Truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội…
Là người có vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức… với cáo buộc thành lập 47 công ty, nhập lậu 1.287 container, cựu cán bộ chống buôn lậu Hoàng Duy Tiến bị VKS đề nghị mức án 14-16 năm tù về tội “Buôn lậu”.
Ngày 26/5, phiên tòa xét xử vụ án “Buôn lậu” do Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ chống buôn lậu) và 24 đồng phạm thực hiện bước sang phần tranh luận.
Các bị cáo nghe đại diện VKS công bố cáo trạng.
Đại diện VKS cho rằng, Hoàng Duy Tiến là người có vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức… Với cương vị là cán bộ chống buôn lậu, Tiến đã lợi dụng việc Nhà nước có chính sách chấp thuận cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp của mình (theo Quyết định 18 của Thủ tướng), nên đã thỏa thuận với các chủ cơ sở kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu các thiết bị máy móc qua sử dụng (trên 10 năm) từ Nhật Bản, Trung Quốc… với giá rẻ, sau đó chỉnh sửa hồ sơ, năm sản xuất hàng hóa (dưới 10 năm) cho phù hợp Quyết định 18 về tiêu thụ trong nước.
Cụ thể, Tiến đã thuê nhân viên, chỉ đạo lập 47 cty để làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục thông quan, chỉnh sửa năm sản xuất, kê khai giảm giá trị xuống thấp để trốn thuế. Mỗi container chủ hàng trả Tiến 78-90 triệu đồng tiề.n công.
Đồng thời, Tiến móc nối Cty Giám định Đại Minh Việt để lập khống các chứng thư giám định đối với hàng hóa, từ đó nhập khẩu trót lọt máy móc, thiết bị cũ không đủ điều kiện về Việt Nam.
Từ khoảng tháng 9/2019 – 5/2021, Tiến lập 47 cty, thuê 15 cá nhân đứng tên, trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45/47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỷ đồng.
Bị cáo Hoàng Duy Tiến.
Video đang HOT
“Hành vi của các bị cáo không những xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, mà còn gây mất niềm tin của nhân dân khi chính cán bộ chống buôn lậu lại thực hiện hành vi buôn lậu, nên cần xử lý nghiêm”. Từ các nhận định trên, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Hoàng Duy Tiến 14-16 năm tù; nộp lại số tiề.n thu lợi bất chính 5 tỷ đồng (được khấu trừ 3,5 tỷ đồng Tiến tự nguyện nộp trước đó).
Tại tòa, bị cáo Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Tiến khai rằng, có quen biết các chủ hàng từ trước, biết những người này có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa nên Tiến đã thành lập các công ty và thuê một số người quen về làm thuê. Việc này Tiến làm một mình chứ không bàn bạc, hùn hạp, rủ rê ai.
Ngược lại, bị cáo Võ Văn Đông phủ nhận cáo buộc mà cáo trạng của VKS đã truy tố và cho rằng không bàn bạc, thoả thuận với bị cáo Tiến để nhập 6 container.
Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, cáo trạng truy tố Đông tội “buôn lậu” hoàn toàn đúng người, đúng tội, có cơ sở. Bị cáo không nhận tội thể hiện thái độ quanh co, né tránh trách nhiệm. Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt Đông 8-10 năm tù.
Các bị cáo khác bị đề nghị 7-14 năm tù
Sắp xét xử đường dây buôn lậu 1.287 container hàng
Theo lịch xét xử, từ ngày 8 - 12.5, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm tội "buôn lậu".
Số tiề.n các bị can đã buôn lậu là hơn 217 tỉ đồng.
Trong vụ án, bị cáo Hoàng Duy Tiến và các đồng phạm bị xét xử ở khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù), riêng bị cáo Võ Văn Đông bị xét xử ở khoản 3, có thể bị phạt tiề.n từ 1,5 - 5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 7 - 15 năm.
Lập hàng chục công ty nhập hàng lậu
Theo cáo trạng, trong thời gian dài, Tiến và đồng phạm đã thực hiện hành vi nhập lậu một số lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam.
Cụ thể, bị cáo Hoàng Duy Tiến là người am hiểu các quy định về hải quan, và biết rõ Quyết định số 18/2019 của Thủ tướng quy định chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam nhưng Tiến vẫn móc nối với các chủ hàng, tự thành lập công ty rồi nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Trung Quốc... để kinh doanh mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính. Để thực hiện hành vi trên, Hoàng Duy Tiến đã lập 47 công ty, rồi trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.
Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan. Ảnh HOÀNG TUYỀN
Toàn bộ các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng hóa đều được Tiến và đồng phạm điều chỉnh nội dung, làm giả, lập khống trở thành đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 18 (chỉnh sửa năm sản xuất chỉ trong thời gian từ 2014 - 2015, mục đích nhập là "phục vụ cho hoạt động sản xuất").
Sau đó, Tiến thỏa thuận giao lại thiết bị cho các chủ hàng để mua bán kiếm lời. Chi phí các chủ hàng trả cho Tiến là 78 - 90 triệu đồng/container tùy thời điểm, trong đó Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiề.n vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan...
Cáo trạng xác định Hoàng Duy Tiến là chủ mưu của vụ án. Từ khoảng tháng 9.2019 - 5.2021, Hoàng Duy Tiến sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt 1.287 container hàng, với tổng giá trị tài sản hàng hóa nhập lậu là hơn 217 tỉ đồng
Hoàng Duy Tiến cũng thuê một số người làm thủ tục thành lập các công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, làm thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán chi phí cho các hoạt động liên quan...
Lập khống chứng thư giám định
Để hàng hóa đủ thủ tục thông quan theo Quyết định 18, Hoàng Duy Tiến đã móc nối với Công ty CP giám định Đại Minh Việt để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định.
Đối với các bị can là nhân viên Công ty CP Giám định Đại Minh Việt, cáo trạng xác định mặc dù không thỏa thuận với Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng các bị can là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng giám định, giám định viên hoàn toàn biết rõ và buộc phải biết các quy định của Quyết định 18.
Tuy nhiên, các bị can đã bất chấp các quy định của pháp luật, lập khống biên bản, cũng như cấp khống chứng thư giám định, bỏ mặc hậu quả xảy ra để Hoàng Duy Tiến và đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ thông quan hàng hóa trót lọt.
Ngoài các bị can trên, một số bị can là chủ hàng của Hoàng Duy Tiến do có nhu cầu mua bán các mặt hàng máy móc, thiết bị cũ đã móc nối, thỏa thuận với Tiến để nhờ nhập lậu hàng hóa về Việt Nam, sau đó giao lại cho các bị can để kinh doanh mua bán kiếm lời, không có máy móc, thiết bị nào được nhập về để phục vụ sản xuất kinh doanh. Hành vi của các bị can đều là đồng phạm tội buôn lậu với Hoàng Duy Tiến.
Đối với bị cáo Võ Văn Đông, theo cáo trạng, Đông và Tiến công tác cùng đội. Quá trình làm việc chung, khoảng tháng 2.2021, Đông gặp Tiến nói Đông có người bạn có nhu cầu cần nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam, nên gợi ý hỏi Tiến để thỏa thuận nhận làm và Tiến đồng ý nhận nhập khẩu các container hàng từ nước ngoài về cho Đông với chi phí 90 triệu đồng/container.
Hoàng Duy Tiến trực tiếp nhận thông tin bill tàu, danh sách hàng của container hàng máy móc thiết bị cũ từ Võ Văn Đông mà không thông qua nhân viên của Tiến. Sau đó, Tiến chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, tương tự như các chủ hàng khác.
Từ khoảng tháng 2.2021 đến ngày 24.5.2021, Hoàng Duy Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Võ Văn Đông 6 container máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tính theo tờ khai hàng hóa nhập, tương đương hơn 900 triệu đồng.
Bạc Liêu: Tuyên phạt 11 bị cáo lấy trộm 108 xe máy TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây 'siêu trộm', lấy tổng cộng 108 chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh này. Ngày 7.4, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây "siêu trộm" lấy trộm 108 chiếc xe máy của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó,...