Vợ chồng Trương Đình bị truy thu và phạt 3,2 triệu USD

Khoản tiền bị thu hồi và tiền phạt này tương đương với lợi nhuận 3 năm gần nhất của công ty TST Court Secret ở khu vực Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ngày 9/4, Sina đưa tin công ty TST Court Secret do vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương làm chủ, bị Cục Quản lý và Giám sát thị trường quận Bảo Khang, tỉnh Hồ Bắc kết tội kinh doanh đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư và thu lợi nhuận bất hợp pháp.

Theo Sina, vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị tịch thu số tiền 19,2 triệu NDT (3 triệu USD), và nhận mức phạt 1,7 triệu NDT (267.000 USD). Cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc yêu cầu TST Court Secret chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp.

Trước đó, hai ngôi sao Đài Loan bị phạt hành chính vào tháng 9/2021, nhưng vụ việc không được xử lý công khai. Theo Sohu, trong 3 năm mở chi nhánh ở Hồ Bắc, công ty của vợ chồng nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ thu hút 7 triệu người tham gia. Báo cáo tài chính cho thấy tổng doanh thu TST Court Secret kiếm được là 1,4 tỷ USD.

Vợ chồng Trương Đình kiếm tiền tỷ nhờ kinh doanh đa cấp. Ảnh: Sina.

Đến cuối năm 2021, Trương Đình tiếp tục bị Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT (94 triệu USD) của Dowell – công ty do vợ chồng Trương Đình đứng tên.

Dowell bị cáo buộc lợi dụng các tổ chức tài chính để chuyển hoặc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp, có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép với gần 10 triệu người tham gia. Hiện tại, các sản phẩm do công ty Trương Đình sản xuất và phân phối đã bị xóa khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc như Tmall, Taobao, JD.

Theo China Times, vụ án làm giàu bằng thủ đoạn phạm pháp của Trương Đình – Lâm Thoại Dương đang trong quá trình điều tra. Mạng lưới làm ăn dày đặc trên khắp Trung Quốc, với số nạn nhân trên 10 triệu người khiến công tác xử lý mất nhiều thời gian.

Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang phải huy động đến 400 nhân viên pháp lý để tiến hành rà soát và thanh tra các công ty do hai nghệ sĩ đứng tên.