Vụ tham ô tại Agribank: 2 cán bộ Agribank lĩnh án chung thân
Do c.á đ.ộ thua và không có t.iền thanh toán, các bị cáo đã câu kết với nhau chiếm đoạt của ngân hàng với số t.iền hơn 26 tỷ đồng.
Theo tin tức trên báo Người Lao Động, sau 3 ngày xét xử, 6 ngày nghị án, chiều 26-8, Hội đồng xét xử TADN tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với 14 bị cáo liên quan đến vụ cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam “thụt két” hơn 26,4 tỷ đồng.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, kế toán trưởng Agribank chi nhánh Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1982, cán bộ kho quỹ Agribank chi nhánh Nam Trà My) tù chung thân cho 2 tội danh “ Tham ô tài sản” và “Đ.ánh b.ạc”; bị cáo Võ Hồng Sự (SN 1983, nhân viên kế toán Agribank chi nhánh Nam Trà My) lãnh 22 năm tù cùng về 2 tội danh trên.
9 bị cáo liên quan nằm trong đường dây tổ chức c.á đ.ộ bóng đá lần lượt nhận các mức án về tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc”, gồm: Trần Ngọc Điền (3 năm tù), Đoàn Ngọc Thọ (3 năm tù), Hoàng Phước Nguyên (15 tháng tù), Đỗ Phú Thể bị phạt 150 triệu đồng, Dương Tùng Bá bị phạt 150 triệu đồng, Ngô Trung Hà (1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 50 triệu đồng), Bùi Quang Sanh (1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 50 triệu đồng), Trần Hoài Nam bị phạt 120 triệu đồng và bị cáo Bùi Quang Chung bị phạt 70 triệu đồng.
Về tội “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Lê Tự Bán (SN 1960, giám đốc Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My) lãnh 15 tháng tù giam. Bị cáo Đoàn Hưởng (SN 1964, phó giám đốc Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My) bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Sơn Hải, Võ Hồng Sự bồi thường cho Agribank tổng số t.iền 26,497 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Khánh bồi thường số t.iền hơn 9,4 tỉ đồng; bị cáo Hải bồi thường số t.iền hơn 12 tỉ đồng và bị cáo Sự bồi thường số t.iền 5 tỉ đồng, chưa trừ số t.iền mà cơ quan chức năng đã thu giữ trong quá trình điều tra trước đó.
Để xảy ra sai phạm tại Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My trong một thời gian dài, Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho rằng trong vụ án còn có một số người tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm liên quan như Võ Văn Lâm (giám đốc), Đoàn Ngọc Vinh (phó giám đốc), Trần Bá Tuấn, Phạm Hữu An Điềm (trưởng, phó phòng kế hoạch tổng hợp). Tuy nhiên, HĐXX đồng quan điểm với VKS nhận định trách nhiệm của những người này chỉ là “gián tiếp” nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra đã bị xử lý kỷ luật hành chính.
Như Báo Đời Sống & Pháp Luật đã đưa tin, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, các bị cáo Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đ.ánh b.ạc bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng internet.
Video đang HOT
Do “cá” thua và không có t.iền thanh toán, các bị cáo đã câu kết với nhau chiếm đoạt của ngân hàng với số t.iền hơn 26 tỷ đồng.
Cụ thể, các bị cáo đã lập khống giấy nộp t.iền mặt vào tài khoản rồi sau đó đưa giấy nộp t.iền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển t.iền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp t.iền (tài khoản của các đối tượng tổ chức đ.ánh b.ạc).
Khi đưa giấy nộp t.iền, các bị cáo nói là t.iền đã được Nguyễn Sơn Hải thu nên các giao dịch viên thực hiện theo lệnh miệng. Cùng với việc lập khống giấy nộp t.iền, Nguyễn Sơn Hải còn tự vào kho quỹ lấy t.iền nhờ người chuyển vào tài khoản do Hải và Nguyễn Hữu Khánh cung cấp.
Với cách trên, trong khoảng thời gian dài từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013 các bị cáo đã lập 297 hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25,4 tỷ đồng. Ngoài số t.iền trên, Nguyễn Sơn Hải còn chiếm đoạt t.iền gửi tiết kiệm của khách hàng hơn 1 tỉ đồng. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt hơn số t.iền 26,4 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Ban giám đốc Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My đã buông lỏng quản lý, đã tạo điều kiện cho các bị cáo chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước số t.iền 26,497 tỷ đồng. Vì vậy, Lê Tự Bán (giám đốc), bị can Đoàn Hưởng (phó giám đốc) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị can Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải bị truy tố tội “Tham ô tài sản” và tội “Đ.ánh b.ạc”; các bị can Trần Ngọc Điền, Bùi Quang Chung, Bùi Quang Sanh, Đoàn Ngọc Thọ, Hoàng Phước Nguyên, Dương Tùng Bá, Trần Hoài Nam, Đổ Phú Thể, Ngô Trung Hà và Hoàng Phước Nguyên bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc”.
