Lời khai của đối tượng cầm đầu nhóm l.ừa đ.ảo đầu tư chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Liên quan đến vụ việc “Lập nhiều nickname giả kêu gọi đầu tư trực tuyến, chiếm đoạt hàng tỷ đồng” mà Báo CAND đã thông tin, ngày 8/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã vận động thành công 7 đối tượng ra đầu thú.

Trong đó, Nguyễn Hữu Đạt (23 t.uổi, trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ 7 đối tượng khác trong nhóm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Lời khai của đối tượng cầm đầu nhóm l.ừa đ.ảo đầu tư chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng - Hình 1
Nguyễn Hữu Đạt được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây l.ừa đ.ảo.

Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker nhưng thua lỗ. Sau đó, Đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp, do đó đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.

Đạt đã liên lạc với 10 đối tượng khác để bàn bạc, phân công nhiệm vụ từng người, sau đó thuê nhà tại phường An Phú (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), mua nhiều máy tính để bàn và hàng ngàn sim điện thoại để tạo các nick ảo trên nền tảng Telegram.

Video đang HOT

Sau khi tham gia vào các hội nhóm đầu tư tài chính hoặc cờ bạc trên mạng, các đối tượng tìm kiếm thông tin khách hàng gửi về cho Nguyễn Tam Lợi (28 t.uổi, thường trú tại Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Lời khai của đối tượng cầm đầu nhóm l.ừa đ.ảo đầu tư chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng - Hình 2
Một số đối tượng trong nhóm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố bị can và bắt tạm giam trước đó.

Nhóm này trực tiếp tạo hàng trăm tài khoản ảo, lập ra 100 nhóm “Telegram VIP” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” để phân loại mức t.iền khách đầu tư. Mỗi nhóm VIP có 200-250 nick, nhưng chỉ có 1 nick là của khách hàng thật, còn lại là nick ảo.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, trong các nhóm Telegram, các đối tượng sử dụng phần mềm chạy tự động quảng cáo tin nhắn, làm giả các hóa đơn chuyển t.iền cho người thắng và tung tin giả về việc thắng t.iền trên sàn nhị phân. Đồng thời, chúng mời chào khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các lời hứa hẹn chỉ cần đầu tư từ 3.600-20.000USD, thì sau vài ngày sẽ hoàn vốn, thu lãi 4%-10% mỗi ngày và chỉ có lời chứ không lỗ.

Khi khách hàng đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị khách hàng chuyển t.iền đến các tài khoản ngân hàng của các đối tượng trong nhóm để được đưa vào nhóm “Những người đầu tư”.

Để tăng cường sự tin tưởng của khách, trong vài ngày đầu, chúng sẽ gửi t.iền lợi nhuận như đã cam đoan. Đến khi nạn nhân liên tục chuyển thêm t.iền và không còn khả năng tiếp tục đầu tư, Đạt chỉ đạo các đối tượng thông báo “Ban chuyên gia đã đặt cược hết số t.iền đầu tư của khách và bị thua”, kèm theo đó là hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời, các đối tượng dùng các nick ảo để vừa trách móc ban chuyên gia, vừa tự động viên nhau, nhằm đ.ánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.

Lời khai của đối tượng cầm đầu nhóm l.ừa đ.ảo đầu tư chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng - Hình 3
Giao diện một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31/5 đến 2/6, nhóm này đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tên L.T.K.P (SN 1963, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu) số t.iền gần 1,8 tỷ đồng. Ngay sau đó, bà P. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Nguyễn Hữu Đạt và đồng bọn, số t.iền mà nhóm này chiếm đoạt được cho đến nay khoảng 60 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng và kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.

Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở Đông Hà

Tối 7/7, Công an TP Đông Hà phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lê Xuân Công (SN 1993, trú xóm 5, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Đông Hà.

Vào lúc 21h26 ngày 4/7, Lê Xuân Công điều khiển xe mô tô hiệu Wave không gắn biển số lưu thông trên đường Hùng Vương đi Điện Biên Phủ (TP Đông Hà) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hậu ( trú xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển xe hiệu wave RS đỏ, BKS 74H2-3947, sau xe chở chị Nguyễn Thị Lợi (trú khu phố 2, phường Đông Thanh, Đông Hà) đang đi trên đường Hùng Vương hướng cùng chiều.

Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở Đông Hà - Hình 1
Đối tượng Lê Xuân Công và phương tiện gây án.

Công liền áp sát phía bên trái xe của chị Hậu. Khi đến trước cổng phụ trung tâm Hội Nghị tỉnh Quảng Trị, lợi dụng lúc các chị Lợi và chị Hậu không để ý, Công đã giật ở cổ chị Lợi 1 sợi chuyền 4 chỉ vàng 18k, làm chị Hậu ngã xe rồi tẩu thoát.

Cũng với hành vi tương tự, lúc 20h50 ngày 5/7, khi phát hiện chị Nguyễn Thị Thảo (trú khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, Đông Hà) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Hùng Vương (Đông Hà) hướng đi Lý Thường Kiệt, Công đã áp sát từ phía sau bên trái xe chị Thảo và giật của chị 1 dây chuyền 3 chỉ vàng 18K.

Ít phút sau đó, vào lúc 20h57 cùng ngày 5/7, Công đã cướp giật của chị Lê Thị Thanh Hoa (trú khu phố 1, phường 1, Đông Hà) 1 sợi dây chuyền vàng Ý trị giá 20 triệu đồng khi chị Hoa đang đi xe mô tô lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ Trung tâm văn hóa tỉnh về chợ Đông Hà.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Công về hành vi cướp giật tài sản.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tranh chấp đất đai, ra tay s.át h.ại cả 4 người họ hàng
12:50:13 19/06/2024
Truy nã 2 bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa
19:21:44 19/06/2024
Bắt thêm một chủ tịch xã ở Thái Bình liên quan doanh nhân La 'điên'
09:48:49 18/06/2024
Nhận thêm án, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức "ôm" 30 năm tù
21:41:41 18/06/2024
Khởi tố 5 cán bộ xã Nghĩa Hải liên quan việc quản lý đất bãi bồi ven biển
09:04:12 19/06/2024
Khởi tố đối tượng lợi dụng khiếu kiện để cưỡng đoạt tài sản
13:25:40 19/06/2024
Khởi tố 4 đối tượng bay lắc trong chung cư Greenbay Garden
21:31:49 19/06/2024
Vì sao cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm vừa là bị cáo, vừa là bị hại?
22:40:38 19/06/2024

Tin đang nóng

Tài xế xe ôm vừa ăn vừa khóc trong ngày sinh nhật, phía sau là chuyện nhói lòng
06:46:10 20/06/2024
Mỹ nhân may mắn nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 17 năm, thành công lớn nhất là cưới được tài tử 2000 tỷ
07:52:53 20/06/2024
Mỹ nhân Hoa ngữ khoe vòng eo nằm gọn trong chiếc tai nghe gây sốt MXH, thăng hạng nhan sắc nhờ giảm cân
06:02:29 20/06/2024
Tôi giật mình phát hiện sổ bảo hiểm xã hội của mình nằm gọn trong cốp xe của chồng và choáng váng khi biết ý định sắp tới của anh
06:50:06 20/06/2024
4 phim ngôn tình Trung Quốc hay nhất nửa đầu năm 2024
06:04:00 20/06/2024
Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy: Tình yêu đến từ sự vụng trộm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh và kết thúc trong 1001 drama ngoại tình
07:46:01 20/06/2024
Có những sinh vật bí ẩn nào trên trái đất mà hầu hết con người chưa từng tiếp xúc?
05:49:40 20/06/2024
Gửi con về quê mà gọi điện mãi không được, đến tối nhìn nhà nhốn nháo cùng lời kể của bà tôi hốt hoảng vừa sợ vừa tức
07:25:54 20/06/2024

Tin mới nhất

Bắt 2 đối tượng người Trung Quốc trộm cắp tài sản tại các khu công nghiệp

08:49:54 20/06/2024
Công an TP Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản

Để "cát tặc" khai thác 6.000m3, Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã bị bắt

08:43:33 20/06/2024
Trước đó, ngày 8/10/2023, cơ quan Công an đã bắt quả tang Khổng Văn Quý đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng hồ thủy điện Đa Cha Mo.

Tiếp nhận 65 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

20:33:53 19/06/2024
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ, hoàn tất các thủ tục hồ sơ và bàn giao Nguyễn Thị Lý cho Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô bằng 2 chân

20:19:46 19/06/2024
Ngày 19/6, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô gây rối trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông.

Khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan vụ phá rừng tự nhiên để làm đường dây 110kV

20:10:42 19/06/2024
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hùng Cường (SN 1990, trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi Hủy hoạ...

"Cõng" ma tuý từ Lào về Việt Nam để bán gấp đôi, gấp ba

13:20:02 19/06/2024
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, Thạo U Thong và Thạo Tụm Vông Pha Chăn khai nhận mua ma tuý tổng hợp từ Vientiane (CHDCND Lào) với giá 12 triệu và mua t.huốc p.hiện từ tỉnh Sầm Nưa với giá 20 triệu đồng

Chấn chỉnh tình trạng "báo hóa" tạp chí, lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi

09:43:34 19/06/2024
Trong nỗ lực trả lại giá trị cốt lõi của nghề báo, thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm, nhiều trường hợp lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi.

Phạt tù "nữ quái" lừa hơn 1 tỷ đồng của người muốn có con trai nối dõi

09:19:56 19/06/2024
Khi biết vợ chồng ông Nguyễn Văn N (SN 1958) muốn có con nối dõi nhưng không thể sinh do lớn t.uổi, Dung đã môi giới, tìm người mang thai hộ để hưởng lợi...

Dùng chiêu gian lận khi cân, 4 đối tượng chiếm đoạt hơn 3 tấn tôm

09:18:03 19/06/2024
Bằng thủ đoạn gian dối này, các đối tượng khi cân tại 2 ao tôm của bị hại chỉ được 3.658 kg nhưng bán ra với 6.857,3 kg. Các đối tượng đã chiếm đoạt lượng tôm 3.199,3 kg, tương đương gần 480 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng sắm 2 dàn máy chế tạo linh kiện s.úng săn

09:08:12 19/06/2024
Ngày 18/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Như Xuân vừa phá chuyên án liên quan đến mua bán, tàng trữ s.úng săn trái phép.

