Cảnh sát Thái Lan xin lệnh bắt giữ của Interpol đối với tội phạm lừa đảo 200 triệu USD

Linh Tô20:12 25/11/2024

Ngày 25/11, Cảnh sát Thái Lan cho biết đang xin lệnh bắt giữ của Interpol đối với một “ông trùm” được cho là đã trốn ra nước ngoài sau khi thực hiện vụ lừa đảo đầu tư trị giá lên tới 200 triệu USD.

Trụ sở tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tại Lyon, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Boon Vanasin – 86 tuổi, cựu Chủ tịch tập đoàn Thonburi Healthcare Group (THG) – được cho là đã trốn khỏi đất nước hồi tháng 9. Theo lực lượng cảnh sát, kể từ năm ngoái, khoảng 250 người đã nộp đơn khiếu kiện Boon và những người liên quan với lý do họ đã bị mất tổng cộng 219 triệu USD tiền đầu tư vào các dự án y tế “ma” ở Thái Lan và hai quốc gia khác. Cảnh sát Thái Lan nói rõ đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để có được lệnh truy nã đỏ từ Interpol.

Năm 2022, Boon cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan phạt số tiền 2,3 triệu baht (khoảng 66.000 USD) vì đã lừa dối các nhà đầu tư trong năm 2021 về khả năng THG có thể mua được hàng triệu liều vaccine Pfizer mRNA phòng bệnh COVID-19. Điều tra cho thấy THG không hề ký hợp đồng với Pfizer.

Trong khi đó, vợ cũ, con gái của Boon, các giám đốc của THG và 6 người khác đã bị bắt và bị buộc tội gian lận, rửa tiền. Trong một tuyên bố gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, công ty THG cho biết vợ và con gái của Boon “không có thẩm quyền hành động thay mặt công ty” và công ty đảm bảo sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ các nguyên tắc quản trị tốt doanh nghiệp và duy trì lòng tin cũng như sự tin tưởng với các cổ đông, các nhà đầu tư.

Interpol và chiến dịch Đột biến mạng châu Phi II

Chiến dịch Africa Cyber Surge II (Đột biến mạng châu Phi II) đã dẫn đến việc triệt phá các mạng lừa đảo chịu trách nhiệm về thiệt hại tài chính với tổng trị giá hơn 40 triệu USD ở 25 quốc gia.

Video đang HOT

20.000 mạng lừa đảo và 25 quốc gia

Theo Interpol, hoạt động này nêu bật sức mạnh của sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, chính quyền quốc gia và các đối tác khu vực tư nhân khi chủ động chống lại tội phạm mạng. Cụ thể, trong chiến dịch chung kéo dài 4 tháng do Interpol và Afripol thực hiện, 20.000 mạng lừa đảo ở 25 quốc gia châu Phi khác nhau đã bị đánh sập. Ít nhất 14 đối tượng đã bị bắt giữ. Về chi tiết, các nhà chức trách đã đánh sập 2 web đen của Cameroon, phá vỡ 615 máy chủ lưu trữ phần mềm độc hại ở Kenya, đóng cửa 185 địa chỉ IP ở Gambia, bắt giữ 2 trùm lừa đảo ở Mauritius và thực hiện một loạt vụ bắt giữ khác.

Đại diện của Interpol cho biết, mạng lừa đảo xuyên quốc gia này hoạt động với 3.786 máy chủ chỉ huy, 14.134 IP nạn nhân được liên kết với các trường hợp đánh cắp dữ liệu, 1.415 liên kết và tên miền lừa đảo, 939 IP lừa đảo và hơn 400 URL, IP và botnet độc hại. Nhóm tội phạm lừa đảo này đã lừa hơn 40 triệu USD trong đó bao gồm cả việc bán tác phẩm nghệ thuật giá trị giá 850.000 USD.

Các quốc gia tham gia chiến dịch đã sử dụng nền tảng hợp tác điều hành tội phạm mạng an toàn của Interpol để cập nhật cho nhau về tiến độ, chia sẻ thông tin tình báo và nhận hỗ trợ.

