Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiề.n và vận chuyển tiề.n tệ trái phép qua biên giới.
Theo chinhphu.vn, VKSND Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, rửa tiề.n và vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới.
Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nói trên.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: HOÀNG GIANG
Theo kết quả điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Video đang HOT
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên giùm để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI); qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, chủ tịch HĐQT SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, phó tổng giám đốc thuộc SCB; Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch, tổng giám đốc TVSI và Hồ Bửu Phương, phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Qua đó, phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiề.n hàng chục ngàn tỉ đồng. Tiề.n thu về được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan cùng 8 bị can khác còn bị truy tố về tội Rửa tiề.n. Trong tội này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện thủ đoạn biến tiề.n “bẩn” thành tiề.n “sạch” số tiề.n hàng trăm ngàn tỉ đồng được chiếm đoạt thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Ở tội Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới, Trương Mỹ Lan và các bị can khác đã vận chuyển trái phép số tiề.n hơn 4 tỉ đô la Mỹ.
Theo kết quả điều tra, nguồn tiề.n từ hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” của SCB, lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiề.n mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân, chuyển giữa các tài khoản sử dụng thanh toán các khoản chi cho các mục đích khác nhau.
Trước đó, trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, t.ử hìn.h về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là t.ử hìn.h.
Cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hàng trăm hồ sơ khống để rút tiề.n SCB. Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.
Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo thuộc cấp chi số tiề.n lớn mua chuộc đoàn thanh tra để giúp SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiề.n 5,2 triệu USD.
Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh và mức án.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài
Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiề.n hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng
Viện Kiểm sá.t Nhâ.n dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng, đồng thời truy tố 34 bị can liên quan đến vụ án "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, rửa tiề.n, vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Bị can Trương Mỹ Lan hầu tòa trong giai đoạn 1. Ảnh: Hoàng Triều
Theo đó, 4 bị can gồm: Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula; Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý ACUMEN; Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn, bị truy tố cùng về 3 tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Rửa tiề.n, Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới; 20 bị can khác bị truy tố về tội danh Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Đối với tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI, và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiề.n hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Qua đó, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiề.n hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Bên cạnh đó, đối với hành vi Rửa tiề.n, cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã rửa tiề.n đối với số tiề.n hơn 445.747 tỉ đồng (trong đó có hơn 415.666 tỉ đồng từ nguồn tiề.n phạm tội "tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỉ đồng từ nguồn tiề.n do phạm tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản). Ngoài ra, hành vi Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới đối với số tiề.n hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng.
Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiề.n trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can. Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), hoạt động chuyển tiề.n ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn...