5 vụ l.ừa đ.ảo bán đất nền “chấn động” năm 2019
Một trong những vấn đề nổi cộm của thị trường bất động sản năm 2019 là sự xuất hiện của hàng loạt dự án ma.
Lợi dụng tâm lý chuộng đất nền của người dân, nhiều doanh nghiệp như Alibaba, Angel Lina… đã phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, tung ra cam kết hấp dẫn để thuyết phục người mua xuống t.iền sau đó chiếm đoạt.
Năm 2019, hàng loạt dự án ma bị phanh phui
Bán 121 lô đất “ma” tại Đà Nẵng
Ngày 3/4, Phòng cảnh sát kinh tế công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Quảng Đà về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty này đã nhận t.iền đặt cọc, giữ chỗ của khách hàng tại dự án mang tên “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt t.iền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Trong thời gian Đà Nẵng sốt đất, Công ty Quảng Đà rao bán những lô đất trên với giá hơn 2 tỷ đồng. Khách hàng mua đất phải đặt cọc 500-800 triệu đồng, thậm chí có người đặt cọc 6 tỷ đồng để mua 12 lô đất.
Tuy nhiên, trên thực tế, khu đất trên do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào đầu tư dự án bán đất nền.
Alibaba chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng của khách hàng
Cuối tháng 9/2019, Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh – Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba đã bị khởi tố về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên thu gom đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600ha tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai… sau đó giao cho các cá nhân đứng tên.
Video đang HOT
Những khu đất này được vẽ thành dự án không có thật, chưa được cấp phép… để bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Theo nhận định của cơ quan điều tra, anh em Luyện đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp. Chỉ trong vòng 3 năm, Alibaba đã triển khai tới 43 dự án tại nhiều tỉnh như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận.
Công ty Angel Lina “vẽ” 9 dự án ma
Đầu tháng 11/2019, Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 t.uổi, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và đầu tư Angel Lina) để điều tra về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, bà Nhung đã tìm những khu đất nằm trong khu dân cư tại quận 9, Bình Tân, Bình Chánh… để vẽ nên nhiều dự án đất nền ma, sau đó kêu gọi khách hàng góp vốn.
Theo nội dung hợp đồng, Công ty Angel Lina cam kết sẽ giao đất sau 6 tháng và 12 tháng (sau khi ký hợp đồng) sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Trong trường hợp vi phạm, công ty sẽ trả khách hàng số t.iền đã nhận và bồi thường 50%. Tuy nhiên, khi hết hạn, Công ty Angel Lina không thực hiện đúng như cam kết, bà Nhung còn bỏ trốn.
Được biết hiện đã có 200 đơn tố cáo với số t.iền chiếm đoạt ước tính lên đến 285 tỷ đồng.
Hoàng Kim Land bán dự án đất nền không có thật
Ngày 21/11, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh cùng với Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land – bà Trần Thị Mỹ Hiền đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của khách hàng từ việc bán các dự án đất nền không có thật tại TP. Hồ Chí Minh.
Một số dự án mà công ty này rao bán như: Khu đất đường Hương Lộ 11, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Dự án khu dân cư đường số 7 (KCN Vĩnh Lộc B, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu đất đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Cụ thể, bà Hiền đứng ra mua đất từ người dân. Sau khi nhận t.iền đặt cọc, người dân sẽ ủy quyền cho bà Hiền lo giấy tờ pháp lý, giao dịch ngân hàng, phát triển dự án… Nhưng bà Hiền không tuân thủ đúng cam kết mà lấy danh nghĩa Công ty Hoàng Kim Land cùng với bà Hạnh vẽ dự án đất nền, rao bán và nhận t.iền cọc của người dân dưới hình thức góp vốn nhằm chiếm đoạt.