Chưa hết, các nhà chức trách ở Eritrea còn đánh sập chợ Darknet đang bán các công cụ hack và các thành phần tội phạm mạng dưới dạng dịch vụ. Nhiều trường hợp lừa đảo tiền điện tử cũng được giải quyết ở Cameroon trong khi Tanzania thu hồi hơn 150.000 USD tiền từ các vụ vi phạm dữ liệu và bản quyền. Đó là chưa kể việc gỡ bỏ và dọn dẹp cơ sở hạ tầng độc hại liên quan đến hoạt động của mạng botnet và các hoạt động lừa đảo trực tuyến, thư rác và tống tiền trực tuyến nhằm vào các nạn nhân tiềm năng. Các quốc gia tham gia cũng đã có thể cải thiện an ninh mạng quốc gia của mình bằng cách vá các lỗ hổng mạng và dọn dẹp các trang web của chính phủ bị xóa, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dễ bị tổn thương, giảm nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng.

Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock khẳng định, hợp tác giữa Interpol và Afripol được triển khai từ hồi tháng 4 và được chỉ huy, dẫn dắt bởi Trung tâm chỉ huy Interpol ở Kigali (Rwanda) và bộ phận hoạt động chống tội phạm mạng của Afripol. Ban Giám đốc tội phạm mạng của Interpol. Tình báo khu vực tư nhân cũng đã được sử dụng để cô lập các mạng giả mạo và các nhóm khu vực tư nhân cũng cung cấp hỗ trợ hoạt động tại chỗ. "Chiến dịch Africa Cyber Surge II đã dẫn đến việc củng cố các bộ phận chống tội phạm mạng ở các quốc gia thành viên cũng như củng cố quan hệ đối tác với các bên liên quan, chẳng hạn như các nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính và nhà cung cấp dịch vụ Internet", ông Jurgen Stock nói. Còn theo tin từ hãng AP, tài trợ cho hoạt động này còn có Văn phòng phát triển và khối thịnh vượng chung của Vương quốc Anh, Văn phòng Ngoại giao Liên bang Đức và Hội đồng Châu Âu.

"Khi các hệ thống kỹ thuật số, công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo ngày càng nổi bật, điều cấp bách là các bên công và tư nhân phải hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn những công nghệ này khỏi bị bọn tội phạm mạng khai thác. Các hoạt động phối hợp như Africa Cyber Surge II là cần thiết để phá vỡ các mạng lưới tội phạm và xây dựng mức độ bảo vệ cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. Việc tiếp tục hợp tác sẽ làm giảm tác động toàn cầu của tội phạm mạng và sẽ giúp bảo vệ các cộng đồng tốt hơn", quyền Giám đốc điều hành của Afripol Jalel Chelba cho biết.

Băng đảng bạo lực giống mafia

Trên thực tế, phần I của chiến dịch Africa Cyber Surge diễn ra từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022. Chiến dịch này đã dẫn đến một loạt cuộc điều tra và hoạt động chống lại tội phạm mạng trong khu vực. Các vụ bắt giữ gần đây nhất diễn ra sau nhiều tháng thực hiện chiến dịch trên khắp châu Phi khi cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cố gắng phá vỡ các băng nhóm tội phạm mạng hoạt động ở một số quốc gia trên lục địa đen này. Cụ thể là: trùm tội phạm OPERA1ER làm lây nhiễm mã độc trong các ngân hàng đã bị còng tay; Mỹ dẫn độ người Nigeria bị buộc tội lừa đảo qua email trị giá hơn 6 triệu USD; một người đàn ông ở Florida và các cộng sự người châu Phi đã bị buộc tội đánh cắp dữ liệu, phần mềm quan trọng... Hồi tuần trước, Interpol cũng thông báo việc bắt giữ hơn 100 người trên khắp châu Âu và châu Phi vì tội lừa đảo; thu giữ hơn 2,4 triệu USD tài sản thuộc tổ chức tội phạm mạng.

Theo Interpol, nhóm tội phạm có trụ sở tại Tây Phi này được mô tả là một băng đảng "bạo lực, giống như mafia" chuyên về lừa đảo tình cảm, gian lận thẻ tín dụng, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Vào tháng 7, cảnh sát ở Bờ Biển Ngà cho biết, họ đã bắt giữ một "nhân vật chủ chốt" nghi ngờ là thành viên của nhóm tội phạm mang tên OPERA1ER đã đánh cắp tiền từ hơn 30 ngân hàng và tổ chức tài chính trên 15 quốc gia. Ước tính, số tiền mà OPERA1ER đánh cắp ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh rơi vào khoảng từ 11 triệu đến 30 triệu USD.