Quảng Ngãi: Khởi tố giám đốc một doanh nghiệp về hành vi đưa hối lộ

08:58:20 19/06/2024
Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố một giám đốc doanh nghiệp liên quan đến mở rộng điều tra vụ án Đưa nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Cảnh sát bắt giữ 3 tàu 'cát tặc', thu giữ gần 800m3 cát

08:52:12 19/06/2024
Cụ thể, trên phương tiện thủy đầu tiên gắn số đăng ký TB-1269 do Nguyễn Văn H. (SN 1982) điều khiển, Cảnh sát kiểm tra phát hiện trong khoang chứa hàng có hơn 200m3 cát đen.

Có thể bạn quan tâm

Tử vi ngày 20/6/2024 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình trở nên khá nhạy cảm

Trắc nghiệm

09:12:35 20/06/2024
Tử vi ngày mới cho biết Song Ngư sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu những điều mới mẻ trong ngày thứ 5 này.Thái độ ham học hỏi sẽ giúp bạn tiếp thu được nhiều kiến t

Xứ hoa vàng cỏ xanh Phú Yên có gì?

Du lịch

09:10:41 20/06/2024
Đặt chân đến xứ hoa vàng cỏ xanh Phú Yên, bạn sẽ phải trầm trồ trước những bãi cát trải dài, nước biển xanh ngắt màu trời.

Cao Thái Sơn: 'Tôi và mẹ của con trai sống chung nhà, sẽ công bố khi đủ duyên'

Sao việt

09:09:19 20/06/2024
Cao Thái Sơn cho biết mẹ của con trai và anh vẫn sống chung nhà, cùng nhau chăm sóc bé. Nam ca sĩ sẽ công bố danh tính của cô khi đủ duyên .

Những nẻo đường gần xa - Tập 20: Dũng lân la hỏi Bảo chuyện yêu đương

Phim việt

09:03:06 20/06/2024
Dũng (Việt Hoàng) dường như đang quyết tâm tán đổ Đông (Cù Thị Trà) nên đã hỏi dò Bảo (Kiên Trần) về chuyện yêu đương.

Phim kinh dị "Smile" 2 sẽ ra mắt khán giả Việt vào mùa Halloween năm nay

Phim âu mỹ

08:58:45 20/06/2024
Phim kinh dị Smile của đạo diễn Parker Finn, bất ngờ tung trailer giới thiệu phần 2 - Smile 2 (tựa Việt: Cười 2), dự kiến sẽ ra rạp vào mùa Halloween năm nay.

Triệu Lệ Dĩnh lại được gọi bằng biệt danh vui nhộn

Sao châu á

08:54:43 20/06/2024
Tuy nổi tiếng và đóng khá nhiều quảng cáo, cũng như đại diện cho các thương hiệu lớn nhỏ nhưng Triệu Lệ Dĩnh ít khi xuất hiện chốn đông người, dù là thảm đỏ các đêm trao giải, liên hoan phim...

NASA dự kiến phóng 'ngôi sao nhân tạo' lên quỹ đạo Trái Đất

Thế giới

08:52:50 20/06/2024
Sẽ không thể nhìn thấy CubeSat bằng mắt thường. Nhưng đối với kính viễn vọng, nó sẽ giống như một ngôi sao. CubeSat dự kiến sẽ được phóng vào năm 2029.

Xử phạt chủ quán cà phê lắp kính một chiều để dụ khách hẹn hò ghép đôi

Tin nổi bật

08:47:36 20/06/2024
Trước đó, đầu tháng 6/2024, tài khoản mạng xã hội đăng tải quán cà phê "hẹn hò" có hình thức ghép đôi các cặp nam, nữ nằm ở tầng 7 số 10 đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1).

Xoài Non bị nhắc nhở "gần mực thì đen", bạn thân lai tây nổi đóa!

Netizen

08:24:08 20/06/2024
Tận hưởng chào đón t.uổi mới bên trời Tây, Sunna - bạn thân của Xoài Non không mấy vui vẻ khi liên tục bị réo tên giữa biến hôn nhân cặp đôi nổi tiếng.

Tạ Đình Phong bắt tay Trương Học Hữu trong phim mới sắp ra mắt

Phim châu á

08:10:17 20/06/2024
Bộ phim Mặt trận hải quan sẽ mở bán vé trước từ ngày 28/6. Phim có sự tham gia của các diễn viên Trương Học Hữu, Tạ Đình Phong, Ngô Trấn Vũ, Lâm Gia Hân, Lưu Nhã Cầm...

Ba tựa game thế giới mở có giá "sale sập sàn", đáng đồng t.iền bát gạo nhất hiện tại

Mọt game

07:39:47 20/06/2024
Không sở hữu điều kiện tài chính dư dả, các game thủ vẫn hoàn toàn có thể thử trải nghiệm những trò chơi thế giới mở dưới đây.