Hưng Thịnh Phát bán hàng chục dự án ma
Mới đây nhất, vào ngày 19/12, ông Nguyễn Hữu Kha, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty này đã rao bán hàng chục dự án ma từ Phan Thiết đến Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam như dự án khu dân cư City 1, City 2, City 3; Hàm Liêm 1 – Hàm Liêm 5; Phong Nẫm… Các dự án này đều là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tính từ năm 2018 đến nay, đã có khoảng 200 người mắc bẫy công ty này.
Các khách hàng cho biết đã đặt cọc, đóng 50%, thậm chí 95% t.iền mua đất. Khách hàng đóng ít nhất là 400 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng. Hơn một năm trôi qua, khách hàng vẫn chưa được bàn giao đất và công ty cũng không trả lại t.iền hay lãi suất như đã cam kết.
Theo Khánh Trang/diendanbatdongsan.vn
Hơn 200 người bị Công ty Quảng Đà lừa bán đất ảo sẽ nhận lại t.iền thế nào?
Đại tá công an Võ Văn Lanh cho biết, hơn 200 người bị Công ty Quảng Đà lừa bán đất ảo sẽ nhận lại t.iền khi tòa tuyên và bản án có hiệu lực pháp luật.
Đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, cho biết, công an xác định được Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Quảng Đà (số 155 đường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lừa bán đất ảo cho hơn 200 nạn nhân.
Đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng.
" Kết quả điều tra xác định Công ty Quảng Đà đã dựng lên 2 dự án ở khu vực phía Nam cầu Cẩm Lệ, Đà Nẵng, cụ thể là khu đường Đô Đốc Lân và khu vực dự án Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân. Trên 2 khu đất này, công ty tự chia ra khoảng 300 lô để bán", Đại tá Lanh cho biết.
Qua điều tra, đến nay Phòng Cảnh sát Kinh tế khởi tố, bắt tạm giam 2 người là bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Giám đốc Công ty Quảng Đà và Hồ Cẩm Uyên (30 t.uổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).
" Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi xác định Thuận và Uyên đã lừa hơn 200 bị hại để chiếm đoạt khoảng gần 100 tỷ đồng. Cơ quan công an thu hồi được tài sản gồm t.iền, nhà, xe... của các bị can khoảng 100 tỷ đồng", Đại tá Lanh thông tin.
Cơ quan công an khám xét Công ty Quảng Đà.
Tuy nhiên, cơ quan công an đề nghị người dân cung cấp đầy đủ thông tin tố giác tội phạm, nhất là số t.iền thực tế bị chiếm đoạt.
" Chắc chắn trên cơ sở tài sản Công ty Quảng Đà chiếm đoạt đã được cơ quan điều tra xác minh, thu giữ, cơ quan chức năng sẽ cân nhắc tỷ lệ nhất định để xử lý, chia sẻ khó khăn với nạn nhân", Đại tá Lanh cho biết.
Như VTC News đưa tin, sau khi nhận đơn tố cáo của người dân và qua xác minh, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế ra quyết định khởi tố vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với Công ty Quảng Đà và bà Thuận. Tuy nhiên sau đó, Thuận và Uyên vẫn ngang nhiên rao bán đất nền của "dự án ma" này để thu t.iền của nhiều người.
Cơ quan công an công bố lệnh bắt giam Hồ Cẩm Uyên
Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với bà Thuận về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đến tháng 5, cơ quan công an tiếp tục khởi tố, bắt giam bà Uyên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau khi bắt giam Thuận và Uyên, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục nhận được hàng loạt đơn tố cáo 2 bị can này.
XUÂN TIẾN
Theo VTC
Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để l.ừa đ.ảo Kinh doanh thất bại, vỡ mộng làm giàu, Phạm Xuân Chiến (36 t.uổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) liên tiếp vi phạm pháp luật; thậm chí còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để l.ừa đ.ảo nhiều tổ chức, cá nhân. Phạm Xuân Chiến cùng các tang vật trong vụ án làm giả giấy tờ bị...
