Vạch trần màn lừa đảo của nữ Việt kiều dỏm

Giữa tháng 3 vừa qua, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử Đoàn Thị Vy (sinh năm 1968, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) và Ngô Thị Cúc Hoa (sinh năm 1971, trú Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong hai bị cáo, Vy là đối tượng cầm đầu, đứng ra “đạo diễn” các vụ lừa đảo và thực hiện hành vi trong lúc đang… trốn nợ.

Lập công ty “ma”, mời tạp vụ làm… Giám đốc

Được biết trước đó cho thấy Đoàn Thị Vy có vay mượn, hùn hạp đầu tư với một số cá nhân trú tại Thừa Thiên Huế. Do làm ăn thua lỗ liên tục nên đầu năm 2017, Vy vào TP Đà Nẵng để trốn nợ. Trong thời gian lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu, Vy gặp Ngô Thị Cúc Hoa đang làm nhân viên tạp vụ chuyên dọn buồng phòng và tự xưng là Phương, Việt kiều Mỹ, mới về nước để sinh sống và làm ăn lâu dài.

Cơ quan Công an bắt giữ Ngô Thị Cúc Hoa vì hành vi giúp sức cho Đoàn Thị Vy lừa đảo.

Vy bảo đang tìm mua nhà để định cư nên phải ở tạm khách sạn và rủ Hoa khi rảnh rỗi lên phòng Vy chơi. Thỉnh thoảng, Vy mời Hoa đi mua sắm, ăn uống hay tặng những món quà nhỏ. Vy còn tỏ vẻ đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của Hoa và hứa hẹn sẽ tạo điều kiện giúp đỡ để Hoa “đổi đời” và cả hai chơi bài ngửa với nhau. Thực chất từ ban đầu, Vy chưa có ý định lôi kéo, lợi dụng Hoa cho những toan tính của mình, mà chỉ tỏ vẻ cởi mở, hào phóng.

Sau đó ít lâu, Đoàn Thị Vy nắm được thông tin dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh nằm trên địa bàn Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần đầu tư Khu du lịch phim trường Vina làm chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ và đang bị UBND tỉnh xem xét thu hồi. Nảy sinh ra ý đồ “tay không bắt giặc”, Vy tìm cách tiếp cận với chủ đầu tư dự án và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất được mua lại cổ phần, đồng thời cam kết sẽ rót vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này.

Để chuẩn bị cho bước đi liều lĩnh của mình, Vy thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – kinh doanh bất động sản Thành Đạt và thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm trụ sở. Công ty có vốn điều lệ đăng ký 90 tỷ đồng nhưng thực chất không có tài sản gì. Vy để tên hai con ruột làm chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty. Đến tháng 8/2017, Vy thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nâng khống vốn điều lệ lên 290 tỷ đồng, sau đó bổ nhiệm Ngô Thị Cúc Hoa làm giám đốc.

Như vậy, chỉ sau vài tháng gặp “quý nhân”, bà Hoa từ nhân viên tạp vụ một khách sạn nhỏ đã trở thành người đại diện pháp luật của một công ty “ma” do nữ Việt kiều dỏm dựng lên, đồng thời từng bước bị lôi kéo vào con đường phạm pháp. Ngoài ra, Vy còn lập Công ty cổ phần Đoàn House, thuê ông Phan Văn Sơn (trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) làm giám đốc. Công ty này đăng ký vốn đầu tư chủ sở hữu 119 tỷ đồng nhưng cũng không có vốn góp, không phát sinh hoạt động kinh doanh…

Có trong tay hai pháp nhân “ma”, Đoàn Thị Vy đi cùng Ngô Thị Cúc Hoa vào TP Hồ Chí Minh gặp ông Nguyễn Thanh Phong (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư khu du lịch phim trường Vina) hỏi mua lại dự án Vina Universal Paradise Sơn Tịnh. Tại đây, ông Phong cho biết nếu muốn mua lại và tiếp tục thực hiện dự án thì phải chứng minh năng lực tài chính, đồng thời phải được sự đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Vy nói ông Phong yên tâm, mọi việc Vy đều có khả năng lo.

Nhằm qua mặt đối tác và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Vy đưa ra thông tin gian đối rằng các doanh nghiệp của Vy đang đầu tư rất nhiều dự án lớn ở Quảng Ngãi và TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, Vy bỏ ra 150 triệu đồng để nhờ một đối tượng làm nghề “đáo hạn ngân hàng” cho mượn 38 tỉ đồng mở 3 sổ tiết kiệm. Sau khi nhờ ngân hàng ký giấy xác nhận số dư, Vy lập tức chuyển trả người cho vay. Không chỉ vậy, Vy còn làm giấy xác nhận hối phiếu giả mạo có nguồn tiền vay 100 triệu Euro của Ngân hàng HSBC tại Anh quốc để chứng minh năng lực tài chính với ông Phong và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi…

Dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh chỉ là bãi đất hoang sau 15 năm khởi công.

Với những thủ đoạn xảo quyệt, ma mãnh này, ngày 19/7/2017, Công ty Thành Đạt do Vy đứng sau đã được Công ty phim trường Vina ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần với số tiền 72 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng bao gồm toàn bộ hiện trạng công ty tại thời điểm chuyển nhượng gồm dự án Vina Universal Paradise Sơn Tịnh với 182 nền đất ở đã có sổ hồng và các khoản công nợ có liên quan. Theo thỏa thuận, trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng nguyên tắc này, Công ty Thành Đạt phải thanh toán 100% tổng giá trị chuyển nhượng cho Công ty Phim trường Vina. Đến ngày 16/8/2017, Công ty Phim trường Vina đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xem xét, ban hành văn bản cho phép Công ty chuyển nhượng dự án cho Công ty Thành Đạt. Tuy nhiên lúc này, Vy lại viện cớ chưa có văn bản đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ngãi nên chưa thể chuyển tiền cho Công ty Phim trường Vina.

Thực chất, Đoàn Thị Vy và các công ty “ma” do nữ Việt kiều dỏm này dựng lên không có khả năng tài chính để thực hiện thỏa thuận với Công ty Phim trường Vina. Bà ta chỉ muốn lợi dụng hồ sơ dự án để tìm cách “sang tay” cho các doanh nghiệp khác nhằm hưởng lợi mà không phải bỏ ra số vốn lớn. Tháng 8/2018, Vy thông báo với bà Trần Thị Thùy Tâm, kế toán trưởng Công ty Phim trường Vina là đã chuẩn bị đủ số tiền để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, yêu cầu Công ty Phim trường Vina chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ để thực hiện việc ký kết hợp đồng vào ngày 18/8 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (trụ sở tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, là cổ đông chính tại Công ty Phim trường Vina). Tại đây, Vy đã để Ngô Thị Cúc Hoa đại diện Công ty Thành Đạt ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông Công ty Phim trường Vina…

Giám đốc lấy trộm sổ hồng giao cho “sếp”

Ký xong hợp đồng, một lần nữa Đoàn Thị Vy lại không chuyển tiền như thỏa thuận mà chỉ muốn có bản hợp đồng để tăng lòng tin đối với các khách hàng tiềm năng quan tâm đến dự án. Tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty Phim trường Vina đã bỏ qua những dấu hiệu mập mờ, thiếu uy tín của Đoàn Thị Vy…

Đoàn Thị Vy và Ngô Thị Cúc Hoa tại phiên xét xử ngày 13/3/2024

Thời điểm từ Quảng Ngãi vào TP Hồ Chí Minh để ký hợp đồng nói trên, bà Trần Thị Thùy Tâm còn ở chung phòng khách sạn với Ngô Thị Cúc Hoa. Sau buổi ký hợp đồng, bà Tâm đi thăm người nhà, để lại trong phòng khách sạn toàn bộ hồ sơ, trong đó có sổ hồng riêng lẻ của 168/182 lô đất tái định cư nằm trong dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp. Lợi dụng lúc bà Tâm đi khỏi, Hoa trộm toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ nói trên mang về Đà Nẵng. Khi trở về khách sạn và phát hiện Hoa đã rời phòng, bà Tâm điện hỏi thì Hoa viện lý do cần về Đà Nẵng gấp nhưng điện thoại cho bà Tâm không được nên mới giữ số hồ sơ trên, đồng thời hẹn sẽ mang vào Quảng Ngãi trả cho bà Tâm. Tuy nhiên, Hoa đã giao số hồ sơ, giấy tờ nói trên cho Vy. Sau đó, Vy chỉ trả lại cho bà Tâm 151 sổ hồng, và tự ý giữ lại 17 sổ hồng để mang đi thế chấp, vay 12 tỷ đồng của một cá nhân khác.

Từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019, Công ty Phim trường Vina liên tục gửi công văn yêu cầu Công ty Thành Đạt chuyển tiền thực hiện hợp đồng và trả lại bản gốc 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm giữ trái phép nhưng Vy không trả lại. Ngay sau khi chiếm đoạt được các tài liệu, hồ sơ từ bà Trần Thị Thùy Tâm, Vy đã liên hệ với bà Lê Phương Thủy (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung). Vy nói rằng mình chính thức là chủ mới của dự án Vina Universal Paradise Sơn Tịnh và chào bán 182 lô đất tái định cư tại dự án trên với giá hơn 102 tỷ đồng. Vy hứa hẹn cho Công ty Lộc Sơn Hà là đơn vị phân phối độc quyền, đồng thời cắt đứt liên lạc với Công ty Phim trường Vina. Vì vậy, Công ty Phim trường Vina làm đơn báo mất và đã được cấp lại toàn bộ 17 sổ đỏ các lô đất liên quan, đồng thời ra thông báo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty Thành Đạt hết hiệu lực…

Tháng 9/2019, Đoàn Thị Vy và Ngô Thị Cúc Hoa ký hợp đồng cam kết chuyển nhượng Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung 182 lô đất dự án Vina Universal Paradise Sơn Tịnh với giá 102 tỷ đồng. Sau đó, bà Lê Phương Thủy (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung) đã chuyển trước cho Vy 23 tỷ đồng. Tháng 11/2018, khi Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung nhận cọc bán đất ra thị trường thì bị Công ty Phim trường Vina phát hiện, tìm cách ngăn chặn. Từ đó, Công ty Lộc Sơn Hà mới phát hiện hành vi lừa đảo của Đoàn Thị Vy. Do đòi lại tiền mà Vy và Hoa không trả lại, Công ty Lộc Sơn Hà đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP Đà Nẵng. Biết sự việc bại lộ. Vy nói dối là đi nước ngoài chữa bệnh nhưng bỏ trốn, đến 24/9/2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 26/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục bắt tạm giam Ngô Thị Cúc Hoa là đồng phạm với Đoàn Thị Vy. Ngoài hành vi trên, Đoàn Thị Vy đưa ra thông tin gian dối với ông Hồ Tâm Sinh (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về việc cần tiền để nhận chuyển nhượng Khách sạn Cali Night, hứa hẹn 7 ngày sau sẽ trả đủ tiền và bán rẻ cho ông Sinh 1 lô đất tại dự án của Công ty Phim trường Vina. Ông Sinh tin tưởng giao cho Vy số tiền 920 triệu đồng và bị Vy chiếm đoạt số tiền trên. Vụ án đã được đưa ra xét xử nhiều lần và đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều thông tin có liên quan…

Tại phiên xét xử ngày 13/3/2024, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đoàn Thị Vy mức án 20 năm tù, Ngô Thị Cúc Hoa mức án 14 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise của Công ty Phim trường Vina (tại phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được khởi công từ năm 2008, dự kiến hoàn thành sau 4 năm xây dựng. Dự án có diện tích gần 60 ha, bao gồm 237 nhà liên kế, 183 biệt thự vườn, 56 bungalow cùng khu công trình công cộng và 5 khu thương mại – dịch vụ… với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Nhưng sau gần 16 năm, dự án vẫn đang “đắp chiếu”.

Hàng trăm hộ dân trong vùng dự án lâm vào cảnh khốn khổ vì chưa được đền bù và bố trí tái định cư nhưng không thể chuyển nhượng, vay vốn hay sửa chữa, xây mới nhà cửa vì nằm trong quy hoạch dự án. UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần ra “tối hậu thư”, đồng thời tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhưng dự án vẫn giậm chân tại chỗ do nhà đầu tư không có năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện dự án, đồng thời cũng chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng. Không những vậy, mới đây dự án được xác định nằm trong nhóm hơn 100 dự án bất động sản trên địa bàn Quảng Ngãi đang gặp vướng mắc vì giao đất không qua đấu giá, đấu thầu theo quy định, nên tương lai dự án chưa biết về đâu…