Bí thư TP.HCM: Sớm đưa ra xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Ngày 4.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ sáu dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo.
Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) trình bày và ý kiến của các thành viên dự họp, Bí thư Nguyễn Văn Nên hoan nghênh tinh thần chủ động, tích cực của Cơ quan thường trực và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp.
Các thành viên Ban chỉ đạo đã có nhiều ý kiến chuyên sâu, góp ý cho nội dung báo cáo, đặc biệt, là tinh thần dám nghĩ, dám nói của Cơ quan thường trực.
Đ.ánh giá những việc Ban chỉ đạo đã làm được trong năm 2023, ông Nguyễn Văn Nên cho biết nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp Ban chỉ đạo được triển khai thực hiện nghiêm túc.
Bí thư Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM ngày 4.1. Ảnh NGUYÊN VŨ
Bên cạnh công việc chuyên môn tại cơ quan công tác, các thành viên đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.
Trong đó, đã kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với 52 cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và hoàn thành các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo.
Đặc biệt, các thành viên là lãnh đạo cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.
Toàn cảnh bản án ông Diệp Dũng và đồng phạm lãnh án tù
Gần đây nhất đã đưa ra xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); và vụ án “Tham ô tài sản”, “Rửa t.iền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
Cơ quan thường trực đã tích cực, đeo bám trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành đề án “Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”, đồng thời tham mưu triển khai có hiệu quả quy định mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB
NGUYÊN VŨ
Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 và nhất là trong tháng 1.2024, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị từng thành viên Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực rà soát, đối chiếu lại các công việc đã làm được, chưa làm được theo chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Trung ương, để đưa vào chương trình công tác năm 2024.
Trong đó, cần quan tâm chuyển đổi số và xây dựng các quy định, quy chế, quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo; ban hành kết luận kiểm tra đối với các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề.
Trong năm 2024, TP.HCM cũng sẽ tổ chức thực hiện trong thực tiễn đề án “Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”.
Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan. Ông lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc nhằm tạo dư luận tích cực trong nhân dân.
Current Time0:00
/
Duration4:06
HD
Auto
Âm lượng: 43%
‘Bị can Trương Mỹ Lan thu gom bất động sản toàn quốc để rửa t.iền’
Tại phiên họp, Ban chỉ đạo thống nhất với đề xuất hoạt động đối ngoại năm 2024 của Cơ quan thường trực. Đồng thời, thống nhất chủ trương thành lập Phòng Nghiệp vụ chuyên trách về theo dõi vụ án, vụ việc và bổ sung biên chế, biệt phái, trưng tập có thời hạn cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.
Nhân vật bí ẩn quản lý tài sản cho bà Trương Mỹ Lan vụ Vạn Thịnh Phát
Sở hữu hàng ngàn bất động sản, bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trợ thủ quản lý, theo dõi để khi cần sẽ thế chấp vào Ngân hàng SCB rút t.iền.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ông Đặng Phương Hoài Tâm, cựu Phó văn phòng Vạn Thịnh Phát, người được bà Lan giao quản lý theo dõi các bất động sản, bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản.
Ông Đặng Phương Hoài Tâm được giao quản lý, theo dõi việc sử dụng bất động sản cho bà Trương Mỹ Lan
Hàng ngàn bất động sản bị kê biên, nhiều tòa nhà lớn
Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng t.iền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Đối với bà Trương Mỹ Lan, CQĐT tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 1.784 bản phô tô sổ đỏ, danh sách 269 nhà đất cho thuê và nhiều hợp đồng công chứng, thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển (TP.HCM)...
CQĐT đã kê biên 1.237 bất động sản trong đó có nhiều bất động sản liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai, một số bất động sản ở Đồng Nai.
