Vụ Xuyên Việt Oil: 22 lần đưa hối lộ theo ‘danh sách đen’ của nữ đại gia

Cáo buộc cho rằng, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.

Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil.

Theo cáo buộc, để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016, 2021, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát Quỹ Bình ổn giá, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu, được Cục thuế TPHCM chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, bà Hạnh đã thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, từ năm 2016- 2022, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng cho các bị can Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), Trần Duy Đông (nguyên Vụ Trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Hoàng Anh Tuấn (nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn), Đặng Công Khôi (nguyên Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính), Lê Duy Minh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP HCM) và Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre).

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (phải). Ảnh: CACC

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Riêng ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần số tiền hơn 22 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đưa ra danh sách nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil:

Bị can Lê Đức Thọ nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng.

Bị can Lê Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 3 lần, tổng số hơn 5,9 tỷ đồng. Trong đó, đồng phạm với ông Trần Duy Đông nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 2 lần số tiền hơn 399 triệu đồng.

Bị can Trần Duy Đông đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng.

Bị can Lê Duy Minh nhận hối lộ 5 lần, tổng số hơn 4,8 tỷ đồng.

Bị can Phan Kiến Anh nhận hối lộ 6 lần, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Lộc An nhận hối lộ 4 lần, tổng số hơn 921 triệu đồng.

Bị can Đặng Công Khôi nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng.