Bắt giữ 3 đối tượng ‘giúp sức’ cho Giám đốc Ngân hàng l.ừa đ.ảo hơn 14 tỷ đồng
Liên quan đến vụ nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan.
Các đối tượng liên quan bị bắt giữ
Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn, Văn Dũng, SN 1979; trú tại thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Hiền, SN 1972; trú tại thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thiên Ân, SN 1994; trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng – là Nhân viên Phòng Giao dịch) về tội “Giả mạo trong công tác”, “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Video đang HOT
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng từ năm 2019 đến năm 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc phòng giao dịch, Hà Hải Đăng (34 t.uổi, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đã mượn t.iền của nhiều bị hại để trả nợ.
Để tạo lòng tin vay được t.iền, Đăng đưa ra thông tin gian dối vay t.iền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách vay, sau đó đem t.iền đi đầu tư bất động sản và trả nợ cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ. Tổng số t.iền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 14 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Hà Hải Đăng thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng giao t.iền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra Đăng còn chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân (nhân viên Phòng giao dịch) làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại.
Vụ án đang được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.
Bắt nhóm đối tượng l.ừa đ.ảo đưa người sang Campuchia rồi đòi t.iền chuộc
Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong băng nhóm l.ừa đ.ảo, mua bán người sang Campuchia.
Hiện Cơ quan điều tra đã tạm giữ Sơn Pha La (SN 1993, quê Sóc Trăng) cùng 3 đồng bọn. Tang vật thu giữ gồm số t.iền 400 triệu đồng, 1 xe ô tô biển số 83A-123.01 và 1 điện thoại di động.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận được trình báo từ người thân của 2 nạn nhân T.T.C.L, (SN 2002; quê Kiên Giang) và T.A.M, (SN 2002, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, em L. và M. bị lừa bán sang Campuchia làm việc. Nay có nhóm đối tượng đe doạ phải đưa t.iền để chuộc hai em này về.
Đối tượng Sơn Pha La.
Khoảng 12h ngày 22/12, khi nhóm đối tượng nhận t.iền từ người thân của 2 nạn nhân tại quán cà phê trên đường Hưng Định 31, phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang cùng tang vật gồm 230 triệu đồng, 1 xe ô tô và 1 điện thoại.
Qua đấu tranh, đối tượng Sơn Pha La, cầm đầu băng nhóm này khai nhận, y cấu kết với một công ty chuyên l.ừa đ.ảo ở Campuchia để dụ dỗ tuyển lao động người Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương cao.
Khi nạn nhân sang Campuchia làm việc chúng sẽ đ.ánh đ.ập tàn nhẫn để nạn nhân sợ sệt gọi điện về cầu cứu gia đình. Khi đó La và đồng bọn sẽ tiếp cận nạn nhân, đóng vai người trung gian giải cứu và nhận t.iền của người nhà nạn nhân để đưa về Việt Nam.
Chiếc ô tô mà các đối tượng sử dụng đi gây án.
Đối với hai em T.T.C.L và T.A.M, sau khi sang Campuchia làm việc bị đối xử hà khắc nên đòi về Việt Nam. Các đối tượng là đồng bọn của La nói phải trả số t.iền chuộc 400 triệu đồng, nếu không sẽ đưa sang Thái Lan để bán nội tạng.
Khi nạn nhân hoảng sợ gọi điện về cầu cứu gia đình, La đứng ra giúp đỡ và yêu cầu phải chuyển khoản trước 170 triệu đồng, còn lại 230 triệu đồng sẽ nhận hết khi nạn nhân về Việt Nam. Khi La và đồng bọn nhận t.iền thì bị bắt.
Chi hơn 1 tỷ đồng tìm con nối dõi của... người khác Chiều 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1985, trú tỉnh Thái Nguyên) và đang di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, ông Văn (SN 1958, trú phường Hòa...
