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, chính quyền quốc gia và các đối tác khu vực tư nhân khi chủ động chống lại tội phạm mạng. Cụ thể, trong chiến dịch chung kéo dài 4 tháng do Interpol và Afripol thực hiện, 20.000 mạng lừa đảo ở 25 quốc gia châu Phi khác nhau đã bị đánh sập. Ít nhất 14 đối tượng đã bị bắt giữ. Về chi tiết, các nhà chức trách đã đánh sập 2 web đen của Cameroon, phá vỡ 615 máy chủ lưu trữ phần mềm độc hại ở Kenya, đóng cửa 185 địa chỉ IP ở Gambia, bắt giữ 2 trùm lừa đảo ở Mauritius và thực hiện một loạt vụ bắt giữ khác.

Đại diện của Interpol cho biết, mạng lừa đảo xuyên quốc gia này hoạt động với 3.786 máy chủ chỉ huy, 14.134 IP nạn nhân được liên kết với các trường hợp đánh cắp dữ liệu, 1.415 liên kết và tên miền lừa đảo, 939 IP lừa đảo và hơn 400 URL, IP và botnet độc hại. Nhóm tội phạm lừa đảo này đã lừa hơn 40 triệu USD trong đó bao gồm cả việc bán tác phẩm nghệ thuật giá trị giá 850.000 USD.

Các quốc gia tham gia chiến dịch đã sử dụng nền tảng hợp tác điều hành tội phạm mạng an toàn của Interpol để cập nhật cho nhau về tiến độ, chia sẻ thông tin tình báo và nhận hỗ trợ.

Chưa hết, các nhà chức trách ở Eritrea còn đánh sập chợ Darknet đang bán các công cụ hack và các thành phần tội phạm mạng dưới dạng dịch vụ. Nhiều trường hợp lừa đảo tiền điện tử cũng được giải quyết ở Cameroon trong khi Tanzania thu hồi hơn 150.000 USD tiền từ các vụ vi phạm dữ liệu và bản quyền. Đó là chưa kể việc gỡ bỏ và dọn dẹp cơ sở hạ tầng độc hại liên quan đến hoạt động của mạng botnet và các hoạt động lừa đảo trực tuyến, thư rác và tống tiền trực tuyến nhằm vào các nạn nhân tiềm năng. Các quốc gia tham gia cũng đã có thể cải thiện an ninh mạng quốc gia của mình bằng cách vá các lỗ hổng mạng và dọn dẹp các trang web của chính phủ bị xóa, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dễ bị tổn thương, giảm nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng.

Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock khẳng định, hợp tác giữa Interpol và Afripol được triển khai từ hồi tháng 4 và được chỉ huy, dẫn dắt bởi Trung tâm chỉ huy Interpol ở Kigali (Rwanda) và bộ phận hoạt động chống tội phạm mạng của Afripol. Ban Giám đốc tội phạm mạng của Interpol. Tình báo khu vực tư nhân cũng đã được sử dụng để cô lập các mạng giả mạo và các nhóm khu vực tư nhân cũng cung cấp hỗ trợ hoạt động tại chỗ. "Chiến dịch Africa Cyber Surge II đã dẫn đến việc củng cố các bộ phận chống tội phạm mạng ở các quốc gia thành viên cũng như củng cố quan hệ đối tác với các bên liên quan, chẳng hạn như các nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính và nhà cung cấp dịch vụ Internet", ông Jurgen Stock nói. Còn theo tin từ hãng AP, tài trợ cho hoạt động này còn có Văn phòng phát triển và khối thịnh vượng chung của Vương quốc Anh, Văn phòng Ngoại giao Liên bang Đức và Hội đồng Châu Âu.

"Khi các hệ thống kỹ thuật số, công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo ngày càng nổi bật, điều cấp bách là các bên công và tư nhân phải hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn những công nghệ này khỏi bị bọn tội phạm mạng khai thác. Các hoạt động phối hợp như Africa Cyber Surge II là cần thiết để phá vỡ các mạng lưới tội phạm và xây dựng mức độ bảo vệ cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. Việc tiếp tục hợp tác sẽ làm giảm tác động toàn cầu của tội phạm mạng và sẽ giúp bảo vệ các cộng đồng tốt hơn", quyền Giám đốc điều hành của Afripol Jalel Chelba cho biết.