Chưa hết, Interpol còn nghi ngờ OPERA1ER có liên quan đến hoạt động của tổ chức tội phạm Black Axe. Hai năm trước, Interpol đã bắt giữ 75 thành viên của Black Axe. Tuy nhiên, thời gian qua, Black Axe và các nhóm tội phạm khác ở Tây Phi vẫn tiếp tục phát triển mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, lừa tiền của hàng triệu nạn nhân. Hiện vẫn có 15 quốc gia gồm: Argentina, Australia, Côte d'Ivoire, Pháp, Đức, Ireland, Italia, Malaysia, Nigeria, Tây Ban Nha, Nam Phi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Anh, Hàn Quốc và Mỹ... tham gia vào một đợt truy quét khác mang tên Jackal, truy lùng các thành viên của Black Axe. Đợt truy quét Jackal đã dẫn đến 49 cuộc khám xét tài sản, thu giữ 12.000 thẻ SIM, một nhà ở, ba ôtô và hàng chục nghìn USD; chặn 1,8 triệu USD trong tài khoản ngân hàng của các nghi phạm. Interpol cho biết mạch máu của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia như Black Axe là những quỹ tài chính bất hợp pháp và các nhà chức trách đã theo dõi các hoạt động chuyển tiền từ các vụ lừa đảo tài chính trực tuyến để đưa sang các hoạt động tội phạm khác như ma túy và buôn người.

Các thành viên của Black Axe bị bắt ở Italia.

Và sự hợp tác của các công ty mạng

OPERA1ER còn được biết đến với các bí danh như NX$M$, DESKTOP Group và Common Raven. Lần đầu tiên, Group-IB (Công ty về an ninh mạng hoạt động trên phạm vi toàn cầu có trụ sở chính tại Singapore) đã phát hiện ra hoạt động lừa đảo trực tuyến của OPERA1ER khi chúng phát tán phần mềm chứa các mã độc qua email bằng các công cụ truy cập từ xa vào năm 2018. Thông tin chi tiết về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của OPERA1ER đã được Group-IB và Orange S.A (Công ty viễn thông của Pháp, cung cấp dịch vụ chủ yếu ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông) công bố vào tháng 11/2022.

Theo những thông tin mà Group-IB, Orange S.A cung cấp, Ban Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Interpol đã phối hợp với Afripol điều phối thực hiện kế hoạch Nervone về phòng, chống tội phạm mạng tại châu Phi nhằm theo dõi hành vi và xác định vị trí có thể diễn ra hoạt động phạm tội của nhóm này. Và với những thông tin mới do Bộ phận Điều tra tội phạm của Cơ quan Mật vụ Mỹ cùng các nhà nghiên cứu an ninh mạng của Booz Allen Hamilton DarkLabs, Interpol và các quốc gia tham gia chiến dịch đã xác định thêm một số đầu mối quan trọng liên quan đến OPERA1ER.

Còn trong chiến dịch Africa Cyber Surge II, Group-IB - một đối tác lâu năm trong khu vực tư nhân của Interpol đã thu thập và chia sẻ theo yêu cầu của tổ chức hơn 1.000 chỉ số được rút ra từ mục "Tình báo đe dọa đầu ngành" của công ty, liên quan đến cơ sở hạ tầng độc hại trên khắp châu Phi; dữ liệu chứa các miền, URL và địa chỉ IP của máy chủ được sử dụng trong các cuộc tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại. Các quốc gia thành viên Interpol ở Châu Phi đã tận dụng thông tin này trong một số hoạt động ngăn chặn, bắt giữ.

