Vụ 26 tỷ đồng biến mất: Người bị tố cáo biến mất khỏi địa phương
Quá trình điều tra, phòng PC 46 đã gửi giấy mời cho ông Trinh đến làm việc nhưng ông không đến. Công an xác định, ông Trinh là người bị tố cáo hiện không còn ở địa phương cư trú.
Vụ 26 tỷ đồng biến mất: Người bị tố cáo biến mất khỏi địa phương
Liên quan đến vụ “Hơn 26 tỷ đồng biến mất tại ngân hàng VPBank”, như đã thông tin, ngày 25/8 lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM xác nhận, đã tiếp nhận đơn thư tố cáo của nạn nhân, là bà Trần Thị Thanh Xuân – Giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quang Huân (đường Nguyễn Văn Lắng, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM).
Phòng PC 46 đã tiến hành thụ lý đơn tố cáo, phân công cán bộ, điều tra viên thụ lý vụ việc từ tháng 9/2015. Công an đã mời làm việc với các cá nhân như: bà Đoàn Thị Thúy Hằng (là nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Tân Phú), ông Phạm Văn Trinh (là kế toán công ty Quang Huân).
Vì gặp một số khó khăn nên vụ việc kéo dài như phía Công an yêu cầu phía ngân hàng VPBank cung cấp 1 số hồ sơ chứng từ gốc liên quan đến việc mở tài khoản, các giao dịch chứng từ, séc chi tiền… của tài khoản bà Xuân nhằm phục vụ cho việc giám định mẫu chữ viết, chữ ký.
Video đang HOT
Tuy nhiên, vì những quy định phía ngân hàng, nên quá trình điều tra của công an bị kéo dài.
Người bị bà Xuân tố cáo là ông Trinh (kế toán công ty Quang Huân) theo Công an xác nhận là đã không còn ở địa phương cư trú. Ông Trinh bị bà Xuân tình nghi cấu kết cùng nhân viên ngân hàng VPBannk Tân Phú chiếm đoạt 26 tỷ đồng trong tài khoản của bà.
Công an đã nhiều lần gửi giấy mời nhưng ông không xuất hiện. Công an đã làm rõ, ông Trinh là người bị tố cáo hiện không còn ở địa phương cư trú.
Được biết, theo đúng nội dung công văn bà Xuân khiếu nại lên ngân hàng thì con số là 11,3 tỷ đồng. Trong các tài liệu bà Xuân cung cấp cho báo chí cũng là 11,3 tỷ chứ không hề có con số nào đề cập đến 26 tỷ đồng.
Theo Soha News
Công an đang làm sáng tỏ vụ 26 tỷ đồng biến mất khỏi tài khoản
Khẳng định "26 tỷ đồng trong tài khoản biến mất" là hết sức nghiêm trọng, đại diện VPBank ngày 24-8 cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công an để làm sáng tỏ vụ việc.
Liên quan tới tố cáo của khách hàng Trần Thị Thanh Xuân, cho rằng con dấu và Chữ ký chủ tài khoản của Công ty Quang Huân đã bị nhân viên kế toán cùng một số người khác làm giả để rút tiền từ tài khoản Công ty tại VPBank, đại diện ngân hàng này cho biết đã nhận được đơn tố cáo của bà Xuân.
Nhận thấy vụ việc bà Xuân đang phản ánh là nghiêm trọng, với sự cẩn trọng, VPBank đã ngay lập tức kiểm tra hồ sơ mở tài khoản, làm việc với các cá nhân có liên quan và bà Xuân vào ngày 30-10-2015.
Công an đang làm sáng tỏ vụ 26 tỷ đồng biến mất khỏi tài khoản
VPBank đã chủ động trao đổi, mời bà Xuân làm việc nhằm tạo cơ hội cho các bên đối chất, làm rõ sự việc. Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo mật thông tin khách hàng (Công ty Quang Huân), VPBank đã hướng dẫn bà Xuân nhân danh Công ty Quang Huân để thực hiện khiếu nại theo đúng quy định, làm cơ sở cho VPBank thực hiện giải quyết khiếu nại với khách hàng theo đúng qui định pháp luật.
VPBank cũng đã khẩn trương báo cáo sự việc tới Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Về việc mở và sử dụng tài khoản của Công ty Quang Huân, VPBank cho biết thêm: Ngày 28-3-2015, trên cơ sở Đơn mở tài khoản, mẫu dấu, chữ ký của Chủ tài khoản và các hồ sơ, tài liệu kèm theo của Công ty Quang Huân gửi tới VPBank theo đúng qui định của pháp luật và VPBank, VPBank đã thực hiện mở tài khoản thanh toán cho Cty Quang Huân; Sau khi mở tài khoản trên, Công ty Quang Huân đã sử dụng số tài khoản này để thực hiện giao dịch, bao gồm giao dịch do đối tác chuyển tiền đến, giao dịch chuyển tiền thanh toán cho đối tác.
Tới nay, nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, rất cần cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ, VPBank đã phối hợp, cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.
"Với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Công an, chúng tôi tin rằng sẽ sớm làm sáng tỏ được vụ việc. Chúng tôi rất mong cơ quan điều tra sớm đưa ra kết quả rõ ràng về vụ việc nói trên", ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng giám đốc VPBank khẳng định.
"Nguyên tắc hoạt động của ngân hàng chúng tôi luôn bảo đảm tuân thủ các qui định pháp luật, luôn tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm an toàn cho giao dịch, tài sản, tiền gửi của Khách hàng. VPBank cam kết luôn bảo đảm đến cùng quyền lợi của Khách hàng theo đúng qui định pháp luật", ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng giám đốc VPBank nhấn mạnh.
Theo Công An Nhân Dân
26 tỷ đồng trong tài khoản biến mất, ngân hàng thoái thác trách nhiệm Một doanh nghiệp (DN) đã đến Báo SGGP kêu cứu về việc hơn 26 tỷ đồng gửi trong tài khoản Ngân hàng VPBank bị biến mất nhưng ngân hàng thoái thác trách nhiệm với lý do nhân viên làm sai đã nghỉ việc, vụ việc đang giao cho cơ quan điều tra! Tiền mất, ngân hàng đứng ngoài cuộc, còn cơ quan điều...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Phát hiện 8 điểm khai thác cát lậu tại Đắk Lắk

