Truy tố 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam
Theo kết quả điều tra, 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà nhận hối lộ gần 50 tỷ đồng để thuộc cấp thực hiện không đúng quy trình thẩm định, cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định.
VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử đối với 254 bị can liên quan các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.
Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1/2014 – 7/2021) bị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Các bị can còn lại bị truy tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản.
Bị can Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam). Ảnh: CACC
Theo truy tố, Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR) là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới, kiểm tra xe máy chuyên dùng đang lưu hành trong phạm vi cả nước.
Trong các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, VAR có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện thẩm định thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng đang lưu hành.
Các đăng kiểm viên phòng VAR đã lợi dụng vị trí công tác không thực hiện đúng quy trình thẩm định, bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định để nhận t.iền hối lộ của các công ty từ 1,5 – 3 triệu đồng/hồ sơ.
Tháng 3/2019, Trần Anh Quân được bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới. Lúc này, các đăng kiểm viên báo cáo với Quân về việc có nhận t.iền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ.
Sau đó, Quân và các đăng kiểm viên thống nhất hàng tháng sẽ chia cho Quân 700.000 đồng/hồ sơ. Quân sẽ dùng một phần chia lại cho ông Trần Kỳ Hình và sau đó là Đặng Việt Hà. Các phó phòng VAR mỗi người 100.000 đồng/hồ sơ; nhân viên văn phòng mỗi người 50.000 đồng/hồ sơ.
Video đang HOT
Đến tháng 8/2021, ông Trần Kỳ Hình nghỉ hưu, Đặng Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng.
Trong cuộc họp với lãnh đạo phòng VAR, ông Hà yêu cầu hàng tháng phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ đã thẩm định thiết kế, phải bảo đảm lợi ích của Hà là cao nhất.
Sau đó, các đăng kiểm viên họp bàn rồi thống nhất lại cách ăn chia, cụ thể Đặng Việt Hà 400.000 đồng/hồ sơ.
Đến tháng 10/2022, khi Cơ quan Công an phát hiện xử lý các sai phạm của các đơn vị đăng kiểm nên các đối tượng trên không nhận t.iền hối lộ trong hoạt động thẩm định hồ sơ thiết kế nữa.
Lo sợ hành vi bị phát giác, Đặng Việt Hà đã trả lại 5 tỷ đồng (là t.iền do các đăng kiểm viên nhận hối lộ của các công ty thiết kế chia cho) cho Trần Anh Quân.
Tiếp đó, Hà nhờ Lại Thái Phong (nguyên Phó Chánh văn phòng Cục đăng kiểm Việt Nam) “nghe ngóng” xem cơ quan công an xử lý sai phạm gì tại các Trung tâm đăng kiểm. Phong nói sẽ nhờ Nguyễn Văn Chung tìm hiểu giúp.
Sau đó, Hà yêu cầu Quân đưa lại số t.iền 5 tỷ đồng đã trả lại trước đó chuyển cho Phong để đưa cho Chung nhờ tìm người thu thập thông tin liên quan vụ án đăng kiểm. Tuy nhiên, Chung không có khả năng thực hiện mà chiếm đoạt số t.iền trên.
Sau khi bị bắt, Đặng Việt Hà đã làm đơn tố cáo Phong và Chung.
Kết quả điều tra xác định, bị can Trần Kỳ Hình còn bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định, duyệt cấp đủ năng lực cho 63 cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện hoạt động và nhận t.iền hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD.
Bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số t.iền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới từ tháng 8/2021 đến 30/9/2022 là 31 tỷ đồng, số t.iền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm (khối V) tại TP.HCM từ tháng 4-11/2022 là 7,6 tỷ đồng; t.iền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại Hà Nội là 780 triệu đồng và số t.iền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng.
Tổng số t.iền nhận hối lộ bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỷ đồng.
Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân
Nhóm đối tượng này có vai trò "rửa tiền" từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.
Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng (34 t.uổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (29 t.uổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (22 t.uổi, quê Hưng Yên) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
3 đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua), gồm: Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Tùng Dương và Nguyễn Đức Vương Trọng . Ảnh: CACC
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo của bà T.L.H. (50 t.uổi, quê Hà Nội, ngụ TP Thủ Đức) về việc bị các đối tượng gọi điện, giả danh là cán bộ công an, lừa 1,8 tỷ đồng.
Theo nội dung trình báo, 14h chiều 24/1, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người này xưng là cán bộ Công an, đề nghị bà H. cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Sau đó, có 1 tài khoản zalo kết bạn với bà H., giới thiệu là cán bộ công an, vừa trò chuyện và gửi 1 đường link.
Qua mạng xã hội zalo, người này hướng dẫn bà H. thực hiện một số thao tác như: tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân... trên trang web.
Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng, là kẻ cầm đầu nhóm "rửa tiền" tại Việt Nam. Ảnh: CACC
Đến khi, người xưng cán bộ công an hỏi thêm một số thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, bà H. cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H. bị chiếm đoạt tổng số t.iền hơn 1,8 tỷ đồng.
Khi vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã điều tra, xác định được "đường đi" của số t.iền mà bà H. bị chiếm đoạt.
Cụ thể, có hơn 1,3 tỷ đồng bị các đối tượng ở Campuchia chiếm quyền quản lý, chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau. Còn các tài khoản thẻ tín dụng của bà H. bị các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng sử dụng để thanh toán mua hàng.
Công an đã khoanh vùng, bắt giữ được Trọng, Dương và Thắng.
Các đối tượng khai, thông qua hội nhóm trên mạng, khoảng tháng 10/2023 Trọng quen biết một số người trong đường dây l.ừa đ.ảo, đang cư ngụ tại Campuchia.
Sau đó, Trọng biết rõ về chiêu thức hoạt động của nhóm là gọi điện cho người khác, giả là cán bộ Công an, Viện KSND, nhân viên ngân hàng... Chúng đưa ra lý do là nạn nhân có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng, từ đó yêu cầu họ dùng ĐTDĐ cá nhân tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo, có chứa mã độc.
Khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong ĐTDĐ, trong đó có ứng dụng Internet banking để chuyển t.iền từ tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác.
Đối với thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, các đối tượng cung cấp cho đối tượng ở Việt Nam. Nhóm này sử dụng thông tin trên thẻ để mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường. Sau đó, chúng chuyển t.iền cho các đối tượng l.ừa đ.ảo đã cung cấp thông tin thẻ và được hưởng "hoa hồng".
Theo đó, nhóm đối tượng ở Campuchia cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng chiếm đoạt được của các nạn nhân cho nhóm Trọng, Dương, Thắng để đặt mua hàng. Nhóm này sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản, 65% số t.iền được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia. 30% còn lại Trọng, Dương, Thắng chia nhau.
Thông tin tài khoản thẻ tín dụng của bà H. nói trên sau khi chiếm đoạt, nhóm ở Campuchia đã gửi cho nhóm của Trọng. Nhóm này lên mạng mua 6 ĐTDĐ với giá 194 triệu đồng rồi lên mạng bán lại được 175 triệu đồng. Chúng chuyển cho các đối tượng ở Campuchia 129 triệu đồng, phần còn lại thì chia nhau.
Ngoài nạn nhân là bà H., nhóm đối tượng còn thừa nhận dùng thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra.
Tòa giữ nguyên tội trạng với đối tượng chiếm đoạt t.iền tỷ Ngày 13-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, do có kháng nghị của Viện kiểm sát. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Tiến Trang (SN 1994, trú tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam)...