Thậm chí, trong các hoạt động điều hành được tổ chức tại Tanzania hồi tháng 6, Phó trưởng phòng Điều tra tội phạm công nghệ cao châu Á-Thái Bình Dương của Group-IB, Kristina Ivanova đã chia sẻ kiến thức chuyên môn về các kỹ thuật để giải quyết các vụ lừa đảo, lừa đảo và gian lận trực tuyến xâm phạm email doanh nghiệp, đồng thời đóng góp vào một cuộc thảo luận nhóm về tầm quan trọng của quan hệ đối tác khu vực công-tư trong việc giải quyết tội phạm mạng. Các chuyên gia của Group-IB cũng hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia trên lục địa châu Phi thông qua một loạt hội thảo thực tế dành riêng cho việc phân tích các trường hợp tội phạm mạng thực sự.

Được biết, Group-IB có chính sách không khoan nhượng đối với tội phạm mạng và là đối tác chính thức trong khu vực tư nhân của Interpol từ năm 2017. Công ty đã tham gia vào nhiều sáng kiến chống tội phạm ở châu Phi bao gồm: Falcon I và II, Delilah. Các trung tâm nghiên cứu và tình báo về mối đe dọa của công ty được đặt tại Trung Đông (Dubai), châu Á-Thái Bình Dương (Singapore) và châu Âu (Amsterdam). Group-IB cũng là đối tác tích cực trong các cuộc điều tra toàn cầu do các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế như Europol và Interpol dẫn đầu và là thành viên của Nhóm tư vấn về an ninh Internet của Trung tâm tội phạm mạng châu Âu Europol (EC3), được thành lập để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Europol và các đối tác thực thi pháp luật hàng đầu của mình.

Ngoài ra, đóng góp cho chiến dịch Africa Cyber Surge II còn có British Telecom, FortiGuard Labs của Fortinet, Kaspersky, Unit 42-Palo Alto Networks, Shadowserver và Trend Micro. Các thông tin mà những đối tác tư nhân cung cấp đã góp phần xây dựng 28 báo cáo hoạt động mạng của Interpol, nêu bật các mối đe dọa và các loại hoạt động tội phạm khác nhau, đồng thời đưa ra các khuyến nghị hành động mà các cơ quan có thẩm quyền quốc gia nên thực hiện. Sự hợp tác này tỏ ra rất thành công với 80% ISP được xác định tham gia với cơ quan thực thi pháp luật để giảm thiểu rủi ro, xác định điểm yếu trong cơ sở hạ tầng và thông báo cho khách hàng. Trong số các quốc gia tham gia, 18 quốc gia đã công nhận Nhóm ứng phó khẩn cấp trên mạng (CERT), tất cả đều đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và ISP. Các thỏa thuận đã được thiết lập giữa các tổ chức này để chính thức hóa các phản ứng trong tương lai.

Nhận thức về các mối đe dọa toàn cầu của tội phạm mạng, Afripol và Interpol đã có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho lực lượng cảnh sát châu Phi như: chiến dịch nâng cao nhận thức, hội nghị khu vực và châu lục, trại huấn luyện và chương trình xây dựng năng lực. Afripol đã tổ chức phiên đầu tiên của Afripol Bootcamp về điều tra tội phạm mạng: lừa đảo, phần mềm độc hại, OSINT, Darknet và tiền điện tử trong khuôn khổ của chính sách ứng phó chống lại tội phạm mạng này. Để xây dựng năng lực cho các sĩ quan cảnh sát ở các quốc gia châu Phi và giúp mua các thiết bị, dụng cụ phù hợp để đối phó với tội phạm mạng, Afripol còn thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như Inteprol thông qua chương trình hỗ trợ Interpol cho Liên minh châu Phi (ISPA), cũng như với các tổ chức cảnh sát khác như Cảnh sát Liên bang Đức và các tổ chức quốc gia, khu vực.

