Bắt giữ 3 đối tượng ‘giúp sức’ cho Giám đốc Ngân hàng lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

X.Mai07:34 21/02/2024

Liên quan đến vụ nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ

Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn, Văn Dũng, SN 1979; trú tại thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Hiền, SN 1972; trú tại thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thiên Ân, SN 1994; trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng – là Nhân viên Phòng Giao dịch) về tội “Giả mạo trong công tác”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Video đang HOT

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng từ năm 2019 đến năm 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc phòng giao dịch, Hà Hải Đăng (34 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đã mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ.

Để tạo lòng tin vay được tiền, Đăng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách vay, sau đó đem tiền đi đầu tư bất động sản và trả nợ cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Hà Hải Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra Đăng còn chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân (nhân viên Phòng giao dịch) làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại.

Vụ án đang được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo đưa người sang Campuchia rồi đòi tiền chuộc

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong băng nhóm lừa đảo, mua bán người sang Campuchia.

Hiện Cơ quan điều tra đã tạm giữ Sơn Pha La (SN 1993, quê Sóc Trăng) cùng 3 đồng bọn. Tang vật thu giữ gồm số tiền 400 triệu đồng, 1 xe ô tô biển số 83A-123.01 và 1 điện thoại di động.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận được trình báo từ người thân của 2 nạn nhân T.T.C.L, (SN 2002; quê Kiên Giang) và T.A.M, (SN 2002, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, em L. và M. bị lừa bán sang Campuchia làm việc. Nay có nhóm đối tượng đe doạ phải đưa tiền để chuộc hai em này về.

Đối tượng Sơn Pha La.

Khoảng 12h ngày 22/12, khi nhóm đối tượng nhận tiền từ người thân của 2 nạn nhân tại quán cà phê trên đường Hưng Định 31, phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang cùng tang vật gồm 230 triệu đồng, 1 xe ô tô và 1 điện thoại.

Qua đấu tranh, đối tượng Sơn Pha La, cầm đầu băng nhóm này khai nhận, y cấu kết với một công ty chuyên lừa đảo ở Campuchia để dụ dỗ tuyển lao động người Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương cao.

Khi nạn nhân sang Campuchia làm việc chúng sẽ đánh đập tàn nhẫn để nạn nhân sợ sệt gọi điện về cầu cứu gia đình. Khi đó La và đồng bọn sẽ tiếp cận nạn nhân, đóng vai người trung gian giải cứu và nhận tiền của người nhà nạn nhân để đưa về Việt Nam.

Chiếc ô tô mà các đối tượng sử dụng đi gây án.

Đối với hai em T.T.C.L và T.A.M, sau khi sang Campuchia làm việc bị đối xử hà khắc nên đòi về Việt Nam. Các đối tượng là đồng bọn của La nói phải trả số tiền chuộc 400 triệu đồng, nếu không sẽ đưa sang Thái Lan để bán nội tạng.

Khi nạn nhân hoảng sợ gọi điện về cầu cứu gia đình, La đứng ra giúp đỡ và yêu cầu phải chuyển khoản trước 170 triệu đồng, còn lại 230 triệu đồng sẽ nhận hết khi nạn nhân về Việt Nam. Khi La và đồng bọn nhận tiền thì bị bắt.

Chi hơn 1 tỷ đồng tìm con nối dõi của... người khác Chiều 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1985, trú tỉnh Thái Nguyên) và đang di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, ông Văn (SN 1958, trú phường Hòa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?

17:55:40 09/02/2025

Theo luật sư, việc trả lại tiền cho bị hại của Mr Pips là một trong những yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải thực hiện.

Bi kịch gia đình từ chuyện tình tay ba

17:46:36 09/02/2025

Dù đang có vợ, Lê Công Hầu vẫn chung sống với người phụ nữ khác. Ông ta nghi ngờ tình nhân có người đàn ông khác nên đốt nhà người yêu khiến 2 người thiệt mạng.

Hàng xóm đi ăn tân gia, thanh niên lẻn vào nhà trộm cả cây vàng

17:41:10 09/02/2025

Ngày 8/2, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc bắt giữ đối tượng Giản Viết Hoàng (19 tuổi), trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, với hành vi đột nhập và trộm cắp tài sản từ nhà dân.

Lộ clip khỏa thân, cô gái bị tống tiền 12 triệu đồng

17:39:28 09/02/2025

Có được clip ghi hình ảnh khỏa thân của cô gái 20 tuổi, Hùng liên hệ đe dọa và ép nạn nhân phải đưa 12 triệu đồng.

Đạp xe khiến đại úy Công an Đồng Tháp hy sinh, người đàn ông lĩnh án

17:37:25 09/02/2025

Trộm tài sản và bị công an truy đuổi, Ngô Hoàng Thọ đã đạp ngã xe công vụ khiến một đại úy hy sinh. Với hành vi trên, bị cáo bị phạt 19 năm tù về tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Khởi tố chủ nợ chém con nợ

15:35:25 09/02/2025

Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.

Clip đuổi bắn trên phố ở Nha Trang chỉ là súng đồ chơi bằng... nhựa

14:51:58 09/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 9/2 cho biết, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xác minh làm rõ sự thật về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chiều 8/2, với bình luận Như phim hành động

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Có thể bạn quan tâm

Hàng loạt nước Arab phản đối đề xuất lập Nhà nước Palestine ở Saudi Arabia của Thủ tướng Israel

Thế giới

18:42:00 09/02/2025

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Palestine gọi đề xuất của ông Netanyahu là "phân biệt chủng tộc, chống lại hòa bình" và "xâm phạm chủ quyền và sự ổn định của Saudi Arabia".