Băng đảng bạo lực giống mafia

Trên thực tế, phần I của chiến dịch Africa Cyber Surge diễn ra từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022. Chiến dịch này đã dẫn đến một loạt cuộc điều tra và hoạt động chống lại tội phạm mạng trong khu vực. Các vụ bắt giữ gần đây nhất diễn ra sau nhiều tháng thực hiện chiến dịch trên khắp châu Phi khi cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cố gắng phá vỡ các băng nhóm tội phạm mạng hoạt động ở một số quốc gia trên lục địa đen này. Cụ thể là: trùm tội phạm OPERA1ER làm lây nhiễm mã độc trong các ngân hàng đã bị còng tay; Mỹ dẫn độ người Nigeria bị buộc tội lừa đảo qua email trị giá hơn 6 triệu USD; một người đàn ông ở Florida và các cộng sự người châu Phi đã bị buộc tội đánh cắp dữ liệu, phần mềm quan trọng... Hồi tuần trước, Interpol cũng thông báo việc bắt giữ hơn 100 người trên khắp châu Âu và châu Phi vì tội lừa đảo; thu giữ hơn 2,4 triệu USD tài sản thuộc tổ chức tội phạm mạng.

Theo Interpol, nhóm tội phạm có trụ sở tại Tây Phi này được mô tả là một băng đảng "bạo lực, giống như mafia" chuyên về lừa đảo tình cảm, gian lận thẻ tín dụng, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Vào tháng 7, cảnh sát ở Bờ Biển Ngà cho biết, họ đã bắt giữ một "nhân vật chủ chốt" nghi ngờ là thành viên của nhóm tội phạm mang tên OPERA1ER đã đánh cắp tiền từ hơn 30 ngân hàng và tổ chức tài chính trên 15 quốc gia. Ước tính, số tiền mà OPERA1ER đánh cắp ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh rơi vào khoảng từ 11 triệu đến 30 triệu USD.

Chưa hết, Interpol còn nghi ngờ OPERA1ER có liên quan đến hoạt động của tổ chức tội phạm Black Axe. Hai năm trước, Interpol đã bắt giữ 75 thành viên của Black Axe. Tuy nhiên, thời gian qua, Black Axe và các nhóm tội phạm khác ở Tây Phi vẫn tiếp tục phát triển mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, lừa tiền của hàng triệu nạn nhân. Hiện vẫn có 15 quốc gia gồm: Argentina, Australia, Côte d'Ivoire, Pháp, Đức, Ireland, Italia, Malaysia, Nigeria, Tây Ban Nha, Nam Phi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Anh, Hàn Quốc và Mỹ... tham gia vào một đợt truy quét khác mang tên Jackal, truy lùng các thành viên của Black Axe. Đợt truy quét Jackal đã dẫn đến 49 cuộc khám xét tài sản, thu giữ 12.000 thẻ SIM, một nhà ở, ba ôtô và hàng chục nghìn USD; chặn 1,8 triệu USD trong tài khoản ngân hàng của các nghi phạm. Interpol cho biết mạch máu của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia như Black Axe là những quỹ tài chính bất hợp pháp và các nhà chức trách đã theo dõi các hoạt động chuyển tiền từ các vụ lừa đảo tài chính trực tuyến để đưa sang các hoạt động tội phạm khác như ma túy và buôn người.

Các thành viên của Black Axe bị bắt ở Italia.

Và sự hợp tác của các công ty mạng

OPERA1ER còn được biết đến với các bí danh như NX$M$, DESKTOP Group và Common Raven. Lần đầu tiên, Group-IB (Công ty về an ninh mạng hoạt động trên phạm vi toàn cầu có trụ sở chính tại Singapore) đã phát hiện ra hoạt động lừa đảo trực tuyến của OPERA1ER khi chúng phát tán phần mềm chứa các mã độc qua email bằng các công cụ truy cập từ xa vào năm 2018. Thông tin chi tiết về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của OPERA1ER đã được Group-IB và Orange S.A (Công ty viễn thông của Pháp, cung cấp dịch vụ chủ yếu ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông) công bố vào tháng 11/2022.

Theo những thông tin mà Group-IB, Orange S.A cung cấp, Ban Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Interpol đã phối hợp với Afripol điều phối thực hiện kế hoạch Nervone về phòng, chống tội phạm mạng tại châu Phi nhằm theo dõi hành vi và xác định vị trí có thể diễn ra hoạt động phạm tội của nhóm này. Và với những thông tin mới do Bộ phận Điều tra tội phạm của Cơ quan Mật vụ Mỹ cùng các nhà nghiên cứu an ninh mạng của Booz Allen Hamilton DarkLabs, Interpol và các quốc gia tham gia chiến dịch đã xác định thêm một số đầu mối quan trọng liên quan đến OPERA1ER.

Còn trong chiến dịch Africa Cyber Surge II, Group-IB - một đối tác lâu năm trong khu vực tư nhân của Interpol đã thu thập và chia sẻ theo yêu cầu của tổ chức hơn 1.000 chỉ số được rút ra từ mục "Tình báo đe dọa đầu ngành" của công ty, liên quan đến cơ sở hạ tầng độc hại trên khắp châu Phi; dữ liệu chứa các miền, URL và địa chỉ IP của máy chủ được sử dụng trong các cuộc tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại. Các quốc gia thành viên Interpol ở Châu Phi đã tận dụng thông tin này trong một số hoạt động ngăn chặn, bắt giữ.

