Bắt nhóm người lập công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ đồng

Ngày 31-5, Công an TP Thanh Hóa đang tạm giữ nhóm nghi phạm trong đường dây lập hàng chục công ty “ma”, để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, có dấu hiệu thu lời bất chính hơn 200 tỉ đồng.

Các nghi phạm vừa bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ – Ảnh: BÌNH AN

Trước đó, ngày 30-5, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ các nghi phạm: Hoàng Thị Hạnh, 54 tuổi; Hoàng Thị Ánh, 50 tuổi; Trần Đình Hiếu, 31 tuổi; Phạm Thị Yến, 45 tuổi, đều ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa; Hoàng Thị Von, 31 tuổi, ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương, 36 tuổi, ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà, 40 tuổi, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa; Lê Huy Sơn, 55 tuổi, ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại, 17 con dấu của nhiều công ty “ma”, 550 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan đến mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Công an TP Thanh Hóa đã phong tỏa 8 tài khoản của các nghi phạm tại nhiều ngân hàng ở Thanh Hóa.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bà Hoàng Thị Hạnh, 54 tuổi, ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa cầm đầu cùng nhóm người thành lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa kê khai thu thuế của Nhà nước, nhằm thu lời bất chính.

Nghi phạm Hoàng Thị Hạnh tại cơ quan công an – Ảnh: BÌNH AN

Điều tra tại các công ty do bà Hạnh và đồng phạm lập ra, Công an TP Thanh Hóa xác định các doanh nghiệp này từ khi thành lập tháng 8-2020 không có hoạt động kinh doanh, không có kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động.

Các nghi phạm vừa là giám đốc, vừa là kế toán, tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, để xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Tang vật vụ án – Ảnh: BÌNH AN

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Thanh Hóa cho thấy từ tháng 8-2020 đến nay, bà Hạnh và nhóm đồng phạm thành lập hàng chục công ty “ma” phát hành, bán gần 5.000 chứng từ hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp, với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 2.000 tỉ đồng, có dấu hiệu thu lời bất chính hơn 200 tỉ đồng.

Đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa vừa bị triệt phá. Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.