Một số bất động sản lớn bị kê biên như tòa nhà số 232 Trần Hưng Đạo, tòa nhà số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ (nơi đặt trụ sở chính Ngân hàng SCB); tòa nhà 110-112 Võ Văn Tần (biệt thự cổ) do bà Lan giao cho Công ty Minerva đứng tên, tòa nhà số 66 Phó Đức Chính (nơi đặt chi nhánh HCM của Công ty chứng khoán Tân Việt)...
Có thể thấy bà Trương Mỹ và hệ thống Vạn Thịnh Phát sở hữu nhiều tài sản là bất động sản có giá trị, ở vị trí trung tâm TP.HCM. Với hàng nghìn bất động sản, bà Trương Mỹ Lan không thể nhớ hết danh sách tài sản cũng như không nắm được tình trạng sử dụng, thế chấp các tài sản này ra sao.
Giúp việc quản lý tài sản
Một cá nhân là đầu mối giúp việc theo dõi, quản lý các tài sản giúp bà Lan là ông Đặng Phương Hoài Tâm. Ông Tâm vào làm việc tại Văn phòng HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát từ tháng 9-2011.
Từ khoảng năm 2013-2014, ông Tâm được phân về nhóm quản lý theo dõi các tài sản trong đó có tài sản riêng lẻ của bà Trương Mỹ Lan và tài sản của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quá trình làm việc, ông Tâm quản lý các thông tin tài sản như tên tài sản, địa chỉ, chủ tài sản, ai giữ sổ đỏ.
Đến năm 2017, ông Tâm được giao thêm phần công việc theo dõi dư nợ tại Ngân hàng SCB của các tài sản này.
Công việc hàng ngày, ông Tâm theo dõi cập nhật danh sách tài sản riêng lẻ và thêm phần thông tin dư nợ như tên công ty vay, số t.iền vay, ngày giải ngân, tài sản đảm bảo, dư nợ, hạn vay, chi nhánh vay...
Đến đầu năm 2020, ông Tâm được bổ nhiệm làm Phó Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phụ trách toàn bộ công việc của văn phòng.
Khi này, ông Tâm giao công việc theo dõi dư nợ cho 2 nhân sự khác và bắt đầu tham gia phối hợp hợp với bị can Nguyễn Phương Anh, cựu Phó tổng công ty Penninsula để cung cấp thông tin các công ty, cá nhân không có dư nợ hoặc thành lập công ty mới để vay vốn Ngân hàng SCB.
Quá trình điều tra, ông Tâm thừa nhận có phối hợp thành lập công ty nhưng lại khai không biết mục đích thành lập công ty.
Tuy nhiên, theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, ông Tâm được giao theo dõi các bất động sản riêng lẻ để biết tài sản nào đã đưa vào vay ngân hàng, tài sản bảo chưa vay, quản lý theo dõi danh sách các công ty, cá nhân đứng tên tài sản, đứng tên khoản vay.
Ông Tâm là người cung cấp thông tin các cá nhân để thực hiện phương án vay vốn, quản lý thông tin cá nhân, pháp nhân phục vụ việc vay vốn tại Ngân hàng SCB, phụ trách các nhân viên thực hiện thủ tục pháp lý, thành lập công ty khi cần.
Đặc biệt, bà Lan khai, năm 2022, có đưa cho ông Tâm xem danh sách tài sản bà Lan đang thế chấp tại Ngân hàng SCB và yêu cầu kiểm tra lại thông tin đối với từng tài sản xem có nhầm lẫn, có tài sản nào không được trả lại khi đã tất toán khoản vay.
CQĐT xác định ông Tâm đã quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này, phối hợp cùng các nhân sự khác hợp thức hàng trăm hồ sơ vay vốn cho nhóm Vạn Thịnh Phát.
Hành vi của ông Tâm liên quan trực tiếp hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan, phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số t.iền 171.000 tỉ đồng mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB và số t.iền thiệt hại hơn 57.000 tỉ đồng lãi.
"Đại án" Vạn Thịnh Phát: Lời cảnh tỉnh tới những cán bộ tham nhũng Mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Những con số siêu khủng về số t.iền bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt của...
