Truy tìm đối lượng lừa hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức đáo hạn ngân hàng

P.Tuyền14:57 27/12/2023

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986; nơi đăng ký thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo của một số người dân, trong thời gian công tác tại một ngân hàng, Thắng có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 11,2 tỷ đồng bằng thủ đoạn cho vay đáo hạn ngân hàng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc xác minh thì Thắng không có ở nơi cư trú, bỏ đi đâu không rõ.

Đối tượng Hoàng Ngọc Thắng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thông tin về Hoàng Ngọc Thắng đề nghị báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 681 Cách mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, số điện thoại: 02743.822.444 hoặc điện thoại 0968.902.466 gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Sơn

86 người bị đề nghị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát là ai?

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Vụ án này, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 86 bị can ở 7 nhóm tội danh.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau hơn 1 năm điều tra.

Vụ án này, C03 khởi tố 88 bị can, đề nghị truy tố 86 bị can.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xem nhanh 20h ngày 18.11: Vụ Vạn Thịnh Phát - vén màn thùng tiền hối lộ và thủ đoạn của ông Nguyễn Cao Trí

4 bị can bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

2. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

3. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB

4. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB

Đề nghị truy tố 7 bị can về tội tham ô tài sản:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

4. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor

7. Trương Tấn Phước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

86 người bị đề nghị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát là ai?

53 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT SCB

3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB

4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB

5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB

6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB

7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB

8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB

9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB

10. Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc SCB

11. Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc SCB

12. Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc SCB

13. Phạm Văn Phi, cựu Phó tổng giám đốc SCB

14. Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc SCB

15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc SCB

16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB

17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

18. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

19. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

20. Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối doanh nghiệp SCB

21. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB

28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB

29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB

30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn

31. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB

32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB

36. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land

37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square

42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương

44. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương

45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB

46. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

48. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD

49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

51. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC

52. Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

53. Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM

Current Time0:00

Duration4:57

Auto

Vụ Vạn Thịnh Phát: Những thùng xốp nhét đầy 5 triệu USD tiền hối lộ

Đề nghị truy tố 16 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)

2. Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

3. Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

5. Trần Văn Tuấn, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

6. Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)

9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)

10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp

12. Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

14. Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

15. Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Đề nghị truy tố 3 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB

2. Lưu Quốc Thắng, Trưởng ban Kiểm soát SCB

3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

C03 cho hay, trong vụ án còn một số cá nhân có hành vi vi phạm, liên quan ở các mức độ khác nhau và có cá nhân có hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu hình sự, hoặc miễn trách nhiệm hình sự.

Do vậy, căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm và đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, C03 đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm những người này theo quy định của Đảng và chính quyền.

Trương Mỹ Lan và những "con rối" đã lũng đoạn Ngân hàng SCB như thế nào? Theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, đối tượng Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB), biến ngân hàng này trở thành công cụ tài chính để Lan tổ chức huy động tiền gửi phục vụ cho những mục đích cá nhân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngân hàng điều tra vụ án hình sự cơ quan điều tra chiếm đoạt tài sản cho vay đáo hạn hoàng ngọc thắng công an tỉnh bình dương

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kẻ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết có thể đối diện hình phạt nào?

09:46:32 19/12/2024

Theo luật sư, nạn nhân trong vụ việc này được xác định là tất cả những người có mặt trong quán, chứ không chỉ riêng 11 người tử vong.

Vụ cháy quán cà phê: Bác sĩ kể "đêm trắng" cấp cứu nhiều nạn nhân ngạt khói

09:23:26 19/12/2024

23h ngày 18/12, Phòng điều phối, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nhận được cuộc gọi báo cháy ở một ngôi nhà trên đường Phạm Văn Đồng từ người dân.

Hành hung bạn chỉ vì 10.000 đồng

09:18:41 19/12/2024

Sự việc xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Thanh Hoá thuộc địa phận phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa vào chiều 17/12/2024.

Gã thanh niên đưa bạn gái 12 tuổi đi cướp xe ô tô

09:15:53 19/12/2024

Phan Quốc Huy cùng bạn gái 12 tuổi thuê xe ô tô từ Cà Mau lên Long An với mục đích tìm địa điểm vắng vẻ để cướp xe ô tô. Dù bị đánh bất ngờ, tài xế xe ô tô đã kịp tháo chạy truy hô...

