băng nhóm buôn lậu

Lý do TAND Tối cao hủy một phần 2 bản án trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, TAND Tối cao đã hủy một phần của cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật.

Bắt giam nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa bắt giam ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT để điều tra tội Vi phạm quy định về quản ...

Phát hiện 11,7 tấn sản phẩm nghi là mật ong, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện trên 11,7 tấn sản phẩm nghi là mật ong đang được vận chuyển trên xe ô tô tải.

Cảnh sát khám phá hơn 17.000 vụ án về ma túy trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công 17.129 vụ, bắt giữ 23.905 ng...

Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: hai mẹ con lĩnh 30 năm tù

Các bị cáo buôn lậu số lượng vàng hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.500 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo gây tác hại đến sự ổn định của hoạt động kinh doanh vàng...

Giữa hè đã mang hàng tạ pháo lậu về “rải”

Xác định đây là một đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép xuyên quốc gia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đã báo cáo Giám ...

Khởi tố vụ buôn lậu 1,1 kg vàng qua cửa khẩu biên giới ở Quảng Trị

Ngày 17/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ buôn lậu 1,1kg vàng qua cửa khẩu biên giới này.

Buôn lậu vàng, nhiều người trong một gia đình vướng lao lý

Nguyễn Thị Ngọc Giàu tuy không phải là người tổ chức điều hành, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trong trong khâu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam cho đường dây của Nguyễn ...

2 ‘bà trùm’ buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam hầu tòa

Chỉ trong vòng 2 tháng, đường dây của 2 bà trùm đã buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Nữ Việt kiều buôn lậu vàng về Việt Nam bán kiếm lời

Thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn thị trường thế giới nên bị cáo nảy sinh ý định mua vàng ở Đài Loan (Trung Quốc) rồi đem về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời.

Người phụ nữ mang số lượng vàng trị giá gần 1 tỷ đồng qua sân bay để buôn lậu

Kết quả giám định cho thấy, 15 miếng kim loại màu vàng thu giữ của người phụ nữ mang quốc tịch Đài Loan có tổng khối lượng 562,537 gam đều là vàng 99,99%, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh

Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trên mặt trận chống tội phạm.

Trung Quốc bắt người đàn ông giấu hơn 100 con rắn sống trong quần

Hải quan Trung Quốc ngày 10/7 cho biết, một người đàn ông đã bị bắt khi giấu hơn 100 con rắn sống trong quần để buôn lậu vào Trung Quốc.

6 tháng đầu năm 2024: Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan phạt tiền 170 vụ, số tiền hơn 22 tỷ đồng; phạt bổ sung 5 vụ, số tiền 683 triệu đồng. Tổng số nộp ngân sách hơn 24 tỷ đồng.

Đề nghị tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm tại Công ty Công Minh trình báo

Chiều ngày 8/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm nay. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp.

Bắt người thứ 7 trong băng nhóm ‘bảo kê’ trên vùng biển Kiên Giang

Liên quan đến hoạt động bảo kê trên vùng biển, Công an tỉnh Kiên Giang đã mở rộng vụ án, bắt tạm giam thêm đối tượng Đặng Văn Thắm.

Ngân hàng Sacombank thua kiện, buộc phải trả khách hơn 46 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín bị tòa tuyên buộc phải trả và bồi thường thiệt hại đối với số tiền bị bốc hơi khi khách gửi tại ngân hàng.

Bắt Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe ôtô tại Quảng Nam

Ba bị can gồm Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc cùng 2 Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp GTVT - Chi nhánh Công ty CP GTVT Quảng Nam là Lê Thủy Thành, Đào Ngọc Luân.

Truy nã nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối với bà Châu Thị An Bình (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á).

Truy nã bị can Châu Thị An Bình

Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Lưu Xuân Hải (SĐT 0983811805), Phòng 2/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, ph...

Mỹ tuyên phạt 35 năm tù giam cựu thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti

Hiện Joseph Wilson, thủ lĩnh hiện nay của 400 Mawozo, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì liên quan đ...

Bắt giam một phó chủ tịch huyện ở Nghệ An

Liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), một phó chủ tịch huyện này và Giám đốc Công ty CP môi trường Việt Anh vừa bị bắt gi...

Nổ súng tại đại học ở Panama, ít nhất 1 người thiệt mạng

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Cảnh sát cho rằng động cơ nổ súng là do tranh chấp giữa các băng nhóm. Trong khi đó, nhà trường đã tạm dừng hoạt động sau vụ...

