Vi phạm luật chống rửa tiền, ngân hàng lớn nộp phạt 3 tỉ USD

TD đã trở thành ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ nhận tội vi phạm luật liên bang nhằm ngăn chặn rửa tiền, theo Reuters.

Ngân hàng TD đã đồng ý trả hơn 3 tỉ USD tiền phạt để giải quyết các cáo buộc, theo Reuters hôm nay 11.10 dẫn lời giới chức. TD là ngân hàng lớn thứ hai của Canada và lớn thứ 10 ở Mỹ.

Logo ngân hàng TD được nhìn thấy trên một tòa nhà ở Toronto (Canada) ngày 16.3.2017. ẢNH: REUTERS

Thỏa thuận nhận tội nói trên, bao gồm việc áp đặt giới hạn tài sản và các hạn chế kinh doanh khác, xuất phát từ nhiều cuộc điều tra của chính phủ Mỹ về những gì giới chức mô tả là các vấn đề phổ biến.

Giới hạn tài sản do Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ, cơ quan độc lập trong Bộ Tài chính Mỹ, áp đặt là một bước hiếm hoi thường dành riêng cho các trường hợp nghiêm trọng. Hình phạt như thế giáng một đòn mạnh vào TD khi ngân hàng này tìm cách mở rộng hơn nữa ở Mỹ, nơi chiếm khoảng 1/3 thu nhập của TD.

Chính quyền Mỹ cho hay trong nhiều năm, TD đã bỏ qua những cảnh báo nguy hiểm về những khách hàng có rủi ro cao và tạo ra môi trường “thuận tiện” cho những kẻ xấu khai thác.

Các nhà chức trách chỉ ra trong một trường hợp, TD đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hơn 400 triệu USD để rửa tiền thay cho những người bán fentanyl và các loại ma túy chết người khác.

Chính quyền Mỹ khẳng định TD đã không giám sát hơn 18.000 tỉ USD trong hoạt động của khách hàng trong khoảng một thập niên, tạo điều kiện cho 3 mạng lưới rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các tài khoản tại ngân hàng này.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay hai đơn vị của ngân hàng đã nhận tội âm mưu rửa tiền và âm mưu không nộp báo cáo chính xác hoặc duy trì chương trình chống rửa tiền dễ dãi.