Buôn lậu vàng, nhiều người trong một gia đình vướng lao lý
Được xem là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã lôi kéo con trai và một số người thân tham gia vào tham gia hai đường dây buôn lậu vàng với số lượng lên đến hơn 6 tấn.
Trong số 24 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử ngày 16/7 có nhiều bị cáo là mẹ con, anh chị em ruột, dì cháu, anh rể, em chồng… Nổi bật trong đó là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980) và con trai, bị cáo Trần Thanh Thắng (SN 2002).
Bị Nguyễn Thị Ngọc Giàu còn là chị ruột của Nguyễn Thị Kim Phượng, người điều hành đường dây buôn lậu vàng thứ hai buôn lậu 1.320 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, còn đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng điều hành. Ngoài ra còn có bị can Đặng Thị Kim Hằng (xuất cảnh trước khi bị khởi tố, đã có truy nã) và bị cáo Đặng Nam Trung là chị em ruột.
Các bị cáo tại tòa.
Nguyễn Thị Ngọc Giàu tuy không phải là người tổ chức điều hành, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trong trong khâu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam cho đường dây của Nguyễn Thị Minh Phụng và của em gái Nguyễn Thị Kim Phượng.
Bị cáo Giàu khai trình độ 2/12, vậy nhưng Giàu lại rất giỏi trong khâu tổ chức vận chuyển vàng về Việt Nam. Giàu tổ chức, chỉ đạo, phân công các bị cáo khác vận chuyển vàng qua cửa khẩu một cách tinh vi. Giàu thống nhất với đối tượng người Campuchia về cách thức cất giấu, ngụy trang vàng và thời gian giao nhận một cách chặt chẽ vừa đảm bảo an toàn vừa qua mắt cơ quan chức năng.
Trong số các bị cáo này có con trai của Nguyễn Thi Ngọc Giàu.
Video đang HOT
Nguyễn Thị Ngọc Giàu sinh sống tại khu vực biên giới, có xưởng sản xuất đá lạnh và thường xuyên buôn bán đá lạnh với một số người Campuchia, trong đó có người tên là Sóc Liên.
Sóc Liên biết Nguyễn Thị Minh Phụng đang có nhu cầu đặt mua vàng lậu từ Campuchia, cần người đưa vàng lậu qua biên giới để chuyển về Việt Nam nên đã đưa số điện thoại của Phụng cho Giàu để Giàu trao đổi, thống nhất việc mua bán vàng lậu với Phụng. Theo thỏa thuận với Phụng, Giàu có trách nhiệm nhận vàng do Phụng đặt mua của 2 cửa hàng vàng tại Chợ Olympic ở Phnompenh, Campuchia đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, sau đó giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường là nhân viên của Phụng tại TP Tây Ninh và nhận t.iền (USD) thanh toán mua vàng lậu từ nhóm của Trường để chuyển sang Campuchia trả t.iền mua vàng.
Cách thức giao nhận t.iền – vàng được hai bên thống nhất, buổi chiều của ngày hôm trước, Phụng báo cho Giàu thời gian, số lượng vàng của mỗi chuyến để sáng sớm ngày hôm sau, khoảng 4h30′ đến 5h, hai đối tượng người Campuchia (theo Phụng khai tên là Mon và Rit) cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật trên xe máy ba gác có gắn thùng hàng dùng để chở nước đá do người Campuchia điều khiển, đi đến khu vực cửa khẩu Chàng Riệc rồi thông báo cho Giàu. Sau đó Giàu chỉ đạo con trai là Trần Thanh Thắng đi xe máy lên cửa khẩu để lại xe và đi xe ba gác về.
