âm mưu rửa tiền

Bốn gã đàn ông cưỡng hiếp vợ của nhau lĩnh án gần 100 năm tù

"Đây là một trong những vụ tấn công tình dục đáng ghê tởm và tàn bạo nhất được đưa ra trước tòa", thẩm phán Pang Khang Chau nói trước khi tuyên án 4 người đàn ông trên

Lý do Bulgaria và Romania vẫn chưa gia nhập Schengen

Mặc dù là thành viên EU, Bulgaria và Romania vẫn nằm ngoài Khu vực Schengen, có nghĩa là họ không thể bãi bỏ việc kiểm tra biên giới với các nước EU khác

‘Có vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới nhiều nghìn tỷ đồng’

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Trung, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. ...

Lo tội phạm rửa tiền qua tiền ảo: Cần tận dụng công nghệ để quản lý

Nhiều đại biểu Quốc hội đã lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng C...

Hiểm họa từ súng in 3D

Số vụ thu giữ súng được lắp ráp tại nhà từ các bộ phận in 3D đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các nước châu Âu về mối đe dọa đang nổi lên

Binh lính Nga đã đến Belarus tham gia lực lượng chung ‘bảo vệ biên giới’

Bộ Quốc phòng Belarus thông báo những binh lính Nga đầu tiên đã đến nước này để tham gia lực lượng chung với sứ mệnh bảo vệ biên giới . Trước đó, Minsk cáo buộc Ukraine âm mưu tấn ...

Nga nêu chi tiết âm mưu và nghi phạm chính trong vụ tấn công cầu Crimea

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiết lộ chi tiết về âm mưu tấn công cầu Crimea và nghi phạm đứng sau vụ việc

Anh: Xét xử nữ y tá bị cáo buộc sát hại nhiều trẻ sơ sinh

Ngày 10/10, Anh đã mở phiên tòa xét xử nữ y tá Lucy Letby, bị cáo buộc sát hại 7 trẻ sơ sinh và âm mưu sát hại 10 trẻ khác tại bệnh viện Chester, Tây Bắc vùng England

Giải cứu hai mẹ con sập bẫy buôn người

Sau một tuần được giải cứu từ Campuchia trở về Việt Nam, chị V.T.D. (sinh năm 1989) và con gái V.L.N.T (sinh năm 2008, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vẫn chưa hết ...

Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm của Alibaba

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện v...

Lĩnh 4 năm tù vì trộm gần 2.000 sản phẩm Apple

Một người đàn ông tại Nam Carolina (Mỹ) vừa bị tuyên án gần 4 năm tù do âm mưu đánh cắp lượng lớn iPad, Apple Watch và các mặt hàng điện tử đắt đỏ khác từ chuỗi bán lẻ Walmart

Cơ quan công tố Panama buộc tội các cựu tổng thống tham nhũng

Cơ quan công tố Panama đã buộc tội các cựu Tổng thống Ricardo Martinelli và Juan Carlos Varela phạm tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối của tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht

Hai người Trung Quốc âm mưu lập đặc khu kiểu Hồng Kông ở nam Thái Bình Dương

Một cặp đôi người Trung Quốc mới đây đã bị bắt giữ và truy tố về hành vi được Bộ Tư pháp Mỹ mô tả là "âm mưu nhiều năm" nhằm tìm cách thành lập một "quốc gia thu nhỏ" bán tự trị tạ...

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận luật phòng chống rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong ngày 7-8/9 để thảo thảo luận 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết

Chiêu ‘rửa tiền’ trong vụ khai thác trái phép quặng apatit ở Lào Cai

Để hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng từ việc bán quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (63 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama, đã mua bán bất động ...

Malaysia: Phu nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak bị kết án tù 10 năm

Ngày 1/9, một tòa án của Malaysia đã kết án 10 năm tù giam đối với bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, với tội danh đòi hối lộ và nhận hối lộ đổi lấy các hợp đồng c...

Rửa tiền bằng Bitcoin

Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để hô biến tiền bẩn t...

‘Trùm cờ bạc’ Phan Sào Nam không được đặc xá dịp 2-9

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết phạm nhân Phan Sào Nam không được đặc xá trong đợt đặc xá năm nay.Ngày 31-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022...

Mỹ cáo buộc đối tượng âm mưu thiết lập cơ sở huấn luyện khủng bố

Ngày 26/8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo một người đàn ông ở bang New Mexico bị cáo buộc âm mưu thiết lập một trung tâm huấn luyện cho những đối tượng chiến đấu cho tổ chức khủng bố Nhà ...

Nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin gần 120 tài khoản ngân hàng

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ một số đối tượng dù...

Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết phạt tù 12 năm với cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Raz...

Israel bắt giữ nhóm tội phạm công nghệ tấn công Bộ Tài chính Pháp

Cảnh sát Israel ngày 15/8 thông báo đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo và rửa tiền kỹ thuật số trị giá nhiều triệu USD nhằm vào Bộ Tài chính Pháp

Cảnh sát khám xét nhà riêng Tổng thống Peru P. Castillo

Ngày 10/8, truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Peru đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Pedro Castillo nhằm truy bắt em dâu của Tổng thống là Yenifer Paredes bị cáo...

