Trong 6 đối tượng bị bắt, có Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), Tổng Giám đốc, người Đài Loan (Trung Quốc).
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái có hành vi Kinh doanh trái phép, hôm nay 2-10, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung; Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc công ty, Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng Công ty. CQĐT đã thu giữ khoảng 70 tỷ đồng, trong đó thu giữ được hơn 50 tỷ đồng tại nhà riêng của TGĐ Saga.
Cơ quan Công an làm nhiệm vụ tại công ty Khải Thái
CQĐT xác định, cuối năm 2012, công ty Khải Thái bắt đầu kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiề.n với lãi suất từ 3 đến 3,5% tháng để công ty đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế. “Thực chất, đây là thủ đoạn đán.h vào lòng tham của khách hàng. Nếu tỉnh táo sẽ nhận thấy sự phi lý, đó là với mức lãi suất nêu trên, một năm lãi suất sẽ là 36 đến 42%/ năm”, một cán bộ Cục CSHS phân tích.
Nguồn khách hàng được các tư vấn viên của công ty Khải Thái “khai thác” – dưới sự chỉ đạo của bộ sậu lãnh đạo công ty-, là tìm thông tin về những người người mua bán nhà, xe ô tô. Lực lượng chức năng bước đầu làm rõ công ty Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiề.n khoảng 200 tỷ đồng (mỗi tháng thu gom hơn 20 tỷ đồng)…
Một điều trớ trêu mà nhiều nhân viên kinh doanh, tư vấn viên sau thời gian làm việc tại công ty Khải Thái đã nhận ra được, đó là họ sẽ rơi vào tình cảnh bị “vắt chanh bỏ vỏ”. Công ty Khải Thái liên tục tuyển nhân viên mới, sau khi các nhân viên cũ đã “khai thác” hết những người… trong gia đình và người quen.
Một tình tiết thể hiện sự đối phó của vị TGĐ quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), đó là trong những giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của Công ty Khải Thái, không hề có tên của Saga. Từ lần đăng ký giấy phép kinh doanh lần đầu vào tháng 11-2011 đến nay, Saga đã thuê đến 3 người làm Giám đốc Công ty. Trong đó, đương kim Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh, 27 tuổ.i, quê quán Nho Quan, Ninh Bình, được xác định là thành viên hộ cận nghèo ở huyện Nho Quan.
Theo lờ.i kha.i của Saga và kiểm tra trên thực tế hoạt động, CQĐT xác định công ty Khải Thái không hề đầu tư vàng hay bất động sản, mà chỉ kêu gọi rồi “ôm” vốn của các “nhà đầu tư”. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu cơ quan chức năng không phát hiện, kịp thời ngăn chặn.
Theo ANTD
Tin mới nhất
Bắt thiếu niên phá két sắt trộm hơn 148 triệu đồng của đại lý
23:52:41 02/10/2024
Chiều 2/10, Công an huyện Cư M gar cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Phước Hồng Phúc (16 tuổ.i, trú tại thị trấn Quảng Phú) vì có hành vi phá két sắt lấy hơn 148 triệu đồng của một đại lý phân bón.
Nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng cướp, cướp giật tài sản
22:24:13 02/10/2024
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành điều tra, xác minh và truy xét nóng.
Vờ ra tay nghĩa hiệp rồi dở trò cướp giật
22:22:31 02/10/2024
Nhân lúc anh Đ không để ý, Thái tháo bu-gi khiến xe không nổ máy, rồi vờ làm người tốt giúp liên hệ cửa hàng sửa xe, lợi dụng anh Đ sơ hở để cướp giật điện thoại.
Khởi tố Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 7 thuộc cấp
21:23:45 02/10/2024
Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can: Đồng Xuân Thụ
Nguyên Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên đã nhận hối lộ như thế nào?
21:22:42 02/10/2024
Cơ quan ANĐT xác định, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng đã nhận hối lộ 3 lần của Nghĩa qua Quyên, tổng cộng hơn 4,4 tỷ đồng; Quyên được hưởng lợi 300 triệu đồng khi tổ chức cách ly cho công dân theo đề nghị của...
Kết thúc giai đoạn 2 vụ án Cục lãnh sự, đề nghị truy tố 17 bị can
21:19:51 02/10/2024
Đây là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp (giai đoạn 2 vụ án Cục lãnh sự) được lãnh đạo các cấp, ban ngành và dư luận đặc biệt quan tâm.
Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiề.n rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình
19:57:15 02/10/2024
Cụ thể, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài dùng thủ đoạn lợi dụng việc đổi tiề.n để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, di chuyển liên tục trên nhiều tỉnh, th...
Hai cựu hiệu trưởng và thuộc cấp chi sai, hạch toán ngoài sổ sách cả trăm tỷ đồng
18:31:02 02/10/2024
Ngày 2/10, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can là cựu lãnh đạo và nhân viên Trường Đại học Đồng Nai về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...
Bạc Liêu: Phát hiện nhiều sai phạm tại một Trung tâm Y tế huyện
17:21:19 02/10/2024
Ngày 2/10, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi (2021 2022), qua đó phát hiện nhiều hạn chế, sai phạm với số tiề.n hơn 2,...
Xóa đường dây buôn bán m.a tú.y, thu giữ 1 khẩu sún.g và 4 viên đạn
12:21:56 02/10/2024
Trước đó, 2 đơn vị phối hợp phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma tuý do Nguyễn Văn Kỳ (SN 1983, quê Hà Tĩnh) cầm đầu nên đã tiến hành theo dõi.
Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hun.g kh.í chuẩn bị thanh toán nhau
10:13:26 02/10/2024
Lúc 21h30 ngày 1/10, Tổ công tác 123 Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hun.g kh.í chuẩn bị thanh toán nhau.
Bắt tạm giam một phụ nữ thuê người phá rừng để trồng keo, bạch đàn
08:21:39 02/10/2024
Để có đất trồng keo và bạch đàn, Mai Thị Nương đã thuê một số người dân chặt phá 6.500m2 rừng sản xuất ở huyện Đăk Pơ (Gia Lai).