Giả danh cán bộ yêu cầu cập nhật dữ liệu dân cư để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Theo dõi VGT trên

Tối 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Đức Vương Trọng (SN 1991; thường trú tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (SN 1995; thường trú tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (SN 2002; thường trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tố giác về tội phạm của bà T.L.H (SN 1974; thường trú Hà Nội; hiện ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) về vụ việc như sau: khoảng 14h ngày 24/1/2024, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an, đề nghị bà H. cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin.

Sau đó, một tài khoản Zalo đã kết bạn với bà H., tự giới thiệu là cán bộ Công an và hướng dẫn bà H. truy cập vào một đường link giả mạo để cập nhật thông tin. Tiếp đó, người này tiếp tục hướng dẫn bà H. thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân (họ tên, số CCCD và một số thông tin khác).

Giả danh cán bộ yêu cầu cập nhật dữ liệu dân cư để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ - Hình 1
Các đối tượng Thắng, Dương, Trọng (từ trái qua).

Khi người này tiếp tục hỏi thêm một số thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng, bà H. cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H. bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của bà T.L.H, Phòng CSHS và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã phối hợp tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra xác minh. Cơ quan điều tra xác định số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của bà H. đã bị các đối tượng ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau.

Giả danh cán bộ yêu cầu cập nhật dữ liệu dân cư để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ - Hình 2
Đối tượng Nguyễn Tùng Dương tại cơ quan điều tra.

Còn các tài khoản thẻ tín dụng của bà H. bị các đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng sử dụng thanh toán mua hàng.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào tháng 10/2023, thông qua hội nhóm trên không gian mạng, Nguyễn Đức Vương Trọng quen biết và trò chuyện với một số người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.

Video đang HOT

Từ đó, Trọng biết thủ đoạn lừa đảo của nhóm người này là giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nạn nhân; lấy lý do có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng để yêu cầu nạn nhân dùng điện thoại di động cá nhân tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo, có chứa mã độc.

Khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong điện thoại, trong đó có ứng dụng Internet banking của tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng có thể thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác.

Giả danh cán bộ yêu cầu cập nhật dữ liệu dân cư để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ - Hình 3
Đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng tại cơ quan điều tra.

Đối với thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, các đối tượng cung cấp cho đối tượng ở Việt Nam để sử dụng thanh toán mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường, tiếp đó chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo đã cung cấp thông tin thẻ và hưởng “hoa hồng”.

Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đức Vương Trọng quen biết với Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng và cùng bàn bạc thực hiện hành vi “Rửa tiền” (như trên) cho nhóm đối tượng lừa đảo bên Campuchia.

Trọng, Dương, Thắng thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ như sau: Khi thực hiện thành công (đặt mua hàng, thanh toán bằng thông tin tài khoản thẻ tín dụng của nạn nhân do các đối tượng ở Campuchia cung cấp, nhận được hàng và bán lấy tiền) sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản; 65% được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia; Trọng, Thắng và Dương mỗi đối tượng được 10%.

Trưa ngày 24/1/2024, các đối tượng ở Campuchia gửi cho Trọng thông tin thẻ tín dụng của bà H. mà các đối tượng này vừa chiếm đoạt được. Ngay sau đó, Dương dùng các thông tin mà Trọng gửi để mua 6 điện điện thoại di động với số tiền hơn 194 triệu đồng bằng hình thức đặt hàng trực tuyến. Sau khi lấy hàng, Dương lên mạng để bán lại 6 chiếc điện thoại với giá số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, chuyển 129 triệu đồng đến tài khoản của các đối tượng ở Campuchia.

Với phi vụ này, Trọng nhận 19 triệu đồng, Dương nhận 17 triệu đồng và Thắng nhận 10 triệu đồng. Số tiền khả dụng còn lại khoảng 6 triệu đồng trong thẻ tín dụng, Dương đã thực hiện thao tác đặt mua 2 lượt thẻ Game.

Cùng thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ

Tòa giữ nguyên tội trạng với đối tượng chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 13-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, do có kháng nghị của Viện kiểm sát.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Tiến Trang (SN 1994, trú tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) đã bị Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức hình phạt đích đáng, do có hành vi xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông của người khác.

Cụ thể, bản án sơ thẩm cho thấy, anh Nguyễn Hoàng T (SN 1990, ở Hà Nội) là trưởng nhóm Tradecoinx1000BTC và SunWale - tcx1000BTC trên ứng dụng Telegram, chuyên cung cấp các thông tin về dự án tiền điện tử.

Tòa giữ nguyên tội trạng với đối tượng chiếm đoạt tiền tỷ - Hình 1

Nguyễn Tiến Trang tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 13-11-2021, anh T đăng thông tin trên nhóm về dự án Nodle để mọi người tìm hiểu. Ngày 21-11-2021, anh T và anh nguyễn Duy Q (SN 1993) tạo ví điện tử để những nhà đầu tư chuyển tiền điện tử USDT vào.

Sau đó, anh T và anh Q giao cho chị Nguyễn Thị Ng (SN 1993) quản lý ví điện tử trên. Có 81 nhà đầu tư tham gia đầu tư vào ví điện tử này với tổng số 106.337 USDT, trong đó có nhiều nhà đầu tư chưa xác định rõ nhân thân.

Sáng 23-11-2021, chị Ng đến nhà trọ của Nguyễn Tiến Trang chơi. Khoảng 13h cùng ngày, chị Ng được anh T giao quản lý ví điện tử trên và cụm 12 chữ (Private key) của ví điện tử để đối soát những người chuyển tiền điện tử USDT vào ví. Đến 18h cùng ngày, chị Ng cho Trang xem ví điện tử của nhóm đầu tư dự án tiền ảo.

Trang xem nội dung tin và nhớ được 12 chữ Private key. Sau đó, khoảng 3h ngày 24-11-2021, Trang vào ứng dụng Trust (là ứng dụng để lưu trữ tiền điện tử hay còn gọi là "ví nóng" trên điện thoại) và nhập 12 chữ bảo mật tài khoản ví điện tử trên.

Sau khi truy cập thành công, Trang đã chuyển 106.337 USDT sang ví điện tử của mình để chiếm đoạt. Tiếp đó, thông qua một số người khác, Trang tiếp tục chuyển số tiền ảo trên để rút tiền mặt được hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo dùng 50 triệu đồng đặt cọc mua ô tô; chuyển hơn 882 triệu đồng để mua ô tô, trả tiền nợ, mua điện thoại và tiêu xài cá nhân.

Với hành vi trên, Trang bị truy tố và bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", theo điểm c, khoản 3, Điều 289 - Bộ luật Hình sự.

Quá trình xét xử sơ thẩm, Trang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo tòa sơ thẩm, hành vi của Trang là cố ý xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản để thu lời bất chính với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

"Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến những quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác, xâm phạm đến tài sản riêng sở hữu hợp pháp của công dân được pháp luật bảo hộ mà còn gây mất trật tự trị an xã hội", bản án nêu. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, khai báo thành khẩn.

Về trách nhiệm dân sự, anh T, anh Q và chị Ng đề nghị bị cáo bồi thường số tiền USDT đã chiếm đoạt.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND TP Hà Nội kháng nghị bản án, cho rằng tòa cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh trên là không đúng nên đề nghị hủy án sơ thẩm để truy tố Nguyễn Tiến Trang về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa phúc thẩm, xác định kháng nghị của Viện kiểm sát là không có căn cứ và Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử, áp dụng tội danh cũng như hình phạt đối với Nguyễn Tiến Trang là có căn cứ, đúng pháp luật, TAND TP Hà Nội đã quyết định bác kháng nghị, đồng thời giữ nguyên tội danh, hình phạt đối với bị cáo.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thanh niên tới chơi nghi bị con gái chủ nhà đâm tử vong ở TPHCM
07:14:50 31/10/2024
Xóa tư cách Phó chủ tịch UBND TPHCM đối với bà Nguyễn Thị Hồng
08:23:17 01/11/2024
Chồng rút xăng xe đốt vợ tử vong
06:25:58 01/11/2024
Bắt thanh niên 'làm chuyện người lớn' với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
14:42:27 01/11/2024
Ngụy trang 9,3 kg ketamin trong 16 kiện sữa từ châu Âu về Việt Nam
06:13:14 31/10/2024
Nữ doanh nhân bị khởi tố vì lừa tiền đáo hạn ngân hàng
06:22:35 31/10/2024
Biến khu nhà trọ trong thôn thành "bãi đáp mây mưa" cho trai làng
15:22:18 01/11/2024
Mang súng ra giải quyết chỉ vì người yêu mâu thuẫn với người khác trên Facebook
17:45:26 01/11/2024