Lai lịch bất hảo của trùm giang hồ Hiếu 'xì-po' ở An Giang

08:58:54 19/12/2024

Chấp hành xong án phạt 17 năm tù, Hiếu xì-po tiếp tục cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Tên trộm ngang nhiên thuê người đến cẩu tài sản của khổ chủ đem bán

08:53:55 19/12/2024

Ngày 18/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lệ (SN 1979, ở Vĩnh Phúc) mức án 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người mẫu Trà Ngọc Hằng bị bác kháng cáo, phải trả 2,5 tỷ đồng cùng án phí

08:52:19 19/12/2024

Sau gần 10 ngày nghị án kéo dài, chiều nay (18/12), TAND TPHCM tuyên án đối với vụ án tranh chấp đòi tài sản giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Tấn và bị đơn là người mẫu Trà Ngọc Hằng.

Bắt đối tượng đâm bạn nhậu tử vong ở Nam Định

08:50:39 19/12/2024

Chiều 18/12, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Canh

'Lật mặt' giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ, dùng hơn 1.000 tài liệu giả

08:49:01 19/12/2024

Bị can Châu Ngọc Ý, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm bị cáo buộc nhận hối lộ, ký khống, sử dụng hơn 1.000 tài liệu giả.

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng

08:36:15 19/12/2024

Tài xế ô tô đấm người túi bụi trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) bị cơ quan công an khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" và tạm giam 2 tháng.

Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

21:58:19 18/12/2024

Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơi tiền ảo.

Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

21:56:03 18/12/2024

Chiều 18/12, Công an phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) thông tin vụ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trốn truy nã suốt 16 năm ở TP Hồ Chí Minh với thân phận người khác.

Có thể bạn quan tâm

Camera bắt trọn bóng lưng của "bà ngoại" 34 tuổi gây sốt, vừa quay mặt lại ai cũng ngỡ ngàng

Netizen

11:17:01 19/12/2024

Tại một sự kiện ở TP.HCM vào tối 18/12 vừa qua, vợ chồng doanh nhân Minh Nhựa đã có mặt và thu hút sự chú ý với khoảnh khắc đời thường.

Donnarumma lĩnh trọn cú đạp vào mặt

Sao thể thao

11:07:37 19/12/2024

Rạng sáng 19/12 (giờ Hà Nội), thủ môn của PSG phải rời sân ngay từ phút 22 trong trận thắng 4-2 trước Monaco ở vòng 16 Ligue 1.

'Không thời gian' tập 15: Một nhóm học sinh bị lạc trong rừng

Phim việt

11:07:28 19/12/2024

Trong Không thời gian tập 15, Trung tá Đại cùng đồng đội hết sức khẩn trương tìm kiếm một nhóm học sinh đi rừng bị lạc.

Xuất hiện mô hình Black Myth: Wukong có giá hơn "100 củ"... muốn sở hữu phải đặt trước hơn 1 năm?

Mọt game

11:05:32 19/12/2024

Đó chính là câu chuyện được cộng đồng game thủ bàn tán xôn xao gần đây. Được biết, bức tượng mô hình The Destined One do Black Myth: Wukong và Queen Studios hợp tác sản xuất cuối cùng đã được bán trước.

Tân binh gây choáng với nửa showbiz góp mặt trong MV đầu tay, tlinh vừa xuất hiện là giật luôn spotlight!

Nhạc việt

11:04:30 19/12/2024

Tối 18/12, Thể Thiên chính thức ra mắt MV đầu tay SAIGONTEY - track thứ 2 trong album Trần Thế kết hợp với tlinh.

Hyun Bin bất ngờ gửi tâm thư đến vợ và con trai

Sao châu á

10:58:58 19/12/2024

Hyun Bin đã có những chia sẻ về cuộc sống gia đình bên bà xã Son Ye Jin và con trai đầu lòng. Những lời chia sẻ của Hyun Bin tới Son Ye Jin và con trai đốn tim công chúng.