Tòa trả hồ sơ vụ ‘địa ốc Alibaba’, đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện 34 bị hại mới

Ngày 9/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba...

Mỹ đóng băng tài sản của công ty trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/8 cho biết đã xử phạt công ty cung cấp dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền hàng trăm triệu USD bị ti...

Diễn biến bất ngờ về vụ CEO Công ty Alibaba lừa đảo

Ngày 9-8, TAND TP HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Al...

Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. ...

Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hải Phòng...

Kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT ...

Trừng trị đích đáng tội phạm mua bán thông tin cá nhân

Mua bán thông tin cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động, gây ra nhiều bức xúc cho bạn đọc

Pháp bắt băng làm giả rượu Bordeaux

Nhà chức trách hôm 27.6 đã bắt giữ khoảng 20 người trong một chiến dịch diễn ra tại 7 khu vực của Pháp, với 3 người bị buộc tội phạm tội có tổ chức, làm hàng giả và rửa tiền

Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng: Ngăn hành vi tiếp tay tội phạm lừa đảo

Công an khẳng định hành vi mua bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc,...

Thông tin bất ngờ vụ 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc

Trao đổi với PV Báo Giao thông liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết: Đây là tổ bay của Vietnam Airlines. Đáng ...

Bê bối rửa tiền quy mô lớn tại ngân hàng Danske

Ngày 15/6, một phụ nữ Litva đã nhận tội tham gia rửa tiền với tổng số tiền lên tới 29 tỷ crown Đan Mạch (tương đương 4,1 tỷ USD) qua chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Danske

Thủ đoạn tinh vi của “bà trùm” trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) - Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 11 đồng phạm tro...

Bắt tạm giam Cường ‘cát’ và khởi tố thêm tội rửa tiền

Tối 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội "rửa tiền" và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa,...

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu...

IS lập mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ở Dallas?

Một người bị tình nghi thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lập mưu ám sát cựu Tổng thống George W. Bush, đến tận thành phố Dallas để quay phim xung quanh nhà của ông Bu...

Tổng thống Belarus lo ngại Ba Lan và NATO âm mưu chia cắt Ukraine

Ngày 23/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông lo ngại về các động thái của phương Tây nhằm chia cắt Ukraine

Giả danh Công an, lừa đảo 300 triệu đồng

Kẻ lừa đảogằn giọng với chị A.: Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa tiền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo...

Diễn đàn tội phạm mạng lớn nhất thế giới bị triệt phá

Theo chuyên gia, việc Hydra trở lại hay một nền tảng tương tự được ra đời chỉ là vấn đề thời gian

Chồng khó tính bỗng nịnh vợ đưa con nhỏ về nhà ngoại chăm sóc, chưa kịp vui đã nhận ra đó là cả âm mưu khủng khiếp

Chồng cấm cản không cho vợ về quê ngoại sau khi sinh con, nhưng rồi bỗng dưng thay đổi quyết định cho đi, còn đưa thêm tiền

Mỹ tịch thu 34 triệu USD tiền điện tử từ thành viên Dark Web

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ thành công số tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu USD từ một thành viên trên Dark Web, trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử dân sự lớn...

Hacker vụ Axie Infinity đang dùng ‘máy trộn’ để tẩu tán 600 triệu USD

Việc hacker sử dụng máy trộn Tornado Cash nhằm xóa dấu vết cho thấy người này không có ý định trả lại tiền

Lực lượng an ninh Tunisia triệt phá kế hoạch tấn công Bộ trưởng Nội vụ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/3, lực lượng an ninh Tunisia thông báo đã ngănchặn một kế hoạch tấn công nhằm vào Bộ trưởng Nội vụ Taoufik Charfeddine và phá hủy các că...

Quản giáo nhận hối lộ, tuồn ma túy cho tù nhân

Các nhà điều tra đã cáo buộc một quản giáo của Trung tâm giam giữ hạt San Miguel thuộc bang New Mexico (Mỹ), nhận hối lộ và mang các gói chứa ma túy cho tù nhân dưới vỏ bọc thư phá...

Nhiều nước ‘gắt’ với tiền điện tử mã hóa

Gần đây, ba nước Malaysia, Thái Lan và Vương quốc Anh đã có những động thái tiêu cực nhắm đến bitcoin và các đồng tiền điện tử mã hóa khác

Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Kê biên, phong tỏa trên 2.300 tỷ đồng

Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hồ Chí Minh xác định Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đả...

Bộ đôi lừa đảo 1,1 triệu USD từ dự án NFT bị bắt

Sau khi thu về 1,1 triệu USD từ bộ sưu tập NFT Frosties, Ethan Nguyen và Andre Llacuna đột ngột biến mất và rút toàn bộ vốn ra khỏi dự án

SỐC: Lộ clip H.H ‘mây mưa’ và bí mật khủng khiếp sau drama?

Những clip nhạy cảm được cho là liên quan tới H.H, đang khiến cõi mạng xôn xao bàn tán