Italy: Bắt giữ 22 người vì gian lận quỹ của EU Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 4/4, cảnh sát tài chính thành phố Venice, miền Bắc Italy đã thi hành lệnh, do Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) ban hành, để bắt giữ 22 người liên quan đến một vụ lừa đảo lớn tiền của Liên minh châu Âu (EU) cho Kế hoạch Phục hồi và chống đỡ quốc gia của...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Đàm phán đặc biệt về Ukraine kết thúc, tình hình thế nào?09:42

Phi thuyền bí ẩn X-37B của quân đội Mỹ vừa trở lại không gian08:27

Bị nhắc tắt điện thoại khi máy bay cất cánh, cô gái đánh vào mặt tiếp viên06:56

Từ Hi Thái hậu giữ nhan sắc "không tuổi" như gái 18, "tiết lộ" món ăn quái dị03:17

Israel sẽ đẩy mạnh tấn công Gaza08:18

Ukraine mua 90 tỉ USD vũ khí để được Mỹ đảm bảo an ninh08:18

Chuyển biến lớn cho xung đột Ukraine07:48

Lầu Năm Góc: Số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đang tăng16:28

Xe tăng Nga sống sót sau khi trúng liên tiếp 24 UAV02:50

Phát hiện hàng chục tử thi sau cánh cửa bí mật của nhà tang lễ09:07

Ấn Độ thử lửa mạng lưới "Vòm sắt": Đòn đánh hạ gục tên lửa, UAV03:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người thiệt mạng

20:13:22 01/09/2025

Ít nhất 622 người chết và hơn 1.500 người bị thương sau khi một trận động đất mạnh 6 độ tấn công khu vực miền Đông Afghanistan vào tối 31/8.

Bị phạt 3 năm tù vì cùng lúc đi làm ở 3 cơ quan do "năng lực có thừa"

19:13:53 01/09/2025

Một người đàn ông tại Anh vừa bị kết án 3 năm tù, vì lợi dụng kẽ hở trong quản lý viên chức để cùng lúc làm ở 3 cơ quan.

Lao xe vào lãnh sự quán Nga ở Australia

19:09:46 01/09/2025

Sáng 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân thăm Việt Nam.

Houthi bắt giữ nhân viên Liên hợp quốc tại Yemen

18:46:26 01/09/2025

Phiến quân Houthi tại Yemen đã đột kích vào các văn phòng Liên hợp quốc ở thủ đô Sanaa và bắt giữ ít nhất 11 nhân viên.

Rơi trực thăng quân sự ở miền Bắc Pakistan, 5 người thiệt mạng

16:29:43 01/09/2025

Người phát ngôn chính quyền khu vực Gilgit-Baltistan - ông Faizullah Faraq - cho biết chiếc trực thăng xấu số dường như gặp sự cố kỹ thuật trước khi bị rơi và bốc cháy.

Hội nghị thượng đỉnh SCO: Nga đăng cai hội nghị tiếp theo

16:28:46 01/09/2025

Ông Putin nhắc lại các điều kiện từng nêu: NATO phải cam kết bằng văn bản ngừng mở rộng về phía Đông, đồng thời phương Tây cần dỡ bỏ một phần trừng phạt Nga.

Động đất tại Afghanistan: Nhiều ngôi làng bị xóa sổ

16:19:53 01/09/2025

Hình ảnh từ truyền thông quốc tế cho thấy máy bay trực thăng liên tục đưa nạn nhân ra khỏi các ngôi làng ở vùng núi - nơi nhà cửa được dựng bằng đất và đá đã bị san phẳng. Có 3 ngôi làng ở tỉnh Kunar đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt đạt những kết quả thực chất hơn

16:19:08 01/09/2025

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do, đặc khu kinh tế

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa mới

16:03:37 01/09/2025

Ngay trong ngày thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn 3 kế hoạch dài hạn mới liên quan đến năng lực sản xuất tên lửa và dự thảo chi tiêu quốc phòng liên quan.

Mỹ thu hẹp vai trò của Hội đồng An ninh Quốc gia

16:01:19 01/09/2025

Hoạt động thường nhật của NSC được điều hành bởi các phó cố vấn an ninh quốc gia Andy Baker và Robert Gabriel, cùng với Mike Needham, cố vấn Bộ Ngoại giao.

Mỹ tạm dừng trục xuất trẻ em Guatemala sau khi có lệnh tạm thời từ tòa án

15:59:24 01/09/2025

Tại phiên điều trần, đại diện Bộ tư Pháp Ensign lập luận rằng hành động của Mỹ không phải là trục xuất vì cha mẹ và người giám hộ yêu cầu trả lại những trẻ em đó. Ông lập luận rằng chính phủ đang tìm cách đoàn tụ các em với gia đình.