Vì sao nhóm Phương Trang phải hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan 1.200 tỷ đồng?

Xuân Duy20:11 01/11/2024

Bà Trương Mỹ Lan nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Thành Hiếu với giá 3.450 tỷ đồng. Bà chủ Vạn Thịnh Phát đã thanh toán 1.200 tỷ đồng nhưng giao dịch trên bị tòa sơ thẩm tuyên hủy.

Theo hồ sơ vụ án , Công ty cổ phần xây dựng Thành Hiếu có 3 cổ đông là ông Nguyễn Hữu Luận, Phạm Đăng Quan và Công ty Phương Trang.

Tháng 4/2021, những cổ đông trên thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Thành Hiếu cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà chủ Vạn Thịnh Phát mới chỉ thanh toán 1.200 tỷ đồng và thực tế nhóm Phương Trang đang quản lý những tài sản trên.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa sơ thẩm. (Ảnh: Hải Long).

Phía Phương Trang đã chuyển giao hồ sơ pháp lý công ty, hồ sơ pháp lý các dự án do pháp nhân này là chủ đầu tư gồm: Dự án Golden Gate (quận 7), dự án khu dân cư Thành Hiếu (Cần Giuộc, Long An) và khu tái định cư Thành Hiếu – Long An.

Sau đó, bà Trương Mỹ Lan dùng dự án Golden Gate (quận 7) để thế chấp cho Ngân hàng SCB để vay tiền .

Tại tòa sơ thẩm, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Phương Trang nói trải qua 4 năm, bà Lan không tiếp tục thanh toán tiền, cổ phần và tài sản của Công ty Thành Hiếu bị phong tỏa, ngăn chặn. Do đó, 3 cổ đông đề nghị HĐXX xem xét hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng nói trên, bên bán trả lại 1.200 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, phía Phương Trang đề nghị HĐXX hủy bỏ phong tỏa cổ phần Công ty Thành Hiếu cùng các tài sản liên quan nói trên để tiếp tục vận hành vì dự án không liên quan tới hành vi phạm tội của các bị cáo.

Còn bà Lan nói không liên quan tới Vạn Thịnh Phát, yêu cầu Phương Trang tự trả 1.200 tỷ đồng cho SCB vì bị cáo chỉ là người môi giới, kiếm khách để Phương Trang bán dự án Golden Gate.

Video đang HOT

Tòa cấp sơ thẩm tuyên hủy bỏ giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Thành Hiếu giữa Phương Trang và bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, buộc Phương Trang hoàn trả 1.200 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong toàn bộ vụ án.

Tòa tuyên hủy giao dịch giữa bà Lan và nhóm Phương Trang. (Ảnh: Hải Long).

Khi Phương Trang nộp đủ 1.200 tỷ đồng sẽ được nhận lại toàn bộ cổ phần Công ty Thành Hiếu, được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn các dự án do công ty này làm chủ đầu tư…

Liên quan tới vụ án này, hồi tháng 4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù tội Đưa hối lộ và tử hình tội Tham ô tài sản.

85 đồng phạm còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay là 677.800 tỷ đồng.

Sau phán quyết trên, bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và có đơn miễn án phí.

Ngày 4/11 sắp tới, TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bà Lan cùng các đồng phạm.

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Lời 'gan ruột' của bị cáo Trương Mỹ Lan

Bà Trương Mỹ Lan nghẹn giọng nói cả cuộc đời có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn.

Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện có lẽ do định mệnh.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã kết thúc hôm qua với mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo.

Là người giữ vai trò xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xác định là chủ mưu cho mọi sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và tại Ngân hàng SCB. Dù mang trên mình bản án tử hình ở giai đoạn 1 và bản án chung thân ở giai đoạn 2 nhưng bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh.

Bị cho rằng nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, bị cáo Lan nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng SCB, nhưng ở cả 2 phiên tòa bà đều phủ nhận và khẳng định bản thân không tham gia vào hoạt động của ngân hàng này.

Bị cáo Lan khai, năm 2012 được Ngân hàng Nhà nước mời vào tái cơ cấu SCB, nhưng bà không tham gia quản lý hay điều hành mà chỉ giữ vai trò cố vấn và cho mượn tài sản. Cũng theo bị cáo, mọi hoạt động do chính cán bộ, nhân viên của SCB điều hành và Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: VH

Liên quan tới việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, bị cáo Lan khẳng định mình cho SCB mượn pháp nhân công ty này. Lý do cho mượn là thời điểm đó, SCB hết sức khó khăn.