Thậm chí, trong các hoạt động điều hành được tổ chức tại Tanzania hồi tháng 6, Phó trưởng phòng Điều tra tội phạm công nghệ cao châu Á-Thái Bình Dương của Group-IB, Kristina Ivanova đã chia sẻ kiến thức chuyên môn về các kỹ thuật để giải quyết các vụ lừa đảo, lừa đảo và gian lận trực tuyến xâm phạm email doanh nghiệp, đồng thời đóng góp vào một cuộc thảo luận nhóm về tầm quan trọng của quan hệ đối tác khu vực công-tư trong việc giải quyết tội phạm mạng. Các chuyên gia của Group-IB cũng hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia trên lục địa châu Phi thông qua một loạt hội thảo thực tế dành riêng cho việc phân tích các trường hợp tội phạm mạng thực sự.

Được biết, Group-IB có chính sách không khoan nhượng đối với tội phạm mạng và là đối tác chính thức trong khu vực tư nhân của Interpol từ năm 2017. Công ty đã tham gia vào nhiều sáng kiến chống tội phạm ở châu Phi bao gồm: Falcon I và II, Delilah. Các trung tâm nghiên cứu và tình báo về mối đe dọa của công ty được đặt tại Trung Đông (Dubai), châu Á-Thái Bình Dương (Singapore) và châu Âu (Amsterdam). Group-IB cũng là đối tác tích cực trong các cuộc điều tra toàn cầu do các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế như Europol và Interpol dẫn đầu và là thành viên của Nhóm tư vấn về an ninh Internet của Trung tâm tội phạm mạng châu Âu Europol (EC3), được thành lập để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Europol và các đối tác thực thi pháp luật hàng đầu của mình.

Ngoài ra, đóng góp cho chiến dịch Africa Cyber Surge II còn có British Telecom, FortiGuard Labs của Fortinet, Kaspersky, Unit 42-Palo Alto Networks, Shadowserver và Trend Micro. Các thông tin mà những đối tác tư nhân cung cấp đã góp phần xây dựng 28 báo cáo hoạt động mạng của Interpol, nêu bật các mối đe dọa và các loại hoạt động tội phạm khác nhau, đồng thời đưa ra các khuyến nghị hành động mà các cơ quan có thẩm quyền quốc gia nên thực hiện. Sự hợp tác này tỏ ra rất thành công với 80% ISP được xác định tham gia với cơ quan thực thi pháp luật để giảm thiểu rủi ro, xác định điểm yếu trong cơ sở hạ tầng và thông báo cho khách hàng. Trong số các quốc gia tham gia, 18 quốc gia đã công nhận Nhóm ứng phó khẩn cấp trên mạng (CERT), tất cả đều đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và ISP. Các thỏa thuận đã được thiết lập giữa các tổ chức này để chính thức hóa các phản ứng trong tương lai.

Nhận thức về các mối đe dọa toàn cầu của tội phạm mạng, Afripol và Interpol đã có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho lực lượng cảnh sát châu Phi như: chiến dịch nâng cao nhận thức, hội nghị khu vực và châu lục, trại huấn luyện và chương trình xây dựng năng lực. Afripol đã tổ chức phiên đầu tiên của Afripol Bootcamp về điều tra tội phạm mạng: lừa đảo, phần mềm độc hại, OSINT, Darknet và tiền điện tử trong khuôn khổ của chính sách ứng phó chống lại tội phạm mạng này. Để xây dựng năng lực cho các sĩ quan cảnh sát ở các quốc gia châu Phi và giúp mua các thiết bị, dụng cụ phù hợp để đối phó với tội phạm mạng, Afripol còn thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như Inteprol thông qua chương trình hỗ trợ Interpol cho Liên minh châu Phi (ISPA), cũng như với các tổ chức cảnh sát khác như Cảnh sát Liên bang Đức và các tổ chức quốc gia, khu vực.

Italy: Bắt giữ 22 người vì gian lận quỹ của EU Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 4/4, cảnh sát tài chính thành phố Venice, miền Bắc Italy đã thi hành lệnh, do Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) ban hành, để bắt giữ 22 người liên quan đến một vụ lừa đảo lớn tiền của Liên minh châu Âu (EU) cho Kế hoạch Phục hồi và chống đỡ quốc gia của...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza08:59

Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất08:23

Ông Trump rút Mỹ khỏi cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc08:04

Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ08:45

Nga sắp cho chạy thử 'chiến hạm mạnh nhất thế giới' sau cuộc đại tu?10:04

Hàn Quốc sắp nhận trực thăng mới từ Mỹ để đối phó tàu ngầm Triều Tiên09:58

Máy bay rơi gần trung tâm thương mại ở Mỹ, nhiều người thương vong03:42

Triều Tiên lần đầu chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump08:06

Rộ tin ông Putin muốn gặp ông Trump ở UAE hoặc Ả Rập Xê Út10:29

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trứng khan hiếm đắt đỏ, nhiều người Mỹ chuyển sang tự nuôi gà trong sân nhà

17:27:07 13/02/2025

Cúm gia cầm có thể ảnh hưởng đến con người trong một số trường hợp hiếm hoi nếu có tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh, phân và chất độn chuồng của chúng, hoặc trong quá trình chế biến gia cầm nhiễm bệnh để nấu ăn.

Cuộc chiến tiêu hao đang đẩy quân đội Ukraine vào tình trạng căng thẳng

17:19:09 13/02/2025

Vấn đề mà Ukraine đang phải đối mặt không phải là họ hết tiền, mà là họ đang hết người Ukraine , Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định trong một phiên điều trần.

Vấn đề người di cư: Chuyên gia Mexico gợi ý giải pháp hỗ trợ người bị trục xuất

17:15:35 13/02/2025

Đây được xem là những vị trí công việc mang tính đặc thù và được xem là khó thay thế. Vì vậy, Giáo sư Zubieta khẳng định giới chức Mexico cần sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người này.

Hezbollah phản ứng trước cáo buộc nhận tài chính từ Iran

16:52:18 13/02/2025

Hezbollah có đủ trang thiết bị và nhân lực để chống lại sự xâm lược. Chúng tôi không cần bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào , nhóm này tuyên bố với Newsweek vào thời điểm đó.

Thông báo bất ngờ về vấn đề Ukraine của Tổng thống Trump khiến châu Âu sửng sốt

16:49:55 13/02/2025

Tuy nhiên, điều gây chú ý là Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm rằng việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là không thực tế và khó có khả năng Ukraine thu hồi lại toàn bộ lãnh thổ của nước này.

NATO loay hoay tìm phương hướng khi Mỹ điều chỉnh lập trường về Nga và Ukraine

16:41:09 13/02/2025

Rõ ràng đã có những dấu hiệu cho thấy điều này sẽ không diễn ra suôn sẻ. Tổng thống Trump đã khởi động tuần lễ ngoại giao quan trọng này bằng cách "dội gáo nước lạnh" vào hy vọng của Ukraine về một thỏa thuận hòa bình có lợi.

Cảnh sát Italy ngăn chặn vụ lừa đảo sử dụng AI, với số tiền hơn 1 triệu USD

16:38:52 13/02/2025

Chia sẻ trên nền tảng X, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Crosetto bày tỏ sự vui mừng vì số tiền lừa đảo mà các đối tượng đã sử dụng công nghệ giả mạo giọng nói của ông đã được phát hiện và ngăn chặn.

Indonesia ban bố cảnh báo núi lửa ở mức cao nhất

16:37:04 13/02/2025

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Cơ quan địa chất Indonesia Muhammad Wafid nêu rõ kết quả giám sát trực quan và hoạt động địa chấn cho thấy các rung chấn ở khu vực núi lửa gia tăng đột ngột.

Thụy Điển: Công bố các biện pháp an ninh trường học mới sau vụ xả súng

16:18:44 13/02/2025

Các trường sẽ có nghĩa vụ pháp lý xây dựng các kế hoạch chuẩn bị cho những sự cố bạo lực, trong khi các cơ quan y tế công cộng sẽ chú trọng hơn vào sức khỏe tinh thần của học sinh.

Sau Tổng thống Doanld Trump, Ai Cập đưa ra kế hoạch đề xuất tái thiết Dải Gaza

15:32:49 13/02/2025

Tuyên bố cho biết đề xuất tái thiết của Cairo sẽ đảm bảo người dân Palestine vẫn ở lại quê hương cũng như phù hợp với các quyền hợp pháp và chính đáng của họ.

Châu Âu tuyên bố phải tham gia đàm phán về xung đột Ukraine

15:32:06 13/02/2025

Các nhà ngoại giao châu Âu từ lâu đã bày tỏ lo ngại về kịch bản ông Trump có thể đàm phán song phương với Tổng thống Putin, bỏ qua Ukraine và các đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, tuyên bố mới từ Washington dường như đã khiến họ bất ngờ.

Nhà Trắng tránh câu hỏi về khả năng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

15:29:03 13/02/2025

Dù thế nào, vấn đề vũ khí hạt nhân vẫn là một chủ đề nhạy cảm, có thể ảnh hưởng không chỉ đến tình hình xung đột Ukraine - Nga mà còn tác động đến an ninh và ổn định toàn cầu.