Trong 6 đối tượng bị bắt, có Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), Tổng Giám đốc, người Đài Loan (Trung Quốc).
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái có hành vi Kinh doanh trái phép, hôm nay 2-10, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung; Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc công ty, Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng Công ty. CQĐT đã thu giữ khoảng 70 tỷ đồng, trong đó thu giữ được hơn 50 tỷ đồng tại nhà riêng của TGĐ Saga.
Cơ quan Công an làm nhiệm vụ tại công ty Khải Thái
CQĐT xác định, cuối năm 2012, công ty Khải Thái bắt đầu kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiền với lãi suất từ 3 đến 3,5% tháng để công ty đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế. “Thực chất, đây là thủ đoạn đánh vào lòng tham của khách hàng. Nếu tỉnh táo sẽ nhận thấy sự phi lý, đó là với mức lãi suất nêu trên, một năm lãi suất sẽ là 36 đến 42%/ năm”, một cán bộ Cục CSHS phân tích.
Nguồn khách hàng được các tư vấn viên của công ty Khải Thái “khai thác” – dưới sự chỉ đạo của bộ sậu lãnh đạo công ty-, là tìm thông tin về những người người mua bán nhà, xe ô tô. Lực lượng chức năng bước đầu làm rõ công ty Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỷ đồng (mỗi tháng thu gom hơn 20 tỷ đồng)…
Một điều trớ trêu mà nhiều nhân viên kinh doanh, tư vấn viên sau thời gian làm việc tại công ty Khải Thái đã nhận ra được, đó là họ sẽ rơi vào tình cảnh bị “vắt chanh bỏ vỏ”. Công ty Khải Thái liên tục tuyển nhân viên mới, sau khi các nhân viên cũ đã “khai thác” hết những người… trong gia đình và người quen.
Một tình tiết thể hiện sự đối phó của vị TGĐ quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), đó là trong những giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của Công ty Khải Thái, không hề có tên của Saga. Từ lần đăng ký giấy phép kinh doanh lần đầu vào tháng 11-2011 đến nay, Saga đã thuê đến 3 người làm Giám đốc Công ty. Trong đó, đương kim Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh, 27 tuổi, quê quán Nho Quan, Ninh Bình, được xác định là thành viên hộ cận nghèo ở huyện Nho Quan.
Theo lời khai của Saga và kiểm tra trên thực tế hoạt động, CQĐT xác định công ty Khải Thái không hề đầu tư vàng hay bất động sản, mà chỉ kêu gọi rồi “ôm” vốn của các “nhà đầu tư”. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu cơ quan chức năng không phát hiện, kịp thời ngăn chặn.
Theo ANTD
Tin mới nhất
Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương
09:01:11 23/12/2024
Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.
Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT
08:57:13 23/12/2024
Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng
14:02:38 22/12/2024
Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo
14:01:57 22/12/2024
Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô
14:01:48 22/12/2024
Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng
13:49:10 22/12/2024
Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh
06:26:29 22/12/2024
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.
Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc
06:23:25 22/12/2024
5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .
Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang
21:13:54 21/12/2024
Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.
Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê
21:02:41 21/12/2024
Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài
20:44:50 21/12/2024
Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.
Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam
19:55:25 21/12/2024
Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.