Về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Lê Tự Bán (55 t.uổi, nguyên là giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Trà My) bị đề nghị mức án 2 – 3 năm tù.
Trong phiên tòa diễn ra vào sáng 21/8, bị cáo Bán đã ân hận nói lời xin lỗi và cho biết trong thời gian công tác, mình có nhận được kỉ niệm chương và nhiều bằng khen giấy khen khác. Nhưng khi được tòa hỏi về việc kỉ niệm chương này có còn ở nhà hay không.
Cơ quan công tố yêu cầu bị cáo Khánh, Hải, Sự bồi thường cho Agribank số t.iền đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng.
Theo NTD
Vợ chồng cựu Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa
Cựu chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo b.uộc t.ội lừa đảo của Ngân hàng Seabank số t.iền gần 30 tỷ đồng.
Ngày 22/4, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar cùng 6 đồng phạm ra xét xử về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng phạm của Nguyễn Hoàng Long là vợ và các lãnh đạo công ty con thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar.
Ngoài ra, 5 can phạm trong vụ án này là cựu lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng phải hầu tòa để xem xét về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm tại phiên tòa
Theo cáo buộc, khoảng tháng 8 đến tháng 12/2011, do cần t.iền để sử dụng kinh doanh và trả nợ, lãi suất cho ngân hàng nên bị cáo Nguyễn Hoàng Long đã móc nối giám đốc của các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar và thông đồng với Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng một số cán bộ, nhân viên Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội thực hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội là làm giả các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản... để ký 7 hợp đồng tín dụng vay của Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội số t.iền gần 30 tỷ đồng.
Tài sản thế chấp hơn 5 triệu kg sắt các loại, tài sản hình thành từ vay vốn, nhằm chiếm đoạt t.iền vay của ngân hàng.
Đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Long, cáo buộc của VKS cho biết, đã có hành vi gian dối trực tiếp ký 1 hợp đồng tín dụng khống vay 6,5 tỷ đồng, tài sản thế chấp là 690 tấn thép cuộn.
Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo các công ty thành viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar lập hồ sơ mua bán hàng hóa khống, không có tài sản thế chấp là thép cuộn, vay t.iền của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng với tổng số t.iền là gần 30 tỷ đồng để chiếm đoạt, sử dụng và trả nợ cho các món vay Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng từ trước của các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar.
Cáo trạng truy tố cũng cho hay, Nguyễn Trang Nhung - Phó giám đốc Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội đã duyệt ký 1 hợp đồng cho vay tín dụng và các thủ tục thế chấp tài sản khi không có tài sản thế chấp đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng số t.iền gần 27 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hầu tòa còn có bị cáo Lê Quỳnh Anh - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Megastar. Bị cáo Lê Quỳnh Anh là vợ của bị cáo Nguyễn Hoàng Long.
Bị cáo Anh đã thực hiện hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng mua bán 407 tấn thép cuộn, để tạo điều kiện cho bị cáo khác lập hồ sơ tín dụng khống để chiếm đoạt số t.iền 3,9 tỷ đồng của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngoài ra, Lê Quỳnh Anh còn ký hợp đồng mua bán hóa đơn khống với số lượng là 737 tấn thép cuộn nhằm lập hồ sơ tín dụng khống chiếm đoạt số t.iền 7 tỷ đồng của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Giám đốc Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng tiếp tục bị truy nã
Cáo trạng cũng thể hiện, đối với Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, sau khi thực hiện hành vi phạm tội vi phạm quy định về cho vạy trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đã xuất cảnh ra nước ngoài ngày 28/6/2012 hiện chưa quay về Việt Nam nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, quyết định truy nã đối với bị can.
Đối với bị can Lê Anh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, sau khi thực hiện can tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, đã xuất cảnh ngày 3/11/2013, hiện chưa quay về Việt Nam nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, quyết định truy nã, tách rút tài liệu về tội l.ừa đ.ảo của bị can để khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa sáng 22/4, HĐXX kiểm tra căn cước các bị cáo. Tại phần làm thủ tục đưa phiên tòa ra xét xử, do thiếu một số người tham gia tranh tụng tại tòa, và một bị cáo có đơn xin vắng mặt, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa./.
Việt Đức
Theo_VOV
Quân nhân mua sổ kiểm định xe ô tô giả tại quán nước chè Do không có t.iền mang xe đi kiểm định, người quân nhân này đã mua đăng kiểm cả tem và sổ tại một quán nước chè gần khu vực cầu Thăng Long với giá 2 triệu đồng. Khoảng hơn 9h sáng 21/8, Tổ công tác Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Quang Lâm làm...