Xét xử vụ công ty đa cấp lừa 335 tỉ của gần 3.000 nạn nhân

Mai Hoàng Minh15:30 13/07/2016

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi nạn nhân lên tới gần 3.000 người

Ngày 12-7, sau hai ngày xét xử vụ Công ty Cổ phần Cộng Đồng Việt chiếm đoạt 335 tỉ đồng dưới hình thức kinh doanh đa cấp bước vào phần tranh luận.

Đại diện VKS tiến hành phần luận tội xác định Nguyễn Minh Thành và Đoàn Hồng Chương là chủ mưu (hiện cả hai đã bỏ trốn), Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là đồng phạm giúp sức trong vụ án. Từ đó, VKS đề nghị TAND TP.HCM xử phạt Tuấn 10-12 năm tù, Việt 12-14 năm tù và Huê 14-16 năm tù về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuấn được hưởng lợi bất chính là 1,5 tỉ đồng, Việt hưởng gần 1,1 tỉ đồng và Huê được trả công là một miếng đất diện tích trên 1.000 m2với giá trị hơn 2,3 tỉ đồng.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử Công ty Cộng Đồng Việt. Ảnh: HY

Video đang HOT

Dự kiến sáng 15-7, TAND TP.HCM sẽ tuyên án.

Theo hồ sơ, tháng 4-2011, Thành, Chương và Tuấn cùng nhau thành lập Công ty Cộng Đồng Việt (trụ sở tại đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) có số vốn 1 tỉ đồng với 18 ngành nghề kinh doanh.

Dù công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp nhưng ngày 1-4-2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Liên Lục Địa (ICSC) do Nguyễn Thái Nam làm chủ tịch HĐQT xây dựng trang website Vicongdongviet.vn, đồng thời sử dụng trang website này để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng, kinh doanh thương mại điện tử, kiểu như bán hàng đa cấp trá hình.

Để lấy lòng tin các khách hàng, các bị cáo đã lập tài khoản cho khách hàng, hướng dẫn họ cách thức đăng nhập vào trang web, hướng dẫn khách hàng chuyển tiền đầu tư về công ty và được công ty trả tiền thông qua tài khoản.

Chỉ từ tháng 4-2011 đến tháng 8-2012, các bị cáo đã lôi kéo được gần 3.000 khách hàng đầu tư 186.000 mã hàng, tương đương 335 tỉ đồng.

Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mãi cho khách hàng, Thành cùng đồng bọn chiếm đoạt của các khách hàng 108 tỉ đồng.

HOÀNG YẾN

Theo Danviet

Thêm 5 công ty đa cấp bị phạt gần 1,4 tỷ đồng

Cục Quản lý cạnh tranh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với môt sô công ty bán hàng đa cấp, trong đó công ty bị xử phạt ít nhất là 190 triệu đồng và nhiều nhất là 430 triệu đồng

(Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt Công ty Cổ phần Visi Việt Nam 280 triệu đồng do bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động...

Đáng lưu ý, công ty này còn cung cấp thông tin sai lệch về bao bì và hàm lượng thành phần của sản phẩm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc cấp thẻ thành viên mạng lưới; không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện.

Ngoài Visi, Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam bị phạt tới 430 triệu đồng do vi phạm hàng loạt các quy định về cấp và bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp. Công ty này cũng đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký.

Tương tự, Cục Quản lý cạnh tranh cũng phạt công ty TNHH Total Swiss Việt Nam 220 triệu đồng, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng 270 triệu đồng và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 190 triệu đồng do các quy định liên quan tới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.

Trước đó, Cục Quản lý Cạnh tranh đã có yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải báo cáo các thông tin chi tiết như: tên, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ các chi nhánh, văn phòng đại diện...

Bên cạnh đó, báo cáo phải nêu rõ kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016 gồm doanh thu bán hàng, thống kê về các sản phẩm kinh doanh, số lượng người, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia mạng lưới. Ngoài ra, công ty đa cấp cũng phải báo cáo số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2015, thông tin về kết quả nộp thuế của doanh nghiệp năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.

Phương Dung

Theo Dantri

Tai nạn hi hữu, xe máy đổ vào bếp ga mini phát hỏa Cô gái dùng bếp ga mini nấu ăn ngoài hành lang, người bạn dắt xe đi qua chẳng may để xe đổ vào bếp ga khiến lửa bùng lên. Trưa 6-5, tại dãy phòng trọ nằm trong hẻm 343 đường Thống Nhất (phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM), cô gái trẻ (khoảng 25 tuổi) nấu ăn bằng bếp ga mini ngoài hành lang....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt xoá điểm lắc tài xỉu do Dũng "Xẹc Măng" cầm đầu

15:14:30 21/01/2025

Sáng 21/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa sới bạc do Lê Trần Quang Dũng

Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạn

12:27:35 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện, tổ chức lực lượng đột kích một xưởng sản xuất súng, đạn tại địa phương.

7 công nhân bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của công ty

12:24:40 21/01/2025

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, 7 công nhân đã trộm cắp 242kg đồng phế liệu với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

12:20:16 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người dân bị oan sai mong sớm được bồi thường

12:09:04 21/01/2025

Với sai lầm từ cơ quan tố tụng tại Đắk Nông, 5 người dân bị oan sai mong muốn được sớm hoàn tất việc bồi thường, kết thúc câu chuyện không vui.

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).