Lập công ty “ma” nhập lậu hàng hóa từ Pháp về Việt Nam

Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam

Kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Phát hiện 7 tấn chân gà, móng giò đông lạnh không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Hiếu ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ liên quan...

Giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã

Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) giai đoạn 1, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều kiến nghị q...

Italy truy quét băng nhóm mafia ‘Ndrangheta khét tiếng

Một quan chức cảnh sát cũng bị bắt trong chiến dịch này. Ngoài ra, 20 người bị quản thúc tại gia và 13 người phải chịu các biện pháp hạn chế khác.

2,4 tấn đường tinh luyện nhập lậu bị giữ

2,4 tấn đường tinh luyện do nước ngoài sản xuất (THAILAND) có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính ...

Bắt thêm 11 đối tượng trong vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn

Để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Lê Thị Như Ngọc đã thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng...

Bài 1: Mua hàng online – vàng thau lẫn lộn

Chỉ cần ngồi ở nhà, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua sắm được tất cả các loại hàng hoá từ lương thực, thực phẩm đến thiết bị điện tử

Tiếp tục điều tra khối tài sản “khủng” liên quan bà Trương Mỹ Lan

Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã giao cho Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ hàng chục tài sản liên quan đến bà Lan.

Khởi tố thêm 23 bị can trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về hành vi buôn lậu.

Công an vào cuộc điều tra vụ gần 500 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra vụ gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Khởi tố 2 nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn cho chi cục đăng kiểm

Trong nhiều năm, 2 bị can Viên Thị An và Trương Thị Kim Dung đã ghi khống 300 hóa đơn có nội dung là các dịch vụ ăn uống, bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11.

Bắt giữ hơn 2 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội và Lào Cai đã phát hiện hơn 2,5 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, xương lợn, thịt gà đông lạnh k...

Phát hiện 9 thuyền vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Lam

Ngày 19/4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ 824 m cát và 9 thuyền vỏ sắt dạng tự chế

Cận cảnh gói thầu trăm tỷ ngổn ngang của Tập đoàn Thuận An

Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) tham gia liên danh thực hiện gói thầu trị giá gần 100 tỷ đồng thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP...

Cảnh báo phương thức liên hệ mới của tội phạm ma túy

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Phùng Quang Minh cho biết, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý qua đường hàng khôn...

Nam sinh viên Thái Lan lĩnh án tù vì buôn lậu Iphone vào Việt Nam

Ngày 16/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi Natus, SN 2001, quốc tịch Thái Lan) về tội buôn lậu.

Tập đoàn Thuận An đã trúng dự án nào tại Đắk Lắk?

Ngày 16/4, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu ...

Hải quân Pháp chuẩn bị cho chiến tranh

Hải quân Pháp đang chuyển đổi tập trung hoạt động từ chống buôn lậu và đánh bắt trái phép sang việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống lại kẻ thù đe dọa sự tồn vong của đất nư...

Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu thuốc lá hàng trăm tỷ đồng

Ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an quận 10 TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi Buôn bán hàng cấm .

Bắt 3 nguyên trưởng phòng giáo dục ở Quảng Nam

Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Vân, Lộc, Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của Quốc để thực hiện hành vi vi phạm pháp ...

Vì sao vẫn… vàng lậu?

Các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò tuồn vàng vào nội địa, tập kết tại các tụ điểm ở những huyện, thị giáp biên để xóa ký hiệu cũ, in ký hiệu mới trước khi đưa đến các cửa hàn...

Tịch thu 470 kg lạp xưởng có dấu hiệu bốc mùi

Điều khiến dư luận xã hội hoang mang là nếu không phát hiện kịp thời, số hàng thực phẩm bẩn này sẽ bị kẻ xấu tuồn vào thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng sức khỏe cho nhiều người dâ...

Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay

Hong Kong là một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới và giá kim loại quý này đã tăng lên trong thời gian gần đây, khi các nhà đầu tư nỗ lực bảo toàn tài sản trướ...

Vì sao 4 gói thầu của AIC nhận tại Quảng Nam bị chuyển cơ quan điều tra?

4 gói thầu này gồm: Gói thầu số 1 có giá trị gần 4 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là 3,99 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh.

TPHCM: Điều tra một công ty nhập khẩu 55 lô hàng cấm

Ngày 01/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án: Buôn lậu thông qua pháp nhân của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát

Gần 1,6 tấn ngà voi nhập lậu đóng trong container gửi cho công ty “ma”

Ngày 1/4, Cục Hải quan Hải Phòng vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt giữ vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn tại khu vực Cảng quốc tế Lạch Huyện.