Xét xử giám đốc 9X bán dự án “ma”, chiếm đoạt 125 tỷ đồng
Sau khi gom mua đất nông nghiệp ở Bình Thuận, Nguyễn Hữu Kha tự ý vẽ ra 12 dự án khu dân cư, sau đó cùng 2 nhân viên rao bán đất nền, chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng của 231 khách hàng.
Ngày 26/3, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Hữu Kha (34 tuổ.i, trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận – là Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát), Nguyễn Chí Thắng (29 tuổ.i, trú huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Kim Ngân (32 tuổ.i, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Hữu Kha (hàng trên, bên phải) cùng Nguyễn Chí Thắng, Hồ Thị Kim Ngân tại toà. (Ảnh: Nguyễn Đắc)
Gần 200 bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được toà triệu tập tham gia phiên xử. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26/3 đến 29/3.
Trước đó, ngày 29/2, TAND tỉnh Bình Thuận từng mở phiên toà xét xử vụ án này nhưng sau đó phải hoãn do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, vào cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha thành lập Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh Phát) có trụ sở tại TP.HCM.
Đến tháng 8/2018, Kha đầu tư gom mua đất tại tỉnh Bình Thuận để tiến hành phân lô bán đất nền và thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận.
Thời điểm này, Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng làm Giám đốc chi nhánh, được giao quản lý sàn giao dịch tại Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận tiề.n từ khách hàng.
Đồng thời, Kha cũng bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân làm Giám đốc Chi nhánh của công ty tại Quận 9 (TP.HCM), phụ trách tình hình kinh doanh, chi tiêu doanh số, sản phẩm của chi nhánh công ty.
Hàng trăm người là bị hại trong vụ án tham dự phiên toà. (Ảnh: Nguyễn Đắc)
Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết.
Video đang HOT
Mặc dù không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát, Kha đã tự ý lập các dự án khu dân cư mang tên gọi: “Hàm Liêm 1,2,3″, Phan Thiết City 1,2,3″, Phong Nẫm Residence, Phong Nẫm Residence 1, Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa…
Sau đó, bằng thủ đoạn nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án, tự đặt tên cho dự án, đưa ra bảng giá từng lô đất… để đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 – 4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đồng thời, Kha chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo và đã có hàng trăm người ký hợp đồng mua đất. Tiề.n của khách hàng đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Kha.
Quá trình điều tra xác định, với cách thức thủ đoạn trên, Kha đã thu tiề.n của 231 khách hàng rồi chiếm đoạt tổng số tiề.n hơn 125 tỷ đồng.
Tháng 12/2019, Kha bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam. Đến tháng 3/2021, Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân bị bắt cùng về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 9 đến 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, con ruột bị cáo Dũng là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù.
Sau 3 ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiề.n 8.600 tỷ đồng, chiều 21/3, đại diện Viện kiểm sát đã luận tội các bị cáo và nêu quan điểm giải quyết vụ án.
Theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình xét xử công khai tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng 14 bị cáo đồng phạm đều thành khẩn nhận tội như cáo trạng đã nêu.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng (hàng trên).
Theo đó, năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong việc huy động vốn nên bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Dũng) tìm phương án giải quyết nguồn vốn. Đỗ Hoàng Việt đề xuất phương án và thống nhất để ba công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành trái phiếu huy động dòng tiề.n của nhân dân. Các bị cáo ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiề.n khống để phát hành 9 gói trái phiếu.
Đại diện Viện kiểm sát xác định, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tài sản của nhiều nhà đầu tư nên cần có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bị cáo Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chỉ đạo trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con ruột bị cáo Đỗ Anh Dũng).
Về số tiề.n hơn 8.600 tỷ đồng mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt của hơn 6.600 nhà đầu tư, là bị hại trong vụ án này, đại diện Viện kiểm sát xác định, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã truy thu toàn bộ số tiề.n trên. Đối với đề nghị của các bị hại đòi quyền lợi, đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, có căn cứ chấp nhận hoàn trả cho các bị hại số tiề.n gốc.
Đối với tiề.n lãi theo hợp đồng mà các bị hại đã ký hợp đồng mua trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, 9 gói trái phiếu Tân Hoàng Minh phát hành là vi phạm pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên giao dịch này vô hiệu.
Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm.
Mức án đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với 15 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":
1. Đỗ Anh Dũng từ 9 - 10 năm tù.
2. Đỗ Hoàng Việt từ 5 - 6 năm tù.
3. Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 4 - 5 năm tù
4. Hoàng Quyết Chiến (Quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 4 - 5 năm tù.
5. Lê Thị Mai (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 36 - 42 tháng tù.
6. Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 36 - 42 tháng tù.
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.
7. Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 30 - 36 tháng tù.
8. Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 30 - 36 tháng tù.
9. Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông) từ 30 - 36 tháng tù.
10. Phùng Thế Tính (Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 30 - 36 tháng tù.
11. Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngôi Sao Việt) từ 30 - 36 tháng tù.
12. Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) từ 30 - 36 tháng tù.
13. Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) từ 30 - 36 tháng tù.
14. Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn) từ 24 - 30 tháng tù.
15. Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) từ 24 - 30 tháng tù.
Gia Lai: Hoãn phiên tòa xét xử vụ 'nữ quái' lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản Ngày 13/3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (27 tuổ.i, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) về tội 'Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản'. Bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng. Hội đồng xét xử đã Quyết định hoãn phiên tòa là do nhiều...