Vụ mất 245 tỉ đồng ở Eximbank: Chuẩn bị xét xử

Mai Hoàng Minh11:15 14/09/2018

Chiêu 13.9, VKSND tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND TPHCM đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng xảy ra tại Eximbank ra xet xử sơ thẩm.

Ông Hưng đang bị truy nã.

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TPHCM – mất 245 tỉ đồng (Báo Lao Động đã có loat bài phản ánh) – đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ tháng 1.2012 đến 3.2017, Lê Nguyễn Hưng (thời điểm này là Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM) giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản, giả mạo tên người khác rút tiền của bà Chu Thị Bình là khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank.

Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM 264 tỉ đồng, liên quan đến 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quý.

Lê Nguyễn Hưng có thủ đoạn gian dối rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của khách hàng tại Eximbank chi nhánh TPHCM, lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên Eximbank và đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM là 264 tỉ đồng, trong đó Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt 200 tỉ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ visa để thanh toán qua qua mạng.

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng do Hưng bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng.

Ngày 28.6.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) – Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/C44B-P5 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 02/C44B-P5 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 02/C44B-P5 đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.

Video đang HOT

Do Hưng bỏ trốn và tách hành vi của Hưng xử lý sau, cáo trạng chỉ truy cứu đối với các nhân viên ngân hàng. Cụ thể là Hồ Ngọc Thủy (SN 1986, nguyên giao dịch viên, Eximbank chi nhánh TPHCM); Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984, nguyên giao dịch viên, Eximbank chi nhánh TPHCM); Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981, nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh TPHCM); Nguyễn Thị Thi (DN 1978, kiểm soát viên Eximbank chi nhánh TPHCM); Cao Lan Phương (SN 1980, nguyên Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Eximbank chi nhánh TPHCM) và Lương Quốc Anh (SN 1986, nguyên nhân viên ngân quỹ thuộc Eximbank chi nhánh TPHCM).

Các cựu nhân viên này bị quy buộc có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 239 tỉ đồng.

Trong đó, Trâm bị quy thiếu trách nhiệm để Hưng chiếm đoạt 15 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thi gần 9 tỉ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan 8,9 tỉ đồng; Cao Lan Phương 5,3 tỉ đồng và Lương Quốc Anh bị quy buộc để Hưng chiếm đoạt là 3 tỉ đồng.

Liên quan khách hàng Chu Thị Bình, Eximbank đã trả 245 tỉ đồng.

PHÙNG BẮC

Theo Laodong

Hàng trăm tỉ đồng của khách tại Eximbank đã 'bốc hơi' thế nào?

Lê Nguyễn Hưng đã dùng số tiền chiếm đoạt tại Eximbank CN TP.HCM trong tài khoản của bà Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank CN.TP.HCM và mua USD của Công ty Anh Tùng.

Hưng dùng 1 tỉ đồng thanh toán thẻ Visa cho vợ và số còn lại rút tiền mặt chi tiêu...

Hai nhân viên của Eximbank CN TP.HCM bị bắt đầu năm. Ảnh internet.

Mới đây, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố sáu nhân viên Eximbank Chi nhánh TP.HCM thiếu trách nhiệm để Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng trong tài khoản của khách hàng, trong đó có bà Chu Thị Bình.

Sáu nhân viên trong vụ án này gồm: Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Thị Thi, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt 5-10 năm tù.

Nhân vật chính Hưng (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau) nhưng được cơ quan tố tụng xác định cụ thể hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỉ trong tài khoản của khách thế nào.

Cụ thể với khách hàng Chu Thị Bình, Hưng đã lập tài khoản giả mạo tại Eximbank CN TP.HCM. Đầu năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Lê (SN 1947) là cô ruột của vợ để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit mang tên người này. Việc Hưng sử dụng giấy tờ tùy thân của bà Lê để mở các tài khoản trên bà Lê không biết. Bản thân bà Lê chưa bao giờ mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng, chưa bao giờ đến ngân hàng để thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Kết luận giám định khoa học hình sự xác định: Hưng đã ký tên "Lê" trên hồ sơ mở tài khoản và trên các chứng từ giao dịch phát sinh trên tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê tại Eximbank CN TP.HCM.

Và Hưng gian dối để lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho bà Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình. Thực tế, bà Lê, bà Bình, ông Phong đều không quen biết nhau.

Bà Bình có buổi trao đổi với PV các báo về việc mất tiền khi ông Hưng bỏ trốn Ảnh: Hoàng Yến

Ông Phong xác nhận Hồ Ngọc Thủy đưa cho ông giấy ủy quyền và đề nghị ký ở mục "người được ủy quyền", khi đó đã có chữ ký của "Người ủy quyền" nhưng chưa ghi nội dung.

Ông Phong ký là để nhận tiền ông bán vàng cho Hưng. Bà Bình khai do là khách hàng VIP nên được Hưng và nhân viên ngân hàng đến văn phòng làm việc của bà để hướng dẫn ký chứng từ, có thể có các chứng từ chưa ghi nội dung nhưng Hưng và nhân viên ngân hàng nói là họ sẽ điền sau.

Hồ Ngọc Thủy theo đề nghị của Hưng đã lập 2 giấy ủy quyền trên mà không có mặt, không có giấy tờ tùy thân của người ủy quyền, người được ủy quyền trình Nguyễn Thị Thi (kiểm soát viên) duyệt và trình ủy quyền cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên ký ban hành

Theo kết luận giám định, chữ ký dưới mục người ủy quyền trên hai giấy ủy quyền trên là do bà Bình ký; chữ ký "Lê" trên giấy ủy quyền ngày là do Hưng ký.

Như vậy, bà Bình không thực hiện nội dung ủy quyền cho bà Lê và ông Phong nhưng Hưng đã gian dối về việc ủy quyền trên để Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho bà Lê và ông Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà. Từ đó, Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng của Eximbank CN TP.HCM trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Bình đang gửi tại đây...

Theo CQĐT và VKS, Hưng đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 198 tỉ của Eximbank CN TP.HCM trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình. Đến khi đến hạn tất toán 6 sổ tiết kiệm trên bà Bình yêu cầu tất toán, để có tiền tất toán sổ cho khách hàng, Hưng đã tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối yêu cầu Hồ Ngọc Thủy và Trần Nguyễn Xuân Lan lập 6 Ủy nhiệm chi để chuyển tổng cộng hơn 198 tỉ từ tài khoản tiết kiệm của bà Bình vào tài khoản cá nhân cũng của bà Bình nhằm mục đích tất toán sáu sổ tiết kiệm trên và che dấu hành vi chiếm đoạt tài sản trước đó của mình.

Mặc dù không có sổ tiết kiệm bản chính, không có giấy tờ tùy thân, khách hàng không đến quầy giao dịch, không yêu cầu rút tiền trong sổ tiết kiệm nhưng Hồ Ngọc Thủy và Trần Nguyễn Xuân Lan vẫn thực hiện lệnh chuyển tiền.

Kết luận giám định xác định: chữ ký chủ tài khoản trên các Ủy nhiệm chi trên là do bà Bình ký. Tuy nhiên, quá trình đưa sáu ủy nhiệm chi trên cho bà Bình ký thì Hưng nói rằng ký để nhận tiền tất toán sáu sổ tiết kiệm trên. Bà Bình thấy đúng số tiền được nhận khi tất toán sáu sổ trên nên ký mà không biết rằng Hưng đã chuyển tiền từ chính sổ tiết kiệm của bà Bình. Hiện nay, bà Bình vẫn đang giữ bản chính sổ tiết kiệm, số dư trên sổ đến ngày 9-10-2014 là khoảng 247 tỉ, trên sổ không thể hiện giao dịch rút tiền lần nào và sao kê tài khoản ngày 9-1-2016 do Hưng ký có số dư là hơn 275 ti đồng.

CQĐT cũng xác định được Hưng đã dùng số tiền chiếm đoạt tại Eximbank CN TP.HCMtrong tài khoản của bà Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank CN.TP.HCM và mua USD của Công ty Anh Tùng. Hưng dùng 1 tỉ đồng thanh toán thẻ Visa cho vợ và số còn lại rút tiền mặt chi tiêu...

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Khởi tố 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM Hôm nay (27.3), Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM liên quan vụ án Lê Nguyễn Hưng - nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét trụ sở Eximbank chi nhánh TPHCM. Ảnh: P.B 5...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.