bê bối rửa tiền

Nhà phố mặt tiền 3,5m tiện nghi có thang máy, bể bơi

Căn nhà phố có diện tích nhỏ chỉ 3,5x17m nhưng đầy đủ công năng, tiện nghi có thêm bể bơi, thang máy,... và ngập tràn ánh sáng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh từ 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Chính phủ Anh bồi thường cho các nạn nhân trong vụ bê bối truyền máu nhiễm bệnh

Đây được xem là một trong những vụ bê bối tồi tệ nhất trong lịch sử y tế nước Anh. Năm 2022, Anh đã mở lại cuộc điều tra về vụ việc. Ủy ban điều tra cũng kêu gọi Chính phủ Anh bồi ...

Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150...

Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa ký ban hành phương án số 13 san tạo khu vực 3,77 ha, tận thu triệt để quặng Apatit nếu phát hiện thấy trong quá trình san gạt.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Mặc dù bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra nên HĐXX bác kháng cáo và g...

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây

Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày...

Giả danh công an lừa cụ bà chuyển khoản 15 tỷ đồng

Chiều 7/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của một cụ bà.

Hé lộ cách thức tổ chức Long River rửa tiền ở Australia

Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền ...

Cháu bé 9 tuổi tử vong khi tắm ở bể bơi

Ngày 30/4, Ủy ban nhân dân xã Xuân Giao (Bảo Thắng - Lào Cai) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra việc một cháu bé 9 tuổi tử vong khi đi tắm tại bể bơi trên địa bàn.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Hà Nội: Bên trong khách sạn được dát vàng cả lan can, bể bơi, toilet, từng được chào bán với giá 250 triệu USD có gì?

Khách sạn này được dát vàng từ trong ra ngoài. Các chi tiết như lan can, bồn tắm, bể bơi... đến một số món ăn cũng được dát vàng.

Điều tra vụ học sinh tử vong khi tắm ở bể bơi

Ngày 8/4, lãnh đạo UBND phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an đang điều tra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong tại bể bơi Hạnh Nguyên.

Bắt đầu xét xử vụ bê bối trốn thuế ‘Hồ sơ Panama’

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) về thiên đường thuế .

Tiền tham nhũng, chết vẫn chưa thể xóa!

Ngày 09/01/2024, Văn phòng công tố Đài Bắc (Đài Loan - ĐL, Trung Quốc - TQ) cho biết gia đình của trùm buôn vũ khí (VK) bỏ trốn Vương Truyền Phố không bị truy tố về những khoản lại...

Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng này có vai trò rửa tiền từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép

Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh ...

Tòa nhà chọc trời với bể bơi vô cực dài nhất

Cặp đôi tháp chọc trời One Za ebeel mới khai trương tại Dubai đã ngay lập tức đoạt ngôi vị tòa nhà có kết cấu đúc hẫng (có thể hiểu là phần nhô ra như ban công) dài nhất thế giới.

Pique dính líu đến bê bối tham nhũng rúng động Tây Ban Nha

Cựu cầu thủ Barca đang bị điều tra sau hàng loạt cáo buộc về tội tham nhũng, rửa tiền. Pique là nhà sáng lập công ty Kosmos Global Holding.

Thứ đang được chú trọng nhất trong nhà của người giàu thời thượng

Ô nhiễm, chất gây kích ứng và Covid-19 khiến nhiều người nhận ra tầm quan trọng của không khí sạch. Đó là lý do giới nhà giàu chú trọng hơn đến hệ thống lọc khi mua hay xây nhà.

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Panama: Ông Ricardo Martinelli bị loại khỏi danh sách tranh cử tổng thống

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri Panama sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống mới, đồng thời bầu 20 nghị sĩ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng, 702 đại diện liên bang và c...

Hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản đối mặt với bê bối gian lận thi bằng lái xe chuyên dụng

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết cơ quan chức năng cũng đã phát hiện những trường hợp vi phạm tương tự tại hai công ty con của hãng hàng không ANA.

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

Vụ rửa tiền kỷ lục trước đó liên quan đến 6 tỷ HKD (767 triệu USD). Hồi tháng 1/2023, nhà chức trách đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc này.

Bể bơi vô cực treo dài nhất thế giới, điểm đến ‘hot’ ở Dubai năm 2024

Sau khi khai trương tòa cao ốc đúc hẫng dài nhất thế giới, Dubai tiếp tục thu hút sự chú ý của du khách toàn cầu với bể bơi vô cực treo dài nhất thế giới, nằm ở chính tòa nhà kể tr...

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB...

