Y án chung thân đối với “cò” Hoa chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

Sáng ngày 19/9, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi, trú tại thôn 2, xã Hòa Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với tội danh ” lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong phiên sơ thẩm trước đó ngày 3/4 , Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi, trú tại thôn 2, xã Hòa Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân và tổng cộng 35 năm tù giam cho các bị cáo liên quan, buộc bồi thường hơn 30 tỷ đồng cho các nạn nhân.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Đếnngày 18 và 19/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa cùng 7 đồng phạm về tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,“vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 33 tỷ đồng .

Theo cáo trạng, Hoa vốn làm nghề mua bán nông sản nhưng đến năm 2005 bắt đầu chuyển sang làm “cò” dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Hoa móc nối với nhiều cán bộ ngân hàng và cán bộ xã để làm các thủ tục đáo hạn, làm hồ sơ vay vốn, lập dự án, định giá tài sản khống để vay vốn qua đó chiếm đoạt tài sản.

Các cán bộ xã và ngân hàng đã tiếp tay cho “cò” Hoa để được chia hoa hồng từ 5 – 10% trên tổng số tiền vay được từ tài sản thế chấp của khách hàng là những người dân nghèo. Ngoài ra, “cò” Hoa còn lợi dụng làm dịch vụ vay và đáo hạn để vay lại, vay ké, rồi chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 33 tỷ đồng của 60 hộ dân.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Nhân và Trần Dung la ngươi trưc tiêp giai quyêt viêc cho vay, nhưng không tiên hanh thâm đinh hoăc thâm đinh sơ sai tài sản của khách hàng, vi phạm các quy định trong tổ chức tín dụng.

Đoan Thi Thu An la thu quy đa tiếp tay và chi tiên cho vay không đung quy đinh trong hoat đông tin dung. Trân Văn Lâm, nguyên la giam đôc Phòng giao dịch Tân Lơi đa thiêu trach nhiêm khi ky 53 hô sơ vay vôn không đung quy đinh, thiêu trach nhiêm kiêm tra can bô tin dung và thu quy khi thưc hiên cac công viêc đươc giao, gây hâu qua nghiêm trong.

Đối với Phan Văn Thinh, vơi tư cach la Pho Chu tich UBND xa Hoa Thăng đa thiêu trach nhiêm kiêm tra khi ky chưng thưc 31 hơp đông thê châp tai san, gây thiêt hai lơi ich hơp phap cua công dân.

Cac đôi tương Nguyên Công An, Bui Thi Hông Sen là cán bộ tư pháp xã đã pham tôi lơi dung chưc vu va quyên han trong khi thi hanh công vu, nhiêu lân lam trai công vu, tham mưu trinh cấp trên ky chưng thưc nhiêu hơp đông thê châp tai san không đung quy đinh, gây thiêt hai nghiêm trọng.

Nhận thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây bất bình dư luận xã hội cần phải xử nghiêm minh, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã giữ nguyên mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa.

Các bị cáo Nguyễn Văn Nhân (45 tuổi, nguyên Tổ trưởng Tổ tín dụng Phòng giao dịch phường Tân Lợi- Ngân hàng NNPTNT chi nhánh Đăk Lăk) lĩnh án 6 năm tù; Trần Văn Lâm (54 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Tân Lợi) lĩnh án 2 năm tù; Nguyễn Công An (52 tuổi, nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng) lĩnh án 5 năm tù.

Các bị cáo được giảm án bao gồm Trần Dũng (53 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch phường Tân Lợi- Ngân hàng NNPTNT chi nhánh Đăk Lăk) từ 7 năm tù xuống 5 năm tù; Phan Văn Thịnh (48 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng) từ 2 năm tù xuống 1 năm tù; bị cáo Đoan Thi Thu An (48 tuổi, nguyên Thu quy Phòng giao dịch phường Tân Lợi- Ngân hàng NNPTNT chi nhánh Đăk Lăk) lĩnh án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Bùi Thị Hồng Sen (34 tuổi, nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

N.Hà- Tuệ Mẫn

Theo Dantri