Bắt kẻ bội tín với người cùng góp vốn mua đất nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Thị Sâm (SN 1985, trú ở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, năm 2018, Lê Thị Sâm và vợ chồng ông V.V.D là người đồng hương góp vốn mua hai thửa đất tọa lạc ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) với tổng số t.iền hơn 1,2 tỷ đồng. Do tin tưởng nhau nên khi làm thủ tục chuyển nhượng từ bên bán vợ chồng ông D thuận tình giao cho Sâm đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Công bố quyết đinh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Thị Sâm. Ảnh: CA Phú Yên.
Khi đã có giấy tờ “chính chủ” trong tay, Sâm giở chiêu bội tín với người đã góp vốn, tự ý thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lấy 1 tỷ đồng, đến năm 2019 thì chuyển nhượng hai thửa đất nêu trên cho người khác với giá 2,2 tỷ đồng rồi trở mặt, không thừa nhận số t.iền hơn 640 triệu đồng vợ chồng ông D đã góp vốn trước đó.
Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ chứng minh hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Sâm
L.ời k.hai người thợ may bỗng dưng thành chủ doanh nghiệp trong vụ Trịnh Văn Quyết
Những người thân của bị cáo Trịnh Văn Quyết khai không góp vốn, không phải cổ đông, chỉ được nhờ đứng tên và cho mượn giấy tờ cá nhân.
Chiều 22-7, sau khi VKS công bố xong bản cáo trạng, HĐXX vụ Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thao túng chứng khoán bắt đầu xét hỏi các bị cáo.
Video đang HOT
HĐXX xét hỏi một số bị cáo bị truy tố hai tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Nhiều bị cáo là người thân, anh em, cháu, thông gia của bị cáo Trịnh Văn Quyết; đều thừa nhận tội danh bị truy tố.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV
Không góp vốn, không phải cổ đông
L.ời k.hai của những người này thể hiện không góp vốn, không phải cổ đông Công ty Faros nhưng được nhờ đứng tên khi Faros tăng vốn điều lệ. Vì thế họ bị truy cứu về hành vi giúp sức ở tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc niêm yết và bán cổ phiếu ROS của Công ty Faros.
Những người này còn cho mượn giấy tờ cá nhân theo đề nghị của bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết) để mở các tài khoản chứng khoán, đứng tên pháp nhân phục vụ cho chuỗi hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land, là chồng của bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ruột ông Quyết.
Tại phiên tòa, ông Mạnh thừa nhận có cho bị cáo Huế mượn CMND để mở tài khoản chứng khoán, thành lập pháp nhân nhưng không nhớ là bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu pháp nhân.
Bị cáo Mạnh trình bày không biết việc bị cáo Huế sử dụng các tài khoản để mua bán chứng khoán ra sao, bị cáo không được hưởng lợi gì. Bị cáo thừa nhận các tội danh tội danh bị truy tố. Bị cáo Trịnh Văn Đại, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, là anh họ bị cáo Quyết. Tại phiên tòa, ông Đại nói rằng không nộp t.iền góp vốn, không nhận t.iền vay của Công ty Faros nhưng được bị cáo Huế nhờ đứng tên cổ đông.
Thừa nhận tội danh bị truy tố
Trả lời HĐXX, bị cáo Trịnh Tuân, cựu giám đốc Công ty FLC Land, là cháu họ ông Quyết, trình bày rằng bị cáo vào làm từ 2009 với vị trí nhân viên vật tư, đến năm 2020 là trưởng phòng vật tư chuyên tìm nhà cung cấp cho FLC.
Bị cáo Tuân khai bản thân không phải là cổ đông Công ty Faros, không góp vốn. Sau khi lên làm việc với CQĐT bị cáo mới nhớ có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần trị giá 15 tỉ đồng và một số chứng từ chưa có nội dung. Đến lúc này mới biết bị cáo có góp vốn vào Công ty Faros.
Ông Tuân khai được bà Trịnh Thị Minh Huế nhờ nên cho mượn giấy tờ tùy thân thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và nghĩ ký chứng từ là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Về Công ty FLC Land, ông Tuấn khai "con dấu công ty do cô Huế quản lý, bị cáo chỉ ký khi được nhờ, không biết hoạt động công ty ra sao".
Ở hành vi thao túng chứng khoán, bị cáo Tuân thừa nhận có cho mượn giấy tờ để thành lập 1 pháp nhân và 33 tài khoản chứng khoán.
Ông Tuân nói bản thân đã được điều tra viên giải thích hành vi sai pháp luật nhưng bản thân ông không được hưởng lợi gì. Về tội danh, ông Tuân không có ý kiến gì, với cáo buộc phạm tội với vai trò tích cực thì ông Tuân trình bày hoàn toàn không biết, không có vai trò tích cực và mong HĐXX đ.ánh giá lại mức độ hành vi.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai gia đình bị cáo là thông gia với gia đình bị cáo Quyết. Bà Dung trình bày bản thân làm thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn, không cho Công ty Faros vay t.iền. Tuy nhiên, do được nhờ, nên bà Dung đã ký các hợp đồng theo lời đề nghị của bị cáo Huế và không được hưởng lợi gì.
Cũng như các bị cáo nói trên, bà Dung thừa nhận có cho mượn CMND để mở tài khoản nhưng không nhờ bao nhiêu tài khoản. "Tài khoản do bị cáo Huế quản lý sử dụng, bị cáo không sử dụng cũng không biết tài khoản, bị cáo chỉ cho Huế mượn CMND" - bà Dung trình bày.
Về các tội danh bị cáo buộc, bà Dung nói rằng sau khi làm việc với CQĐT, bị cáo đã hiểu nên không có ý kiến gì.
Theo cáo buộc, bà Dung được nhờ ký 1 hợp đồng ủy thác đầu tư, giấy nhận t.iền vay Công ty Faros 360 tỉ đồng để hợp thức nâng khống vốn góp từ 1,5 tỉ đồng lên 225 tỉ đồng.
Bà Dung còn cho mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khu Công nghiệp Toàn cầu để bị cáo Huế mở 13 tài khoản chứng khoán, đứng tên cá nhân mở 12 tài khoản. Sau đó, bị cáo Huế sử dụng các tài khoản này thao túng giá 4 cổ phiếu HAI, FLC, GAB, ART
Cha làm Tổng giám đốc, con trai bị bắt vì tội rửa t.iền và tham ô Chiều 6/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Bảo Minh (là con trai của ông Huỳnh Văn Khiết, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk...