Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Xử vắng mặt hơn 35.000 bị hại
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, TAND TPHCM thông báo sẽ xét xử vắng mặt các bị hại và đương sự.
Việc này không gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người này.
Chiều tối nay (6/9), TAND TPHCM ra thông báo về việc xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn ( SCB).
Theo thông báo, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm (Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2), bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Rửa t.iền và Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới.
Quyết định đưa vụ án ra xét xử và các phụ lục danh sách bị hại, danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã được TAND TPHCM đăng công khai trên trang thông tin điện tử TAND TPHCM.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: ĐN
Tòa đề nghị các bị hại (danh sách bị hại tại các phụ lục 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại phụ lục 2, 3, 4 kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử) theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử TAND TPHCM.
Đồng thời, tòa cũng thông báo sẽ xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.
Đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty CP đầu tư Sunny World; Công ty CP đầu tư Quang Thuận và Công ty CP dịch vụ và thương mại TPHCM (Setra) phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này.
Video đang HOT
Trước đó, TAND TPHCM vừa ra quyết định xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 19/9-19/10, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.
Vụ án này có hơn 35.000 bị hại và 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài
Cơ quan điều tra xác định có 23 công ty trong nước và nước ngoài đã nhận chuyển t.iền từ nước ngoài và nhận về Việt Nam hơn 106.000 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Viện Kiểm s.át n.hân dân (KSND) Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can với các tội danh: "Lừa chiếm đoạt tài sản, Rửa t.iền, Vận chuyển t.iền trái phép qua biên giới".
Ở hành vi: "Vận chuyển t.iền trái phép qua biên giới", cơ quan công tố đã cáo buộc, từ ngày 27.10.2012 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp; Tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty ở nước ngoài;
Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển t.iền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, tổng số hơn hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, số t.iền chuyển đi là hơn 1,5 tỉ USD (tương đương hơn 35.000 tỉ đồng), nhận về hơn 3 tỉ USD (tương đương hơn 71.000 tỉ đồng).
Bà Trương Mỹ Lan khai, thông qua các hợp đồng "khống" t.iền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và t.iền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Theo cơ quan công tố, kết quả điều tra xác định từ năm 2012, các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, để thực hiện việc chuyển t.iền ra nước ngoài và nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trong số đó, có 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển t.iền ra nước ngoài, nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số t.iền hơn 4,5 tỉ USD.
Cơ quan công tố làm rõ trong số 23 công ty, có 12 doanh nghiệp được thành lập ở trong nước gồm: Công ty CP Đầu tư Golden Hill; Công ty CP Blue Pearl; Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eastern View;
Công ty TNHH Capitaland Tower; Công ty CP Đầu tư Trade Wind; Công ty Đầu tư và Môi giới bất động sản Eland; Công ty Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu; Công ty CP Phát triển Đông Sài Gòn; Công ty CP Sài Gòn Helios; Công ty An Đông và Công ty SPG.
Và nhóm 11 công ty thành lập ở nước ngoài, trong đó có 10 công ty được thành lập và hoạt động tại Quần đảo Virgin, Vương quốc Anh gồm:
Công ty Galaxy Capital Invesment Development Công ty Noble Capital Group Limited; Công ty Glory Capital Investment Limited; Công ty Day Glory Development Limited; Công ty Vinaland Investments Limited; Công ty Leader Vision Capital Invesment Limited;
Công ty Golden Hill Investment Company Limited; Công ty City Charm Investment Company Limited; Công ty Prominent Group Limited; Công ty Starlight Development Limited;
Và Công ty Dragon Fund Investment Limited hoạt động tại Quần đảo Cayman.
Ngoài các công ty trên, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo tổ chức, thành lập hàng trăm công ty "ma" không có hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho hoạt động tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như vay tín dụng, phát hành trái phiếu, chuyển nhượng cổ phần...
Trong vụ án, cơ quan công tố xác định hai bị can người nước ngoài gồm Chen Yi Chung - cựu quyền Tổng Giám đốc SCB đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới với tổng số hơn 708 triệu USD (tương đương hơn 16.000 tỉ đồng);
Bị can Chiu Bing Keung Kenneth - luật sư, được giao quản lý các công ty nước ngoài, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới tổng cộng gần 1,4 tỉ USD (tương đương hơn 34.000 tỉ đồng).
"Hành vi của Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth phạm vào tội Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới", cáo trạng cáo buộc. Song hai bị can này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với hai bị can và tạm đình chỉ điều tra với họ.
Tống đạt cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến t.iền "bẩn" thành t.iền "sạch" với số t.iền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và l.ừa đ.ảo trái phiếu. Ngày 15-7, VKSND Tối cao tống đạt Bản cáo trạng số 6639 truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh...