Vụ mất 245 tỉ đồng ở Eximbank: Chuẩn bị xét xử

Mai Hoàng Minh11:15 14/09/2018

Chiêu 13.9, VKSND tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND TPHCM đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng xảy ra tại Eximbank ra xet xử sơ thẩm.

Ông Hưng đang bị truy nã.

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TPHCM – mất 245 tỉ đồng (Báo Lao Động đã có loat bài phản ánh) – đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ tháng 1.2012 đến 3.2017, Lê Nguyễn Hưng (thời điểm này là Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM) giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản, giả mạo tên người khác rút tiền của bà Chu Thị Bình là khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank.

Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM 264 tỉ đồng, liên quan đến 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quý.

Lê Nguyễn Hưng có thủ đoạn gian dối rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của khách hàng tại Eximbank chi nhánh TPHCM, lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên Eximbank và đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM là 264 tỉ đồng, trong đó Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt 200 tỉ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ visa để thanh toán qua qua mạng.

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng do Hưng bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng.

Ngày 28.6.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) – Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/C44B-P5 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 02/C44B-P5 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 02/C44B-P5 đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.

Video đang HOT

Do Hưng bỏ trốn và tách hành vi của Hưng xử lý sau, cáo trạng chỉ truy cứu đối với các nhân viên ngân hàng. Cụ thể là Hồ Ngọc Thủy (SN 1986, nguyên giao dịch viên, Eximbank chi nhánh TPHCM); Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984, nguyên giao dịch viên, Eximbank chi nhánh TPHCM); Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981, nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh TPHCM); Nguyễn Thị Thi (DN 1978, kiểm soát viên Eximbank chi nhánh TPHCM); Cao Lan Phương (SN 1980, nguyên Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Eximbank chi nhánh TPHCM) và Lương Quốc Anh (SN 1986, nguyên nhân viên ngân quỹ thuộc Eximbank chi nhánh TPHCM).

Các cựu nhân viên này bị quy buộc có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 239 tỉ đồng.

Trong đó, Trâm bị quy thiếu trách nhiệm để Hưng chiếm đoạt 15 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thi gần 9 tỉ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan 8,9 tỉ đồng; Cao Lan Phương 5,3 tỉ đồng và Lương Quốc Anh bị quy buộc để Hưng chiếm đoạt là 3 tỉ đồng.

Liên quan khách hàng Chu Thị Bình, Eximbank đã trả 245 tỉ đồng.

PHÙNG BẮC

Theo Laodong

Hàng trăm tỉ đồng của khách tại Eximbank đã 'bốc hơi' thế nào?

Lê Nguyễn Hưng đã dùng số tiền chiếm đoạt tại Eximbank CN TP.HCM trong tài khoản của bà Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank CN.TP.HCM và mua USD của Công ty Anh Tùng.

Hưng dùng 1 tỉ đồng thanh toán thẻ Visa cho vợ và số còn lại rút tiền mặt chi tiêu...

Hai nhân viên của Eximbank CN TP.HCM bị bắt đầu năm. Ảnh internet.

Mới đây, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố sáu nhân viên Eximbank Chi nhánh TP.HCM thiếu trách nhiệm để Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng trong tài khoản của khách hàng, trong đó có bà Chu Thị Bình.

Sáu nhân viên trong vụ án này gồm: Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Thị Thi, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt 5-10 năm tù.

Nhân vật chính Hưng (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau) nhưng được cơ quan tố tụng xác định cụ thể hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỉ trong tài khoản của khách thế nào.

Cụ thể với khách hàng Chu Thị Bình, Hưng đã lập tài khoản giả mạo tại Eximbank CN TP.HCM. Đầu năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Lê (SN 1947) là cô ruột của vợ để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit mang tên người này. Việc Hưng sử dụng giấy tờ tùy thân của bà Lê để mở các tài khoản trên bà Lê không biết. Bản thân bà Lê chưa bao giờ mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng, chưa bao giờ đến ngân hàng để thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Kết luận giám định khoa học hình sự xác định: Hưng đã ký tên "Lê" trên hồ sơ mở tài khoản và trên các chứng từ giao dịch phát sinh trên tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê tại Eximbank CN TP.HCM.

Và Hưng gian dối để lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho bà Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình. Thực tế, bà Lê, bà Bình, ông Phong đều không quen biết nhau.

Bà Bình có buổi trao đổi với PV các báo về việc mất tiền khi ông Hưng bỏ trốn Ảnh: Hoàng Yến

Ông Phong xác nhận Hồ Ngọc Thủy đưa cho ông giấy ủy quyền và đề nghị ký ở mục "người được ủy quyền", khi đó đã có chữ ký của "Người ủy quyền" nhưng chưa ghi nội dung.

Ông Phong ký là để nhận tiền ông bán vàng cho Hưng. Bà Bình khai do là khách hàng VIP nên được Hưng và nhân viên ngân hàng đến văn phòng làm việc của bà để hướng dẫn ký chứng từ, có thể có các chứng từ chưa ghi nội dung nhưng Hưng và nhân viên ngân hàng nói là họ sẽ điền sau.

Hồ Ngọc Thủy theo đề nghị của Hưng đã lập 2 giấy ủy quyền trên mà không có mặt, không có giấy tờ tùy thân của người ủy quyền, người được ủy quyền trình Nguyễn Thị Thi (kiểm soát viên) duyệt và trình ủy quyền cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên ký ban hành

Theo kết luận giám định, chữ ký dưới mục người ủy quyền trên hai giấy ủy quyền trên là do bà Bình ký; chữ ký "Lê" trên giấy ủy quyền ngày là do Hưng ký.

Như vậy, bà Bình không thực hiện nội dung ủy quyền cho bà Lê và ông Phong nhưng Hưng đã gian dối về việc ủy quyền trên để Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho bà Lê và ông Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà. Từ đó, Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng của Eximbank CN TP.HCM trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Bình đang gửi tại đây...

Theo CQĐT và VKS, Hưng đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 198 tỉ của Eximbank CN TP.HCM trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình. Đến khi đến hạn tất toán 6 sổ tiết kiệm trên bà Bình yêu cầu tất toán, để có tiền tất toán sổ cho khách hàng, Hưng đã tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối yêu cầu Hồ Ngọc Thủy và Trần Nguyễn Xuân Lan lập 6 Ủy nhiệm chi để chuyển tổng cộng hơn 198 tỉ từ tài khoản tiết kiệm của bà Bình vào tài khoản cá nhân cũng của bà Bình nhằm mục đích tất toán sáu sổ tiết kiệm trên và che dấu hành vi chiếm đoạt tài sản trước đó của mình.

Mặc dù không có sổ tiết kiệm bản chính, không có giấy tờ tùy thân, khách hàng không đến quầy giao dịch, không yêu cầu rút tiền trong sổ tiết kiệm nhưng Hồ Ngọc Thủy và Trần Nguyễn Xuân Lan vẫn thực hiện lệnh chuyển tiền.

Kết luận giám định xác định: chữ ký chủ tài khoản trên các Ủy nhiệm chi trên là do bà Bình ký. Tuy nhiên, quá trình đưa sáu ủy nhiệm chi trên cho bà Bình ký thì Hưng nói rằng ký để nhận tiền tất toán sáu sổ tiết kiệm trên. Bà Bình thấy đúng số tiền được nhận khi tất toán sáu sổ trên nên ký mà không biết rằng Hưng đã chuyển tiền từ chính sổ tiết kiệm của bà Bình. Hiện nay, bà Bình vẫn đang giữ bản chính sổ tiết kiệm, số dư trên sổ đến ngày 9-10-2014 là khoảng 247 tỉ, trên sổ không thể hiện giao dịch rút tiền lần nào và sao kê tài khoản ngày 9-1-2016 do Hưng ký có số dư là hơn 275 ti đồng.

CQĐT cũng xác định được Hưng đã dùng số tiền chiếm đoạt tại Eximbank CN TP.HCMtrong tài khoản của bà Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank CN.TP.HCM và mua USD của Công ty Anh Tùng. Hưng dùng 1 tỉ đồng thanh toán thẻ Visa cho vợ và số còn lại rút tiền mặt chi tiêu...

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Khởi tố 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM Hôm nay (27.3), Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM liên quan vụ án Lê Nguyễn Hưng - nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét trụ sở Eximbank chi nhánh TPHCM. Ảnh: P.B 5...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy tìm nghi phạm sát hại con rồi bỏ trốn

12:44:16 04/02/2025

Ngày 4/2, thông tin từ UBND xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đang truy tìm người cha nghi sát hại con trai rồi bỏ trốn.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

08:20:59 04/02/2025

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Xuyên Tết truy bắt kẻ trốn truy nã 34 năm

07:52:27 04/02/2025

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Trần Văn Hiếu Minh (SN 1961, ngụ huyện Gò Dầu) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn suốt 34 năm.

Phạm pháp hình sự ở Thanh Hoá giảm hơn 52% trong 9 ngày Tết

07:50:35 04/02/2025

Tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được giữ vững ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Triệt xóa hàng loạt tụ điểm đánh bạc ở Vĩnh Long

07:43:27 04/02/2025

Cụ thể, chiều 2/2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tam Bình, kiểm tra khu đất trống tại xã Tân Phú đã phát hiện, bắt tang 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Khởi tố 7 bị can về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

07:20:06 04/02/2025

Ngày 3/2, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 bị can cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới sảnh chung cư

07:14:19 04/02/2025

Nghe tiếng động mạnh, cư dân sống tại chung cư Khang Gia chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới sảnh chung cư...

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.