Bắt nhân viên ngân hàng ở TP.HCM l.ừa đ.ảo đồng nghiệp nhiều tỷ đồng để cờ bạc
Nam nhân viên ngân hàng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, l.ừa đ.ảo đồng nghiệp nhiều tỷ đồng để nướng vào trò cờ bạc trên mạng.
Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Hoàng Linh (26 t.uổi, quê Quảng Bình; là nhân viên của một ngân hàng) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu, Linh thừa nhận đã l.ừa đ.ảo nữ đồng nghiệp làm chung ngân hàng tên là T. hơn 3,9 tỷ đồng; đến nay đã khắc phục hậu quả được 1,7 tỷ đồng.
Bị can Dương Hoàng Linh (Ảnh: CA)
Theo cơ quan điều tra, Linh quen biết với bà T. từ đầu năm 2022 khi là đồng nghiệp tại một ngân hàng.
Đến tháng 9/2023, Linh rủ bà T. làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách hàng. Ban đầu, cả 2 góp 1,9 tỷ đồng để làm đáo hạn cho khách, việc thành công thì được hưởng lợi 17 triệu đồng để chia nhau.
Video đang HOT
Ngoài ra, Linh còn vay mượn bà T. một khoản t.iền từ trước.
Đến tháng 10/2023, Linh có ý định l.ừa đ.ảo nên đưa ra thông tin rằng có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng và rủ bà T. đưa t.iền cho Linh để làm dịch vụ. Tuy nhiên, khi bà T. chuyển t.iền thì Linh sử dụng vào việc cờ bạc dưới hình thức “tài – xỉu” trên mạng internet.
Cụ thể, thủ đoạn của Linh là chiêu dụ bà T. rằng có khách hàng dùng thẻ tín dụng đã hết hạn mức được cấp, nay cần khoản t.iền để thanh toán lại hạn mức đó cho ngân hàng, nếu không phải chịu lãi suất 30%/năm.
Linh rủ bà T. chuyển t.iền cho Linh vay để làm đáo hạn thẻ tín dụng cho khách. Sau đó, Linh dùng thẻ tín dụng của khách để quẹt vào các máy quẹt thẻ thanh toán (mPOS) để thanh toán các khoản mua hàng của các khách hàng khác.
Chủ máy POS sẽ trả lại t.iền cho Linh kèm theo t.iền hoa hồng. Linh sẽ chuyển trả lại t.iền gốc cho bà T., còn phần t.iền hoa hồng sẽ chia nhau.
Ban đầu, bà T. chuyển cho Linh 800 triệu đồng để làm dịch vụ. Khi có số t.iền trên, Linh đưa ra nhiều lý do như: giao dịch bị nghi ngờ gian lận, máy POS bị tạm khoá, đổi cổng thanh toán, ngân hàng yêu cầu làm thêm thủ tục thì mới cho rút t.iền về…
Sau đó, Linh tiếp tục yêu cầu bà T. chuyển thêm t.iền để khắc phục các lỗi.
Để tạo lòng tin, Linh còn tạo tài khoản Zalo có tên “MPOS” rồi vào tài khoản Zalo mà Linh đang sử dụng, lưu tên gợi nhớ cho tài khoản trên là “Anh Phát mPOS BIDV”. Sau đó, Linh nhắn tin qua lại giữa hai tài khoản với nội dung cần nộp t.iền để khắc phục lỗi máy POS.
Ngoài ra, Linh còn làm giả các hình ảnh email của Ngân hàng BIDV yêu cầu khách hàng tên Nguyễn Tấn Phát thanh toán t.iền dư nợ máy POS rồi chụp màn hình lại, gửi cho bà T.
Do tin tưởng, bà T. đã nhiều lần chuyển thêm t.iền, tổng cộng là 3,95 tỷ đồng cho Linh.
Quá trình điều tra, Linh khai nhận, đã sử dụng số t.iền trên để đ.ánh b.ạc bằng hình thức chơi “tài – xỉu” thắng thua bằng t.iền. Khi thắng, Linh có chuyển trả lại cho bà T. và đã hoàn trả 1,3 tỷ đồng.
Đầu tháng 11/2023, bà T. hỏi phía ngân hàng thì mới biết là không có trường hợp nào nộp t.iền v.ào máy POS để rút ra như thông tin mà Linh đưa ra.
Khi việc vỡ lở, Linh chuyển trả thêm cho bà T. 400 triệu đồng. Biết Linh hết khả năng chi trả, bà Linh đã tố cáo sự việc tới cơ quan công an.
Mạo danh “cán bộ Viện kiểm sát” đòi chuyển 100 triệu đồng
Chị N.T.T đến ngân hàng rút t.iền trong sổ tiết kiệm với thái độ lo lắng, hoang mang, vừa nghe điện thoại vừa thực hiện giao dịch có vẻ miễn cưỡng nên nhân viên ngân hàng đã hỏi kỹ và ngăn ngừa được một vụ l.ừa đ.ảo.
Ngày 1/9, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Quảng Bình cho biết, chị N.T.T, trú phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới đến Agribank chi nhánh Lý Thái Tổ ở TP Đồng Hới để giao dịch rút t.iền từ 2 sổ tiết kiệm.
Trong lúc hướng dẫn làm thủ tục giao dịch cho chị N.T.T, nhân viên ngân hàng thấy chị T có thái độ lo lắng, thực hiện giao dịch miễn cưỡng và liên tục nghe điện thoại với nhiều điểm bất thường. Với tinh thần cảnh giác, nhân viên này đã trao đổi kỹ với chị T và được biết chị T đang chuyển t.iền cho một người gọi đến từ số máy lạ, tự xưng là cán bộ Viện kiểm sát đang điều tra một vụ án hình sự có liên quan chị T. Người tự xưng yêu cầu chị T khẩn trương chuyển toàn bộ t.iền gửi tiết kiệm hiện có tại ngân hàng vào tài khoản của "cán bộ" để phục vụ điều tra.
Nghe lời kẻ xấu trên mạng xã hội, chị T đã rút 100 triệu đồng tích cóp trong sổ tiết kiểm để chuyển đi, may nhân viên ngân hàng phát hiện, ngăn cản.
Đối tượng còn hăm doạ chị T là không được thông báo thông tin này cho bất cứ người nào hoặc nhân viên ngân hàng, nếu không sẽ bị bắt giữ.
Giao dịch viên nhận thấy có dấu hiệu l.ừa đ.ảo và lập tức gọi lại cho số điện thoại lạ nhưng đối tượng tắt máy, không liên lạc được. Nhân viên Agribank đã giải thích cho chị T và cảnh báo đây là vụ l.ừa đ.ảo của nhóm kẻ xấu trên mạng xã hội, đề nghị chị dừng ngay việc chuyển t.iền, tránh sập bẫy của chúng
Tin nhân viên ngân hàng, hội ‘chị em đáo hạn ngân hàng’ bị lừa 21 tỉ đồng Lâm là nhân viên một ngân hàng lớn, cùng bà T. làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, xử lý nợ xấu, 'độ chế' hồ sơ vay. Tin Lâm, nhóm chị em của bà T. bị lừa 21 tỉ đồng khi Lâm ôm t.iền bỏ trốn... Ngày 7.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý bị can l.ừa đ.ảo...