Sau khi nhận vàng, Giàu giao cho các đối tượng là Phan Thanh Tùng và Nguyễn Minh Tâm là những người làm thuê cho Giàu. Nhận vàng từ bà chủ cơ sở sản xuất nước đá, các đối tượng Nguyễn Minh Tâm và Phan Thanh Tùng đưa vàng về TP Tây Ninh giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường. Cuối ngày, Phụng trả t.iền mua vàng lậu bằng cách giao t.iền cho nhóm Nguyễn Quí Trường để Trường giao cho Giàu. Ngoài ra, có lúc Giàu giao cho Trần Thanh Thắng, Nguyễn Minh Tâm khi thì đi xe máy, lúc ôtô, hoặc nhờ em chồng là tài xế xe containner nhận t.iền mua vàng lậu từ nhóm Trường tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Sau khi nhận t.iền Trường, Giàu bỏ t.iền lên xe nước đá, phủ bạt lên trên đề chống ướt; sau đó đặt các túi đá lên xung quanh để che giấu t.iền rồi yêu cầu Trần Thanh Thắng điều khiển xe ba gác đến khu vực cửa khẩu Chàng Riệc giao t.iền, đổi xe với người Campuchia rồi lấy xe máy về.
Bằng thủ đoạn như vậy, chỉ từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã giúp Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830kg vàng, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 13,8 tỷ đồng.
Ngoài việc giúp Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830 kg vàng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu dù không trực tiếp giúp em gái là Nguyễn Thị Kim Phượng buôn lậu 1.320 kg vàng trị giá hơn 1.817 tỷ đồng, nhưng Phượng giao cho Trần Thanh Thắng là cháu của Phượng, con trai của Giàu giao nhận vàng, t.iền với người Campuchia, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Giàu biết và giúp sức cho con trai thực hiện việc buôn lậu vàng và có hưởng lợi hàng tỷ đồng
2 'bà trùm' buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam hầu tòa
Chỉ trong vòng 2 tháng, đường dây của 2 "bà trùm" đã buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.
Hôm nay (16/7), TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 t.uổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Phượng (39 t.uổi, quê Tây Ninh) và 22 đồng phạm về tội "Buôn lậu".
Bị cáo Phụng và Minh là 2 "bà trùm" trong đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh.
Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 16-18/7, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐN
Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim hoàn ở TPHCM, Tây Ninh và Camphuchia. Vì vậy, bị cáo biết giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn bên Campuchia nên đã nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng trong nước.
Sau khi thỏa thuận xong, Phụng liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc) đặt mua vàng lậu mang về Việt Nam bán lại kiếm lời. Để phục vụ cho việc buôn lậu này, Phụng lôi kéo 20 người tham gia vào đường dây, trong đó có cả anh trai của mình.
Nhận "đơn đặt hàng", Nguyễn Thị Ngọc Giàu chỉ đạo, điều hành 3 người khác đem USD chuyển sang Campuchia để mua vàng mang giao cho Phụng.
Chính sách biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan. Vì vậy, lợi dụng điều này, sau khi gom vàng, Phụng cho cất giấu dưới sàn xe ba gác chở đá uống nước để đưa về Việt Nam.
Theo cáo buộc, từ ngày 3/8-28/9/2022, đường dây của Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.
Sau khi đưa số vàng lậu này về Việt Nam, Phụng đã bán lại cho Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội) 294kg và nhiều khách lẻ không xác định được lai lịch. Còn lại 76kg, quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ.
Bên cạnh đó, trong sổ sách ghi chép lại, một số khách hàng mua vàng lậu của Phụng được thể hiện bằng các ký hiệu. Khi xác minh được danh tính, cơ quan điều tra xác định những khách hàng này không biết mua phải vàng lậu nên không có căn cứ xử lý hình sự.
Đường dây buôn vàng lậu thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Nguyễn Thị Ngọc Giàu) cầm đầu.
Theo cáo buộc, Phượng đã lôi kéo 5 người tham gia vào đường dây của mình. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 7-9/2022, nhóm của Phượng đã buôn lậu 1.320kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, trị giá 1.817 tỷ đồng. Phượng và các đồng phạm hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.
Những hình ảnh mới nhất trong vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ số lượng lớn vàng, ngoại tệ của các đối tượng có liên quan đến vụ án buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do đối tượng Nguyễn Thị Hóa cầm đầu và hành vi trốn thuế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng...