Tin đang nóng

Nhắn tin đe dọa phụ huynh vì ý kiến việc ủng hộ mua tivi, hiệu trưởng ở Nghệ An nói: "Vì nóng giận"
19:16:37 01/11/2024
Chuyện gì đang xảy ra với Thủy Tiên - Công Vinh?
21:01:11 01/11/2024
Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Yoga Việt Nam 2024
20:06:07 01/11/2024
HOT: Puka xác nhận mang thai con đầu lòng đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới
21:40:26 01/11/2024
HIEUTHUHAI bỗng dưng ngồi khuỵu xuống khi đang ghi hình, lộ rõ vẻ mặt đau đớn
16:56:02 01/11/2024
Bị chồng tố cáo ngoại tình, vợ trơ trẽn "đáp trả" bằng hành động gây sốc: Mẹ đẻ cũng không chấp nhận nổi!
19:30:11 01/11/2024
Con 6 tháng tuổi vô tình kéo chiếc gối ôm trên đầu, mẹ chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt: Lập tức bế con bỏ chạy
19:21:58 01/11/2024
Thành viên team Quang Linh báo tin về Lôi Con ở Angola: "Tội nghiệp cháu quá"
19:12:44 01/11/2024

Tin mới nhất

Khởi tố vụ án do để chậm tiến độ, gây lãng phí tại Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

23:09:27 01/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng , Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Được trả công 1.000 USD để vận chuyển 35.000 gói thuốc lá từ Campuchia vào Long An

23:09:24 01/11/2024
Được thuê chở 35.000 gói thuốc lá lậu từ Campuchia vào Việt Nam với tiền công 1.000USD, Trang Rotha dùng xe 16 chỗ vận chuyển, đến địa phận Long An thì bị bắt giữ...

Đang chờ giao 18 nghìn viên ma túy tổng hợp thì bị bắt

22:48:40 01/11/2024
Khai thác nhanh, Hùng khai nhận đó là ma túy tổng hợp, đối tượng đang đợi giao hàng cho các đối tượng khác thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 18 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô, 1 ĐTDĐ.

Xử lý đối tượng tàng trữ súng tự chế để... phòng thân

22:36:30 01/11/2024
Chiều 1/11, Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết, hiện đang làm việc với đối tượng Nguyễn Văn B (SN 1961, ngụ xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi tàng trữ súng tự chế trái phép.

Lừa "chạy" không bị cưỡng chế nhà xây dựng trái phép để chiếm đoạt tiền

22:34:47 01/11/2024
Ngày 1/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thanh Việc

Khởi tố đối tượng trốn thuế khi hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

22:32:31 01/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường để điều tra về hành vi trốn thuế và đang tiếp tục mở rộng điều tra

Khởi tố 5 cán bộ ngành đường sắt quyết toán khống kinh phí duy tu, bảo dưỡng

22:30:35 01/11/2024
Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Tạm giữ hai thanh niên cầm dao chém liên tiếp vào người đi bộ

22:14:43 01/11/2024
Do có mâu thuẫn từ trước, Lê Quốc Bảo (SN 2006, ngụ tỉnh Đồng Tháp) rủ thêm đồng bọn cầm dao chém liên tiếp vào người đối phương đang đi bộ ở TP Cao Lãnh, gây thương tích.

Nhận hối lộ gần 14 tỷ đồng, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa ở TPHCM

22:08:15 01/11/2024
Ông Lê Đức Thọ có hành vi nhận hối lộ gần 14 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Bắt nhân viên dọn phòng khách sạn ở TPHCM trộm cắp 2.000 Euro của du khách

21:50:35 01/11/2024
Nhân viên khách sạn khi dọn phòng đã trộm cắp 2.000 Euro của du khách. Khi nhận tin báo, công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ và thu hồi tài sản, giao trả lại cho du khách.