"Nếu không cho mượn, ngân hàng sẽ sụp đổ, kéo theo đó là tài sản, tiền bạc của bản thân tôi và sui gia, dòng tộc, bạn bè sẽ mất hết. Khi các em hỏi mượn công ty để phát hành trái phiếu, tôi hỏi phát hành cái này là như thế nào thì Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) nói 'Chị yên tâm, tất cả tụi em đều công khai hết'. Vì vậy, tôi mới tin tưởng cho mượn. Bị cáo rất ân hận vì đã cho mượn công ty, khiến mấy chục người phải vào tù như thế này" - bị cáo Lan trình bày.

Về tội danh "Rửa tiền", bị cáo Lan cũng khẳng định không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân.

Về các khoản tiền nộp vào các thẻ tín dụng, bị cáo khai do bản thân thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài.

"Thời điểm đó, lãnh đạo ngân hàng SCB năn nỉ bị cáo mở thẻ tín dụng nên bị cáo mới mở. Khi chi tiêu thẻ tín dụng, đến hạn bị cáo đều sử dụng tiền của mình để thanh toán các thẻ này, hoàn toàn không sử dụng tiền của SCB để thanh toán", bị cáo Lan giải thích.

Trả lời HĐXX về nguồn tiền chuyển đi nước ngoài từ đâu, bị cáo Lan khai đó là tiền từ nước ngoài cho vay từ trước.

Theo bị cáo, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho vay trong thời gian ngắn (3 đến 6 tháng).

"Người ta chịu cho vay là mừng lắm rồi, nếu mình sử dụng sai mục đích thì đối tác nước ngoài sẽ đòi lại tiền nên bị cáo không nghĩ các hợp đồng vay là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách", bị cáo Lan giải thích về việc chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng khống.

Cũng theo bị cáo, để tiền được chuyển về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước. Ngoài ra, bị cáo Lan khẳng định bản thân không trực tiếp thực hiện hợp đồng mà chỉ lên kế hoạch về dòng tiền. "Bị cáo chỉ biết rằng khi cần tiền thì sẽ nhận được tiền, còn quy trình, trình tự thủ tục bị cáo không biết", bà Lan nói.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Lan khẳng định sẽ "ưu tiên hàng đầu việc khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân".

"Cả cuộc đời bị cáo không bao giờ quên được việc vì cái tên Trương Mỹ Lan mà hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng. Bây giờ, bị cáo chỉ là người dân thấp cổ bé họng, xin HĐXX và VKS xem xét cứu giúp" - bị cáo Lan nghẹn giọng nói.

Trình bày thêm, bị cáo Lan nói tổ tiên của bà hàng trăm năm tạo dựng cơ nghiệp, chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay có ý định lừa đảo. "Bị cáo mang mạng sống của mình ra đảm bảo" - bà Lan nhấn mạnh.

Bị cáo còn nói cả cuộc đời có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. "Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện có lẽ do định mệnh" - bị cáo Lan bày tỏ.

Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Trần Thị Mỹ Dung khóc và xin lỗi các bị hại Ngày 9/10, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với tranh luận của các luật sư bào chữa. Các luật sư tập trung bào chữa cho các bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt tại Ngân hàng SCB. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả00:34

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan08:07

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

21:10:09 30/08/2025

Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

19:03:45 30/08/2025

Nhóm đối tượng đã lập các nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240 - 360%/năm, đồng thời bắt buộc khách hàng phải thế chấp bằng clip khỏa thân hoặc tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

15:01:02 30/08/2025

Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán karaoke Victory ở Đà Nẵng, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

14:45:13 30/08/2025

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

14:26:26 30/08/2025

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp, hiểm trở để kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, qua đó góp phần chặt đứt đường dây ma tuý.

Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

14:20:15 30/08/2025

Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi ngộ tiếp tục bị khởi tố về tội Trốn thuế.

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

11:03:55 30/08/2025

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

10:55:11 30/08/2025

Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi Đưa hối hộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

08:48:19 30/08/2025

Công an TPHCM vừa triệt phá 2 tụ điểm núp bóng nhà hàng chuyên cung cấp khí bóng cười cho dân chơi tại khu trung tâm TP.

Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"

00:39:08 30/08/2025

Nguyễn Văn Hướng pha nước kẹo với nước lã rồi tưới vào lu ủ giá. Bằng cách này, anh ta rút ngắn thời gian ủ 1-2 ngày so với cách sản xuất giá đỗ truyền thống.

Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

00:32:00 30/08/2025

Lô đất trị giá 21 tỷ đồng nhưng bị cáo Lê Văn Thành ghi trong hợp đồng chỉ có 460 triệu đồng hòng trốn nộp các loại thuế với số tiền lên đến hơn 410 triệu đồng.

Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

00:22:33 30/08/2025

Công an xã Phú Khê (Phú Thọ) vừa ra quyết định xử phạt bà Đ.T.T. (53 tuổi, xã Phú Khê) 5 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.