Từ vụ đ.ánh b.ạc ngàn tỉ qua mạng: Trung gian thanh toán nào hưởng lợi còn nằm ngoài vòng pháp luật?
Kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa t.iền… vừa được Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất, thì có 4 đơn vị trung gian thanh toán liên quan.
Châu Nguyên Anh – Giám đốc điều hành VNPT Epay đã bị tạm giam.
Đó là các cổng thanh toán (không phải ngân hàng) VNPT Epay, Homedirect, Ngân Lượng và GTS, đều có kết nối với nhà mạng viễn thông và Cty phát hành thẻ game. Tổng số t.iền đ.ánh b.ạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỷ đồng/tháng).
Các cổng thanh toán đã hưởng lợi từ vụ đ.ánh b.ạc ngàn tỉ qua mạng này lần lượt VNPT Epay 53,22 tỉ đồng; Homedirect 8,94 tỉ đồng; Ngân lượng 481 triệu đồng. Trong đó, riêng một số cá nhân cũng được hưởng lợi từ số t.iền hoa hồng. Cụ thể, Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt được hưởng 317 triệu đồng và 1,6 tỉ đồng. Và tới thời điểm tháng 5.2018, bốn cá nhân của các đơn vị trung gian thanh toán đã bị bắt giam với tội danh “Tổ chức đ.ánh b.ạc” gồm: Châu Nguyên Anh – Giám đốc điều hành và Phạm Quang Minh – Giám đốc kinh doanh của VNPT Epay; Nguyễn Hoàng Linh – Giám đốc Homedirect và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô.
Như vậy tới thời điểm này, các đơn vị trung gian còn lại cung cấp dịch vụ thanh toán là Ngân Lượng và GTS dù có liên quan nhưng chưa có cá nhân nào bị khởi tố hình sự.
Video đang HOT
Vấn đề vẫn đang tranh luận là liệu các cá nhân lãnh đạo tại các đơn vị trung gian thanh toán không hề hay biết rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho những game bài bạc trong suốt một thời gian dài? Đây chính là lập luận của Nguyễn Châu Anh tuy nhiên phía cơ quan điều tra đã không đồng quan điểm với lập luận này.
Hàng năm trời cung cấp dịch vụ thanh toán cho các game đ.ánh b.ạc, với tổng số t.iền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng, và chính đơn vị được hưởng lợi không ít t.iền từ t.iền nạp để đ.ánh b.ạc, thì cho rằng không hề hay biết có cung cấp dịch vụ cho các game bài rất là khó tin.
Nhưng vụ án cổng game bài Rikvip chỉ mới là một vụ lớn trong tình hình cờ bạc online đang tràn lan trên các mạng trực tuyến tại Việt Nam hiện nay, và các phương thức nạp t.iền để chơi, không thể không qua các cổng trung gian thanh toán, ngân hàng. Những đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán được ví là “ngồi mát ăn bát vàng”, và với những mối quan hệ đối tác làm ăn cùng những dữ liệu họ có được, họ thừa biết nguồn t.iền lưu chuyển qua cổng thanh toán của mình đến từ đâu, và phải chia hay trả cho ai.
THẾ LÂM
Theo Laodong
Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa xây vượt phép 1 tầng
Theo giấy phép, biệt thự của gia đình cựu Cục trưởng C50 - Bộ Công an chỉ được xây 3 tầng. Thực tế, công trình xây thành 4 tầng 1 tum và còn cơi nới thêm 3 bức tường ở sân thượng.
Chiều 16/3, một tốp khoảng 4 công nhân vẫn tiếp tục phá dỡ bức tường trên tầng 5 của căn biệt thự liền kề của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 (Bộ Công an) ở khu BT1, dự án C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân, có địa chỉ trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Theo ghi nhận của Zing.vn, hai bức tường phía trước và bên trái đã bị đ.ập bỏ, bức còn lại bên phải đang được nhóm thợ khoan đục, dùng ròng rọc vận chuyển phế liệu xuống mặt đất.
Ông Nguyễn Hữu Phượng (người dân sống sát ngôi biệt thự) cho hay khoảng thời gian sát dịp Tết Nguyên đán, chủ sử dụng mới đến thuê thợ lắp khung cửa sổ, còn trát tường đã hoàn thiện trước đó vài tháng. "Sai phạm xảy ra lâu nhưng đến bây giờ chính quyền mới biết vào cuộc xử lý. Quá chậm", ông Phượng nói.
Liên quan đến trách nhiệm sai phạm tại ngôi biệt thự gia đình ông Hóa, ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), cho biết ngày 15/3, UBND phường Trung Văn có mời Thanh tra Sở xây dựng Hà Nội, đại diện UBND quận Nam Từ Liêm, Đội thanh tra xây dựng quận và Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà - đơn vị thực hiện dự án đến họp.
Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà cho biết việc xây phần thô diễn ra trong năm 2015, bàn giao vào tháng 11/2016 cho chủ sử dụng. Việc bàn giao diễn ra tại công ty chứ không xuống hiện trường. Họ cũng không khẳng định rằng sai phạm do phía chủ sử dụng hay xuất phát từ đơn vị đầu tư thi công.
Cuối tháng 4/2017, khi người sử dụng có đơn xin hoàn thiện công trình, tổ công tác của phường Trung Văn xuống kiểm tra thì phát hiện ngôi nhà đã xây lên hơn 4 tầng (4 tầng, 1 tum). Trong khi, quy hoạch khu vực chỉ được phép xây lên 3 tầng.
Đến tháng 12/2017, phường tiếp tục xuống kiểm tra thì phát hiện chủ sử dụng xây thêm 3 bức tường rộng 18 m, cao 2,7m, tại tầng trên cùng nên đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ.
"Đến ngày 16/3, chủ sử dụng đã tháo được 2/3 khối lượng của 3 bức tường vi phạm. Phường cũng đang đôn đốc, giám sát trong vòng 1 đến 2 ngày nữa phải xong", ông Dũng nói.
Khi đề cập đến vấn đề ngôi biệt thự sai phạm tồn tại một thời gian dài trên địa bàn nhưng không được phát hiện, lãnh đạo phường Trung Văn, cho hay Dự án C37 (Tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân) khởi công xây dựng đến nay đều do chủ đầu tư quản lý.
Cũng theo lãnh đạo phường Trung Văn, kể cả khi chủ đầu tư chưa bàn giao cơ sở hạ tầng về cho phường thì các sai phạm dự án nếu xảy ra, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo phối hợp với địa phương xử lý. "Với trường hợp căn biệt thự của gia đình ông Hóa, chủ sử dụng có đơn xin hoàn thiện nốt căn nhà, tổ công tác của phường xuống kiểm tra mới phát hiện sai phạm", ông Dũng thông tin.
Liên quan đến việc xử lý dứt điểm phần sai quy hoạch 1 tầng của căn biệt thự, vị lãnh đạo phường Trung Văn, trả lời phường vẫn đang chờ phương án chỉ đạo của Thanh tra Sở xây dựng Hà Nội và Đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm.
Theo Hoàng Cư (Zing)
Xác định thêm sai phạm tại căn biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa "Cơ quan chức năng đã xác định thêm những sai phạm trong phần xây dựng thô tại căn biệt thự của cựu Cục trưởng C50, Nguyễn Thanh Hóa" Chủ tịch UBND phường Trung Văn nói. Sáng 16/3, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, ông Phùng Mạnh Dũng cho biết: Chiều 15/3, UBND phường đã họp bàn với Thanh tra Sở xây dựng và...