Bắt giữ nhóm đối tượng đập phá xe ô tô do va chạm giao thông

Mang tiền trả nợ rồi hoang báo bị 4 đối tượng đạp ngã xe cướp tài sản

Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn ở Tây Ninh

Thủ đoạn phạm tội tinh vi "khoác áo" cho, nhận con nuôi

Học vấn lớp 5, làm giả sổ đỏ "qua mặt" nhân viên ngân hàng

Từ "tiệc ma túy" trong chung cư cao tầng, bắt thêm một hot girl có liên quan

Hack Facebook của con dâu Việt kiều, nhắn tin lừa mẹ chuyển tiền

Chở vợ đi nhậu, vợ bị bạn nhậu chọc nghẹo, chồng nổi đoá bị bắt nhốt

Án mạng trên bàn nhậu bắt nguồn từ chuyện ném lon bia

Lừa đảo trực tuyến lại biến tấu

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM
Có thể bạn quan tâm

Phim Hàn mới chiếu 1 ngày đã chiếm top 1 Việt Nam, nam chính bị ghét nhất showbiz nhưng diễn hay xuất thần
Phim châu á
23:45:02 23/03/2025
IU tham gia "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" vì Park Bo Gum
Hậu trường phim
23:42:02 23/03/2025
'Chàng quýt' Park Bo Gum: 15 tuổi gánh nợ thay bố, bị đồn hẹn hò Song Hye Kyo
Sao châu á
23:21:56 23/03/2025
MC Đại Nghĩa U50 vui đời độc thân, tậu nhà vườn tiền tỷ nghỉ dưỡng
Sao việt
23:19:09 23/03/2025
Từ ca hát đến diễn xuất đều thành công rực rỡ, đây là nữ nghệ sĩ khiến cả Kbiz phải thán phục
Nhạc quốc tế
22:26:47 23/03/2025
Không chỉ Sự Nghiệp Chướng, Pháo sẽ ra hẳn album về người yêu cũ?
Nhạc việt
22:16:29 23/03/2025
Kiều Oanh tiết lộ người 'se duyên', giúp cô từ cải lương sang đóng hài
Tv show
21:56:44 23/03/2025
Nợ công của Mỹ có thể vượt 200% GDP
Sức khỏe
21:42:12 23/03/2025
Thủ tướng Lý Cường: Quan hệ Trung - Mỹ tiến tới bước ngoặt quan trọng
Thế giới
21:40:48 23/03/2025
Tài xế lao ô tô vào hàng cây khiến 3 người bị thương có nồng độ cồn rất cao
Tin nổi bật
21:39:04 23/03/2025