Thêm 2 quan chức cấp cao Nhật Bản từ chức vì bê bối gây quỹ chính trị

Việc từ chức hàng loạt này khiến LDP rơi vào tình thế bất thường khi không có đại diện từ phái lớn nhất của đảng trong Nội các, mở đường cho sự thay đổi các nhân sự chủ chốt trong ...

Walker từng suýt trốn sang Đức để tránh bê bối ‘cắm sừng’

Kyle Walker thừa nhận bản thân muốn gia nhập Bayern Munich hè 2023, nhằm né tránh những ồn ào xoay quanh việc có con riêng với bồ nhí Lauryn Goodman.

Không gian trong lành dành riêng cho cư dân nhí chỉ có tại Lumi Hà Nội

Lumi Hà Nội đặc biệt chú ý tới cư dân nhí. Dự án dành khoảng diện tích lớn để kiến tạo khu vui chơi, bể bơi, sảnh đọc, thư viện, các khu vườn đầy ánh nắng và sắc xanh.

Những bể bơi nước mặn tự nhiên ấn tượng nhất thế giới

Cuốn sách Sea Pools của tác giả Chris Romer-Lee giới thiệu 66 bể bơi nước mặn bên bờ biển đẹp nhất thế giới đến các tín đồ yêu thích bơi lội và khám phá. Dưới đây là 10/66 hồ bơi ấ...

Vụ ngoại tình xôn xao: Cầu thủ bị vợ đuổi ra khỏi căn hộ 80 tỷ đồng

Cầu thủ nổi tiếng đã khiến người vợ tức giận và thất vọng hoàn toàn. Hậu vệ 34 tuổi này mới đây trở thành tâm điểm của báo chí Anh khi dính bê bối ngoại tình.

Overmars trả giá đắt vì bê bối quấy rối tình dục

NRC (báo Hà Lan) dẫn lời FIFA khẳng định án cấm hoạt động bóng đá dành cho Marc Overmars có hiệu lực trên toàn thế giới.

Nhận làm căn cước công dân gắn chíp giả để lừa đảo

Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo người dân cần cảnh giác để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân phục vụ cho các...

Hai cán bộ trả giá đắt vì giúp “trùm buôn lậu” Mười Tường rửa tiền bất chính

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mìnhvà người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực n...

Phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba

Cục THADS TP.HCM đang phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba theo tỉ lệ, bị hại được nhận cao nhất hơn 800 triệu đồng.

Đấm trọng tài sưng mắt, chủ tịch đội bóng nhận án phạt hết đời

Chủ tịch CLB Ankaragucu (Thổ Nhĩ Kỳ) Faruk Koca nhận án phạt nặng sau khi gây ra bê bối làm rúng động bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức “hô biến” như thế nào?

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Thủ Đức) đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (...

Người đứng đầu cơ quan tình báo Serbia từ chức dưới áp lực của phương Tây?

Một vụ bê bối lớn vừa xảy ra ở Serbia: Giám đốc Cơ quan Thông tin và An ninh Serbia (BIA) Aleksandar Vulin đệ đơn từ chức.

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Nguyễn Minh Quân có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý; vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực t...

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức giãi bày “có trình độ, học cao, tưởng biết nhiều nhưng… không biết gì”!

Sau khi nhận thức ra và thừa nhận hành vi như cáo trạng, bị cáo Quân xin HĐXX cho phép mẹ bị cáo được nộp tiền để khắc phục hậu quả cho con.

Vụ cựu giám đốc BV Thủ Đức: ‘Đang làm ở tiệm rửa xe thì được thuê quản lý 4 công ty’

Nguyễn Văn Lợi khai khi đang làm ở tiệm rửa xe thì được cựu giám đốc BV Thủ Đức thuê về quản lý bốn công ty sân sau để tham gia đấu thầu.

Giải mật vụ án gián điệp Đức Quốc xã

Vụ bê bối về bức điện tín Zimmermann đã lôi kéo Mỹ tham gia vào Thế chiến I, và gây được sự chú ý ở mức độ thích hợp.

Cảnh báo tội phạm lừa đảo từ việc lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân

Việc này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền....

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở nước ngoài

Sau một thời gian lẩn trốn Lệnh truy nã về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội danh Rửa tiền , đối tượn...

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại CHDCND Lào

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng (SN 1996) về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, ph...

Tỷ phú Nga bị bắt ở Pháp, Điện Kremlin lên tiếng

Tỷ phú Nga Aleksey Kuzmichev bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì tình nghi liên quan tới hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Loạt sao Hàn phủ nhận liên quan đến bê bối ma túy

Ngay sau khi ảnh đế Lee Sun-kyun và ngôi sao G-Dragon - thành viên nhóm Big Bang, vướng bê bối ma túy, bị cảnh sát điều tra, nhiều ngôi sao của showbiz Hàn bị vạ lây.