Bắt nhóm người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi
Ngày 17/9, Công an quận 2, TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu.
Đồng thời, Công an quận 2 đã chuyển hồ sơ cùng 9 nghi phạm (6 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người mang quốc tịch Việt Nam) cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Nhóm đối tượng gồm Song Yu Jie (SN 1992), Yan Ze Feng (SN 1991), Hao Chao (SN 1991), Zang Jin Cheng (SN 1992), Qian Ying Jie (SN 1998), Qian Liang Yo (SN 1994, tất cả cùng mang quốc tịch Trung Quốc, trú quận 2, TP.HCM), Nguyễn Vương Bảo (SN 1996, ngụ quận Phú Nhuận, trú quận 2), Nguyễn Thị Hoàng Mỹ (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú quận 8) và Phạm Viết Thanh Nhã (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương, trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.
Theo điều tra, chiều 14/9, anh Nguyễn Vương Bảo (là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City có trụ sở ở quận Gò Vấp) có mâu thuẫn với một số người Trung Quốc. Lo sợ bị đ.ánh, Bảo đã nhờ người thân báo công an.
Video đang HOT
Công an quận 2 vào cuộc điều tra, nhận định công ty này có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự nên đưa 6 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam về trụ sở điều tra.
Tại công an, nhóm khai nhận địa chỉ trên có 2 công ty là Công ty TNHH Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp. Hai công ty này do một người Việt Nam và một người Trung Quốc cầm đầu và khoảng 30 nhân viên làm việc.
Sau đó, nhóm người Trung Quốc sẽ tạo các app ứng dụng rồi đăng tải lên mạng xã hội facebook quảng cáo về hình thức vay t.iền trên điện thoại di động. Khách có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân. Công ty này sau đó sẽ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ giải ngân và chuyển t.iền v.ào số tài khoản. Số t.iền công ty cho vay từ 1,2 – 4 triệu đồng. Khách vay phải chịu 24% trên tổng số t.iền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%.
Khi hết hạn vay, con nợ sẽ phải trả số t.iền vay và t.iền lãi, nếu không sẽ đóng phạt 4% mỗi ngày. Tiến hành khám xét công ty, công an thu giữ: giữ 7 CPU, 19 máy tính, 23 ĐTDĐ, nhiều hợp đồng cho vay…
Công an quận 2 cho hay nếu khách không trả thì băng nhóm cho nhân viên gọi hăm doạ, uy h.iếp. Thậm chí, nhóm còn đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự…
Hiện công an đang điều tra mở rộng.
Theo Danviet
Bắt hai nghi phạm cho vay nặng lãi chuyên 'rao' trên mạng xã hội
Công an TP.HCM vừa bắt giữ hai nghi phạm cho vay nặng lãi thu lợi bất chính gần 450 triệu đồng.
Hai nghi phạm Thành và Cường Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ, tạm giam đối với Lê Đức Thành (26 t.uổi) và Hà Minh Cường (22 t.uổi, cùng quê Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra từ PC02, từ tháng 10.2018, Thành bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi và thuê Cường (5 triệu đồng/tháng) giúp việc cho mình.
Cường lên mạng xã hội đăng thông tin cho vay với nội dung nhanh, không cần thế chấp, lãi suất hấp dẫn để kiếm người vay. Khi người có nhu cầu vay thì liên hệ theo số điện thoại gặp Cường hoặc Thành để hướng dẫn làm thủ tục. Hai nghi phạm này yêu cầu người vay cung cấp giấy tờ cá nhân gồm: Sổ hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh... và tiến hành xác minh. Nếu người vay có địa chỉ, nơi ở như trong giấy tờ sẽ cho vay. Trước khi đưa t.iền, Thành và Cường yêu cầu người vay ký vào giấy biên nhận đã in trước đó với nội dung: Tôi tên là... có quen biết với anh N.Q.Tr (quê Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) nên có vay số t.iền... hẹn đến ngày...sẽ hoàn trả lại. Nếu sai hoặc bỏ trốn sẽ bị phạt 50% số t.iền vay mượn. Sau khi người vay ký nhận giấy biên nhận, Thành giữ tất cả giấy tờ cá nhân, giấy biên nhận và đưa t.iền trực tiếp hoặc chuyển khoản cho người vay. Người vay không nhận đủ số t.iền vay, vì Thành đã trừ t.iền lãi trước từ 2 - 3 ngày và 10% t.iền dịch vụ vay t.iền.
Cường thường xuyên nhắn tin, gọi điện nhắc nhở người vay đóng gốc, lãi mỗi ngày hoặc theo kỳ (10 ngày). Khi người vay chậm trễ việc góp, trả t.iền thì Cường nhắn tin, gọi điện đe dọa, tìm gặp người thân của họ bắt phải trả t.iền.
Qua thời gian điều tra, ngày 28.8, PC02 phối hợp với Công an Q.Tân Bình kiểm tra nơi ở của Thành, Cường thu giữ 50 hồ sơ cho vay t.iền, nhiều giấy tờ cá nhân của người vay, 2 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 cây m.ã t.ấu.
Công an làm việc với 29/51 người vay t.iền của Thành. Những người này thừa nhận có vay t.iền của Thành với hình thức trả góp mỗi ngày hoặc t.iền "đứng" (10 ngày trả 1 lần). Số t.iền Thành cho vay từ 3 - 30 triệu đồng với lãi suất từ 20 - 30%/tháng (với hình thức góp mỗi ngày), 30 - 45%/tháng (hình thức vay t.iền đứng, 10 ngày trả 1 lần).
Công an đã xác định Thành, Cường hoạt động cho vay nặng lãi thu lợi bất chính gần 450 triệu đồng. 26 người vay của Thành đã có đơn tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự hành vi của hai nghi phạm này.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, PC02 xác định Thành, Cường có dấu hiệu phạm tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" được quy định tại khoản 2 điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo thanhnien
Phát hiện t.hi t.hể một phóng viên dưới sông, gần phà Cát Lái Công an xác định nạn nhân tên Nguyễn Vũ Tôn Phúc (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú số 85 ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai), có thẻ công tác của Trung tâm Truyền hình giáo dục và pháp luật. Chiều 29-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ...