Khởi tố 5 bị can liên quan đến trạm vật tư đường sắt Dĩ An ở Bình Dương

20:24:06 01/11/2024
5 bị can bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An, phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Gần 34.000 người tham gia hội nhóm vay tiền trực tuyến ở Nghệ An

20:21:18 01/11/2024
Trong hơn 2 năm, ngành chức năng tỉnh Nghệ An phá 105 vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ hoạt động này.

Có thể bạn quan tâm

Hồng Đào tuổi 62 sống lạc quan, tiết lộ sức khỏe sau biến cố bệnh tật

Sao việt

23:35:58 01/11/2024
Sau biến cố bệnh tật, Hồng Đào trở lại nghệ thuật, tìm niềm vui trong diễn xuất. Nghệ sĩ sống lạc quan, được khen trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi 62.

Triệu khán giả của phim VTV bức xúc vai diễn Thuận, nữ thiếu tá phải lên tiếng

Hậu trường phim

23:33:05 01/11/2024
Bà mẹ ghê gớm đẩy con tới đường cùng trong Hoa sữa về trong gió khiến triệu khán giả của phim VTV bức xúc, buộc nữ diễn viên Huyền Sâm phải lên tiếng.

Cảnh nóng dạy Mai Davika thị tẩm gây bão mạng vì một chi tiết

Phim châu á

23:26:33 01/11/2024
Ra mắt chưa được lâu song bộ phim Nữ hoàng Ayodhaya do Mai Davika đóng chính đã gây bão mạng bởi loạt cảnh quay cực kỳ nóng bỏng.

Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của SOOBIN: Không khác gì thiếu gia đi du học về thừa kế công ty

Nhạc việt

23:11:57 01/11/2024
Chùm ảnh nam thần SOOBIN chia sẻ trên MXH gây bão nhờ thần thái, khí chất cao quý. Nhìn xa, không khác gì thiếu gia tài phiệt vừa du học về thừa kế công ty.

Triều Tiên cảnh báo đáp trả hạt nhân trước nguy cơ bùng nổ xung đột

Thế giới

23:08:27 01/11/2024
Ngoại trưởng Triều Tiên cảnh báo tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi chính sách hạt nhân.

"Người nhà" của HIEUTHUHAI làm bùng nổ Rap Việt

Tv show

22:59:53 01/11/2024
Tập 7 Rap Việt 2024 tiếp tục với vòng Đối Đầu, nơi 8 thành viên team Karik - đội hình toàn gà chiến - sẽ mang đến một cú chốt ngoạn mục.

Em gái BLACKPINK thoát "dớp" nhạc dở nhưng có vượt qua "kiếp nạn flop" hay không thì chưa chắc!

Nhạc quốc tế

22:51:48 01/11/2024
11 giờ trưa 1/11 (theo giờ Việt Nam), BABYMONSTER chính thức trình làng full album đầu tay - Drip cùng MV chủ đề cùng tên.

Mỹ nhân Han So Hee bị tố khai gian tuổi và sự thật phía sau

Sao châu á

22:35:10 01/11/2024
Mới đây, nữ diễn viên Han So Hee vướng nghi vấn khai gian tuổi. Ngay sau đó, mỹ nhân 9X đã giải thích, phần nào hé lộ tuổi thơ không trọn vẹn bên người mẹ tai tiếng.

Kylie Jenner khỏa thân, đầu tư loạt tạo hình nóng bỏng dịp Halloween

Sao âu mỹ

22:33:13 01/11/2024
Trên Instagram có 396 triệu người theo dõi, Kylie Jenner gây choáng khi tung ảnh khỏa thân, tái hiện lại khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Demi Moore trong phim Striptease .

Bellingham lu mờ vì Mbappe?

Sao thể thao

22:27:44 01/11/2024
Bellingham không còn tỏa sáng rực rỡ như ở mùa trước. Ngôi sao người Anh phải lùi sâu, hỗ trợ kiến thiết lối chơi cho Real thay vì được thoải mái xâm nhập vùng cấm và dứt điểm.

Em bé Làng Nủ được xuất viện: "Con muốn về nhà, thắp hương bà và em"

Tin nổi bật

22:19:05 01/11/2024
Chiều 1/11, em bé Làng Nủ , nạn nhân cuối cùng vụ lũ quét thôn Làng Nủ được xuất viện, sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Cô bé bị cuốn trôi 1km trong bùn đất đã hồi phục diệu kỳ.