Tuần thứ 2 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại
Sau 4 ngày làm việc, HĐXX đã xét hỏi công khai hành vi phạm tội của từng bị cáo. Theo thông báo nhanh từ phiên tòa, các bị cáo thuộc công ty thẩm định; Ban Kiểm Soát ngân hàng SCB; tổ Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước…
Trong phiên xét hỏi ngày 8/3 đều thừa nhận hành vi phạm tội, xin khắc phục hậu quả. Hôm nay (11/3) tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella).
Ngoài ra, trong vụ án còn có 2 bị can: Lee George Lam, Henry Sun Ka Ziang có quốc tịch nước ngoài đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và không rõ đang ở đâu. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 2 bị can trên.
Theo tài liệu điều tra, từ ngày 11/12/2012 đến ngày 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó Chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB đã ký 8 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý hợp thức cho 68 khoản vay của Trương Mỹ Lan, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 53.815 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay là hơn 34.083 tỷ đồng. Hành vi của Lee George Lam gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 19.733 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan sẽ được tòa xét hỏi hôm nay.
Video đang HOT
Đối với Henry Sun Ka Ziang có vai trò là thành viên HĐQT Ngân hàng SCB đã ký 487 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng nhóm Trương Mỹ Lan vay 602 khoản vay tại SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 577.629 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay hơn 115.539 tỷ đồng. Hành vi của Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 462.089 tỷ đồng.
An ninh vẫn được thắt chặt tại phiên xét sử sáng ngày 11/3.
Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định chữ ký của một số bị can, trong đó có Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam. Các kết luận giám định, kết luận chữ ký tên Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam trên các tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người ký ra. Quá trình điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án và hành vi phạm tội của 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp
Sáng 8/3, phiên tòa xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá.
Các bị cáo này bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Bị cáo Lan tại phiên tòa sáng 8/3.
Nhóm bị cáo đầu tiên xét hỏi thuộc Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú. Công ty này do Trần Thị Kim Ngân làm Tổng Giám đốc. Trong đó, các bị cáo Trần Văn Nhị, Trần Tuấn Hải (thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú) đã thống nhất với Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Bùi Ngọc Sơn (nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB), liên hệ, thỏa thuận để Ngân phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho Lan sử dụng.
Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17/10/2022 là 127.384 tỷ đồng. Hành vi của Trần Văn Nhị, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 110.064 tỷ đồng.
Bị cáo Nhàn trong ngày xét xử thứ tư.
Cùng hành vi, bị cáo Hồ Bình Minh (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD), bị cáo Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) đã thỏa thuận với nhau và cùng Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn phát hành chứng thư thẩm định giá. Trong đó, nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 11.714 tỷ đồng.
Bị cáo Vân tại tòa.
Bị cáo Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC), Lê Kiều Trang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim cũng đã trực tiếp thẩm định giá, ký thẩm định viên phát hành chứng thư nâng khống trị giá tài sản, để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giúp Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB lên đền hàng ngàn tỷ đồng.
Trước tòa, các bị cáo thuộc các công ty thẩm định giá cho rằng, do hoàn cảnh, dịch bệnh COVID-19, sự sống còn của công ty nên các bị cáo phải chấp nhận phát hành các chứng thư thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản...mà không biết mục đích của nhóm bị cáo thuộc Ngân hàng SCB rút tiền tại chính ngân hàng mình.
Tiếp theo, xét hỏi các bị cáo bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Quá trình xét hỏi Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB), xác định thời gian là Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB, Phạm Thu Phong đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát, thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng SCB nên đã không phát hiện được, ngăn chặn kịp thời, để có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay, giải ngân 403 khoản vay để Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền 90.317 tỷ đồng.
Phạm Thu Phong khai nhận được bà Lan cho 20 tỷ đồng, nhưng đã hoàn trả.
Ngày xét xử thứ 3 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Bắt đầu xét hỏi các bị cáo Sau 2 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã công bố xong cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Hôm nay, ngày 7/3, HĐXX bắt đầu tiến hành phần xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và...