30 năm tù cho nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
Với hành vi chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 11 n.ạn n.hân, 3 đối tượng đã bị phạt tổng cộng hơn 30 năm tù.
Ngày 15/6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sơn La xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1989, trú tại tiểu khu T.iền Phong, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); Trần Khắc Anh (SN 1990, trú tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Lường Thị Thủy (SN 1970, trú tại phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La).
Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận mặc dù cơ sở kinh doanh không có đủ điều kiện và không có kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, du lịch, nhưng để có t.iền để trả nợ, chi tiêu sử dụng cá nhân, Nguyễn Việt Cường đã bàn bạc, thống nhất với Lường Thị Thủy, Trần Khắc Anh sẽ “tư vấn tài chính” cho khách hàng đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, khoáng sản và du lịch.
Video đang HOT
Các bị cáo tại tòa.
Để kích thích khách hàng tin tưởng nộp t.iền cho cơ sở, các bị cáo giới thiệu hiện cơ sở đang kinh doanh các lĩnh vực này hiệu quả, nếu đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận cao (từ 30% đến 35%/ tổng số t.iền đầu tư).
Đến tháng 11/2016, Cường, Thủy, Khắc Anh đã nhận của 11 bị hại tổng số t.iền hơn 1,3 tỷ đồng, sau khi đã sử dụng, chi tiêu hết, cơ sở Thủy Anh do Lường Thị Thủylà người đại diện, đứng tên ngừng hoạt động.
Đ.ánh giá theo mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường 12 năm tù; bị cáo Lường Thị Thủy 10 năm 6 tháng tù và bị cáo Trần Khắc Anh 8 năm tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng từ lừa góp vốn kinh doanh khoáng sản
Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Minh Hiền (SN 1963, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Hiền phải hoàn trả số t.iền gần 12 tỷ đồng đã chiếm đoạt của bị hại.
Khoảng tháng 10/2017, trong chuyến du lịch tại Nhật Bản, Hiền quen biết chị Chu Thị Phương Quý (SN 1981, ở Hà Nội). Từ đó, Hiền giữ mối quan hệ với chị Quý.
Quá trình tiếp xúc, Hiền biết chị Quý có điều kiện kinh tế nên nhiều lần chủ động giới thiệu mình đang kinh doanh khoáng sản, có mỏ khai thác tại nhiều tỉnh từ Bắc đến Nam.
Bị cáo Hiền tại phiên toà.
Với ý định l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Hiền nói dối chị Quý rằng, gia đình Hiền có người làm chức vụ cao nên quen biết nhiều người có địa vị. Đến tháng 11/2017, Hiền kêu gọi chị Quý góp vốn kinh doanh khoáng sản. Hiền cam kết, chị Quý góp một mã hàng 350 triệu đồng trong thời gian từ 15-20 ngày thì sẽ được hưởng lợi nhuận 25 triệu đồng. Tin tưởng Hiền nên chị Quý đồng ý chuyển t.iền góp vốn.
Để tạo niềm tin với chị Quý nên những lần đầu, Hiền đều trả lãi đầy đủ và tiếp tục mời chị Quý góp vốn số t.iền lớn hơn. Từ ngày 7/11/2017 đến ngày 13/11/2018, chị Quý đã vay mượn của nhiều người và chuyển cho Hiền tổng số t.iền 14,7 tỷ đồng. Ngay khi nhận số t.iền trên, Hiền đã trích lại hơn 3 tỷ đồng t.iền lãi chuyển lại cho chị Quý để chị bị hại tin tưởng là việc góp vốn có lợi nhuận cao.
Cuối tháng 12/2018, chị Quý nhiều lần đòi lại t.iền nhưng Hiền đều đưa ra lý do đã đầu tư mua khoáng sản tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Hiền nói, số t.iền đã đưa cho anh Trần Văn Hoạt (quê Hà Nam), là công nhân khai thác đá đã bị c.hết do t.ai n.ạn.
Hiền lấy lý do anh Hoạt đã c.hết nên không đòi lại được t.iền. Trước sức ép từ các bị hại, Hiền viết giấy biên nhận có cầm của chị Quý số t.iền 11,8 tỷ đồng, sau đó trốn tránh trách nhiệm trả nợ.
Ngày 21/12/2018, chị Qúy trình báo cơ quan Công an về hành vi l.ừa đ.ảo của Hiền, đồng thời giao nộp giấy biên nhận t.iền và 11 file ghi âm nói chuyện của Hiền.
Giả danh nhân viên điện lực để l.ừa đ.ảo Gần đây, trên địa bàn huyện Trần Đề (Sóc Trăng) xuất hiện một đối tượng giả danh nhân viên ngành điện để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/6, Công an huyện Trần Đề cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Út (SN 1975, ngụ tỉnh Tây Ninh), vì có hành vi giả danh nhân viên Điện lực l.ừa đ.ảo người dân...