Xét xử cha con chủ tịch Tân Hoàng Minh trong 20 ngày
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.
Ngày 19-3 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh), cùng 14 đồng phạm về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Phát hành trái phiếu để trả nợ
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày, gồm cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Xuân Văn. Năm kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Có hơn 20 luật sư tham gia phiên tòa, bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng là luật sư Giang Hồng Thanh, bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Dũng) là luật sư Nguyễn Văn Tú.
Một số bị cáo trong vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh. Ảnh: BCA
Theo cáo trạng, Công ty Tân Hoàng Minh được thành lập từ năm 1993, do ông Dũng làm chủ tịch HĐTV. Quá trình hoạt động, để mở rộng kinh doanh, ông Dũng thành lập thêm 45 công ty. Về pháp lý, các công ty này độc lập nhưng thực tế đều thuộc sở hữu và chịu sự điều hành, chỉ đạo của ông Dũng.
Giai đoạn cuối năm 2021 – đầu năm 2022, Công ty Tân Hoàng Minh gặp khó khăn về tài chính. Để có t.iền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả, ông Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt cùng các cấp dưới triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua ba công ty con (gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông) với chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỉ đồng.
Video đang HOT
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức hóa điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu.
Các bị cáo đã ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức hóa các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Công ty Tân Hoàng Minh.
Đồng thời thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp thức hóa số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng
Sau khi ba công ty phát hành trái phiếu, Công ty Tân Hoàng Minh đã mua lại các lô trái phiếu này. Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng t.iền “khống” thể hiện việc thanh toán t.iền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.
Từ đây, Công ty Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số t.iền Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được là gần 14.000 tỉ đồng. Số t.iền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Trong đó, Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng tổng cộng 1.976 tỉ đồng; mua cổ phần các công ty như Công ty Thiên Bảo Phú Quốc (1.475 tỉ đồng), Công ty Bình Minh (1.050 tỉ đồng), Công ty Nam Anh Tú (370 tỉ đồng), Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng, dự án Yên Phụ…
T.iền của nhà đầu tư còn được sử dụng để đặt cọc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỉ đồng, đầu tư chứng khoán, làm từ thiện, chi trả nợ và tiêu dùng cá nhân. Một số khoản ông Dũng không nhớ được.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Công ty Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định trong vụ án này, ông Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành chín gói trái phiếu để huy động t.iền trái pháp luật cho Công ty Tân Hoàng Minh.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt là người tham mưu, đề xuất thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho cha mình là ông Dũng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm, theo sự chỉ đạo, thông đồng giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt t.iền của nhà đầu tư.
Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm và có nhân thân tốt. Bị cáo Đỗ Anh Dũng đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Thu hồi toàn bộ thiệt hại vụ án
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ thiệt hại vụ án. Trong đó, truy thu từ t.iền sử dụng trái phiếu là 2.992 tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng và con trai tác động gia đình, tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án 5.651 tỉ đồng. Ngoài ra, 13 bị cáo khác đã nộp khắc phục 807 tỉ đồng.
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị cáo buộc đề xuất phát hành trái phiếu
Cáo buộc cho rằng, con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - bị can Đỗ Hoàng Việt chính là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động t.iền cho tập đoàn này.
Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can vụ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo cáo buộc, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Tân Hoàng Minh là người điều hành, chỉ đạo, quyết định nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh và hệ thống công ty thuộc Tập đoàn này.
Ông Dũng đã chỉ đạo con trai là bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó TGĐ phụ trách tài chính tìm nguồn vốn để huy động hoạt động kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn; đồng ý, phê duyệt cho triển khai thực hiện những nội dung như: Lựa chọn công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành, giá trị dự kiến phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất, sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tín, thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu ra cho nhà đầu tư...
Bố con Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt.
Ông Đỗ Anh Dũng cũng thành lập Trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu; ủy quyền cho ông Lê Văn Thịnh, Phó TGĐ và 21 cá nhân tại Tân Hoàng Minh ký hợp đồng, thủ tục bán trái phiếu, huy động t.iền của người mua trái phiếu.
Hàng ngày số liệu thu- chi từ việc phát hành trái phiếu đều được báo cáo cho ông Đỗ Anh Dũng qua Trung tâm Tài chính kế toán và Văn phòng chủ tịch, Tổng giám đốc để biết, chỉ đạo điều hành; chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng số t.iền thu được từ bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với phương án phát hành trái phiếu; chiếm đoạt của 6.630 người bị hại số t.iền hơn 8.643 tỷ đồng.
Cáo trạng cho rằng, bị can Đỗ Hoàng Việt là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động t.iền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Việt thực hiện sự chỉ đạo của bố, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính- kế toán lập "khống" hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Việt Nam và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Phó TGĐ Đỗ Hoàng Việt cũng chỉ đạo việc ký hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng t.iền "khống" cho Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu và bàn bạc, thống nhất với ông Đỗ Anh Dũng về việc sử dụng toàn bộ số t.iền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng.
Cáo buộc cho rằng, thông qua việc phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật, Công ty Tân Hoàng Minh đã huy động được hơn 13.972 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, 9 gói trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 2-5 năm, nhưng các bị can thuộc Tân Hoàng Minh đã chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để bán trái phiếu và sử dụng khoản t.iền từ chính nguồn thu trái phiếu để chi trả (5.165 tỷ đồng là t.iền của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho những người/hợp đồng mua trái phiếu đến hạn trước).
Thực chất đây là thủ đoạn của các bị can để huy động mọi người mua các gói trái phiếu phát hành tiếp theo. Vì vậy, tại thời điểm khởi tố vụ án, tội phạm bị phát hiện, ngăn chặn, xác định toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.642 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư.
VKSND Tối cao cho rằng, quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm. Ông Đỗ Anh Dũng cùng các bị can khác đã tích cực hợp tác với CQĐT. Bản thân ông Dũng có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Quá trình điều tra, bố con ông Đỗ Anh Dũng đã tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Trung tướng Tô Ân Xô: Qua vụ FLC, ngân hàng SCB, thị trường chứng khoán tốt lên Theo Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an, qua vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng SCB thị trường chứng khoán, trái phiếu đã tốt lên. Chiều 5/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin kết quả điều tra một số...
